广汇汽车服务股份公司
关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-023
广汇汽车服务股份公司
关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年4月13日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年3月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.80%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在2018年4月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
鉴于广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事薛维东先生因个人原因，拟不再担任公司董事及董事会专门委员会所担任的职务，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）提出，将《关于调整公司第六届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并提名推荐陆伟先生为公司第六届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。
陆伟先生个人简历如下：
陆伟 男，1965年2月出生，中共党员，无境外居留权，研究生学历。现任广汇集团董事、副总裁。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长；广汇能源股份有限公司董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长；新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，广汇集团党委副书记、纪委书记等职。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年4月13日 15 点 30分
召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月13日
至2018年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2018年3月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2018年4月3日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇汽车服务股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
