中国建材检验认证集团股份有限公司
主营业务：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。
（3）中建材集团进出口公司
注册资本：302,444.068万元
注册地址：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层
法定代表人：陈咏新
主营业务：销售医疗器械II、III类（以医疗器械经营企业许可证核定的范围为准）（医疗器械经营企业许可证有效期至2018年9月10日）；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品、室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。
（4）北新建材集团有限公司
注册资本：86,049万元
注册地址：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号
法定代表人：宋志平
主营业务：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
（5）中建材联合投资有限公司
注册资本：100,000万元
注册地址：紫竹院南路2号
法定代表人：宋志平
主营业务：投资管理与资产管理；投资咨询。
（6）凯盛科技集团有限公司
注册资本：315,447.79万元
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
法定代表人：彭寿
主营业务：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。
（7）中国联合装备集团有限公司
注册资本：71,000万元
注册地址：北京市西城区西黄城根南街33号
法定代表人：彭寿
主营业务：轻工装备、衡器、工具、模具、设备成套、单机及零配件设计、组织生产及加工、开发、维修、调剂、销售；上述产品所需的钢材、生铁、木材、有色金属、塑料及化工原料（不含危险化学品）的销售；汽车及零配件、工程机械及零配件的销售；轻工机械项目的工程设计及项目承包；进出口业务；承办展览业务；与主营业务有关的工程技术开发、技术咨询、技术服务、专业咨询、信息服务；轻工产品的销售。
（8）中国新型房屋集团有限公司
注册资本：30,313万元
注册地址：北京市西城区百万庄中里47号
法定代表人：郝振华
主营业务：房地产开发与经营；新型节能环保房屋开发、设计、制造、销售；工程承包；厂房设计、施工；新型节能环保建筑材料开发与投资；交通基础建设投资；能源投资管理；污水处理；环保技术开发、转让；建筑装饰材料、木材（板材）、有色金属、化工产品和矿产品的销售；技术咨询；技术服务。
（9）中建材资产管理公司
注册资本：5,000万元
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
法定代表人：郭朝民
主营业务：资产管理；投资管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；委托加工建材、装备产品；销售针纺织品、服装、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、日用杂货、金属材料、机械设备、电子产品、家用电器；机动车公共停车场服务。
（10）中国中材集团有限公司
注册资本：188747.90万元
注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号
法定代表人：宋志平
主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。
（11）中国建材集团上海管理有限公司
注册资本：100万元
注册地址：浦东新区东方路3601号2号楼1112室
法定代表人：宋志平
主营业务：房地产项目的建设、开发，工程建设与管理，设备安装（特种设备除外），物业管理，会务及展览服务，投资管理。
（三）根据实质重于形式原则认定的其他关联方
1、贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司
注册资本：605.00万元
注册地址：贵州省贵阳市南明区沙冲南路13号
法定代表人：万军
主营业务：一般经营项目：建材产品质量检验与鉴定、委托检验；建材行业检测人员培训；建材行业检测技术手段与标准手段研究；建筑材料工程设计；建筑工程设计；工程技术咨询服务；工程总承包；家庭清洗；民用水电维修；房屋修缮；洗车服务（在分支机构经营）。许可经营项目：旅馆业。
2、上海浦东新区建设工程技术监督有限公司
注册资本：665.40万元
注册地址：上海市浦东新区唐镇唐陆公路3825号3幢106室
法定代表人：徐忠昆
主营业务：从事建设工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程设备及材料的销售，自有房屋租赁。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。
五、保荐机构意见
公司保荐机构——安信证券股份有限公司核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的独立意见、关联交易协议等相关文件，了解了上述关联交易的必要性和后续安排。关于上述关联交易，保荐机构认为：
2018年度预计发生的日常关联交易事项符合公司的利益，公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，发生的交易事项均属合理、必要，关联交易定价公允，不存在违反相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情况。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
保荐机构对2018年度预计的日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见；
（四）第三届监事会第二次会议决议；
（五）保荐机构意见。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-023
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金
和自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理额度：暂时闲置的募集资金不超过20,000万元，自有资金不超过45,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
●现金管理期限：不超过12个月
公司于2018年3月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
为提高公司暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，公司拟使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500万股，发行价格为每股10.04元，募集资金总额为人民币552,200,000.00元，扣除发行费用人民币44,451,000.00元后，本次募集资金净额为人民币507,749,000.00元。上述资金于2016年11月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第712048号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于董事会批准设立的专项资金账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次现金管理的基本情况
（一）现金管理额度
公司对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金和最高额度不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金和自有资金使用的情况下进行滚动使用。自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内公司进行银行理财的资金余额总共不超过65,000万元。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的资金用于购买安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品。
（三）投资期限
自公司2017年度股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（四）实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户时，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）风险控制
公司购买标的为期限不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（六）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金和自有资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
1、公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响募集资金投资建设和自有资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品。
（二）监事会意见
公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品有利于提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司认为：
国检集团本次暂时闲置募集资金使用计划已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。国检集团第三届董事会第三次会议审议以及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
