通策医疗投资股份有限公司

公司代码：600763 公司简称：通策医疗

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属上市公司股东净利润为216,574,727.65元，母公司实现净利润26,709,450.95元，加年初未分配利润91,868,152.47元，减除2017年已实施2016年度分红41,683,200.00元，并提取10%的法定盈余公积金2,670,945.10元后，2017年实际可供分配的利润为74,223,458.32元。

公司拟以2017年12月31日总股本320,640,000股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利9,619,200.00元，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的32.25%，剩余未分配利润结转至下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务概况

通策医疗是目前国内第一家以口腔、辅助生殖医疗等服务为主营业务的主板上市公司,其中口腔医疗服务主要包括种植、正畸、修复等医疗服务，辅助生殖服务主要包括不孕不育诊疗、辅助生殖（IVF）等医疗服务。公司自2006年转型至医疗服务领域，目前拥有不同规模的专科医院及医疗网点共30家。

（二）经营模式：“区域总院+分院”的发展模式，医院集团化复制模式；

2017年推行“区域总院+分院”的医院集团化经营模式是在2016年“中心旗舰医院+分院”经营模式基础上的探索及升级。模式中区域总院平台对医生医疗服务技能、学术地位形成支撑，并在区域内形成品牌影响力，分院作为总院的“护城河”可将品牌影响力快速推开，实现医疗资源的优化及患者就诊便捷，在较短时间内积累客户资源、获取市场份额。

对标HCA，坚持“区域总院+分院”模式，每个区域专科医院集团要在当地成为最大、水平领先的医院。十多年来，杭州口腔医院集团做了许多探索，现在有平海路、城西、宁波三家中心医院，围绕这三家医院，各自又发展两家以上分院。这种“区域总院+分院”的模式，最大程度抵御了口腔医疗独特的手工业性质带来的管理和扩张的风险，使得口腔医院区域集团可以成为一种商业模式。

“区域总院+分院”的发展模式以及区域医院集团化的复制模式将是公司今后主要的发展方向。

（三）行业情况说明

2017年4 月 25 日，国务院办公厅发布了《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》，提出要重点推进和落实“制定建立现代医院管理制度的指导意见”、“制定支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见”等工作任务。

2017年5月23日国务院出台了《关于支持社会力量提供多层次多样化服务的意见》力争到2020年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实，行业发展环境全面优化,打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，形成若干具有影响力的特色健康服务产业聚集区，服务供给基本满足国内需求逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。

2017年8月14日国家卫计委《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》进一步简化三级医院的设置审批。

在国家进一步深化医疗体制改革，鼓励民营资本进入医疗领域的大背景下，随着消费升级加快及人口老龄化、二胎政策的影响，医疗服务需求日益增长，居民诊疗需求逐年提升，成为推动我国医疗服务行业快速发展的根本动力。

1、中国大健康产业市场规模扩容

据国家统计局网站《2017年国民经济和社会发展统计公报》显示，在卫生和社会服务方面，2017年年末全国共有医疗卫生机构99.5万个，其中医院3.0万个，在医院中公立医院1.2万个，民营医院1.8万个。2017年年末卫生技术人员891万人，其中执业医师、执业助理医师335万人。医疗卫生机构床位785万张，其中医院609万张，乡镇卫生院125万张。全年总诊疗人次81.0亿人次，出院人数2.4亿人。

中国大健康产业市场规模巨大，并在多重因素的驱动下迅速扩容。2017年中国健康产业规模将达到4.9万亿元，2021年将达到12.9万亿元，未来五年年均复合增长率约为27.26%。

2、口腔医疗行业市场空间巨大

2017年全国第4次口腔健康流行病学调查最新数据显示，12岁儿童恒牙龋患率为34.5%，比十年前上升7.8个百分点；5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，比十年前上升5.8个百分点，儿童患龋情况呈现增加趋势。中年人群牙周健康呈恶化趋势，35-44岁年龄组牙龈出血检出率为87.4%，较十年前上升10.1个百分点。35-44岁组人群缺失牙的修复率是11.6%、65-74岁组人群缺失牙的修复率是42.6%，而美国这个数据是73%和81.5%。2016年我国口腔医院的诊疗人次达3211万人，同比增长9.93%。

