健康元药业集团股份有限公司
(上接54版)
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12、焦作丽珠合成制药有限公司
成立日期：2009年07月10日
住所：焦作市马村区万方工业园
法定代表人：唐阳刚
注册资本：7000.000000万人民币
经营范围：生产和销售医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件生产经营）
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币元
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13、珠海市丽珠医药贸易有限公司
成立日期：1991年06月22日
住所：珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园行政大楼5楼513、515、516、517室
法定代表人：陶德胜
注册资本：6000.000000万
经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。如需了解经营范围，可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币元
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14、上海丽珠制药有限公司
成立日期：1995年04月11日
住所：中国（上海）自由贸易试验区桂桥路1150号
法定代表人：陶德胜
注册资本：8732.890000万人民币
经营范围：冻干粉针剂（激素类）、粉针剂（激素类）、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、原料药、药用辅料的生产（凭许可证经营），从事货物与技术的进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司
主要财务指标：
单位：人民币元
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三、担保协议主要内容
截至本公告日，本公司尚未与上述授信银行签订正式担保协议。
四、董事会及独立董事意见
本公司于2018年3月30日召开六届董事会四十七次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》：经与会董事认真审议，一致同意本公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行等银行申请最高不超过人民币共计90.46亿元或等值外币的授信融资。
同时同意本公司为下属子公司等向珠海华润银行股份有限公司深圳分行等申请的最高不超过人民币65.11亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。
同时本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件，本公司承担连带责任。
本公司独立董事意见：
1、本次本公司申请的综合授信额度及为下属子公司融资提供担保主要是为满足公司及下属子公司的经营业务需要，经审查，上述子公司生产经营情况正常，财务状况稳定；
2、本公司控股子公司丽珠集团少数股东已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在其担保责任范围内提供相应的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，本次担保公平、对等。
3、本公司董事会在审议上述议案时，其审议表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
独立董事同意上述公司的授信融资及为下属子公司提供融资担保，并同意将次议案提交本公司股东大会进行审议。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司担保余额合计为人民币71,277.65万元，占本公司最近一期经审计净资产的5.23%：其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币50,427.65万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币20,850万元。
截至公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况，金冠电力亦无对外担保逾期的情况。
六、备查文件目录
1、健康元药业集团六届董事会四十七次会议及决议公告；
2、健康元药业集团独立董事关于六届董事会四十七次会议相关议案之独立意见函。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年四月三日
证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2018-029
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于本公司资产核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会四十七次会议审议并通过《关于本公司资产核销的议案》，具体情况公告如下：
一、本次资产核销概况
根据财政部《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，经年审会计师事务所审计确认，本公司拟将2017年度不良资产损失（指呆账、存货及固定资产报废等）总计金额为87,937,028.33元进行核销，其中68,737,549.98元已计提资产减值损失，详情如下：
单位：人民币元
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二、本次资产核销对公司的影响
本次资产核销总计金额为87,937,028.33元，占本公司最近一期经审计净资产的0.65%，其中已计提资产减值准备68,737,549.98元，不会对公司2017年度损益产生重大影响。
三、董事会关于本次资产核销的说明
本公司董事会认为：本次资产核销主要基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等制度的规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。
四、监事会本次资产核销的审核意见
经认真审核，本公司监事会认为：本次核销的审核决策程序合法，依据充分。监事会同意对上述资产及减值准备进行核销，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和公司治理制度。
五、独立董事关于本次资产核销独立意见
本公司独立董事认为：公司本次核销资产主要是基于谨慎性会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定。公司本次核销资产减值准备的程序符合相关法律、
法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次资产核销事宜。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年四月三日
股票代码：600380 股票名称：健康元
公告编号：临2018-030
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限
公司关于控股子公司焦作
健康元与金冠电力日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟2018年向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超过2.0亿元（含2.0亿元）的蒸汽及动力。
● 此关联交易为公司正常生产经营行为，并按照公平、公正并参照市场价格的原则进行，不存在影响公司独立性及损害公司股东利益的情况。
