华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会2018年
第三次临时会议决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-013

华天酒店集团股份有限公司

第七届董事会2018年

第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第三次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事9 名，参加会议的董事9名（其中董事向军先生委托董事侯跃先生进行表决）。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更永州华天募集资金专户的议案》

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司拟将永州华天在招商银行股份有限公司长沙晓园支行的募集资金专户变更至湖南三湘银行股份有限公司总行营业部募集资金专户，并与海通证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

详见公司于2018年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于变更部分募集资金专户的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财 政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的 情形。

详见公司于2018年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》

为优化公司债务结构，补充公司流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信额度1.3亿元，并在此额度内办理贷款，授信期限2年，贷款利率将按当期市场利率执行。公司拟以公司位于长沙市解放东路300号贵宾楼部分资产进行抵押。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司于2018年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款的公告（一）》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于农业银行贷款担保方式及抵押物变更的议案》

2017年9月19日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》（详见公司《2017年第四次临时股东大会决议公告》、公告编号：2017-084，《资产抵押担保公告（二）》、公告编号：2017-065），同意公司向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部续申请授信额度15亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。具体如下：

（1）其中3.44亿元贷款，由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的2%收取担保费，即担保费不超过688万元人民币。

（2）其中4.5亿元为银行向公司提供的信用贷款，不涉及资产抵押、担保等事项。

（3）其中2亿元贷款，公司以控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司名下位于邵阳市酿溪镇大坪蔡锷北路旁部分房地产进行抵押。

（4）其中5.06亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。

2017年12月5日，公司召开了2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更向农业银行贷款担保方式并进行抵押贷款的议案》（详见《2017年第六次临时股东大会决议公告》、公告编号2017-118，《资产抵押贷款公告(二)》、公告编号2017-110），同意公司以控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤华天”）部分房地产进行抵押替换由华天集团进行担保取得的贷款3.44亿元。同时，公司还将以灰汤华天部分房地产进行抵押，向农业银行申请3亿元贷款。综上，此次以灰汤华天部分房地产为抵押申请贷款总计6.44亿元，另外2.06亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。

现经公司申请，农业银行同意对公司3.44亿元贷款的抵押物灰汤华天部分房地产进行抵押替换，替换成：由公司控股股东华天集团对3.44亿元贷款提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的2%收取担保费，即担保费不超过688万元人民币。另对其中不超过2亿元的贷款追加公司全资子公司湘潭华天大酒店有限公司部分房地产进行第二顺位抵押，不再以控股子公司灰汤华天部分房地产进行抵押。

根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司于2018年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款的公告（二）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任傅景宏先生为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致。

详见公司于2018年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任刘胜先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

详见公司于2018年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2018年4月18日（星期三）下午14:30在公司芙蓉A厅召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》；2、《关于农业银行贷款担保方式及抵押物变更的议案》。

详见公司于2018年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-014

华天酒店集团股份有限公司

关于变更部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于变更永州华天募集资金专户的议案》，同意将永州华天酒店管理有限责任公司在招商银行股份有限公司长沙晓园支行的募集资金专户变更至湖南三湘银行股份有限公司总行营业部募集资金专户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2015年经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384号文核准，本公司采用非公开发行股票方式，向特定对象湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票30,000.00万股，发行价为每股人民币5.51元，共计募集资金165,300.00万元，扣除承销和保荐费用1,357.10万元,减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用160.00万元后，公司本次募集资金净额为163,782.90万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42 号）。

二、募集资金管理和存放情况

2015年11月，公司及子公司张家界华天酒店管理有限责任公司与开户银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

公司分别于2017年6月16日召开第六届董事会第二十八次会议、于 2017 年7月4日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司增加注册资本的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“张家界华天城酒店配套设施建设项目”中的“配套文化演艺中心建设”项目，将结余资金1亿元投向“永州华天酒店管理有限责任公司酒店配套设施建设项目”。具体内容详见公司《变更募集资金用途公告》（公告编号：2017-052）。2017年12月，公司及子公司永州华天酒店管理有限责任公司就募集资金使用与招商银行股份有限公司长沙分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

