北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-007
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知于2018年3月20日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事闵勇先生以通讯方式参加会议，全部董事均出席会议并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2018)证审字第0201007号），四方股份母公司2017年度实现净利润为201,639,042.18元，累计可供股东分配的利润1,208,021,614.68元，公司拟以2017年末总股本81,317.20万股为基数，每10股派发现金1.78元（含税），本次实际分配的利润合计144,744,616.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《2017年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年服务费用为人民币140万元，双方具体权利义务按照聘用合同执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
公司董事、高级管理人员2017年度薪酬具体金额已在公司2017年年度报告中披露。
本议案中关于确认公司董事2017年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况，并综合考虑公司2018年度的预期经营情况，结合了北京地区的上市公司薪酬水准，考虑同行业、同规模可比上市公司情况，经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研，公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准为：
1）公司独立董事2018年度的年薪为8万元。
2）公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案调整如下：
在目前执行的“工资标准”等级体系基础上，增加“年度绩效薪酬”部分， “年度绩效薪酬”激励方案，是在实现公司目标利润的前提下，以公司年度关键经营指标完成情况为主要计算依据，计提全公司的总年度绩效薪酬额度，用于整个经营团队的激励；其中高管团队的绩效薪酬部分，要与公司整体关键指标强挂钩，并结合个人年度绩效考核结果来确定个人的年度绩效薪酬额度。当公司年度经营指标完成情况超出年初制定的目标值时，将发放一定额度的“年度绩效奖励”，业绩完成的越好，激励的力度越大，如没有达成基本目标，则没有年度绩效奖励。
本议案中关于公司董事2018年度薪酬标准尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《2017年度社会责任报告》。
12、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于修订公司章程的公告》（临2018-008）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
14、《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2018-009）。
15、《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2018-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2018-009）。
17、《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2018-009）。
18、《关于向江苏银行股份有限公司北京广渠门支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向江苏银行股份有限公司北京广渠门支行申请综合授信，申请额度为人民币壹亿元整，授信期限为壹年。
19、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向上海浦东发展银行股份有限北京宣武支行申请综合授信，申请额度为人民币壹亿捌仟万元整，用于国内信用证集中开证、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、上游供应商保理融资的买方承保等业务。授信期限为壹年。
20、《关于确认公司组织架构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
21、《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2018年5月2日在公司一楼报告厅召开2017年度股东大会，具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）的《关于召开2017年度股东大会的通知》（临2018-010）。
公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对上述议案5、7、8、9、10、12、14、15、16、17发表了同意的独立意见，详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《独立董事对第五届董事会第十七次会议有关事项发表的独立意见的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-008
北京四方继保自动化股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》。
根据公司实际情况和经营发展需要，公司对章程的部分条款进行了变更，具体如下：
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本次修订公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-009
北京四方继保自动化股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、南京四方致捷开关有限公司（以下简称“南京致捷”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司全资子公司和间接控股子公司担保金额不超过3.5亿元
●本次担保无反担保
●本次担保不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求，公司于2018年3月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了：
1、《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信提供担保的议案》；
2、《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》；
3、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》；
4、《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》。
以上四项议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。本次为公司全资子公司继保工程提供担保在公司董事会审议权限范围之内，为公司间接控股子公司南京致捷提供担保经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
币种：人民币 单位：元
■
截止2017年12月31日，被担保人经营情况如下：
币种：人民币 单位：万元
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三、担保的主要内容
为满足公司全资子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为公司子公司提供担保，具体如下：
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四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司和间接控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十七次会议有关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额为13,209.42万元，占公司2017年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净资产的3.35%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、独立董事对第五届董事会第十七次会议有关事项发表的独立意见
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年3月30日
●报备文件
1、第五届董事会第十七次会议决议
证券代码：601126证券简称：四方股份公告编号：2018-010
北京四方继保自动化股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月2日13：30
召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月2日
至2018年5月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，详见2018年4月3日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年4月28日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2018年4月27日（星期二）8：30-11：30、13：00-17：00
4、登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部
邮编：100085
电话：010-82181000-1063
传真：010-82781803
联系人：李佳琳
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
第五届董事会第十七次会议决议
第五届监事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京四方继保自动化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-011
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日在四方大厦604会议室召开第五届监事会第八次会议。本次会议通知于2018年3月20日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2018)证审字第0201007号），四方股份母公司2017年度实现净利润为201,639,042.18元，累计可供股东分配的利润1,208,021,614.68元，公司拟以2017年末总股本81,317.20万股为基数，每10股派发现金1.78元（含税），本次实际分配的利润合计144,744,616.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
经监事会对董事会编制的《2017年度报告及其摘要》进行谨慎审核，监事会认为：
（一）2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项；
（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2017年度内部控制评价报告》。
5、审议通过《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
公司监事2017年度薪酬具体金额已在公司2017年年度报告中披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
2018年度，公司监事的薪酬情况参照上一年度的薪酬标准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2017年度社会责任报告》。
8、审议通过《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于修订公司章程的公告》（临2018-008）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2018年3月30日
