厦门日上集团股份有限公司
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-010
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以701,145,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司一直专注于金属制品的研发、制作与销售，已成为集汽车车轮、钢结构+预制墙板+楼承板+金属围护系统于一体，在区域市场竞争实力最强的综合性金属制品企业集团。公司拥有自主完善的钢结构及围护配套系统，工程项目涉及大型工业厂房、物流仓储、公共建筑、住宅建筑、高层建筑、电力电厂、石油化工、桥梁轨道等领域。公司的汽车车轮产品包含了无内胎钢轮、型钢钢轮与锻造铝轮，产品系列已基本满足全球卡客车用户的需求。公司通过与轮胎经销商结盟，形成技术、产品和渠道优势互补，通过先进的信息化管理技术和“开源+节流”的综合服务，增加用户粘性，提高产品市场占有率，并逐步形成在商用车物联网领域的影响力和竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司在巩固和发展两大主营业务的同时，大力开拓新市场及新客户，对内严控各项费用支出，降低成本，不断进行产品结构转型，提高品质和管理效率。报告期内，公司实现营业收入199,114.90万元，较上年同期增长40.72%，营业总成本194,361.70万元，较上年同比增长43.06%。由于2017年原材料价格大幅上涨，虽然产销量较上年增长，但由于产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度，抵减了部分利润，2017年利润总额7,620.83万元，较上年同期下降10.58%，归属于上市公司股东的净利润6,784.81万元，比上年同期下降1.45%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,417.00万元，同比下降3.03%。公司地处一带一路核心区，占据海西经济区优势，海外营业收入稳步提升，发展势头良好。报告期内，公司实现海外业务收入86,257.97万元，同比增长24.88%,占主营业务收入的43.32%。
公司主要经营情况如下：
1、着眼于中高端钢结构制造业务，钢结构业务持续增长，行业地位稳固。
在钢结构行业，石化、电厂、海工领域的设备钢结构以及建筑领域重点工程项目的钢结构，其对加工制造环节的项目管理、品质控制、进度保障等相对较高，有一定的技术门槛，产品附加值较高，属于中高端钢结构，公司利用自身优势着重于发展中高端技术要求钢结构业务。报告期内，公司钢结构业务实现营业收入97,528.03万元，同比增长33.42%。2017年公司进一步巩固和扩大与美国福陆、法国德希尼布、日本JGC、日本三菱日立、意大利泰克尼蒙特、美国CB&I、台湾中鼎、中石化SEG、中石油寰球等国际EPC的良好合作关系。目前，公司尚在执行的海外设备钢结构项目合同有：中鼎/马油RAPID-P1项目、福陆和德希尼布联合体/马油RAPID-P14项目、中石化SEG/马油RAPID-P2项目、泰克尼蒙特和中石油寰球联合体/马油RAPID-P7项目、美国CB&I和台湾中鼎联合体/阿曼LIWA项目、日本JGC/阿尔及利亚项目、日本三菱日立/常陆那珂电厂项目、泰克尼蒙特和中石油寰球联合体/马油RAPID-P27项目、福陆/马油RAPID-P29项目、三菱和远达联合体/印尼海水脱硫项目、福陆JG SUMMIT项目等。公司先后与日本JGC、台湾中鼎签署了框架协议，NCC成为JGC、中鼎的战略合作伙伴，这对公司今后的发展以及海外设备钢结构业务的稳固增长都具有积极的意义。
同时，公司在国内大型电子工业厂房、新能源汽车、轨道交通以及大型公建领域有较大的突破，2017年国内重点工程项目的钢结构订单大幅增加，主要承接项目有南京台积电晶圆体项目、成都京东方、成都熊猫电子、绵阳京东方、广州LG、广州富士康、西安三星、福建宁德新能源EV项目、比亚迪银川/广安云轨项目、厦门软件园高层建筑、南宁国际会展中心、重庆巴南体育馆、南充博物馆等，业务增长较大，行业地位稳固。子公司新长诚（漳州）重工有限公司三号厂房拥有5万平米的面积+100吨位的行车+先进的箱型生产设备，该厂房的建成投产对公司的钢结构业务的发展将具有里程碑的意义，能有效弥补了公司过去在重钢领域的短板，提升了公司未来在高层建筑、重型厂房、大型公建、轨道交通、电力电厂钢构领域的承接能力。
2、发展绿色配套产品整合供应链，推进装配式钢结构建筑集成业务
在国家大力推进绿色建筑和装配式建筑的背景下，钢结构作为最成熟的装配式建筑结构在绿色建筑领域拥有很大的优势，公司已确立了钢结构+预制墙板+楼承板+金属围护系统于一体的绿色建筑工业化集成系统提供商的目标，公司从过去单一的钢结构制造和安装厂商转向整体建筑物的系统建材提供商和房屋建造商。为解决绿色装配式建筑的主要配套围护系统，公司于2016年跟台湾壹东合资投资建设的壹东金属幕墙有限公司，引进台湾最强的金属幕墙技术，采用国际先进的工艺和设备，专业从事中高端金属复合板、彩钢板、屋墙面系统等产品的研发、设计、制造与安装，报告期内合资公司已承接了南京台积电、亚德客宁波/昆山工厂、泰克尼蒙特/马油RAPID项目、JGC阿尔及利亚等重点工程项目的金属复合板工程，产品品质和服务受到客户的好评。有了重点工程的业绩，未来壹东金属幕墙产品在节能、环保、美观、耐用、安全、防火等性能方面将有很强的竞争力，市场前景广阔。
报告期内，子公司新长诚（漳州）重工有限公司投资设立了钢格栅厂，解决了设备钢结构的配套格栅产品过去全部依赖外购的瓶颈问题，逐步发展供应链集成业务，有效提升了公司设备钢结构业务的接单能力和综合服务能力。
3、钢圈业务稳步增长， “高强钢-轻量化”前景看好。
公司以首都钢铁公司为依托，继续围绕高强钢，研发了全系列轻量化车轮产品。报告期内，公司钢制车轮实现营业收入87,043.66万元,比上年同期增长47.41%。高强度轻量化钢圈销售大幅增长，其中外销较上年增长139%，内销较同期增长了231%。公司继续深耕OE市场，钢圈产品已广泛应用于长江、比亚迪、金龙客车、大运、中通、东风柳汽、恒通客车等客户的新能源汽车，2017年钢圈OE市场销售较去年同期增长60.46%。未来随着新能源汽车的普及，轻量化钢圈的销售有望进一步提升。公司在钢材的高强新材料研发方面己积累了大量的可应用于实际生产的大数据，后续在产品设计和制造方面均能持续深入地进行创新，实现产品的升级。
4、实施铝合金锻造轮毂项目，完善产业链结构，提升公司在车轮行业的综合竟争力
随着汽车锻造铝轮毂国际市场的变化，全球新能源汽车、公交车、卡客车、特种车辆、乘用车领域锻造铝轮毂应用普遍。2016版《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》国家标准于2016年9月21日开始执行，商用车铝合金锻造轮毂的市场红火起来了，根据行业预测，国内铝合金轮毂未来3-5年平均增长率将达到50-80%，国内客车、危险品特种车现已大量配装锻造铝轮毂，锻造铝轮毂的市场前景看好。为进一步完善产业链结构，提升公司在车轮行业内的综合竞争力，2017年公司开始投资锻造铝合金轮毂项目，前期规划均按行业的最高水平进行实施，其中大部分设备从德国、日本、台湾等地引进，为后续的生产经营创造了良好的基础。报告期内该项目已经完成厂房建设、设备调试安装，现正着手进行产品的试生产及测试认证，以期实现商用车锻铝圈小批量达产的目标。同时，在商用车锻铝圈产品的工艺开发、产品测试成熟的基础上，研发乘用车改装锻铝圈产品的新工艺，并以最快的速度将产品推向市场。
5、推进汽车后市场战略，智能车轮助力车轮销售，研发积累优势逐步体现
