苏州东山精密制造股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2018-044

苏州东山精密制造股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划关于购买资产的重大事项，经申请，公司股票于2018年1月23日（星期二）开市时起停牌。公司于2018年1月23日、2018年1月30日先后披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-001）和《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-005）。

根据相关法律法规，公司确认本次筹划的购买资产事项构成重大资产重组。为维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票于2018年2月6日开市起转入重大资产重组停牌程序，于同日披露了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-006），并于2018年2月13日、2018年2月23日、2018年2月27日、2018年3月6日、2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月21日、2018年3月27日先后披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-008）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-022），《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-027）。

2018年3月26日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产购买条件的议案》、《关于本次重大资产购买方案的议案》等与本次交易有关的议案，并于2018年3月27日披露了《重大资产购买预案》、《关于重大资产重组停牌进展暂不复牌公告》等信息披露文件。有关本次交易的具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司完成书面回复等相关程序后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定及时申请股票复牌。

目前，公司尚未收到深圳证券交易所出具的问询函，待收到问询函后公司将及时组织中介机构积极准备回复工作。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年4月2日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-045

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月2日以专人送达、邮件等方式发出，为推动相关基金的设立，维护公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会，会议于2018年4月2日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了公司控股股东袁永刚先生提出的临时提案《关于修订并拟重新签署〈合作框架协议〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司拟与其他投资机构签署《合作框架协议》，合作设立一支主要投资于集成电路上下游产业链的基金。基金将参与购买合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）拟出售的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）财产份额。

就签署《合作框架协议》事宜，2018年4月1日，公司董事会接到公司股东袁永刚（持有公司股份数197,136,000股，占公司总股本的18.41%）发出的《提议公司2018年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》，袁永刚提议对《合作框架协议》方案进行调整，基金合作方之一上海集成电路产业投资基金管理有限公司调整为嘉兴科创车芯投资管理合伙企业（有限合伙）（最终名称以最终工商登记为准）。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于修订并重新签署〈合作框架协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

二、审议通过了《关于取消公司2018年度第二次临时股东大会部分议案的议案》。

公司于2018年3月27日发出的《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038），定于2018年4月11日召开公司2018年度第二次临时股东大会，审议《关于拟签署〈合作框架协议〉的议案》，股权登记日为2018年4月4日。

就签署《合作框架协议》事宜，2018年4月1日，公司董事会接到公司股东袁永刚（持有公司股份数197,136,000股，占公司总股本的18.41%）发出的《提议公司2018年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》，袁永刚提议对《合作框架协议》方案进行调整，基金合作方之一上海集成电路产业投资基金管理有限公司调整为嘉兴科创车芯投资管理合伙企业（有限合伙）（最终名称以最终工商登记为准）。

公司董事会已对上述临时提案进行了审查，同意将上述临时提案提交股东大会审议，因此取消第四届董事会第二十三次会议原审议通过的、并提交公司2018年第二次临时股东大会的《关于拟签署〈合作框架协议〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年4月2日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-046

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月2日以专人送达、邮件等方式发出，为推动相关基金的设立，维护公司利益之目的，全体监事一致同意当日召开监事会，会议于2018年4月2日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

审议通过了《关于修订并拟重新签署〈合作框架协议〉的议案》。

公司拟与其他投资机构签署《合作框架协议》，合作设立一支主要投资于集成电路上下游产业链的基金。基金将参与购买合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）拟出售的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）财产份额。

就签署《合作框架协议》事宜，2018年4月1日，公司董事会接到公司股东袁永刚（持有公司股份数197,136,000股，占公司总股本的18.41%）发出的《提议公司2018年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》，袁永刚提议对《合作框架协议》方案进行调整，基金合作方之一上海集成电路产业投资基金管理有限公司调整为嘉兴科创车芯投资管理合伙企业（有限合伙）（最终名称以最终工商登记为准）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2018年4月2日

