湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行借款
提供担保的公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-020
湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行借款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为新疆宜化化工有限公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行等2家金融机构，合计担保金额为49,400万元，分为两个担保事项。2018年4月2日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，逐项审议通过了以下两个担保事项。
1、新疆宜化化工有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行20,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、新疆宜化化工有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行29,400万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号
注册资本：350000 万元
法定代表人：黄万铭
成立日期：2010 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,376,644.91 万元，负债 983,027.18 万元 ，所有者权益 393,617.73 万元；2016 年新疆宜化实现营业收入 300,690.28 万元，净利润 17,986.22 万元。截止2017年9月30日，新疆宜化的资产总额为1,280,557.95万元，负债966,284.29万元，所有者权益 314,273.66万元；2017 年前三季度实现营业收入74,429.35万元，净利润-78,193.18万元。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为49,400万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为保证担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的银行借款和各类短期信用是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司银行借款和各类短期信用提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 698,256万元，占公司最近一期经审计净资产的 120.09%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的9.63%；对子公司实际担保金额为 642,246万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 110.46%。无逾期担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十二次会议决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年4月2日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-021
湖北宜化化工股份有限公司关于
召开2018年第三次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2018年第三次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2018年4月2日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2018年4月17日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2018年4月16日下午15:00-2018年4月17日下午15:00。交易系统投票时间：2018年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2018年4月12日
（七）出席对象：
1、截止2018年4月12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号二楼会议室
二、会议审议事项：
（一）关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日2018-020号公告）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
■
四、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间： 2018年4月12日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：宜昌市沿江大道52号二楼证券部或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编：443000
联系电话：0717-8868081
传真：0717-8868058
电子信箱：11703360@qq.com
联 系 人：周春雨
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件：
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年4月2日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2018 年4月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
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委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018－022
湖北宜化化工股份有限公司
八届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十二次董事会于2018年4月2日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于为子公司银行借款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-020）
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、《关于召开2018年第三次临时股东大会通知议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-021）
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年4月2日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-023
湖北宜化化工股份有限公司
2018年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2018年4月2日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2018年4月1日下午15:00-2018年4月2日下午15:00。交易系统投票时间：2018年4月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道52号二楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召 集 人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为25人，代表有效表决权的股份总数为99，731，712股，占公司总股份897,866,712股的11.11%。 持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数11，311，967股，占公司总股份的1.26%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表有
效表决权的股份总数为3，643，300股，占公司总股份的0.41%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东21人，代表股份96,088,412股，占上市公司总股份的10.70％。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第三十次会议及第三十一次会议审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
（一）关于签署重大资产重组框架协议的议案（详见巨潮资讯网公告2018-010）。
表决结果为：同意98，670，412股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.94%，反对1,061,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.06%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为10，250，667股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.62%；1,061,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.38%，0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
（二）关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网公告2018-014）。
子议案1：湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行35,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果为：同意98，720，512股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.99%，反对1,011,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.01%，弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为10，300，767股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.06%；1,011,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.94%，100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
子议案2：湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行15,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果为：同意98，718，012股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.98%，反对1,011,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.01%，弃权2，600股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为10，298，267股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.04%；1,011,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.94%，2,600股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.02%。
子议案3：贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司兴义分行5,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果为：同意98，718，012股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.98%，反对1,011,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.01%，弃权2，600股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为10，298，267股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.04%；1,011,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.94%，2,600股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.02%。
子议案4：贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司三峡分行3,300万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果为：同意98，718，012股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.98%，反对1,011,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.01%，弃权2，600股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为10，298，267股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.04%；1,011,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.94%，2,600股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.02%。
子议案5：湖南宜化化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司冷水江支行3,900万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果为：同意98，718，012股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.98%，反对1,011,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.01%，弃权2，600股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为10，298，267股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.04%；1,011,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.94%，2,600股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.02%。
（三）关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案（详见巨潮资讯网公告2018-013）。
表决结果为：同意98，642，912股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.91%，反对1,074,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.08%，弃权14,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为10，223，167股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.37%；1,074,200股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.50%，14,600股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.13%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：湖北普济律师事务所
(二)律师姓名：吴珊、李萌
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
(二) 关于湖北宜化化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年4月2日