公司积极布局汽车后市场、物联网新兴产业领域的优质战略性项目，结合TPMS、GPS、北斗、超声波油量传感器、RFID、激光胎纹检测仪等诸多智能硬件的车轮垂直领域生态平台已搭建完成并开始推广，智能车轮2.0软硬件产品开始应用，已形成面向车轮厂、经销商、门店、车队等各用户解决方案的完整技术服务体系。报告期内，逐步扩大软硬件研发生产规模，持续推进智能车轮创新技术研发，结合对行业业务的深度认知，持续迭代升级行业解决方案，行业壁垒优势逐步体现：一、开发面向轮胎厂的新胎智能测试方案，为轮胎厂测试新的轮胎产品提供实时的数据采集手段，极大提升了数据客观性、数据采集范围与跟数据频度，同时有效降低了人工成本，解决了轮胎厂在轮胎测试方面的痛点问题；二、开发智能挂车系统，集成移动位置应用、大数据、人工智能、传感器等技术，实现挂车管理挂车管理的智能化、平台化、数据化，重点解决资产管理、健康维保、业务调度、司机管理等挂车运营过程中的实际难题，提高挂车运营效率、车辆安全，降低车辆运行成本；三、针对国内外商用车队管理痛点，上线智管轮车队管理平台（含国内版、海外版），为客户监管车辆位置、精准油量、胎温胎压、用户驾驶行为等数据，并通过人工智能分析提出运营优化建议，进而提升车队运行效率，降低成本、确保安全；四、利用BBC+O2O智买轮平台，为门店客户从线上引流，同时结合RFID、智能手持设备、激光胎纹扫描仪、APP等为门店提供车轮库存智能管理，客户跟踪，车轮维护等功能，提升门店的服务能力与服务范围，提升门店盈利手段；五、在智买轮平台上专门开发高端铝圈体验区，让用户体验自主更换各种规格铝圈的360度立体三维效果，收集用户需求，为高端定制化铝圈的工业4.0生产做前端数据准备。在市场营销方面，利用自有电商平台结合的服务网络，逐步扩大“日上运通”，“SRW”，“TOPU”等自有品牌的智能设备、智能车轮、锻造铝轮、轻量化钢圈系列产品销售，在国内外销售渠道开始正式推动销售，建立与轮胎厂、车厂、车队、轮胎服务商等客户的合作，形成了多种合作模式，有效扩大产品销售渠道。
2017年度,公司两大主营业务的产销量均呈现较大幅度的增长，其中汽车钢轮的生产量同比增长43.15%、销售量同比增长39.72%；钢结构业务生产量增长31.42%、销售量增长19.85%。由于2017年度原材料价格的大幅上涨导致钢轮和钢结构产品的原材料占营业成本的比重分别增加了3.55%、5.52%，导致了两大主营产品的毛利率分别下滑了2.73%、1.97%。另外，公司2017年实现海外收入86，257.97元，同比增长24.88%,公司的出口收入主要以美元结算,受2017年度人民币对美元汇率升值的影响导致公司汇兑损益的增加,财务费用同比去年增加了110.82%,由此造成了净利润比去年同期下降1.45。虽然外部环境造成了毛利率、净利润的下滑，但除了原材料占比上升以外，其他营业成本如人工、折旧、燃料动力、其他制造费用均有不同程度的下降，说明公司在内部生产管理上仍然取得不错的成效。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2、公司编制2017年年度财务报表依据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，此项会计政策变更采用追溯调整法。
详细变化如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内新设立1家子公司、2家孙公司，设立的子公司为福建日上锻造有限公司，由公司直接持有100.00%股权，设立的孙公司分别为厦门日上运通电子有限公司、漳州新长诚钢格板有限公司，运通电子为公司通过子公司日上运通间接持有70.00%股权，钢格板为公司通过漳州重工间接持有60.00%股权，以上三家公司均纳入合并范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
厦门日上集团股份有限公司
法定代表人：吴子文
二O一八年三月三十日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-009
厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2018年3月20日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2018年3月30日下午15：30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人。本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
(一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度财务决算报告的议案》
公司2017年度财务决算报告已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中喜审字[2018]第0890号标准无保留意见的审计报告。2017年度公司实现营业总收入199,114.90万元，同比增长40.72%；归属于上市公司股东的净利润6,784.81万元，同比下降1.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4,417.00万元，同比下降3.03%；资产总额378,723.08万元，同比增长8.38%；归属于上市公司股东的所有者权益182,937.48万元，同比增长1.86%。
本议案需提交股东大会审议。
(二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度总经理工作报告的议案》
《2017年年度总经理工作报告》具体内容参见《厦门日上集团股份有限公司2017年年度报告》第四节的“一、概述”至“九、公司未来发展的展望”。
详细内容已于2018年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度董事会工作报告的议案》
《2017年年度董事会工作报告》具体内容参见《厦门日上集团股份有限公司2017年年度报告》第三、四节，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
详细内容已于2018年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
(四) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
董事会全体成员经审核认为《厦门日上集团股份有限公司2017年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2017年年度报告摘要》（编号：2018-010）符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。
详细内容已于2018年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
(五) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第0890号《厦门日上集团股份有限公司2017年度审计报告》：报告期内，合并报表2017年度实现净利润6,650.75万元，年末可供分配利润为38,548.58万元；母公司2017年度实现净利润3,757.58万元，年初未分配利润为4,219.31万元，本年度按净利润10%提取法定盈余公积金375.76万元，本年度可供分配的利润为4,105.28万元。
