中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-018
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第三次会议通知于2018年3月20日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2018年3月30日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第二层会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长姚燕女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2017年度独立董事述职报告》将于2017年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
4、审议通过《关于2017年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2017年度审计委员会履职情况报告》将于2017年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
5、审议通过《关于2017年度公司财务决算的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2017年母公司实现净利润132,517,753.46元，截至2017年底可供分配利润197,618,074.84元。综合考虑后，拟定2017年利润分配方案为：以公司总股本220,000,000股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利44,000,000元（含税）。公司2017年不派发股票股利、不进行资本公积金转增股本。
7、审议通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司2017年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
8、审议通过《关于2017年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2017年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
9、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2018-020）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
10、审议通过《关于确认2017年度审计费用暨续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
会议确认公司2017年度的财务报告审计费用60万元、内部控制审计费用15万元，两项合计75万元。
会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2018年度相关费用。
详见公司公告（公告编号：2018-021）《关于确认2017年度审计费用暨续聘2018年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
11、审议通过《关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
根据测算，2018年公司计划申请银行综合授信总额5亿元。综合授信融资业务（包括但不限于）：流动资金借款、项目借款、固定资产贷款、保函等。
自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及分子公司银行贷款总额不超过4亿元。同时，提请股东大会授权董事会在授信额度内对每笔融资业务进行审批。
12、审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票 回避5票
本项议案为关联交易，关联董事姚燕、王益民、马振珠、张继军、陈双七回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2018-022）《2017年度日常关联交易执行情况确认及2018年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
13、审议通过《关于第三届董事和监事津贴的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
同意公司第三届董事和监事津贴方案为：非独立董事和监事不在公司领取津贴；每位独立董事在公司领取津贴7.2万元/年，每月发放6,000元，为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
14、审议通过《关于高级管理人员2017年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
15、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
详见公司公告（公告编号：2018-023）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
16、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2018-024）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
17、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2018-025）《关于修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
18、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2018-026）《关于召开2017年年度股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-019
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第二次会议通知于2018年3月20日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于2018年3月30日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第二层会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席朱全英女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2017年度公司财务决算的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2017年母公司实现净利润132,517,753.46元，截至2017年底可供分配利润197,618,074.84元。综合考虑后，拟定2017年利润分配方案为：以公司总股本220,000,000股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利44,000,000元（含税）。公司2017年不派发股票股利、不进行资本公积金转增股本。
4、审议通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司全体监事认为，2017年度年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2017年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
5、审议通过《关于2017年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司董事会制定的《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