公司严格执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，募资资金使用情况与

已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。截至2018年3月30日，相关募集资金专户的开立和存储情况如下：

■

三、本次变更募集资金专户情况

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，经公司董事会决议，公司决定将存放于招商银行股份有限公司长沙晓园支行的“永州华天城酒店配套设施建设项目”专户的剩余募集资金变更至湖南三湘银行股份有限公司总行营业部，并择期注销招商银行股份有限公司长沙晓园支行的募集资金存储专户。公司将募集资金转入到湖南三湘银行股份有限公司总行营业部后，将与保荐机构、湖南三湘银行股份有限公司总行营业部共同签署《募集资金监管协议》。

上市公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

四、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2018年3月30日，公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于变更永州华天募集资金专户的议案》，同意将永州华天在招商银行股份有限公司长沙晓园支行的募集资金专户变更至湖南三湘银行股份有限公司总行营业部募集资金专户，并与海通证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

2、监事会审议情况及意见

2018年3月30日，公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于变更永州华天募集资金专户的议案》，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集 资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行， 不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更募集资金专户。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）公司本次根据经营管理需要变更部分募集资金存储专户，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。

（2）本次变更部分募集资金存储专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

五、备查文件

1、第七届董事会2018年第三次临时会议决议；

2、第七届监事会第四次会议决议；

3、第七届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-015

华天酒店集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因、变更日期

2017年 4月 28日，财政部颁布《关于印发企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13 号)；

2017年 5月 10 日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号)，由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计策相关内容进行调整。

2017年 12月 25日财政部下发财会〔2017〕30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述颁布及修订的会计准则要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。

根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更所涉及的业务范围包括“政府补助”和“资产处置”，上述业务范围所涉及的政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司股东权益和净利润产生影响。

1、《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)

修订的主要内容包括：与资产相关的政府补助可冲减相关资产的账面价值；与收益相关的政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

该准则自 2017年 6月 12 日起施行。根据衔接规定，对 2017 年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1 日至施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

对公司财务报表项目列示产生的影响如下：

（1）在利润表的“营业利润”项目之上新增“其他收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的政府补助重分类至“其他收益”项目。比较数据不做调整。

（2）将取得的由财政直接拨付的政策性优惠贷款贴息，由原列示为“营业外收入”重分类至调减财务费用。比较数据不做调整。

2、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)

修订的主要内容包括：明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。

3、对公司财务报表项目列示产生的影响

（1）在资产负债表中新增“持有待售的资产”、“持有待售的负债”项目。

（2）在利润表新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中的与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润；在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出” 的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

2018年3月30日，公司召开了第七届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交本公司股东大会审议。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况, 其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事独立意见

独立董事认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

2018年3月30日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第七届董事会2018年第三次临时会议决议；

2、第七届监事会第四次会议决议；

3、第七届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-016

华天酒店集团股份有限公司

资产抵押贷款的公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》。具体情况如下：

一、交易情况概述

1、向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信额度

为优化公司债务结构，补充公司流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信额度1.3亿元，并在此额度内办理贷款，授信期限两年，贷款利率将按当期市场利率执行。公司拟以公司位于长沙市解放东路300号贵宾楼负1层至第2层、第6层以及第26层房地产进行抵押。该资产原值3,943.86万元，净值2,020.91万元，用于抵押贷款金额上限 13,000 万元。

2、本次交易经公司第七届董事会2018年第三次临时会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过两年，公司拟以公司位于长沙市解放东路300号贵宾楼负1层至第2层、第6层以及第26层房地产进行抵押，该房屋总建筑面积7379.64平方米，土地使用权面积2488.09平方米。该部分资产账面原值3,943.86万元，净值2,020.91万元，用于抵押贷款金额上限13,000.00万元，贷款利率为当期市场化利，具体如下表所示：