鉴于回报股东的原则，董事会决定以截止2017年12月31日公司总股本70,114.5万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发3,505.73万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详细内容已于2018年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
(六) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度董事与高级管理人员薪酬的议案》
公司董事与高级管理人员2017年度薪酬如下：
■
同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑2017年董事与高级管理人员的薪酬情况与2018年年度目标来确定2018年董事与高级管理人员的薪酬。
本议案需提交股东大会审议。
(七) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司2017年年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2018]第0305号）。国金证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上集团股份有限公司2017年年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。独立董事也对本报告发表了独立意见。
详细内容已于2018年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(八) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
董事会全体成员经审核认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，保护公司和所有投资者的利益。
公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门日上集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（中喜专审字[2018]第0307号），独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详细内容已于2018年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(九) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（中喜专审字[2018]第0306号），独立董事对此发表了独立意见。
详细内容已于2018年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(十) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
详细内容参见2018年4月3日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(十一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
详细内容参见2018年4月3日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(十二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（特别决议）
详细内容参见2018年4月3日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(十三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案》。
详细内容参见2018年4月3日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
详细内容参见2018年4月3日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
(十五) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司补选战略委员会委员的议案》。
因原董事徐波先生辞去公司董事及下属战略委员会委员等相关职务，2017年12月18日，经2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，补选吴伟源先生为公司非独立董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，董事会补选吴伟源先生为战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详细内容参见2018年4月3日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选战略委员会委员的公告》。
(十六) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司定于2018年5月4日（星期五）下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2017年年度股东大会。
详细内容参见2018年4月3日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》
三、 备查文件
1、 公司第三届董事会第十八次会议决议
2、 公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
3、 厦门日上集团股份有限公司2017年年度报告
4、 厦厦门日上集团股份有限公司2017年年度报告摘要
5、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司二Ｏ一七年度审计报告》（中喜审字[2018]第0890号）
6、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司2017年年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2018]第0305号）
7、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来鉴证报告》（中喜专审字[2018]第0306号）
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年4月3日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-018
厦门日上集团股份有限公司关于召开
公司2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议，公司决定召开2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2017年年度股东大会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2018年5月4日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：2018年5月3日—2018年5月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月3日下午15：00至2018年5月4日下午15：00期间的任意时间。