《2017年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
6、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
详见公司公告（公告编号：2018-020）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
7、审议通过《关于确认2017年度审计费用暨续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
会议确认2017年度的财务报告审计费用60万元、内部控制审计费用15万元，两项合计75万元。
会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2018年度相关费用。
详见公司公告（公告编号：2018-021）《关于确认2017年度审计费用暨续聘2018年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
8、审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
监事会认为，该关联事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第三届董事会第三次会议审议、关联董事回避后表决通过，本议案还需提交股东大会审议，关联股东回避表决。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
详见公司公告（公告编号：2018-022）《2017年度日常关联交易执行情况确认及2018年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
9、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品有利于提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期理财产品。
详见公司公告（公告编号：2018-023）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次会计政策变更。
详见公司公告（公告编号：2018-024）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2018年3月30日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-020
中国建材检验认证集团股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年3月30日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500万股，发行价格为每股10.04元，募集资金总额为人民币552,200,000.00元，扣除发行费用人民币44,451,000.00元后，本次募集资金净额为人民币507,749,000.00元。上述资金于2016年11月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第712048号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金38,402.13万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为82.25万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品产生投资收益为100.10万元。
2017年度实际使用募集资金12,407.59万元，其中使用募集资金投入募投项目3,607.59万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品23,800.00万元，期末理财产品已到期收回募集资金15,000.00万元；2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为61.89万元，收到的理财产品产生的投资收益为100.10万元。
本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：万元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2016年11月28日分别与北京银行股份有限公司五棵松支行、中信银行股份有限公司北京安贞支行、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》以及公司第二届董事会第十二次会议审议通过的分别对公司全资子公司上海众材工程检测有限公司、中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资用于实施华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目的事项，公司于2017年4月12日与全资子公司上海众材工程检测有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华东（上海）基地建设项目）；公司于2017年4月12日与全资子公司中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（西北（西安）基地建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据《管理制度》以及公司第二届董事会第十五次会议审议通过的对公司子公司广东中科华大工程技术检测有限公司增资用于实施华南（广州）基地建设项目的事项，公司于2017年9月27日与子公司广东中科华大工程技术检测有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华南（广州）基地建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2017年6月28日中国建材检验认证集团（陕西）有限公司与北京银行股份有限公司五棵松支行签署了《北京银行协定存款合同》，约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放，账户内协定存款的最低留存额为人民币（大写）壹拾万元。合同有效期为壹年，自2017年6月28日起至2018年6月27日止。2017年7月31日上海众材工程检测有限公司与上海浦东发展银行北京建国路支行签署了《单位协定存款协议》，约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放，账户内协定存款的最低留存额为人民币（大写）叁拾万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
单位：万元
■
注：根据国检集团《首次公开发行股票招股说明书》披露：华北（北京）基地建设暨总部搬迁扩建项目原备案（京通州经信委备案[2013]14号）到期后，在向北京市经济和信息化委员会申请新的备案（京通州经信委备案[2016]51号）时，根据现行北京市工业用地建设项目命名的规范要求，将该项目原名称“华北（北京）基地建设暨总部搬迁扩建项目”变更为“中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
公司分别于2017年4月10日、2017年5月3日召开第二届董事会第十二次会议、2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。截止2017年12月31日，公司尚未到期的募集资金理财产品金额为8,800.00万元。
（三）募集资金投资项目的实施地点变更情况
