法兰泰克重工股份有限公司
关于公司2018年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-012
法兰泰克重工股份有限公司
关于公司2018年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月15日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于3月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等规范性文件的要求，并按照公司《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等规定，公司对 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记，对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及本次激励计划的全部激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年9月18日——2018年3月16日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》和《投资者证券持有变更信息（沪市）》，核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2017年9月18日——2018年3月16日）买卖本公司股票情况如下：
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除上述人员外，其他核查对象在2017年9月18日——2018年3月16日期间不存在买卖公司股票的行为。
三、激励对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励 计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查：
1、公司已按中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求以及公司《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等规定，明确内幕信息的范围和内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程，对未公开的内幕信息采取了保密措施：包括但不限于限定参与策划讨论的人员范围，与相关中介机构签订了附保密条款的顾问合同，明确内幕信息知情人的保密责任，建立内幕知情人登记档案，制定信息不能保密或已经泄漏时公司应采取的应对措施预案等。
2、经核查，上表所示核查对象在自查期间内买卖公司股票系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次股权激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
四、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；经核查，公司在披露《2018 年限制性股票激励计划（草案）》前，未发生信息泄露的情形，也未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2018 年4月3日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-013
法兰泰克重工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月2日
(二) 股东大会召开的地点：法兰泰克重工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长金红萍女士主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事徐珽先生、游绍诚先生、独立董事顾琳先生、王佳芬女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书徐冰先生出席情况；公司高级管理人员顾海清先生、袁秀峰先生、沈荣先生、郑明来先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于预计 2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案一、议案二、议案三，均获得由表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案四，关联股东金红萍、陶峰华、上海志享投资管理有限公司、陈启松已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：中伦律师事务所
律师：陈益文、韩晶晶
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
法兰泰克重工股份有限公司
2018年4月3日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-014
法兰泰克重工股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表刘霞女士因个人原因申请辞职。公司对刘霞女士任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会于2018年4月2日聘任王堰川先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期至本届董事会届满之日止。
王堰川先生已于2017年7月参加上海证券交易所第91期董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书资格证明》。
王堰川先生联系方式：
办公地址：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号
联系电话：0512-82072666-8069
邮箱：securities@eurocrane.com.cn
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2018 年4月3日
附：王堰川先生简历
王堰川，男，1989年10月出生，中国国籍，本科学历，经济学学士。2012年7月参加工作，曾先后就职于河南众品食业股份有限公司综合管理部、郑州华晶金刚石股份有限公司证券部，2016年10月入职法兰泰克重工股份有限公司证券部。