5. 股权登记日：2018年4月26日（星期四）
6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7. 出席对象：
（1）截止2018年4月26日（星期四）下午15：00时下午收市后，出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
二、 会议审议事项
1. 关于2017年年度财务决算报告的议案
2. 关于2017年年度董事会工作报告的议案
3. 关于2017年年度报告及其摘要的议案
4. 关于2017年年度利润分配预案的议案
5. 关于2017年年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6. 关于续聘会计师事务所的议案
7. 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8. 关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
9. 关于未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案
10. 关于2017年度监事会工作报告的议案
11. 关于2017年度监事薪酬的议案
公司独立董事在本次股东大会上进行2017年度述职报告。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详情请见公司2018年4月3日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、 出席现场会议及登记办法：
1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
2、 会议登记时间：2018年4月27日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
3、 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
4、 合记手续
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2018年4月27日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）
联 系 人：吴小红、邱碧华
电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
联系电话：0592-6666866
传 真：0592-6666899
2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、 备查文件
1、 公司第三届董事会第十八次会议决议；
特此通知。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年4月3日
附件一：
网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362593
2、投票简称：日上投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月3日下午3:00，结束时间为2018年5月4日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二
厦门日上集团股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
厦门日上集团股份有限公司：
截止2018年4月26日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司于2018年5月4日（星期五）下午15:00召开的2017年年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。
本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
■
注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 特此确认！
附件三：
厦门日上集团股份有限公司
2017年年度股东大会参会登记表
截止2018年4月26日，本人/本单位持有厦门日上集团股份有限公司 股票，拟参加公司2017年年度股东大会。
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证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-011
厦门日上集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已于2018年3月20日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2018年3月30日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
本次会议以举手的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
《2017年度监事会工作报告》与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
(二) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度财务决算报告的议案》
公司2017年度财务决算报告已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中喜审字[2018]第0890号标准无保留意见的审计报告。2017年度公司实现营业总收入199,114.90万元，同比增长40.72%；归属于上市公司股东的净利润6,784.81万元，同比下降1.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4,417.00万元，同比下降3.03%；资产总额378,723.08万元，同比增长8.38%；归属于上市公司股东的所有者权益182,937.48万元，同比增长1.86%。
本议案需提交股东大会审议。
(三) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2017年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2017年年度报告摘要》报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，与会监事签署了书面确认意见。
本议案需提交股东大会审议。
(四) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第0890号《厦门日上集团股份有限公司2017年度审计报告》：报告期内，合并报表2017年度实现净利润6,650.75万元，年末可供分配利润为38,548.58万元；母公司2017年度实现净利润3,757.58万元，年初未分配利润为4,219.31万元，本年度按净利润10%提取法定盈余公积金375.76万元，本年度可供分配的利润为4,105.28万元。
鉴于回报股东的原则，董事会决定以截止2017年12月31日公司总股本70,114.5万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发3,505.73万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定发展。