公司控股子公司广东中科华大工程技术检测有限公司（以下简称“中科华大”）于2013年6月19日取得了中新广州知识城北起步区九龙工业园凤凰三横路以东，地块编号为JLGY-J2-3、面积15,181平方米的地块土地使用权，作为公司华南（广州）基地建设项目的实施地点。为配合政府整体规划调整要求，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司华南（广州）基地建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》，同意公司将华南（广州）基地实施地点变更至中新广州知识城信息技术产业区广河北辅路以北，学富路以东，玉麟东一路以西，玉麟一路以南，地块编号为ZSCXN-A2-1，面积为15,752平米的地块，并对该建设项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为2022年8月。2017年8月23日，中科华大取得上述地块的成交确认书（广州公资交（土地）字[2017]第089号）；2017年8月30日，中科华大与广州市国土资源和规划委员会签署《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定：出让宗地的用途为工业用地，出让人同意在2018年3月31日前将出让宗地交付给受让人，该宗地的国有建设用地使用权出让年期为50年，该宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币1,273.00万元。
本次变更募集资金投资项目仅涉及华南（广州）基地建设项目实施地点变更及延期，募投项目的实施主体、建设内容、预期效益等均未变更。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为，《中国建材检验认证集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
公司2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整反映了其募集资金的使用情况。公司董事会出具的《中国建材检验认证集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对募集资金存放与使用情况的说明与实际情况一致。
九、备查文件
（一）保荐人出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对出具的鉴证报告。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-021
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于确认2017年度审计费用
暨续聘2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年3月30日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认2017年度审计费用暨续聘2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
经公司董事会审议，拟确认公司2017年度的财务报告审计费用60万元、内部控制审计费用15万元，两项合计75万元。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2018年度相关费用。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，为公司提供2018年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-022
中国建材检验认证集团股份有限公司
2017年度日常关联交易执行情况
确认及2018年度日常关联交易预计
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需提交公司2017年年度股东大会审议。
●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
公司于2018年3月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况确认及2018年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、日常关联交易基本情况
为进一步规范公司及其分子公司与实际控制人、控股股东及其分子公司间的日常关联交易，公司回顾了2017年度日常关联交易实际发生情况，并预计了2018年度将发生的日常关联交易，具体如下：
（一）2017年度日常关联交易的执行情况
公司对2017年度日常关联交易情况进行了梳理，具体情况如下：
单位：人民币万元
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公司2017年度日常关联交易执行情况汇总如下：
1、2017年度公司提供劳务/出售商品和接受劳务/采购商品（包括与关联方燃料和动力支出）的关联交易总额为3,816.35万元，在年初计划的4,500.00万元的范围内。
2、2017年发生关联租赁金额1,469.07万元，在年初计划的2,000.00万元的范围内。
（二）董事会关于2018年度日常关联交易预计和授权的决议
根据公司2017年度日常关联交易发生的实际情况和2018年的经营计划，预计2018年公司及分子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁等日常关联交易，现对2018年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：
2018年日常关联交易预计总额为8,000.00万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：
1、接受/提供劳务和采购/销售商品（包括与关联方燃料和动力支出）的交易总额不超过人民币5,000.00万元；
2、关联租赁交易总额不超过人民币3,000.00万元。
提请公司股东大会授权公司及控股子公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。
（三）本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序
1、第三届董事会审计委员会第一次会议同意将本议案提交董事会予以审议。
2、本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权经公司第三届董事会第三次会议审议通过，董事会审议时关联董事姚燕、王益民、马振珠、张继军、陈双七回避表决，4名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、独立董事发表了事前认可意见，并对董事会决议发表了独立意见如下：
（1）关于公司2017年度日常关联交易预算的执行情况，我们认为，2017年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（2）关于公司2018年度日常关联交易预计情况，我们认为，1）公司日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的。2）对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；公司还会将议案提交2017年年度股东大会予以审议，上述决策程序合法有效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）直接或间接控制上市公司的法人
1、实际控制人——中国建材集团有限公司
注册资本：619,133.86万元
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
法定代表人：宋志平
主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务
2、控股股东——中国建筑材料科学研究总院有限公司
注册资本：191,274.56万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：姚燕
主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。
（二）由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人
