吉林紫鑫药业股份有限公司

（上接47版）

（4）项目投资：公司计划累计总投资105,509万元，预计建设投资共90,759万元，截至目前已投资51,000万元（购置房屋土地及研发等）；本次项目计划追加投资54,509万元，其中：银行贷款50,000.00万元，剩余部分由建设单位自筹解决，项目建设期利息4,750万元，流动资金为10,000万元。

（5）项目建设期为2年。

2、项目用地

（1）项目用地位于北京市北京经济技术开发区路东区经海五路与科创九街交汇处E2M1地块，土地使用权面积26,645㎡，地上构筑物所有权面积为48,966.95平方米；主体楼5栋，最高楼层6层；主体建筑结构为：框架剪力墙；现已通过规划验收并完成了竣工验收, 建设工程规划许可证号为：2013规（开）建字0115号。

（2）土地用途：该项目为工业用地；房屋用途为：产业用房。

（3）土地使用年限：自2011年11月30日至2061年11月 29日止。

（4）取得方式：项目用地公司已于2015年12月购得，并于2017年7月获得相应产权证书。详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京中科紫鑫科技有限责任公司拟购买土地房产的公告》(公告编号：2015-092）。

三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险

（一）投资的目的和对公司的影响

北京做为我国的首都，是国家中心城市、超大城市，全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。公司基因测序仪产业作为高科技产业是公司主要经营的三大业务板块重要组成之一，在北京投资建设基因测序仪产业化基地，有利于公司积累先进科学技术和齐聚高端人才，同时加快公司的国际化进程，快速扩大国际影响力，加强和扩大公司在基因测序仪产业领域业务的优势与技术实力，加速推进该产业的升级、提高公司在该领域的核心竞争力与国内同行业的竞争实力，使公司步入新的发展平台，实现可持续发展，能够将研发的产品迅速转化为规模生产，形成规模经营，将进一步提升公司的整体竞争力和盈利水平，有利于公司的可持续发展，同时该项目具有较好的市场前景和盈利能力，可为公司发展打造新动能和新的利润增长点。

（二）风险提示

1、项目产品销售市场风险

市场需求决定销售量，销售量决定生产规模。如果一些不可预期的因素（如经济衰退、战争等）导致项目产量下降，或者其它类似企业相继建成与本项目形成市场竞争，使本项目没有达产经营时，财务效益降低，将会出现较大的投资风险。

2、工程建设风险

工程风险主要包括方案、土建施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。

3、投资估算风险

投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高等。

4、财务风险

财务方面的风险一是来自产品销售市场的不确定性，二是投资或营运成本费用的增加等。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年4月3日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-021

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十六次会议审议通过的相关事宜，按照公司章程规定，需提交2017年年度股东大会审议，有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年4月24日（星期二）下午15:00开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00期间的任意时间。

5、会议方式：2017年年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日：2018年4月19日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止2018年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

8、现场会议地点：吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

二、会议审议事项：

（一）会议审议的议案

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年度报告》及其摘要；

4、审议《2017年度财务决算报告》；

5、审议《2017年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、审议《关于北京基因测序仪及配套试剂研发生产基地项目对外投资的议案》

9、审议《关于提请补选公司非独立董事的议案》

（二）特别事项说明

1、上述议案中议案1至议案9需逐项进行表决。

2、上述议案1至议案9的内容详见公司于2018年4月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

3、第9项提案将以累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其所拥有的选举票数。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2018年4月2日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

■

四、出席现场会议的登记方法：

1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日16:30点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

2、登记时间：2018年4月20日、2018年4月23日（上午8:30-11:30，下午14:00-16:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：吉林紫鑫药业股份有限公司（地址：长春市南关区东头道街137号）信函上请注明"股东大会"字样。

联系人：张万恒 联系电话：0431-81916633

传真：0431-88698366 邮编：130041

电子信箱：zixin@zxpc.cc

4、注意事项

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《第六届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年4月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362118；

2、投票简称：紫鑫投票；

3、议案设置及意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中 任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月23日下午15：00，结束时间为2018年4月24日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托人（盖章或签名）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-022

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于举行2017年度报告网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）将于2018年4月18日（星期三）下午15:00－17:00 时在全景网举办2017年度报业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郭春林先生、总经理徐大庆先生、董事会秘书张万恒先生、独立董事王旭女士、财务总监秦静女士、保荐代表人蒋序全先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年4月3日

吉林紫鑫药业股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）将2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2409号）核准公司非公开发行不超过15,923.57万股新股，由保荐机构东吴证券股份有限公司作为主承销商，通过非公开发行方式向特定投资者发行。通过本次发行的认购询价、申购过程，公司最终确定本次发行数量为127,388,531股，每股面值为人民币1.00元、每股发行价格为人民币12.56元。截至2016年4月15日，公司实际募集资金总额1,599,999,949.36元，扣除部分证券承销费和保荐费31,999,998.99元后，余额1,567,999,950.37元，由主承销商东吴证券股份有限公司分别划入公司中国工商银行股份有限公司柳河支行（银行账号：0806220129001114183）人民币767,999,950.37元、吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行（银行账号：0121011000003074）人民币800,000,000.00元。上述汇入资金扣除与发行相关的中介机构费和其他发行费用人民币1,247,388.53元后，募集资金净额为人民币1,566,752,561.84元。

上述募集资金到位情况经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年4月16日出具中准验字[2016]1068号《验资报告》。

(二) 2017年度募集资金使用情况

上年末募集资金账户余额119,096.14元（为募集资金利息扣除银行手续费等余额），本年度募集资金使用金额为119,031.99元，已用于补充流动资金。截至2017年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。

募集资金账户2016年度年末余额与本年度使用金额产生差异的原因如下：

（1）2017年度募集资金账户发生手续费141.80元；

（2）2017年度本金结息77.65元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金专项存储制度》等规定，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》并结合实际情况，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司设有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

上年末募集资金账户余额119,096.14元（为募集资金利息扣除银行手续费等余额），本年度募集资金使用金额为119,031.99元，已用于补充流动资金。截至2017年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。

募集资金账户2016年度年末余额与本年度使用金额产生差异的原因如下：

（1）2017年度募集资金账户发生手续费141.80元；

（2）2017年度本金结息77.65元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年12月31日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年4月2日