根据本次暂时闲置募集资金使用计划，上市公司将购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，且使用募集资金购买的理财产品，不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用途。同时，本次募集资金使用计划有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司股东利益的情形。
综上所述，安信证券股份有限公司对国检集团本次募集资金使用计划无异议。
五、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议；
（二）第三届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事意见；
（四）保荐机构所出具的意见。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-024
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）：自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，本公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2018年3月30日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。本年列示持续经营净利润155,224,216.05元，追溯调整2016年数据列示持续经营净利润127,774,062.51元；
2、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，在利润表中新增“其他收益”科目，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数据不调整。本年调减营业外收入，重分类至其他收益科目，影响金额为14,519,591.26元；
3、根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。本年营业外收入减少305,982.92元，2016年数据追溯调整调减营业外收入437,734.97元，重分类至资产处置收益科目。
三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于公司会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议；
（二）第三届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-025
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年3月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分章节进行补充完善。
一、《公司章程》的修订内容
■
以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；《公司章程》经股东大会审议授权公司法定代表人指定专人按要求办理工商变更登记手续。
二、上网公告附件
《公司章程》（2018年第二次修订）。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-026
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月24日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月24日
至2018年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项及第3-11项议案已经公司2018年3月3日召开的第三届董事会第三次会议审议通过；第2项议案已经公司2018年3月3日召开的第三届监事会第二次会议审议通过。详见2018年4月2日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：第11项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、8、11项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案
应回避表决的关联股东名称：中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2018年4月19日、20日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
2.登记地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材检验认证集团股份有限公司董事会办公室。
联系电话：010-51167917；传真：010-51167918。
3.登记方式：
法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可用信函或传真方式（以2018年4月23日15时前收到为准）进行登记，并注明联系人及联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国建材检验认证集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月24日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-027
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于使用自有资金和暂时闲置的
募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于2017年4月10日、2017年5月3日召开第二届董事会第十二次会议、2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过18,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过25,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见2017年4月12日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2017-013）。
根据2016年年度股东大会决议，结合公司生产经营和募集资金投资项目建设情况，2018年3月29日，公司使用自有资金5,000.00万元在江苏银行北京马连道支行办理“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品。2018年3月29日，公司使用自有资金3,000.00万元在中信银行北京安贞支行办理中信理财之共赢利率结构19515期（保本）人民币结构性理财产品。2018年3月30日，公司全资子公司上海众材工程检测有限公司（简称“上海众材”）作为华东（上海）基地建设项目的实施主体，使用暂时闲置募集资金500.00万元购买上海浦东发展银行北京建国路支行利多多对公结构性存款固定持有期产品。现将具体情况公布如下：
一、使用自有资金与暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
1、公司购买江苏银行北京马连道支行理财产品的基本情况
（1）产品名称：江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）认购金额：5,000.00万元
（4）资金来源：自有资金
（5）产品代码：C1086817000104
（6）投资期限：73天
（7）预计年化收益率：4.6%
（8）现金管理到期日：2018年6月11日
（9）产品风险评级：低风险
（10）关联关系说明：公司与江苏银行北京马连道支行无关联关系
2、公司购买中信银行北京安贞支行理财产品的基本情况
（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构19515期（保本）人民币结构性理财产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）认购金额：3,000.00万元
（4）资金来源：自有资金
（5）产品代码：C183U0115
（6）投资期限：108天
（7）预计年化收益率：4.6%
（8）现金管理到期日：2018年7月16日
（9）产品风险评级：谨慎型
（10）关联关系说明：公司与中信银行北京安贞支行无关联关系
3、上海众材购买浦发银行北京建国路支行的理财产品基本情况
（1）产品名称：公司固定持有期JG902期
（2）产品类型：结构性存款（保本保收益型）
（3）认购金额：500.00万元
（4）资金来源：暂时闲置的募集资金
（5）产品代码：1101168902
（6）投资期限：90天
（7）预计年化收益率：4.5%
（8）现金管理到期日：2018年7月1 日
（9）产品风险评级：无风险（保证收益）
（10） 关联关系说明：公司与浦发银行北京建国路支行无关联关系
二、风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
本次使用自有资金和暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司 日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，也不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司自有资金和募集资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为36,500万元（其中，闲置募集资金14,000万元，闲置自有资金22,500万元），未超过2016年年度股东大会审议通过的最高额度。
五、备查文件
1、江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品说明书。
2、中信银行理财产品说明书。
3、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
(上接25版)