本议案需提交股东大会审议。
(五) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《2017年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门日上集团股份有限公司2017年年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2018]第0305号）。
(六) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
监事会经审核认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
(七) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度财务审计机构期间，勤勉尽责地进行审计工作，并能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2018年度财务审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
(八) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》
公司监事2017年度薪酬如下：
■
同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据2017年监事薪酬情况与2018年年度目标确定2018年薪酬。
本议案需提交股东大会审议。
(九) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案》
《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
三、 备查文件
1、 公司第三届监事会第十六次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
监事会
2018年4月3日
厦门日上集团股份有限公司
关于公司募集资金年度存放
与实际使用情况的专项说明
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】735号《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准日上集团公司非公开发行不超过5,030.00万股普通股。日上集团此次非公开发行2,110.00万股普通股，发行价为每股人民币25.00元。截至2015年5月19日，募集资金总额为人民币527,500,000.00元，扣除发行费用总额人民币17,405,000.00元，募集资金净额为510,095,000.00元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2015】第211100号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，募集资金累计投入23,163.69万元，尚未使用的金额为29,072.42万元（其中募集资金27,756.03万元，专户存储累计利息扣除手续费1,316.39万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
非公开发行股票募集资金使用情况：
2017年度，本公司募集资金使用情况为：
绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）直接投入募集资金14,550.90万元，以募集资金直接投入募投项目14,550.90万元。
综上，截至2017年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入37,714.59万元，尚未使用的金额为15,446.96万元（其中募集资金13,294.91万元，专户存储累计扣除手续费的利息2,152.05万元，2017年度利息收入8,359,586.89元，2017年度手续费3,067.22元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《厦门日上集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年8月8日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
2014年10月本公司对管理办法进行了修订，并于2014年10月15日经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
(二)募集资金专户存储情况
（1）截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）如下：
■
注：该账户存款中40,000,000.00元为通知存款。
（2）截至2017年12月31日，募集资金投资银行理财账户（单位：人民币元）如下：
■
注：理财账户交通银行股份有限公司厦门海沧支行账号：352000680011601250151中77,814.67元为到期理财利息尚未转到募集资金专户中；兴业银行股份有限公司杏林支行账号：129950100100232028中11,471.31元为到期理财利息尚未转到募集资金专户中。
（3）截止2017年12月31日，募集资金支付保证金账户（单位：人民币元）如下：
■
注：2017年10月16日与日本大东精机株式会社签订购买设备合同，按合同规定开立信用证，该款项为募投项目采购设备的信用证保证金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无
(三)募集资金投资项目计划进度的变更情况
2017年4月14日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，公司已将募集资金投资项目“绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）”达到可使用状态日期调整至2017年12月。
2017年11月30日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，公司已将募集资金投资项目“绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）”达到可使用状态日期调整至2018年11月30日。
(四)募投项目先期投入及置换情况
募投项目先期投入及置换情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年7月14日公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充公司流动资金，期限为2015年7月14日至2016年7月13日，到期归还到募集资金专用账户。
2016年7月11日，公司将2015年7月14日第二届董事会第二十一次会议决议审议通过的使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充公司流动资金，归还到募集户。
2016年7月13日公司第三届董事会第五次会议决议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司继续使用新长城（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元，暂时补充公司流动资金，期限为2016年7月13日至2017年7月12日，到期归还到募集资金专用账户。
