宁波博威合金材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

2018-04-03 来源：上海证券报

证券代码：601137 证券简称：博威合金公告编号：临2018-026

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月2日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况：董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2017年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2017年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2017年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.00逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

10.01议案名称：《发行股票种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.02议案名称：《发行方式及发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.03议案名称：《发行对象和认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.04议案名称：《发行定价基准日》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.05议案名称：《发行价格及定价方式》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.06议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.07议案名称：《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.08议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.09议案名称：《本次发行前滚存的未分配利润安排》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.10议案名称：《募集资金投向》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.11议案名称：《本次非公开发行股票决议有效期》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第7项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》为股东大会特别决议议案，获得出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的99.7623%通过。

2、第10项议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》为逐项表决议案，各子议案的表决结果如下：

10.01审议通过了《发行股票种类和面值》

表决结果：同意319,205,712股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的99.6507%；反对1,118,713股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的0.3493%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,582,556股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.072 %；反对1,118,713股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.928%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.02审议通过了《发行方式及发行时间》

10.03审议通过了《发行对象和认购方式》

10.04审议通过了《发行定价基准日》

10.05审议通过了《发行价格及定价方式》

10.06审议通过了《发行数量》

10.07审议通过了《限售期》

10.08审议通过了《上市地点》

10.09审议通过了《本次发行前滚存的未分配利润安排》

10.10审议通过了《募集资金投向》

10.11审议通过了《本次非公开发行股票决议有效期》

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、张灵芝

2、律师鉴证结论意见：

公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司《2017年年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》；

宁波博威合金材料股份有限公司

2018年4月3日

109版信息披露