中通国脉通信股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2018-010
中通国脉通信股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司对应收账款、其他应收账计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，结合公司运营实际，2017 年公司计提资产减值损失 1,195.00万元，其中应收款计提减值损失 1,044.24 万元，其他应收款计提减值损失 150.76万元。
二、计提减值准备的具体情况
资产减值准备计提依据及计提金额如下：
公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提资产减值准备，并计入当期损益，本期共计提减值准备1,195.00万元，其中应收账款 1,044.24 万元、其他应收款150.76万元。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次对应收账款计提减值准备，将减少2017年度合并报表利润总额11,950,034.75元，减少2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 11,950,034.75元，减少截至2017年12月31日的所有者权益11,950,034.75元。
四、审议情况
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了独立意见。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2018-009
中通国脉通信股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2533号文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2016年12月2日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2200万股，发行价为每股人民币10.34元。截至2016年11月24日，本公司共募集资金227,480,000.00元，扣除发行费用37,367,000.00元后，募集资金净额为190,113,000.00元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 [2016]第110ZA0669号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
2016年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以前年度募集资金直接投入募投项目0元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目0元。
（2）募集资金到位前已经支付的募投项目的投资金额11,616,862.04元，尚未从募集资金专户置换，其中分支机构建设项目支出11,616,862.04元、技术服务中心建设项目0元，信息系统建设项目0元，补充其他与主营业务相关的营运资金项目0元。
另，已预先支付的中介机构发行费用3,967,000.00元，尚未从募集资金专户转出。
综上，截止2016年12月31日，募集资金专户累计直接投入金额0元，除用于现金管理已发生金额100,000,000.00元及尚待置换的前期已投入项目资金11,616,862.04元外，尚未使用的金额为78,496,137.96元。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）分支机构建设项目
①置换预先投入募投项目的自筹资金金额11,616,862.04元，余额0.00元
2017年5月22日，公司召开第三届董事会第19次会议、第三届监事会第9次会议，同意公司以募集资金11,616,862.04元置换预先已投入募投项目的募集资金。
②分支机构建设项目，项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，已使用资金39,992,084.10元。
综上，分支机构建设项目已使用资金51,608,946.14 元，余额77,318,153.86元。
（2）技术服务中心建设项目
项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，已使用资金1,098,148.00元，余额25,655,852.00元。
（3）信息系统建设项目
本项目由信息化及研发部组织建设，搭建各大系统，包括：技术知识管理系统、业务运营管理系统和云计算及运维系统，并对这些系统的运作提供支持服务，已使用资金3,388,197.00元，余额12,744,903.00元。
（4）补充其他与主营业务相关的营运资金项目
随着公司募投项目达产及公司业务规模不断扩大，自有资金难以满足公司未来业务增长的需要，公司已投入17,778,000.00元补充营运资金，从而为公司业务发展奠定良好基础，余额0.00元。
（5）部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
①使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用29,989,692.60元，余额10,307.40元。
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用29,989,692.60元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起（2017年3月20日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
②使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用24,899,281.88元，余额5,100,718.12元。
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用24,899,281.88元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过之日起（2017年8月14日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
③使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用0.00元，余额30,000,000.00元。
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过之日起（2017年12月22日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，截至2017年12月31日该资金暂未使用。
综上，截至2017年12月31日，分支机构建设项目支出51,608,946.14元、技术服务中心建设项目支出1,098,148.00元，信息系统建设项目支出3,388,197.00元，补充其他与主营业务相关的营运资金项目17,777,800.00元，募集资金专户累计直接投入募集项目金额73,873,091.14元，部分闲置募集资金暂时补充流动资金支出54,888,974.48元，尚未使用的金额为60,829,934.38元，加上原募集资金总额与承诺投资项目总额差异521,000.00元，合计尚未使用的金额61,350,934.38元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中通国脉通信股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年4月21日经本公司董事会二届第十三次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
■
上述存款余额中，已计入兴业银行利息收入182,805.86元，手续费3,694.03元，发展农村商业银行利息收入178,160.33元，理财产品获得收益900,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
利用闲置募集资金投资产品情况。上期使用闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司长春分行的理财产品，理财产品名称：兴业银行 “金雪球”，为保本浮动收益封闭式人民币理财，购买理财产品金额10,000.00万元，期间自2016年12月20日至2017年3月20日，到期获得收益90.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中通国脉公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：中通国脉2017年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
附表1：2017年度募集资金使用情况对照表
单位：元
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证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2018-011
中通国脉通信股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为：人民币3,000万元。
●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为：自公司第三届董事会第三十一次会议审议通过之日起12个月。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）于2018年4月2日召开了公司第三届董事会第三十一次会议，会议通知已于2018年3月23日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2533号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股发行价10.34元，募集资金总额为人民币227,480,000.00元，扣除发行费人民币37,367,000.00元后，募集资金净额为人民币190,113,000.00元。资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZA0669号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用计划及使用情况
1、募集资金使用计划
根据《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：
单位：万元
■
2、募集资金使用情况
截至本核查意见出具日，中通国脉已陆续使用募集资金对上述各项目进行了投资。
