维格娜丝时装股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-018
维格娜丝时装股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月2日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街240号公司三楼五号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2、关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：3、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：4、关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：5、关于公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：6、关于公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：8、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、赵耀
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
维格娜丝时装股份有限公司
2018年4月3日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-019
维格娜丝时装股份有限公司
2018年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司业绩预计增加2,965万元到3,558万元，同比增长100%到120%。
2. 扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加增加4,868万元到5,131万元，同比增长370%到390%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加2,965万元到3,558万元，同比增长100%到120%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加4,868万元到5,131万元，同比增长370%到390%。
（三）本次业绩预告的数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,965万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,316万元。
（二）每股收益：0.20元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：
2017年公司以现金收购TEENIE WEENIE品牌资产与业务，第一次交割完成后，公司对该品牌进行有效调整,自2017年三季度起TEENIE WEENIE业务企稳回升，收入和净利润均同比增长，符合公司预期。与2017年一季度相比，VGRASS品牌和TEENIE WEENIE品牌2018年一季度主营业务收入和营业利润继续保持较快增长。另外，公司2018年一季度还增加了TEENIE WEENIE 品牌1至2月的财务数据。
（二）非经营性损益影响：
2018年一季度公司持有的华宝信托公允价值变动。预计2018年一季度公允价值变动损益较2017年一季度减少1,790.05万元，同比影响非经常性损益1,342.54万元。
（三）会计处理对本次业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经年审会计师审计，且年审会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会
2018年4月3日
