东方金钰股份有限公司
第八届董事会第六十八次
会议决议公告
2018-04-03
来源：上海证券报
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-26
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第六十八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十八次会议于2018年4月2日以通讯方式召开。本次会议已提前通知各位董事。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）会议审议并通过《关于公司向九台农商行长春分行申请半年期2亿元流动资金贷款的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司二〇一七年第三次临时股东大会审议批准的《关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额30亿元额度内的贷款及担保进行审批。
公司拟在额度内向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款，额度为人民币2亿元，期限6个月，用于补充流动资金。
本次贷款具体事项如下：
1、贷款总额度：人民币2亿元
2、贷款期限：6个月
4、贷款利息：按双方约定利息执行
5、贷款用途：用于补充流动资金
6、结息方式：季结
7、担保方式：
①赵宁、王瑛琰拟为该贷款提供个人连带责任保证担保；
②深圳市中缅翡翠交易投资有限公司拟以其持有的位于深圳市壹海城四区2栋和9栋房产为该贷款提供抵押担保。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月三日