2017年7月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
2017年7月7日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用新长诚（漳州）重工有限公司部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，2018年7月归还募集账户，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
(六)节余募集资金使用情况
无
(七)超募资金使用情况
无
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金都存放在募投专户中，专项管理。
(九)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司全体董事于2018年3月30日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年3月30日
附表：
非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元
■
■
■
注：募集资金专户中有40,000,000.00元为通知存款。
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-012
厦门日上集团股份有限公司
关于公司及控股子公司
向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年3月30日审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》。为满足公司生产经营扩展需要，提升公司的经营效益，结合公司财务状况及经营发展资金需求，公司及控股子公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币32亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于项目贷款、长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股东大会授权：
1、董事会根据公司实际情况，在不超过人民币32亿元的综合授信额度范围内，授权董事长办理公司及控股子公司的授信与融资事宜，并签署与业务往来有关的各项法律文件，授信额度可分多次申请；
2、公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请授信额度；
3、有效期自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
以上授信额度事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年4月3日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-013
厦门日上集团股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。为满足子公司生产经营资金需求，同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）的银行综合授信业务提供总金额不超过人民币18亿元的保证担保。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股东大会授权：
1、董事会根据公司实际情况，在保证担保总金额合计不超过人民币18亿元的范围内，授权董事长与各银行协商确定各控股子公司的授信及保证担保事宜，并签署与业务往来有关的各项法律文件，保证担保可分多次申请。
2、公司可对各控股子公司的保证担保额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请保证担保额度；
3、有效期自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
以上担保事项尚需提交股东大会，以特别决议审议通过。
二、 主要被担保人基本情况
1、厦门新长诚钢构工程有限公司
注册资本：3800万美元
经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑业。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其86.84%、13.16%的股权。
截至2017年12月31日，净资产39,807.89万元，总资产142,307.14万元，资产负债率72.03%，2017年实现营业收入140,262.76万元、净利润4,412.63万元。
2、厦门日上钢圈有限公司基本情况
成立日期：2005年12月27日
注册地址：厦门市同安区新民镇同辉路888号
法人代表：吴丽珠
注册资本：1,420万美元
经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造与服务。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其51.04%、48.96%的股权
截至2017年12月31日，净资产11,176.52万元，总资产15,865.79万元，资产负债率29.56%，2017年实现营业收入19,474.06万元、净利润-434.10万元。
3、厦门日上金属有限公司基本情况
成立日期：2006年12月22日
注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号
法人代表：吴志良
注册资本：1,160万美元
经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。
截至2017年12月31日，净资产29,741.86万元，总资产38,186.23万元，资产负债率22.11%，2017年实现营业收入60,645.10万元、净利润855.64万元。
4、四川日上金属工业有限公司基本情况
成立日期：2010年4月26日
注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园
法人代表：吴子文
注册资本：20,000万元
经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
截至2017年12月31日，净资产45,656.86万元，总资产48,864.19万元，资产负债率6.56%，2017年实现营业收入43,001.75万元、净利润1,828.09万元。
5、新长诚（漳州）重工有限公司基本情况
成立日期：2011年3月22日
注册地址：华安经济开发区九龙工业园
法人代表：吴志良
注册资本：50,000万元
经营范围：钢结构（特种设备除外）、混凝土预制构件生产；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
截至2017年12月31日，净资产53,190.52万元，总资产99,200.28万元，资产负债率46.38%，2017年实现营业收入54,605.27万元、净利润1,068.35万元。
6、福建日上锻造有限公司基本情况
成立日期：2017年02月27日
注册地址：福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园
法定代表人：吴子文
