上海力盛赛车文化股份有限公司

(上接43版)

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

1、2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、2017年5月10日，财政部印发了《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会[2017]15号)，要求自2017年6月12日起所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

3、2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

（二）审批程序

公司于2018年3月29日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

（三）变更前后采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财务部于2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会[2017]15号)、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。

（四）变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入682,716.95元，调减营业外支出551,308.93元，调增资产处置收益131,408.02元。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们明确同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日

证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-015

上海力盛赛车文化股份有限公司

变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人夏雪蒙女士因工作变动，向董事会提交书面辞职报告，申请辞去审计部门负责人职务。公司根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意夏雪蒙女士的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。夏雪蒙女士辞去审计部门负责人职务后，将不在公司担任任何职务。董事会对夏雪蒙女士在担任审计部门负责人期间做出的贡献表示感谢。

由公司董事会审计委员会提名，经2018年3月29日第二届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任张守宁先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张守宁先生个人简历见附件。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日

附件：

张守宁：1963年生，本科学历。1980年12月至1985年8月，任浙江省平阳县金乡副食品二店会计、主办会计职务；1985年9月至1997年10月，任浙江省苍南县财政税务局税务专管员；1997年11月-2013年7月任浙江省苍南县地方税务局副科长、科长、稽查局副局长、税务分局副局长；2014年1月至今任浙江省苍南县国际税收研究会秘书长；2016年10月至2018年3月任上海力盛赛车文化股份有限公司财务经理。

张守宁先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-016

上海力盛赛车文化股份有限公司

关于召开2017年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，决定于2018年4月25日14:00召开2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：2018年4月25日（星期三）14:00开始。

（1）通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年4月20日（星期五）。

7．出（列）席对象：

（1）截至2018年4月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：上海市松江区佘山镇沈砖公路3000号天马赛车场VIP6。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案：

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2、议案披露情况

议案1-11经公司第二届董事会第十六次会议或第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月2日在指定媒体上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《2017年年度报告》等相关公告。

3、特别决议提示以上第11项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、单独计票提示

以上第5-11项议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

5、涉及关联事项提示

以上第11项议案在审议时，该议案关联股东上海赛赛投资有限公司、夏青应回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过传真方式登记。

2．登记时间：2018年4月23日至2018年4月24日上午9:30-11:30，下午14:00-17：00。

3．登记地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼办公室。

4. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5．自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6．异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真须在2018年4月24日下午17：00之前传真至公司），不接受电话登记。

7．注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2、联系人：张国江、冯倩

3、联系地址：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼

4、联系电话：021-62418755

5、传真号码：021-62362685

6、邮箱：zhangguojiang@lsracing.cn

六、备查文件

1．公司第二届董事会第十六次会议决议；

2．公司第二届监事会第十次会议决议。

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日

附件1：

授权委托书

兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席上海力盛赛车文化股份有限公司2017年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件2：

上海力盛赛车文化股份有限公司

2017年度股东大会参会股东登记表

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附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、持股数量请填写截至2018年4月20日15:00交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年4月24日下午17:00之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）：__________________________

日期： 年 月 日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362858 投票简称：“力盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2017-017

上海力盛赛车文化股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年3月29日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年3月14日以电子邮件等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2017年经营运作的实际情况，董事会编制了《2017年度董事会工作报告》。2017年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事章建华先生、裴永乐先生、顾国强先生、刘常研先生向董事会分别提交了《2017年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2017年度股东大会进行现场述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交 2017年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《上海力盛赛车文化股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

公司《2017年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司实现营业收入28,230.13万元，同比增长17.15%，实现净利润4,380.64万元，同比增长28.66%，其中，实现归属于上市公司股东的净利润4,073.66万元，同比增长24.68%。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司2017年12月31日总股本6,316万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利1,263.2万元（含税）。同时，拟向全体股东每10股转增10股，转增股本完成后，公司总股本由6,316万股变更为12,632万股。董事会审议利润分配方案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。同时，董事会提请股东大会授权经营管理层在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见且申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于公司2017年年度内部控制自我评价报告的议案》

报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《上海力盛赛车文化股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》及申万宏源证券承销保荐有限责任公司《上海力盛赛车文化股份有限公司2017年度内部控制的核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

公司对2017年度内部控制规则的落实情况进行了自查，公司不存在未落实相关规则的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年度内部控制规则落实自查表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

公司2017年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担我公司2018年度财务审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

内容详见《公司2018年度董事、监事薪酬方案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》

内容详见《公司2018年度高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》

预计2018年度，控股子公司北京中汽联赛车文化有限公司（以下简称“北京赛车”）的少数股东国家体育总局汽车摩托车运动管理中心拟和北京赛车产生的关联交易额不超过240万元；控股子公司广州盛久睿邦营销策划有限公司（以下简称“广州盛久”）的少数股东广州睿速体育文化传播有限公司（以下简称“广州睿速”）、广州市优博组广告有限公司（以下简称“广州优博组”）、广州睿基营销策划有限公司（以下简称“广州睿基”）拟和广州盛久的关联交易额不超过6240万元。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司也对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司为提高募集资金使用效率、增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过15,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司也对此事项发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案》

为满足公司及子公司2018年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2018年拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2018年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币40,000万元。

公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

为确保融资需求，拟提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的综合授信额度内自行决定以公司或全资、控股子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。拟提请公司股东大会同意在人民币20,000万元的授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的申请银行授信额度事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事会或股东大会审议并出具决议，授权公司董事长夏青先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自2017年度股东大会通过之日起，至2018年度股东大会召开之日止。

公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司也对此事项发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司变更内审部负责人的议案》

公司原内部审计部门负责人夏雪蒙女士因工作变动，向董事会提交书面辞职报告，申请辞去审计部门负责人职务。由公司董事会审计委员会提名，同意聘任张守宁先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张守宁先生个人简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议通过《关于公司修订<内部审计制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，修订本议事规则。

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

本次修订后的《内部审计制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）审议通过《关于公司召开2017年度股东大会的议案》

公司拟定于2018年4月25日召开2017年度股东大会，审议经第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议审议通过、需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日

附件：

张守宁：1963年生，本科学历。1980年12月至1985年8月，任浙江省平阳县金乡副食品二店会计、主办会计职务；1985年9月至1997年10月，任浙江省苍南县财政税务局税务专管员；1997年11月-2013年7月任浙江省苍南县地方税务局副科长、科长、稽查局副局长、税务分局副局长；2014年1月至今任浙江省苍南县国际税收研究会秘书长；2016年10月至2018年3月任上海力盛赛车文化股份有限公司财务经理。

张守宁先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。