● 此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事曹平伟、邱庆丰回避表决。此议案无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
为满足本公司控股子公司焦作健康元生产经营过程中蒸汽及动力供应需求，焦作健康元拟于2018年向金冠电力采购最高不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的蒸汽及动力等；
本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司（以下简称：风雷电力）持有金冠电力49%股权，金冠电力系本公司联营企业，为本公司的关联方，故此项交易构成关联交易。
本公司于2018年3月30日召开六届董事会四十七次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事曹平伟先生、邱庆丰先生予以回避表决。独立董事对此项议案已出具同意的事前认可函并发表独立意见，本公司监事会亦对此发表相关审核意见。
二、日常关联交易预计及执行情况
（1）2017年度日常关联交易的预计及执行情况：
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（2）2018年度日常关联交易预计金额及类别
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三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司
2、住 所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村
3、法定代表人：任文举
4、公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）
5、注册资本：人民币40,000万元
6、经营范围：电力生产、供电、粉煤灰的综合利用（国家批准方可经营的，凭许可证或批准文件经营）
7、2017年度主要财务数据
截至2017年12月31日（经审计），金冠电力资产总额为805,879,818.99元，负债总额为254,228,321.29元，所有者权益为551,651,497.70 元；2017年度，金冠电力实现营业收入700,709,480.99元，净利润31,642,003.99元。
8、股权结构
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（二）关联关系
本公司控股子公司风雷电力持有金冠电力49%股权，金冠电力系本公司联营企业，本公司董事曹平伟、邱庆丰代表本公司兼任金冠电力董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，金冠电力与本公司存在关联关系，此项交易构成关联交易。
四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）主要内容
上述关联交易的标的为金冠电力所生产的蒸汽及动力，焦作健康元主营研究、开发、生产及销售医用中间体、食品添加剂等。为充分保障焦作健康元生产经营的持续稳定进行，焦作健康元拟2018年向金冠电力采购最高不超过2.0亿元（含2.0亿元）的蒸汽及动力。
（二）定价政策及合理性分析
焦作健康元与金冠电力之间的日常关联交易，为生产经营的实际所需，根据公平、公允原则并参考市场价格，由双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力及损害公司股东利益的情形。
五、关联交易的审议程序
1、董事会审议及关联董事回避情况
本公司于2018年3月30日召开的六届董事会四十七次会议审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事曹平伟、邱庆丰回避表决。
2、独立董事审议情况
本公司独立董事于2018年3月28日已就此议案出具事前认可函：为充分满足及保障日常生产经营，本公司控股子公司焦作健康元拟于2018年度向本公司联营企业金冠电力采购最高不超过2.0亿元（含2.0亿元）的蒸汽及动力，双方依据公平、公允原则并参照市场价格协商定价，交易公平、公正、公开，并未影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东的合法利益，独立董事一致同意公司焦作健康元与金冠电力的上述关联交易，并同意将其提交公司董事会进行审议。
公司独立董事意见：公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。该次董事会审议的与金冠电力的关联交易的议案，定价参考市场价格，公允、合理，满足了焦作健康元生产经营的蒸汽及动力需求，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意公司控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易。
3、监事会审议情况
本公司控股子公司焦作健康元为满足生产经营所需向金冠电力采购蒸汽和动力，为本公司正常的生产经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，本公司对此项关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
1、关联交易的目的
此关联交易的主要是为满足焦作健康元生产经营过程中的蒸汽及动力需求，充分保证焦作健康元生产经营的稳定有序进行。
2、关联交易对公司的影响
本公司此次关联交易为公司正常生产经营行为，能充分利用金冠电力拥有的资源和优势为焦作健康元生产经营提供稳定的蒸汽和动力供应，符合公司生产经营的实际需要。此项关联交易是在公平、公允的原则上并参照市场价格由双方协商定价，不存在对公司财务状况及生产经营造成不利影响的情况，亦不存在影响公司独立性的情况。此项关联交易的审议、表决等程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
七、备查文件
1、独立董事事前认可函；
2、独立董事独立意见；
3、公司六届监事会三十次会议决议；
4、公司六届董事会四十七次会议决议。
健康元药业集团股份有限公司
二○一八年四月三日
股票代码：600380 股票名称：健康元
公告编号：临2018-031
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限
公司关于本公司及控股子
公司焦作健康元为金冠电力
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）
●本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币3.5亿元（含3.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2022年12月31日止。
截至本公告日，本公司及子公司合计为金冠电力提供担保总额为人民币20,850万元，其中本公司为其提供的担保金额为人民币20,850万元，子公司焦作健康元为其提供的担保金额为人民币0.00万元。
●本次反担保的情况：上述担保，以金冠电力自有资产进行反担保，并承诺在本公司认为必要时，无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币3.5亿元（含3.5亿）的互保。
●对外担保逾期的累计数量：
截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况，金冠电力亦无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述
本公司曾于2016年第一次临时股东大会审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币3.5亿元（含3.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2019年12月31日止。
