杭州纵横通信股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603602 公司简称：纵横通信

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股。本预案须经股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家专业的通信网络技术服务提供商，为通信基站、大型公共设施、住宅和商业建筑、交通网络等多种物理建筑及通信设施，提供移动通信技术和无线互联技术的系统解决方案和组网应用服务。公司的主要客户为电信运营商及中国铁塔公司，公司通过招投标等方式获得客户相关订单，为客户提供通信网络建设、通信网络维护等通信网络技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

通信网络建设服务包括基站安装工程服务、室内分布系统技术服务、综合接入技术服务、美化天线工程服务。基站安装工程服务是公司根据电信运营商提供的设计方案进行主设备及配套设备的安装、调试、开通。室内分布系统技术服务主要是根据不同业务种类和容量，通过对服务区域进行专业勘测，用移动通信网络优化的理念进行系统设计和验证，采用专门的室内覆盖工艺安装设备和调测，完成对无线通信信号盲区、弱区移动信号覆盖质量的提高。综合接入技术服务是为电信运营商提供有线网络语音、数据、视频等多业务统一接入的服务。美化天线工程业务是指公司为电信运营商已有和新建基站以及各种室外天线提供的各具特色的天线美化解决方案服务。

通信网络代维服务主要是为电信运营商提供通信网络建成后的日常维护和故障抢修服务，为大型、重要活动提供通信保障服务。日常维护是指预防通信设施发生故障，巡视和检视通信设施是否工作正常、是否存在故障隐患并及时排除。故障抢修是指在发生大面积自然灾害或人为造成通信网络中断情况下，保证通信网络的正常运行或使已中断的业务及时得到恢复。通信保障服务是在国家法定假日期间、重要展会期间对通信网络进行重点保障，以使网络能够正常稳定运行。

行业情况说明详见“第四节经营情况讨论与分析”的“行业经营性信息分析”及“公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“行业格局和趋势”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，公司实现营业收入58,802.96 万元，较上年同期增加7,703.88万元，同比增长15.08% ；营业成本47,692.94万元，较上年同期增加7,122万元，同比增长17.55%；实际归属于上市公司股东的净利润5,994.69万元，较上年同期增长582.97万元，同比增长11.62%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内纳入合并范围的子公司为：江西纵横天亿通信有限公司。

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-009

杭州纵横通信股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年3月30日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年3月20日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于确认公司2017年度审计报告的议案》

董事会确认并批准对外报出《2017年度审计报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017年度审计报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利12,000,000元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股，共计转增32,000,000股，转增后公司总股本将增加至112,000,000股；不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。

公司本次现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的20.02%，低于 30%。主要是公司根据业务特点及2018年度业务拓展需要，为保障公司可持续健康发展，公司需预留足够的资金进行日常生产经营、研发投入、对外投资等。

独立董事认为，本次预案体现了公司对投资者的合理回报，且兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意该议案并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2017年度利润分配预案的公告》（编号：2018-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（四）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》

2018年度公司拟向银行申请不超过人民币8亿元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案经2017年度股东大会批准之日起至2018年度股东大会审议通过该事项为止。同时拟授权公司董事长在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，为控股子公司提供总额不超过人民币6400万（未超过公司2017年末经审计净资产10%）的财务资助，用于子公司生产经营。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（八）审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2017年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2017年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十）审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了纵横通信公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

保荐机构东方花旗证券有限公司认为，纵横通信严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2017年12月31日，纵横通信不存在违规变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十一）审议通过《2018年公司董事薪酬方案》

2018年度公司董事薪酬方案为：董事长苏维锋基本薪酬37500元/月（税前）。其他非独立董事不发放董事津贴。独立董事按原方案即5万元/年（税前）执行至本届任期结束。

公司独立董事对该方案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事长苏维锋和董事林爱华回避表决。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（十二）审议通过《2018年公司高级管理人员薪酬方案》

2018年度公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成。总经理吴海涛基本薪酬35000元/月（税前），副总经理、董事会秘书贾立明基本薪酬25000元/月（税前），财务负责人朱劲龙25000元/月（税前）。绩效薪酬根据董事会审议通过的考核方案确定。

公司独立董事对该方案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事吴海涛、贾立明和朱劲龙回避表决。

（十三）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司2017年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（编号：2018-012）以及股东大会资料。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2018年4月3日

证券代码： 603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-010

杭州纵横通信股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于2018年3月20日以书面或通讯方式发出，会议于2018年3月30日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所为公司2018年度审计机构。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（五）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司2017年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证 券交易所股票上市规则（2014年修订）》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2017年年度报告及年度 报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司2017年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（六）审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（七）审议通过《2018年公司监事薪酬方案》。

同意不单独发放监事津贴。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：《关于公司2017年度利润方案的议案》符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2017年度利润分配预案的公告》（编号：2018-011）。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

监事会

2018年4月3日

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-011

杭州纵横通信股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2017年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利12,000,000元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股，共计转增32,000,000股，转增后公司总股本将增加至112,000,000股；不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。

●本预案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，该预案尚需提交2017年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为59,946,934.87元，母公司实现的净利润为59,296,093.82元，加期初未分配利润218,019,122.4元，2017年期末可供分配利润为277,315,216.23元，在提取盈余公积金5,929,609.38元后，2017年末可供投资者分配的利润为271,385,606.85元；2016年年末，母公司资本公积余额0元，加上公司首次公开发行股票募集资金计入资本公积（股本溢价）245,365,054.70元，2017年期末资本公积余额245,365,054.70元。

公司2017年业务经营情况良好，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，同时结合公司所处行业特点、公司发展战略和资金需求，公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利12,000,000元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股，共计转增32,000,000股，转增后公司总股本将增加至112,000,000股；不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。

二、董事会意见

公司本次现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的20.02%，低于 30%。主要是公司根据业务特点及2018年度业务拓展需要，为保障公司可持续健康发展，公司需预留足够的资金进行日常生产经营、研发投入、对外投资等。公司于2018年3月30日召开了第四届董事会第十六次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意本分配预案，并同意将该议案提交公司2017 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，认为该预案体现了公司对投资者的合理回报，且兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

四、监事会意见

监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。

五、其他

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2018 年4月3日

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-012

杭州纵横通信股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月26日14点30分

召开地点：杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园科技大厦 1F 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月26日

至2018年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年3月30日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：苏维锋、林爱华、张丽萍、苏庆儒、林炜

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、登记时间：2018年4月25日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 （信函以收到邮戳为准）。

5、登记地点（信函地址）：杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦11F纵横通信证券部（邮编：310012）

6、登记邮箱：zqb@freelynet.com

7、登记传真：057188867068

8、联系电话： 057187672346

六、 其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2018年4月3日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州纵横通信股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。