经测算，2017年，口腔医院的诊疗人次超过3500万人。预计到2022年我国口腔医院的诊疗人次将超过4500万人。同时，随着我国居民可支配收入提高将带来口腔市场的消费升级，口腔行业市场规模有较大上升空间。

3、辅助生殖行业具有较强的政策属性，市场供不应求将持续

世界卫生组织预测不孕不育症将被列入21世纪人类三大疾病之一，仅次于肿瘤和心脑血管疾病。据统计显示,我国平均每8对夫妻中就有一对陷入生育困境,且不能生育的夫妻呈年轻化趋势。患者人数超过5000万，其中女性占50%，男性占40%，夫妇双方共同原因占10%。我国不孕不育率已从20年前的2.5%-3%攀升到12.5%-15%左右。

目前辅助生殖已经成为发达国家治疗不孕不育的主要手段，在欧洲、美国应用比例达到70-90%，2015 年我国应用辅助生殖的比例增加到52%，这一比例仍会逐步上升。

目前，申请获批新的辅助生殖技术许可受国家政策的影响，一定程度延缓了公司全力进入辅助生殖领域的进程，但也同时保留一定的机会。截止2016年底，全国获批并运营的生殖中心已达451家，除公立医院建设的生殖中心外，民营医院附属或者民营资本注入的生殖中心有41家，参差不齐的行业现状为公司未来提供了并购的可能。

4、眼科高成长性及其核心业务

在需求增加和消费升级的共同作用下，眼科诊疗市场容量将不断扩大。到2020年，我国 5 岁以上人口的近视患病率将增长到51%左右，患病人口将达 7 亿。据中华医学会眼科分会统计，我国60-70岁人群白内障发病率为80%，而90岁以上人群白内障发病率达90%以上。以此估算，我国白内障的理论风险患病人群为1.4亿，现国内已确诊的白内障患者3000多万，每年新增患者40-50万人。

2017年，我国的白内障复明手术率大约为美国的13%和日本的18%。眼科行业收入能够在未来 5 年保持 13-15%的增长，是目前相对稀缺的高确定性成长行业。据统计，我国眼科医疗机构前8位的收入总额占该行业总收入的比重（CR8）低于20%，但以城市为单位的区域市场上，绝大多数市场的CR8高于70%，呈现明显的“全国分散、地区集中”的特点。

眼科医疗三大核心业务：准分子、白内障和视光为三大核心业务。与其它科室大有不同，70%的眼病以手术治疗为主，手术对设备的依赖性较高，用药则多以外用为主，药品收入占收入比例为10%-20%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，公司实现总营业收入1,179,727,843.01元，比去年同期增长34.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 216,574,727.65元，同比增长59.05%；实现基本每股收益 0.68元/股，同比增长61.90%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本次会计政策变更是公司落实施行2017年财政部发布或修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

本次会计政策变更和会计科目核算的调整对公司净损益、总资产、净资产不产生影响，仅涉及以前年度的重分类追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共38家，本公司2017年度纳入合并范围的子公司共38家，详见“七、合并财务报表项目注释，九、在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加4家，详见“七、合并财务报表项目注释，八、合并范围的变更。”

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-025

通策医疗投资股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年4月1日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2017年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年年度报告摘要》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司 2017年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017年度董事会报告》；

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017年度财务决算报告》；

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017年度利润分配方案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年度利润分配方案》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司 2017年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

6、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

7、审议《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

8、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》；

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。

9、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》；

公司决定召开2017年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记办法等另行通知。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对

此外，公司董事会还听取了《通策医疗投资股份有限公司独立董事2017年度履职报告》和《通策医疗投资股份有限公司审计委员会2017年度履职报告》。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-026

通策医疗投资股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第二次会议于2018年4月1日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由臧焕华先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2017年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年年度报告摘要》，提请公司股东大会审议

监事会对2017年年度报告的审核意见：公司监事会通过对公司2017年年度报告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗投资股份有限公司2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2017年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意将该项议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2017年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

五、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

六、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更根据财政部发布和修订的上述两项准则和财会〔2017〕30号进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意；0 票弃权；0 票反对。

七、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案》

监事会认为：中汇会计师事务（特殊普通合伙）在担任公司2017年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的内容，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2018年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计，相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