1、控股股东下属公司
（1）合肥水泥研究设计院有限公司
注册资本：78,252.10万元
注册地址：合肥市包河区望江东路60号
法定代表人：周云峰
主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），环境工程专项承包（贰级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；房屋租赁。
（2）哈尔滨玻璃钢研究院有限公司
注册资本：37,421.21万元
注册地址：哈尔滨市香坊区红旗大街100号
法定代表人：陈辉
主营业务：从事玻璃钢和复合材料制品的设计，研制生产，销售；基体材料的改制，合成；专用工艺设备与生产线的开发和销售；提供各种与复合材料制品应用有关的技术服务和技术转让；销售与开发项目相关的各种配套产品，从事经国家相关部门批准的与复合材料业务相关的进出口业务和自产自销活动；房屋租赁；设计、制作广告；利用自有纤维复合材料杂志发布广告。
（3）中国新型建材设计研究院有限公司
注册资本：17,441.26万元
注册地址：浙江省杭州市下城区华中路208号
法定代表人：程华
主营业务：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级、具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让，工程招标代理；机电设备的研发、销售；建筑材料的销售；经营进出口业务,国内广告的设计、制作、发布。
（4）秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司
注册资本：38,302.88万元
注册地址：秦皇岛市海港区燕山大街269号
法定代表人：陈双七
主营业务：建材工业、民用建筑和装饰工程设计；技术和货物进出口；建筑材料、其他机械设备、电子产品、矿产品、其他化工产品的销售；技术转让、开发、服务；对外承包工程；工程承包、监理；工程咨询；建设项目环境影响评价；设计、制作、发布、代理国内广告；科技中介服务；房屋租赁。
（5）咸阳陶瓷研究设计院有限公司
注册资本：15,009万元
注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路35号
法定代表人：梁振海
主营业务：建筑卫生陶瓷工艺、设备的研究、设计；建筑卫生陶瓷设备和耐火材料研究、设计、生产和销售；科研产品、工程咨询，进出口贸易。
（6）西安墙体材料研究设计院有限公司
注册资本：4,333.24万元
注册地址：西安市雁塔区长安南路6号
法定代表人：程华
主营业务：墙体、屋面及道路材料的研发、设计；工程咨询、工程监理、工程承包；热工设备的研究开发；技术咨询、信息服务；墙体、屋面及道路材料装备研发、设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；《砖瓦》杂志的编辑发行（仅限分支机构凭许可证在有效期内经营）；实验研究；会议展览服务；房屋租赁。
（7）西安轻工业钟表研究所有限公司
注册资本：4,753.9万元
注册地址：陕西省西安市雁塔区翠华路60号
法定代表人：张放
主营业务：精密光机电产品的加工、生产、销售；计时产品、材料表面改性技术、精密光机电一体化技术的开发、转让、服务咨询；计算机软硬件的开发与销售；开发产品及技术的出口业务；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；计时产品的检测、鉴定、检定、校准、标准、信息、培训服务与咨询；自有房屋租赁。
（8）瑞泰科技股份有限公司
注册资本：23,100万元
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路乙21号
法定代表人：曾大凡
主营业务：制造耐火材料；销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务。
（9）中建材中岩科技有限公司
注册资本：6,500万元
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店528房间
法定代表人：宋作宝
主营业务：生产混凝土外加剂、特种工程材料（仅限异地加工）；技术推广服务；专业承包；销售建筑材料。
（10）中建材衢州金格兰石英有限公司
注册资本：3,701.3855万元
注册地址：衢州市华阳路59号
法定代表人：王玉芬
主营业务：石英制品、特种玻璃制品的研发、生产、销售；机械设备的设计、销售；与石英材料相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；石英原料销售；货物及技术进出口。
（11）北京中研益工程技术开发中心有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：崔琪
主营业务：新型建筑材料和机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；防水专业施工；室内外装饰服务；销售机械设备、建筑材料、五金交电、金属材料。
（12）中建材行业生产力促进中心有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：马明亮
主营业务：建材行业技术推广、技术展示、技术咨询服务；相关技术交流与合作；进出口业务；技术开发；技术转让；承办展览展示；会议服务；销售建筑材料、机械设备。
（13）北京科建苑物业管理有限公司
注册资本：91.89万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里（建材研究院）
法定代表人：贾庆海
主营业务：物业管理；销售日用品；出租办公用房；机动车停车场服务；复印；清洁服务；电脑图文设计、制作；家居装饰；家庭服务；种植花卉（不含芦桧）、树木；园林绿化设计；销售花卉、树木；住宿。
（14）中国建筑材料科学研究总院管庄东里医院
注册资本：350万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：黄中红
主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理服务。预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、传染科、急诊、医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、诊疗与护理、健康体检、医疗保健培训。
（15）《中国建材科技》杂志社有限公司
注册资本：100万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院南楼（298号楼）
法定代表人：颜碧兰
主营业务：《中国建材科技》的出版、发行；广告设计、制作；会议服务；承办展览展示活动。
（16）材料技术国际促进中心
注册资本：80万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号楼
法定代表人：姚燕
主营业务：开展材料技术国际合作与推广，促进经济发展。材料技术研究推广相关专业培训与技术服务。
（17）北京航玻新材料技术有限公司
注册资本：1,025.45万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里（建材研究院）
法定代表人：左岩
主营业务：飞机透明件和舰船电磁屏蔽玻璃的研制、生产；技术推广服务；销售玻璃制品、机械设备、建筑材料；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2、实际控制人下属公司
（1）中国建材股份有限公司
注册资本：539,902.63万元
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
法定代表人：宋志平
主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。
（2）中国巨石股份有限公司
注册资本：291,858.90万元
注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
法定代表人：曹江林
（下转26版）