基于上述担保即将届满到期及考虑实际业务需求，为充分保障金冠电力日常生产经营的稳定发展，本公司及焦作健康元拟将上述担保期限延长，即：本公司及焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币3.5亿元（含3.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2022年12月31日止。自本公司股东大会审议通过上述担保议案之日起至2022年12月31日内，本公司及焦作健康元为金冠电力担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币3.5亿元（含3.5亿元）。
上述担保，以金冠电力自有资产进行反担保，并承诺在本公司认为必要时，无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币3.5亿元（含3.5亿）的互保。
本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权，本公司董事曹平伟先生、邱庆丰先生代表本公司出任金冠电力董事，故本次担保构成关联方担保，依据上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，本次担保尚需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司
2、住所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村
3、法定代表人：任文举
4、公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）
5、注册资本：人民币40,000万元
6、经营范围：电力生产、供电、粉煤灰的综合利用（国家批准方可经营的，凭许可证或批准文件经营）
7、财务数据
截至2017年12月31日（经审计），金冠电力资产总额为805,879,818.99元，负债总额为254,228,321.29万元，其中银行贷款总额为108,500,000.00元，流动负债总额为250,396,585.27元，所有者权益为551,651,497.70元；2017年度，金冠电力实现营业收入700,709,480.99元，净利润31,642,003.99元。
8、股权结构
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三、董事会、独立董事事前认可函及独立董事意见
本公司于2018年3月30日召开六届董事会四十七次会议审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：同意本公司及控股子公司焦作健康元合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币3.5亿元（含3.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2022年12月31日止。
独立董事事前认可函：
为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供总额不高于人民币3.5亿元（含3.5亿元）的循环担保额度，期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2022年12月31日止。公司联营企业金冠电力生产经营正常，业务稳定，无逾期未偿还贷款。同时，该项担保由金冠电力以其自有资产，为公司及焦作健康元提供的担保进行相应的反担保，故担保风险是可控的。
独立董事一致同意公司及焦作健康元与金冠电力的上述关联交易，并同意将其提交公司董事会及股东大会进行审议。
独立董事意见：
1、为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币3.5亿元（含3.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2022年12月31日止。本公司参股公司金冠电力生产经营正常，业务稳定，无逾期未偿还贷款。同时，该项担保由金冠电力自有资产进行反担保，故担保风险是可控的；
2、本公司董事会在审议上述议案时，关联董事实行回避原则，其审议表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
独立董事一致同意本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保，同意本公司董事会在其贷款实际发生时，授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司担保余额合计为人民币71,277.65万元，占本公司最近一期经审计净资产的5.23%：其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币50,427.65万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币20,850万元。
截至公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况，金冠电力亦无对外担保逾期的情况。
五、备查文件
1、独立董事独立意见函；
2、健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十七次会议决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年四月三日
证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2018-032
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限
公司关于本公司续聘会计
师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2018年3月30日召开六届董事会第四十七次会议，审议并通过《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度年审会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的专业性及尽职性，本公司拟继续聘用其作为本公司2018年度财务会计报表及内控审计的服务机构，年度合并财务会计报表审计费用为人民币108万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。
本公司独立董事意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计资格，能顺利及时的完成公司年度审计工作。双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。基于此独立董事同意公司继续聘请该事务所对本公司2018年度会计报表及内部控制进行审计并出具审计报告。
上述提议已经本公司审计委员会审议及董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会进行审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年四月三日
证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2018-033
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限
公司关于增加投资者联系
方式的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）投资者关系服务水平，充分保障公司投资者沟通渠道畅通，本公司拟在原有联系方式及传真等基础上，增加投资者热线，具体如下：
增加投资者热线：0755-86252656
增加后本公司投资者联系方式：
联系电话：0755-86252656、0755-86252388
电子传真：0755-86252165
邮箱：joincare@joincare.com
通讯地址：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年四月三日