表决结果：3票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司监事会

2018年4月3日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-027

通策医疗投资股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月1日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、 2017年度利润分配预案的主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属上市公司股东净利润为216,574,727.65元，母公司实现净利润26,709,450.95元，加年初未分配利润91,868,152.47元，减除2017年已实施2016年度分红41,683,200.00元，并提取10%的法定盈余公积金2,670,945.10元后，2017年实际可供分配的利润为74,223,458.32元。

公司拟以2017年12月31日总股本320,640,000股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利9,619,200.00元，占公司2017年度合并报表归属上市公司股东净利润216,574,727.65元的4.44%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的32.25%，剩余未分配利润结转至下一年度。

二、 留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将主要用于公司投资建设新院日常运营发展的资金需求 ,有利于公司长远发展。

1、省内省外新建医院项目需求：

（1）用于宁波口腔医院新总院的建设，为进一步推进公司区域医院集团化建设，提高宁波地区的口腔市场占有率，公司在2018年1月5日参与竞拍，整体受让位于壹都文化广场3#楼的商业办公用房，该物业建筑面积为25480.67平方米，后续将作为宁波口腔总院建设，建成后的宁波口腔医院新总院将进一步改善宁波口腔医院就医环境，提升医院经营能力，增加的经营场所也利于口腔医疗经营及业务的稳定发展；

（2）用于温州存济口腔医院、苏州城西口腔医院的建设及后续其他新建医院的投建；

2、部分已有医院项目的改造升级：基于目前难以满足患者就诊需求的现状，杭州城西口腔医院（新址扩建）、昆明口腔医院、杭州口腔医院平海路57号院址考虑改造升级，以合理布局、提高产能。

3、公司日常运营所需。

综上，基于目前资金面趋于紧张，资金成本趋高，公司留存的未分配利润主要用于新院建设及原有项目的改造和日常运营。公司是以医疗投资、医院管理为主营业务，近年来，公司在建项目较多，需要持续的资金投入，补充公司项目建设资金和营运资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、董事会意见

公司于2018年4月1日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》的议案。董事会认为：2017年度利润分配预案充分考虑当前公司的实际情况并兼顾公司股东长远利益，同意将该议案公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2018年4月1日召开第八届监事会第二次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》的议案。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案公司股东大会审议。

五、独立董事意见

董事会提出拟以每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利

9,619,200.00元（含税）的利润分配预案，拟派发金额占公司2017年度合并报表归属上市公司股东净利润216,574,727.65元的4.44%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的32.25%。主要是基于充分考虑公司现阶段盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益。对此，我们认为本次利润分配预案有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案符合公司的客观情况，同时符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-028

通策医疗投资股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

本次会计政策变更是公司落实施行2017年财政部发布或修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

本次会计政策变更和会计科目核算的调整对公司净损益、总资产、净资产不产生影响，仅涉及以前年度的重分类追溯调整。

一、概述

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则及报表格式的发布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2018 年 4月1日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号对公司净损益、总资产、净资产不产生影响，仅涉及以前年度的重分类追溯调整。主要影响如下：

（1）执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”1,093,012.36元，减少“营业外收入”1,093,012.36元；对2017年度母公司财务报表损益项目无影响。

（2）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-237,592.07元，减少“营业外支出”237,592.07元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目无影响。

三、公司董事会对本次会计政策变更的说明

本次变更是公司根据财政部发布和修订的上述两项准则和财会〔2017〕30号进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

本次变更是公司根据财政部发布和修订的上述两项准则和财会〔2017〕30号进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审议，监事会认为：本次会计政策变更根据财政部发布和修订的上述两项准则和财会〔2017〕30号进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

六、报备文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届监事会第二次会议决议；

3、独立董事对第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2018-029

通策医疗投资股份有限公司

关于2018年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议；

●本次关联交易事项将对公司的经营、市场宣传和持续发展带来积极的影响，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。

一、公司日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项经由公司独立董事出具事前认可意见，并经通策医疗第八届董事会第二次会议审议，关联董事吕建明先生回避表决。董事会以6票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司预计的2018年日常关联交易符合公司正常经营需要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润影响较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

2017年度日常关联交易预计情况（见下表）: （单位：人民币万元）

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2018年度日常关联交易预计情况（见下表）（单位：人民币万元）

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、杭州通策会综合服务有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：臧焕华