■

公司贵宾楼房产为公司于2002年5月自行建造的资产，该部分资产主要为公司酒店经营使用。

三、抵押标的所有权人基本情况

抵押标的所有权人：华天酒店集团股份有限公司

成立日期：1996年8月3日

注册地址：长沙市芙蓉区解放东路300号

法定代表人：蒋利亚

企业类型：股份有限公司（上市）

注册资本：1,018,926,000元

经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洁服务及卷烟、雪茄烟零售；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让；食品生产、加工（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：截至2016年12月31日，华天酒店集团股份有限公司经审计的总资产890,882.91 万元，负债总额593,841.43万元，净资产297,041.48万元，营业收入100,377.65 万元，净利润-28,854.88 万元。

截至2017年9月30日，华天酒店集团股份有限公司未经审计的总资产856,660.23万元，负债总额580,605.06万元，净资产276,055.17万元，营业收入70,270.82万元，净利润-14,824.21万元。

华天酒店集团股份有限公司目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。

四、备查文件

第七届董事会2018年第三次临时会议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-017

华天酒店集团股份有限公司

资产抵押贷款的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于农业银行贷款担保方式及抵押物变更的议案》。具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）向农业银行申请授信额度

1、2017年9月19日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》（详见公司《2017年第四次临时股东大会决议公告》、公告编号：2017-084，《资产抵押担保公告（二）》、公告编号：2017-065），同意公司向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部续申请授信额度15亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。具体如下：

（1）其中3.44亿元贷款，由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的2%收取担保费，即担保费不超过688万元人民币。

（2）其中4.5亿元为银行向公司提供的信用贷款，不涉及资产抵押、担保等事项。

（3）其中2亿元贷款，公司以控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司名下位于邵阳市酿溪镇大坪蔡锷北路旁部分房地产进行抵押。

（4）其中5.06亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。

2、2017年12月5日，公司召开了2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更向农业银行贷款担保方式并进行抵押贷款的议案》（详见《2017年第六次临时股东大会决议公告》、公告编号2017-118，《资产抵押贷款公告(二)》、公告编号2017-110），同意公司以控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤华天”）部分房地产进行抵押替换由华天集团进行担保取得的贷款3.44亿元。同时，公司还将以灰汤华天部分房地产进行抵押，向农业银行申请3亿元贷款。综上，此次以灰汤华天部分房地产为抵押申请贷款总计6.44亿元，另外2.06亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。

3、现经公司申请，农业银行同意对公司3.44亿元贷款的抵押物灰汤华天部分房地产进行抵押替换，替换成：由公司控股股东华天集团对3.44亿元贷款提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的2%收取担保费，即担保费不超过688万元人民币。另对其中不超过2亿元的贷款追加公司全资子公司湘潭华天大酒店有限公司部分房地产进行第二顺位抵押，不再以控股子公司灰汤华天部分房地产进行抵押。

（二）本次交易经公司第七届董事会2018年第三次临时会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过一年。公司拟以全资子公司湘潭华天大酒店有限公司名下部分房产进行抵押，该房屋总建筑面积37,107.42平方米，土地使用权面积合计2,938.3平方米。该部分资产账面原值20,915.50万元，净值17,394.8万元，用于抵押金额上限20,000.00万元。具体如下表所示：

■

湘潭华天大酒店有限公司为公司全资子公司，公司在2010年6月以人民币 7,264.02 万元以承债方式收购湘潭国际金融大厦有限公司全部股权，取得该公司资 产（详见公司于2010年6月11日在巨潮资讯网发布的《收购资产暨关联交易公告》，公告编号2010-034）。

三、抵押标的所有权人基本情况

抵押标的所有权人：湘潭华天大酒店有限公司

成立日期：1993年01月06日

注册地址：湘潭市岳塘区建设路口国际金融大厦

法定代表人：孙逢庆

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：800 万人民币

经营范围：以自有资产进行酒店投资及投资管理；从事商品房销售、租赁；物业管理及配套的商场服务；老年人养老服务；洗涤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司