此外，根据2017年3月20日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议的决议，公司以3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次会议审议通过之日起不超过12个月，该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年3月7日全部归还并存入公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2018年3月8日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《中通国脉通信股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：临2018-005）。根据2017年8月14日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议的决议，公司以3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次会议审议通过之日起不超过12个月；根据2017年12月22日召开的第三届董事会第二十九次（临时）会议的决议，公司以3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次会议审议通过之日起不超过12个月。该两笔用于补充流动资金的募集资金到期后将及时、足额还至募集资金专户。
公司不存在前次募集资金用于暂时补充流动资金，到期尚未归还的情况。
截至2018年3月20日，募集资金使用情况及募集资金账户余额如下：
单位：万元
■
注：上述数据未经审计。由于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，故累计投资数额和募集资金账户余额之和与募集资金拟投资金额存在差额。
三、本次补充流动资金情况
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟再次使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第三届董事会第三十一次会议以赞成票11票、反对票0票、弃权票0票审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见，同意公司使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事发表了以下独立意见：
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司发展及广大投资者的利益。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2、监事会意见：
全体监事认为：根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
3、保荐机构意见：
经核查，保荐机构认为：
1、中通国脉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。公司承诺将3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用计划。使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2、本次补充流动资金时间计划未超过 12 个月。
3、中通国脉上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
4、中通国脉全体独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了明确同意的独立意见。中通国脉第三届董事会第三十一次临时会议、第三届监事会第十七次临时会议分别对该议案进行了审议并表决通过。
综上，作为中通国脉的保荐机构，金元证券同意中通国脉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、金元证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2018-012
中通国脉通信股份有限公司
第三届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年4月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年3月23日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
该议案尚需在公司2017年度股东大会上听取。
（五）审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》
公司2017年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2017年全年实现营业收入54,278.90万元，同比增加4,859.98万元；营业成本45,353.85万元，同比增加5,404.93万元；营业利润3,925.49万元，同比减少1795.75万元。归属于母公司股东的净利润2,765.75万元，同比减少1468.57万元。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2017年度利润分配的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润27,657,543.73元，截至2017年12月31日未分配利润为173,189,037.28元，其中母公司未分配利润为173,241,016.29元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2017年度利润分配预案如下：
以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金股利0.45元（含税），共计支付现金人民币6,241,890元，剩余未分配利润滚存至下一年。
公司所处行业具有技术进步快、产品更新频率高的特点，公司主要成本为人工成本。为保证对技术研发、人才培养、营销推广等方面的持续性投入，公司需要维持较高水平的资金投入。同时2018年，随着公司募投项目的实施，公司将进一步拓展市场，随之而来将产生较大的营运资金需求。因此，在综合考虑《公司章程》规定的分红承诺基础上，拟定上述分配方案。
独立董事对此议案发表了独立意见：我们认为公司本年度利润分配预案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，及2018年度资金支出安排等情况，拟将自有资金优先用于公司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。我们一致认为，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害中小股东利益的情形。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2017年年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2017年年度报告摘要》。
（八）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2017年度内部控制评价报告》 。
（九）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-009）。
（十）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中关于董事薪酬的部分需提交公司2017年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务。公司2017年度确认支付其会计报表审计费用为60万元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于2017年计提资产减值准备的议案》
根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司2017年审计报告中对应收账款、其他应收账计提资产减值准备：2017 年公司计提资产减值损失 1,195.00万元，其中应收款计提减值损失 1,044.24 万元，其他应收款计提减值损失 150.76万元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2017年计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-010）。
（十三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用 人民币3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-011）。
（十四）审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议
2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2018-013
中通国脉通信股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月2日下午14：00在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月23日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》
公司2017年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2017年全年实现营业收入54,278.90万元，同比增加4,859.98万元；营业成本45,353.85万元，同比增加5,404.93万元；营业利润3,925.49万元，同比减少1,795.75万元。归属于母公司股东的净利润2,765.75万元，同比减少1,468.57万元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2017年度利润分配的议案》
根据上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，监事会对《公司 2017年度利润分配预案》进行了审核，监事会认为：
公司本年度利润分配预案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，及2018年度资金支出安排等情况，拟将自有资金优先用于公司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立并完善内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。
监事会认为：1、公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；2、公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司 2017年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与2017年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
公司监事在报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.75万元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务。公司2017年度确认支付其会计报表审计费用为60万元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2017年计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司
监事会
二〇一八年四月三日