证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2018-047

苏州东山精密制造股份有限公司

关于修订并重新签署《合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）董事会于2018年3月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟签署〈合作框架协议〉的议案》，并同意将上述议案提交2018年度第二次临时股东大会审议，其主要内容为：公司拟与合作方杭州沨华投资管理有限公司（以下简称“杭州沨华”）、杭州沨行溪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州沨行溪”）、上海集成电路产业投资基金管理有限公司（以下简称“上海集成电路产业基金”）签署《合作框架协议》。

2018年4月1日，公司董事会接到公司控股股东袁永刚发出的《提议公司2018年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》，为了顺利推进相关事宜，袁永刚提议将合作方上海集成电路产业投资基金管理有限公司调整为嘉兴科创车芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴科创车芯”），并重新签署《合作框架协议》。

根据调整后的方案，公司拟与杭州沨华、杭州沨行溪、嘉兴科创车芯等共同设立投资于集成电路上下游产业链的基金。基金将参与购买合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）拟出售的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）财产份额。同时，上述各方拟共同签署更新后的《合作框架协议》，其中，除了上述合作方调整以外，《合作框架协议》其余内容保持不变。

一、协议基本情况

1、公司拟与杭州沨华、杭州沨行溪、嘉兴科创车芯签署《合作框架协议》。

上述各方拟合作设立一支主要投资于集成电路上下游产业链的基金。基金将参与购买合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）拟出售的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）财产份额。

2、公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订拟重新签署〈合作框架协议〉的议案》。鉴于上述议案与《关于公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生或其控制的公司、及其他第三方共同受让合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）合伙权益的70%暨关联交易的议案》存在关联关系，董事袁永刚先生及其一致行动人袁永峰先生在审议该议案时回避表决。

3、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议，控股股东袁永刚、袁永峰及袁富根将在股东大会上回避表决。

公司董事会授权公司管理层办理本次签署协议的具体事务。

二、合作各方的基本情况

1、杭州沨华投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：后渝兰

注册地址：萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢6层

经营范围：投资管理，资产管理

2、杭州沨行溪投资管理合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杭州沨华投资管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号253-1室

经营范围：实业投资；服务：非证券业务的投资管理、投资咨询

3、嘉兴科创车芯投资管理合伙企业（有限合伙）（最终名称以及以下信息以最终工商登记为准）

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杭州沨行溪投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼126室-7

经营范围：股权投资管理，投资管理

东山精密与上述合作各方不存在关联关系。

三、协议的主要内容

杭州沨华、杭州沨行溪、嘉兴科创车芯及东山精密在本协议中合称为“各方”，各方就基金设立事宜达成协议如下：

第一条 基金名称

各方同意共同设立一支有限合伙制基金（“基金”），名称暂定为杭州沨行岳股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，正式名称以工商注册登记为准）。

第二条 基金合伙人及管理人

各方同意，基金管理人由杭州沨华担任；基金普通合伙人由杭州沨行溪和嘉兴科创车芯共同担任，基金执行事务合伙人由杭州沨行溪担任；东山精密或其指定的关联方将作为基金的有限合伙人。

第三条 规模

各方同意，基金总规模约为40亿元人民币，其中，杭州沨行溪、杭州沨华投资管理有限公司作为普通合伙人，各认缴基金100万元人民币出资；东山精密或其指定的关联方作为有限合伙人，认缴基金不超过1.5亿美金出资，具体认缴出资金额根据基金募集规模及东山精密内部决策机构的决策确定；基金其余出资由管理人杭州沨华负责向合格投资者募集。各合伙人出资时间及出资金额由各方协商确定，以最终正式签署的合伙协议及其它相关的基金文件（“最终交易文件”）为准。

第四条 基金期限

基金期限预定为5年，自基金投资者缴付首期出资之日起算，包括3年投资期和2年退出期。视基金所投项目情况，基金期限可以根据最终交易文件约定延长。

第五条 投资方向及目标

基金将参与购买合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）拟出售的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）（“目标企业”）财产份额。

第六条 退出约定

各方同意，在符合被投资企业要求的前提下，基金所投资项目在同等条件下可优先以东山精密及/或其关联方收购的形式实现退出。东山精密以书面形式放弃优先收购权后，基金方可选择其他形式退出。

