宁波中百股份有限公司
第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2018-006

宁波中百股份有限公司

第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波中百股份有限公司于2018年3月29日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第八届董事会第十九次（临时）会议的通知。2018年3月31日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：

（一） 9票同意， 0票反对, 0票弃权，审议通过公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司第九届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，股东推荐的董事六名。根据公司股东的推荐及董事会提名委员会审核，提名应飞军先生、赵忆波先生、黄炎水先生、叶平先生、严鹏先生、张冰先生、赵秀芳女士、周国华先生、王年成先生为公司第九届董事会董事候选人，其中赵秀芳女士、王年成先生、周国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。

公司独立董事王年成先生、王学明先生、赵秀芳女士发表独立意见：我们对提名的董事、独立董事候选人的任职资格进行了核查，认为符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任董事、独立董事的条件。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。鉴于此，我们同意董事会提名应飞军先生、赵忆波先生、黄炎水先生、叶平先生、严鹏先生、张冰先生、王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士为公司第九届董事会董事候选人，其中王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事及独立董事候选人简历：

（董事候选人）应飞军先生：男，汉族，1964年生，中共党员，曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资投资管理有限公司（北京分公司）副总经理。现任本公司第八届董事会董事长、总经理。

（董事候选人）严 鹏先生：男，汉族，1979年生，硕士研究生学历，曾任长江证券研究员，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究员。现任大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)监事长，本公司第八届董事会副董事长、副总经理、董事会秘书。

（董事候选人）赵忆波先生：男，1970年生，硕士学历，经济师，曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监。现任本公司第八届董事会董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)副董事长，中科大洋董事。

（董事候选人）张冰先生：男，1981年生，本科学历，曾任财经杂志记者，财新传媒有限公司资深记者，上海泽熙投资管理有限公司高级研究员。现任本公司第八届董事会董事。

（董事候选人）黄炎水先生：男，1958年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，浙江省、宁波市劳动模范、道德模范，宁波市第十一届、十二届、十三届政协委员，宁波市第十四届、十五届人大代表，2015年荣获全国劳动模范光荣称号。现任本公司第八届董事会董事、副总经理、财务总监、党委书记，宁波二百商贸有限责任公司总经理、党支部书记。

（董事候选人）叶平先生：男，1962年生，大专学历，曾任宁波市红光家电商店总经理。现任宁波市华禾商贸有限公司董事长。

（独立董事候选人）王年成先生，男，1960年生，汉族，大专文化，中国国籍，商业会计专业，注册会计师、高级会计师；曾任镇海审计师事务所所长，镇海区审计局副局长，宁波联合集团股份有限公司独立董事；现任宁波威远会计师事务所主任会计师，浙江省注册会计师协会理事，宁波市注册会计师协会常务理事，宁波市企业家协会常务理事，宁波球冠电缆股份有限公司独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所00880号。

（独立董事候选人）周国华先生，男, 汉族，1960年生,中共党员，中国国籍，浙江省广播电视大学大专学历，高级会计师，曾任宁波富达股份有限公司，财务总监；2016年至今任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（603690）独立董事，宁波康强电子股份有限公司（002119）监事会主席。独立董事结业证书编号：上海证券交易所490161号。

（独立董事候选人）赵秀芳女士，女，汉族，1969年生，管理学(会计学)硕士，教授，民主建国会会员。历任绍兴文理学院会计系副主任，主任。现任绍兴文理学院商院教授，民建绍兴市委委员，绍兴市第八届政协常委。大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288）独立董事，浙江向日葵光能科技股份有限公司（向日葵，300111）独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所03980号。

上述议题须提请公司股东大会审议批准。

（二）9票同意， 0票反对, 0票弃权，审议通过公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案；

董事会决定于2018年4月17日（周二）下午14:00分，在浙江省宁波市宁波大酒店召开公司2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司董事会同日刊登的《宁波中百股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-008）。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二○一八年四月一日

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2018-007

宁波中百股份有限公司

第八届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波中百股份有限公司于2018年3月29日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第八届监事会第十三次（临时）会议的通知。2018年3月31日，会议以通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：

3票同意， 0票反对, 0票弃权，同意公司监事会换届及监事候选人提名的提案，并报公司股东大会审议批准。

鉴于公司第八届监事会三年任期即将届满，公司将进行监事会换届选举，公司第八届监事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位推荐监事二人。经与公司股东协商，提名徐正敏女士、姚佳蓉女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。

公司第八届监事会监事候选人简历如下：

徐正敏：女，1982年生，本科。曾任安能利塑胶（上海）有限公司采购部经理，上海泽熙投资管理有限公司研究部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司非职工监事，本公司第八届监事会召集人。

姚佳蓉：女，1987年生，中共党员，本科，曾任上海泽熙投资管理有限公司市场部高级经理，上海泽熙投资管理有限公司市场部副总监。现任本公司第八届监事会监事。

公司职工代表已选举钟山先生为公司第九届监事会职工监事，任职日期与股东大会选举产生的监事相同。钟山简历：男，汉族，1977年生，中共党员，经济师，哈尔滨工业大学会计学专业本科毕业、管理学学士学位，浙江工业大学工程硕士。曾任哈工大首创科技股份有限公司宁波中百批发站办公室副主任、电脑部主管，哈工大首创科技股份有限公司财务部副经理；2005 年 6 月起担任公司第五届董事会和第六届董事会证券事务代表；2008 年 12 月至 2009 年 8 月期间担任公司第六届董事会董事会秘书。2012年3月起任公司第七届董事会董事会秘书；2015年起任公司第八届监事会职工监事。现任公司党委委员，宁波中百股份有限公司置业发展分公司总经理、党支部书记。

特此公告。

宁波中百股份有限公司监事会

二○一八年四月一日

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2018-008

宁波中百股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年4月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月17日 14点00 分

召开地点：浙江省宁波市海曙区宁波大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月17日

至2018年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年3月31日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2018年4月2日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、登记时间：2018年4月16日（上午9：30—下午4：30）

4、登记地点：宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公室。

5、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

6、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

7、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

六、 其他事项

（一）会务联系方式：

联系地址：宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公室。

邮政编码：315000

联 系 人：严鹏、马雪寒

联系电话：0574-87367060

联系传真：0574-87367996

（二）本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2018年4月2日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波中百股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：2018年4 月17 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。