主要财务状况：截至2016年12月31日，湘潭华天经审计的总资产 25,084.28 万元，负债总额27,037.18万元，净资产-1,952.90万元，营业收入4,233.46万元 , 净利润-323.46 万元。

截至2017年9月 30日，湘潭华天未经审计的总资产24,886.51 万元，负债总 额26,708.20万元，净资产-1,822.69万元，营业收入2,797.01万元，净利润131.21万元。

湘潭华天目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，该资产目前已经抵押给湖南三湘银行股份有限公司用于贷款，此次抵押贷款授信属于第二顺位抵押贷款。

四、备查文件

第七届董事会2018年第三次临时会议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-018

华天酒店集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

及聘任高级管理人员和证券事务代表

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第三次临时会议，会议审议通过了聘任高级管理人员的议案。具体如下：

一、聘任公司高级管理人员

公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会决定聘任傅景宏先生为公司副总经理、刘胜先生为公司董事会秘书，其任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据傅景宏先生、刘胜先生的个人履历、工作经历等，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高管的资格（简历附后）。

公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

鉴于上述情况，公司董事会同意聘任傅景宏先生为公司副总经理，刘胜先生为公司董事会秘书。

公司董事会秘书刘胜先生的联系方式如下：

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

电子邮箱：huatianzqb@163.com

通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件:

（一）高级管理人员简历

1、傅景宏简历：傅景宏，男，1963年出生，本科学历，毕业于湖南农业大学经济管理专业，高级经济师。曾任湖南省统计局公务员、科长（高级统计师）； 湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理（运营管理五星级长沙华天大酒店康体娱乐项目）；湖南华天实业集团公司办公室主任；湖南华天实业集团公司酒店事业部经理兼湖南华天国际酒店管理有限公司执行总经理；湖南华天旅游投资公司总经理兼湖南华天餐饮公司总经理；吉林长春名门饭店总经理；吉林长春华天大酒店总经理；湖南运达集团国际酒店管理公司常务副总经理兼长沙运达喜来登酒店业主总经理；四川泰合集团酒店板块负责人、泰合集团监事、泰合思源酒店管理公司总经理兼成都泰合索菲特酒店业主总经理。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

2、刘胜简历：刘胜，男，1968 年出生，本科学历，毕业于湖南财政经济学院财政金融专业。曾任交通银行长沙分行国际业务部任外汇交易员，曾在交通银行长沙分行证券部（现海通证券）工作，曾任上海、深圳交易所“红马甲”国债交易市场交易员、业务科科长，交通银行长沙分行营业部副总经理、北大桥支行副行长、黄兴路支行行长，泰阳证券股份有限公司财务负责人，华天酒店证券部经理助理、经理，公司董事会秘书、总经理助理等职。现任华天酒店集团股份有限公司副总经理。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-019

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2018年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2018年3月30日召开了第七届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2018年4月18日召开公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年4月18日（星期三）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年4月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年4月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉A厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》；

2、《关于农业银行贷款担保方式及抵押物变更的议案》。

（上述议案内容详见公司于2018年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《第七届董事会2018年第三次临时会议决议的公告》、《资产抵押贷款的公告（一）》、《资产抵押贷款的公告（二）》等相关公告。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

3、登记时间：2018年4月17日、4月18日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人：王丽、申智明、贺兴成

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

第七届董事会2018年第三次临时会议决议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年4月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月17日下午3:00，结束时间为2018年4月18日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）：        委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：      委托人持股数：

受托人姓名：        受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

证券代码：000428     证券简称：华天酒店   公告编号：2018-020

华天酒店集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华天酒店集团股份有限公司于2018年3月30日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届监事会第四次会议。应参加表决的监事4名，实际参加表决的4名，会议由监事会主席郭敏女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更永州华天募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司监事会

2018年3月30日