中国医药健康产业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2018-020号
中国医药健康产业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月2日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长高渝文先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，徐明、侯文玲、王宏新、王晓良、史录文因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，强勇、黄梅艳、康学敏因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书刘清源出席本次会议；副总经理李箭、副总经理刘玮列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于控股股东调整相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案第1项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的三分之二获得通过，形成本次股东大会的特别决议。
上述议案第2项因系关联交易，关联股东或代理人回避表决，该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：赵洋、尹月、邓盛
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国医药健康产业股份有限公司
2018年4月3日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2018-021号
中国医药健康产业股份有限公司
董事会第七届第16次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届第16次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月2日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。
(二)本次会议通知于2018年3月30日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于收购北京长城制药有限公司51%股权的议案》。
同意公司与通用技术集团医药控股有限公司(以下简称“医控公司”)签署《股权转让协议》，收购医控公司持有的北京长城制药有限公司（以下简称“长城制药”）51%的股权，本次股权收购价格将以长城制药资产评估结果为基础确认。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于收购上海新兴医药股份有限公司26.61%股权的议案》。
同意公司与医控公司签署《股权转让协议》，收购医控公司持有的上海新兴医药股份有限公司（以下简称“上海新兴”）26.61%的股权，本次股权收购价格将以上海新兴资产评估结果为基础确认。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2018年4月3日
