四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告
（下转66版）
股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临2018- 16号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2018年3月30日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并一致通过了如下议案（报告）：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年度财务预算方案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该方案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现利润总额为7,026.55万元，实现归属于母公司所有者的净利润为4,695.53万元。年初未分配利润41,749.17万元，支付2016年现金股利1,795.21万元，提取法定盈余公积金442.87万元，2017年度可供股东分配利润44,206.62万元。
本次分配以公司总股本897,604,831股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.2元（含税），共计1,795.21万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度报酬的议案》
同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度年报审计费55万元、内控审计费用20万元，承担审计期间的差旅费、食宿费等17.68万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年度独立董事述职报告》。
十、审议通过《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》。
十一、审议通过《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》
公司2018年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
■
公司关联董事李欣雨、张晓柏回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司关于2018年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》
公司2018年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
■
公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司关于2018年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》
公司2018年度预计与天津大西洋焊接材料有限公司发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
■
公司关联董事李欣雨、唐敏回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司关于2018年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》
2018年预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常关联交易情况
单位:万元
■
公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案十一、议案十二、议案十三、议案十四具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》。
十五、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》
公司年初各项资产减值准备余额为5,820.69万元，本年计提550.79万元，本年核销281.47万元，年末余额为6,090.01万元，年末余额包括：坏账准备1,773.51万元、存货跌价准备1,622.98万元、可供出售金融资产减值准备540.08万元、固定资产减值准备1,731.21万元、在建工程减值准备422.23万元。
2017年公司共处置资产账面价值1,446.31万元，扣除已提折旧829.52万元，已提减值和坏账准备256.19万元，收回各项残值收入59.64万元，发生清理费用1.26万元，净损失302.22万元；盘盈材料7.74万元，处置和盘盈相抵后，净损失294.48万元。其中：固定资产处置净损失182.46万元、存货处置损失86.74万元、应收帐款核销损失21.32万元、其他应收帐款核销损失3.96万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六 、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（川华信专[2018]146号）；公司保荐机构金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见书》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十七、审议通过《公司关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于修改公司〈章程〉的公告》。
十八、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年度内部控制评价报告》。
十九、审议通过《公司关于2018年度拟向银行申请人民币综合授信融资额度的议案》
同意公司2018年度向以下银行申请综合授信融资额度：
单位：万元
■
上述申请授信额度决议有效期限自董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过《公司关于2018年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
同意公司为控股子公司提供担保，2018年度预计提供担保额度情况如下：
■
上述担保决议有效期自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公司将根据各授信银行最终审核的融资额度，对该项担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召开董事会，但如有新增的除外。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2018年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》。
二十一、审议通过《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。
二十二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。
二十三、审议通过《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》
同意本次董事会后暂不召开公司2017年度股东大会，有关召集2017年度股东大会的相关事宜将另行确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2018年4月3日
