山东仙坛股份有限公司
关于设立山东仙得生物科技有限公司的公告
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-016
山东仙坛股份有限公司
关于设立山东仙得生物科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018年4月2日审议通过了《关于设立山东仙得生物科技有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
公司因业务发展，本着优势互补、合作共赢的原则，以自有资金出资2,280万元与潍坊市信得生物科技有限公司成立合资公司—山东仙得生物科技有限公司（暂定名），开展有机肥、生物有机肥的研发、生产、技术转让及销售等业务。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况
名 称：潍坊市信得生物科技有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：潍坊高新区卧龙东街177号（大学科技园内）
法定代表人：李朝阳
注册资本：壹仟伍佰万元整
成立日期：2000年12月05日
营业期限：2000年12月05日至2030年12月04日
经营范围：研制、开发饲料添加剂、动植物萃取技术产品；生物技术开发与推广；植保技术咨询服务；科学实验防治害虫及有害生物防控服务；饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、种子、农膜、农机的销售。生产经营叶面肥、叶施肥、有机肥料、水溶肥料、生物肥料（生产仅限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合资公司基本情况
1、合资公司名称：山东仙得生物科技有限公司（以工商行政管理部门最后核准名称为准）
2、合资公司的经营范围：有机肥、生物有机肥的研发、生产、技术转让及销售等业务。
3、合资公司的注册资本：3,800万元人民币。
山东仙坛股份有限公司出资人民币2,280万元，占合资公司注册资本比例为60%；潍坊市信得生物科技有限公司出资人民币1,520万元，占合资公司注册资本比例为40%。
4、注册地址：烟台市牟平工业园区（城东）
四、对外投资合同的主要内容
(一)合同的签署方
甲方：山东仙坛股份有限公司
乙方：潍坊市信得生物科技有限公司
(二) 合资公司的性质和经营范围
1.合资公司的性质：有限责任公司
2.合资公司的注册地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）（以工商核准登记为准）
3.合资公司的经营范围：有机肥、生物有机肥的研发、生产、技术转让及销售。（以工商核准登记为准）
4.合资公司的经营期限：长期
(三)、注册资本及认缴
1.合资公司的注册资本：3,800万元人民币
2.甲乙双方出资形式及金额如下：
（1）甲方以货币的形式出资2,280万元，占公司注册资本比例为60%。
（2）乙方以货币的形式出资1,520万元，占公司注册资本比例为40%。
(四)、合资公司组织结构
1、合资公司设股东会，股东会是合资公司的最高权力机构，决定合资公司的一切重大事宜。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
2、合资公司不设董事会，设执行董事1名，为合资公司的法人代表，由甲方委派，并依法登记，对公司股东负责；合资公司不设监事会，设监事1名，由乙方委派，对公司股东负责；经理1名，由乙方委派；财务负责人1名，由甲方委派；执行董事、监事的聘任由股东会通过后方可生效。其他高级管理人员，根据需要由总经理提名，股东会决定是否聘任。
（五）双方的权力和义务
按照协议约定的内容行使双方的权利和义务。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立山东仙得生物科技有限公司，有利于更好的完善公司的产业链，借助合作双方的优势资源，实现共赢发展，进一步提升公司抗风险能力，符合全体股东利益，为公司长远发展奠定良好的基础。
本次设立合资公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，合资公司可能面临市场竞争风险及经营管理风险等因素，公司将通过建设优秀管理团队、专业技术团队来降低风险因素对合资公司生产经营的影响。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2018年04月03日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-017
山东仙坛股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月2日以通讯表决方式召开，通知于2018年3月26日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于设立山东仙得生物科技有限公司的议案》
公司因业务发展，本着优势互补、合作共赢的原则，以自有资金出资2,280万元与潍坊市信得生物科技有限公司成立合资公司—山东仙得生物科技有限公司（暂定名），开展有机肥、生物有机肥的研发、生产、技术转让及销售等业务。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《关于设立山东仙得生物科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2018年04月03日