第七条 约束力及最终交易文件

各方同意基于本协议约定的原则签订最终交易文件。如各方在洽商最终交易文件时需对本协议约定的基金相关内容进行变更的，需经各方协商一致并在最终交易文件中进行明确约定。

受限于最终交易文件对各方权利义务的约定，除本协议另有约定外，本协议对各方权利义务的约定具有约束力，且将会被认为对任何一方或其任何关联方或代表产生责任或法律义务。

四、本次协议的签订对公司的影响

1、合作基金设立的目的

有利于提升公司竞购合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）财产份额的实力。

2、存在的风险

本协议仅为框架性协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，各方能否就框架协议所涉及的合作事项后续签署实质性协议并实施尚存在不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年4月2日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-048

苏州东山精密制造股份有限公司

关于2018年度第二次临时股东大会

取消部分议案及增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：2018年度第二次临时股东大会

2、股东大会股权登记日：2018年4月4日

3、股东大会召开日期：2018年4月11日

二、增加临时提案及取消议案的情况说明

提案人：袁永刚[持有苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股份数197,136,000股，占公司总股本的18.41%]

提案程序说明：2018年4月1日，公司董事会接到公司控股股东袁永刚先生发出的《提议公司2018年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

提案的具体内容：公司拟与其他投资机构签署《合作框架协议》，合作设立一支主要投资于集成电路上下游产业链的基金。基金将参与购买合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）拟出售的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）财产份额。

就签署《合作框架协议》事宜，袁永刚提议对《合作框架协议》方案进行调整，基金合作方之一上海集成电路产业投资基金管理有限公司调整为嘉兴科创车芯投资管理合伙企业（有限合伙）（最终名称以最终工商登记为准）。

鉴于签署《合作框架协议》事宜有所调整，为更好保护公司股东利益，依据谨慎性原则，现提议公司2018年度第二次临时股东大会增加《关于修订并拟重新签署〈合作框架协议〉的议案》。

取消议案的具体内容：公司董事会于2018年3月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟签署〈合作框架协议〉的议案》，鉴于上述签署《合作框架协议》相关事宜的调整，公司董事会同意取消第四届董事会第二十三次会议审议通过并提交公司2018年第二次临时股东大会的《关于拟签署〈合作框架协议〉的议案》。

上述事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-045）、《关于修订并重新签署〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2018-047）。

三、董事会意见

鉴于袁永刚先生持有公司3%以上股份，并于股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会，其提案资格及程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。因此，公司董事会同意将《关于修订并拟重新签署〈合作框架协议〉的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并同意取消第四届董事会第二十三次会议审议提交公司2018年第二次临时股东大会的《关于拟签署〈合作框架协议〉的议案》。

四、备查文件

《提议公司2018年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》

除上述调整外，公司2018年度第二次临时股东大会的其他事项均不变。

附：《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的补充通知》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年4月2日

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2018年度第二次临时股东大会的补充通知

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《苏州东山精密制造股份有限公司关于2018年度第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现将本次股东大会的有关事项更新通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年度第二次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2018年4月11日（星期三）下午2时开始

网络投票时间为：2018年4月10日～4月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月10日下午15:00至2018年4月11日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2018年4月4日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根就本次股东大会审议议案中的“关于公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生或其控制的公司、及其他第三方共同受让合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）合伙权益的70%暨关联交易的议案”及“关于修订并拟重新签署〈合作框架协议〉的议案”需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

（一）本次股东大会审议的议案：

1、关于公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生或其控制的公司、及其他第三方共同受让合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）合伙权益的70%暨关联交易的议案；

2、关于修订并拟重新签署《合作框架协议》的议案；

3、关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案；

4、关于对苏州维信电子有限公司增资的议案。

（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第二十四次会议，第四届监事会第十二次会议、第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2018年4月8日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

3、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

4、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

5、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

七、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年4月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年4月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年4月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2018年4月11日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

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委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。