注册资本：10000万元
经营范围：公司经营范围：钢圈制造；铝合金、镁铝合金轮毂制造；钛合金产品制造；铝合金产品制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；机械零部件加工及设备修理；汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用；铝、铝合金、镁铝合金、钛合金轮毂性能检验及产品检测；自营和代理商品及技术进出口业务（涉及企业登记前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
截至2017年12月31日，净资产2979.01万元，总资产5243.83万元，资产负债率43.19%，2017年实现营业收入2.13万元、净利润-20.99万元。
三、 担保协议的主要内容
1、 担保方式：连带责任保证
2、 担保金额：18亿元（折合人民币）
四、 董事会意见
董事会认为：公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）的银行综合授信业务提供总金额不超过人民币18亿元的保证担保，可分次申请，并授权董事长在上述额度内，根据公司实际情况，对各控股子公司的保证担保额度进行确定或调整，亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请担保额度，并签署与业务往来有关的各项法律文件。
五、 独立董事意见
公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为对合并报表范围内的控股子公司的担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益。其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）提供的连带责任担保。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年3月30日，公司所有担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为控股子公司担保额度为119,500万元，实际使用101,211.47万元。本次公司拟为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）的银行综合授信业务提供总金额不超过人民币18亿元的保证担保，占公司2017年12月31日经审计净资产182,937.48万元的98.39%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、 备查文件：
1、 公司第三届董事会第十八次会议决议
2、 公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年4月3日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-014
厦门日上集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。
提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年4月3日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-015
厦门日上集团股份有限公司关于举行
2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2018年4月12日（星期四）下午15：00～17：00通过全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的人员有：公司董事长吴子文先生、独立董事何璐婧女士、财务总监何爱平先生、董事会秘书吴小红女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年4月3日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-016
厦门日上集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会财会[2017]13号、[2017]30号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：
一、 本次会计政策变更概述
1、 会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部颁布了财会[2017]13号《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》，自2017年5月28日起施行；2017年12月25日财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
以财政部发布的财会财会〔2017〕13号、[2017]30号通知规定的时间开始执行。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 本次变更履行的决策程序
公司于2018年3月30日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、 独立董事对于本次会计政策变更的意见
独立董事认为，公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、 监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
七、 备查文件
1、厦门日上集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
2、厦门日上集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
3、厦门日上集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年4月3日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-017
厦门日上集团股份有限公司
关于补选战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，补选吴伟源先生为公司非独立董事。因原董事徐波先生辞职不再担任董事会下属战略委员会委员，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟补选战略委员会一名。公司第三届董事会第十八次会议于2018年3月30日审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》，补选非独立董事吴伟源先生为公司战略委员会委员，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
吴伟源先生，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年6月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。
吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经登陆最高人民法院网查询，吴伟源先生不属于“失信被执行人”。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年4月3日