注册资本：10000万人民币

经营范围：增值电信业务,健身(除气功,限分支机构经营),企业管理咨询,承办会展、会议,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),企业形象策划,企业会员卡设计,公关策划,智能卡的技术开发、技术服务,房产中介;其他无需报经审批的一切合法项目。

2、杭州一牙数字口腔有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：万剑钢

注册资本：300万人民币

经营范围：批发、零售:医疗器械(限一类、二类),三维数字化设备,3D打印机,机电一体化设备,普通机械,数码产品,电子产品(除专控);服务:医疗技术、网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,企业管理咨询;第二类6863口腔科材料的生产(仅限分支机构经营)。

3、江苏存济网络医院有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吕建明

注册资本：5000万元人民币

经营范围：网络医院建设投资,对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投资;医疗新技术的开发与合作;医院投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),医院管理咨询(除经纪);在医院信息系统、医疗软件技术、医疗器械科技领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机信息系统集成;医院信息网络工程;网站制作;医疗软件开发与销售(除计算机信息系统安全专用产品);企业管理咨询(咨询类项目除经纪);市场信息咨询;健康咨询;一类医疗器械、实验室设备的开发与销售;电子产品、办公用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、杭州海骏科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：万剑钢

注册资本：577.343200万人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让:医用物理成像技术、超声波技术、计算机软件;教育咨询(除留学中介及留学教育咨询)。

5、杭州紫萱度假村有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吕建明

注册资本：2000万人民币

经营范围：大型餐馆(中餐制售,日餐制售,含凉菜,含生食海产品,不含裱花蛋糕),普通旅店、美容店(生活性美容),停车场;零售:卷烟,雪茄烟 服务:会务服务,足浴,摄影;零售:预包装食品

6、浙江通策眼科医院投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吕建明

注册资本：50000万人民币元

经营范围：医院投资管理，实业投资，投资咨询，医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械、日用百货、消毒用品的销售，设备租赁，企业管理及咨询服务，商务信息咨询。

7、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

经营范围：口腔医疗股权投资；股权投资管理

（二）与上市公司的关联关系。

1、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制法人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

2、杭州一牙数字口腔有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、江苏存济网络医院有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

4、杭州海骏科技有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

5、杭州紫萱度假村有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

6、浙江通策眼科医院投资管理有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

7、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方杭州通策会综合服务有限公司、杭州一牙数字口腔有限公司、江苏存济网络医院有限公司、杭州海骏科技有限公司、杭州紫萱度假村有限公司、浙江通策眼科医院投资管理有限公司、武汉存济口腔医院有限公司及其下属企业均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信表现良好，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容为支付刷卡及手续费、咨询服务、购买设备、接受服务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：

1、公平、公允的原则；

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；

3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。

4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、备查文件目录

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届董事会第二次会议独立董事意见；

3、独立董事关于2018年度日常关联交易的事前认可意见。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-030

通策医疗投资股份有限公司

关于聘请2018年度审计机构的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月1日，通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案》。公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2018年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计，相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的内容，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，一致同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构。

该议案需提交公司2017年年度股东大会临时股东大会审议。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二O一八年四月三日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-031

通策医疗投资股份有限公司

关于召开2017年度业绩及利润分配预案

召开现场说明会的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年4月9日，星期一，下午13：00-14：30；

●会议召开方式：现场；

●会议召开地址：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。

一、本次说明会类型

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日披露了公司2017年年度报告及2017年度利润分配方案（具体内容请参阅2018年4月3日的《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公司相关公告）。

为便于广大投资者深入了解公司经营管理情况以及公司2017年度利润分配方案的制定依据，本公司将于2018年4月9日下午13：00-14：30在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室举办“通策医疗投资股份有限公司关于召开2017年度业绩及利润分配预案召开现场说明会”，欢迎广大投资者积极参加。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2018年4月9日，星期一，下午13：00-14：30；

会议召开方式：现场；

公司参加人员：本公司董事长吕建明先生、副董事长章锦才先生、总经理王毅女士、财务总监寿叶飞女士、董事会秘书张华先生等。

三、投资者参会注意事项

拟参加本次交流会的投资者的交通、食宿请自理，参会时请携带身份证原件。

为充分利用会议时间，提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者通过下述联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况及关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

四、联系人及咨询办法

联系人：张丽女士

联系电话：0571-88970616

传真：0571-87283502

电子邮件：zhangli@eetop.com

五、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过公司指定信息披露媒体上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日