海联金汇科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-032

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,247,170,395股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务经营情况

报告期内，公司金融科技板块主要从事第三方支付服务、大数据服务、移动信息服务、跨境电商服务及运营商计费结算服务业务；智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件等产品的生产与销售业务。报告期内，公司主要业务经营情况如下：

金融科技板块介绍：

1、第三方支付服务

中国正处在一个移动支付无所不在的时代，联动优势多样化的移动支付服务将为用户和商家带来前所未有的便捷，据艾瑞和易观统计数据显示，联动优势在2017年Q3移动支付领域排名全国第四，公司不仅为B2B领域的大中型企业以及零售、电商、物流、快消品等众多行业客户提供“支付+金融”的定制化综合解决方案，同时通过“联动支付管家”帮助“中小微企业客户”全面提升用户业务运营水平，推动交易管理以及资金管理的智能化、高效化发展。2017年度，公司第三方支付业务的交易规模实现超15,000亿元的突破性发展，较2016年度增长幅度达66.67%，公司第三方支付业务交易规模再创新高。同时，联动优势在2017年度取得了中国人民银行正式颁发的续展后的《支付业务许可证》，公司业务范畴涵盖全国范围的互联网支付、移动电话支付、银行卡收单，在此基础上，联动优势还对外提供基金支付、跨境外汇支付、跨境人民币支付、供应链管理解决方案等综合金融科技服务。另外，联动优势在报告期内还完成了以高铁移动支付为代表的行业标杆项目，目前正在推广中。

2、大数据服务

从外部环境看，近年来，随着科学技术的发展进步，人们对数据的认知不断提升，大数据从科学前沿逐渐深入到各行各业中，与此同时，随着大数据、人工智能、机器学习、深度学习等技术的快速发展，促进了商业智能和数据分析产品的新一轮进化，大数据技术已经被视为未来经济生活中的基础设施，这意味着几乎全部行业均能在大数据分析技术之上获得相应经济效率的提升；从企业自身驱动方面看，当前经济竞争日益严峻，企业的竞争压力空前巨大，企业盈利的压力和难度骤增，愈来愈多的企业尤其是一、二线稍具规模的企业，其经营管理层均希望通过精细化运营提升企业竞争力，降低企业运营成本，该需求将在2018年-2022年陆续爆发，这将带动大数据行业的跨越式发展。公司在报告期内重视技术创新，在大数据分布式存储和计算、数据挖掘等方面持续投入，同时在可操作性和功能丰富度、平台安全性、数据管理能力、分析的共享能力、数据挖掘能力、大数据处理能力六大功能模块做了大量工作，全年申请大数据发明专利8项。报告期内，公司数据业务收入较2016年度增长127.61%。

3、移动信息服务

公司全资子公司联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），是目前国内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短彩信发送系统提供专业化运营和维护的提供商，公司移动信息服务业务是基于移动、电信、联通（三网）等资源，利用自身拥有的服务能力，为个人和企业提供安全便捷的金融信息服务综合解决方案，主要包括银信通、联信通等业务：1）银信通业务基于MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，让银行及银行客户随时随身、经济快捷地享受金融信息服务。2）联信通业务是联动优势面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行及中小企业提供安全可靠、一点式接入的高品质电信级通信服务，通过联信通为客户提供基于移动、电信、联通（三网）的信息类服务。报告期内，公司移动信息服务获得平稳发展。

4、跨境电商服务

（1）跨境支付业务

联动商务于2015年底分别取得北京市外汇管理局及广州市人民银行颁发的跨境外币业务试点资质以及跨境人民币业务资质。2016年开始，公司跨境支付业务实现了出口、进口业务的双向运行体系，满足包括货物贸易、留学、机票、酒店、旅游、国际会议、物流、软件服务、通信服务九个行业范围的本外币跨境结算，提供包括美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等在内的至少15个可结算币种，服务覆盖全球239个国家和地区。2017年度，公司跨境电商服务业务在跨境支付领域开展了大量的拓展工作，主要集中在为各类开展电子商务的境内外商户和境内外电子商务平台提供外币和人民币支付及结算的整体解决方案。报告期内，公司跨境支付业务新增外汇合作银行通道，降低业务成本，全年实现交易额约40亿元人民币，合作商户120余家，结算地区涉及香港、美国、澳大利亚、日本、瑞典、加拿大等25个地区，交易规模增长幅度高达3倍。

（2）跨境综合服务平台建设

根据公司跨境电商综合服务平台的中长期发展战略，公司在报告期内积极推进并完成了该平台的建设，促进了公司跨境支付业务的快速发展。与此同时，联动优势联合保理类业务在报告期内成功落地了基于跨境支付为平台商家提供定制化金融服务的项目，实现了该业务的突破性发展。报告期内，公司对联动商务跨境平台技术应用能力实现国际化升级改造，全部采用RESTFUL接口，并将区块链技术成功应用于供应链金融业务，为外部企业的保理业务提供了跨境应收款质押授信服务，同时，通过区块链技术跟踪供应商的订单、应收款回款额、融资情况等信息，向客户提供授信服务，有效降低保理公司风险，大大提升了公司跨境业务的综合竞争力。

5、运营商话费计费结算服务

运营商话费计费结算与营销服务以电信运营商为主要计费和营销渠道，向互联网行业提供三网融合计费结算服务，并向线上线下行业提供营销服务。2017年度，公司运营商计费结算与营销服务实现营业收入1.21亿元，业务保持平稳发展。

智能制造板块介绍：

1、汽车及配件业务

根据中国汽车工业协会数据显示，2017年汽车行业产销分别达2,901.5万辆和2,887.9万辆，同比增速分别为3.19%和3.04%。截至2017年末，中国汽车市场产销量连续九年蝉联全球第一，中国汽车市场仍是全球发展最蓬勃的市场。但随着汽车购置税优惠减免政策的逐步回缩，2017年度汽车销量情况逊于预期，增速放缓，景气度下行，汽车行业增速呈现逐年放缓的态势。因该市场基数较大，为提升产品竞争力，抢占市场份额，各大汽车主机厂纷纷推出新车型，使市场竞争陷入白热化，市场分化日益严重。为了满足用户需求，迎合社会发展，汽车行业的产品结构也在发生重大变化，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势。在上述汽车领域的经济大环境下，公司在报告期内一方面加大对乘用车配件业务的持续投入，创新经营模式，实行轻资产运营产业链，推行“以模养件”，助力乘用车配件业务快速发展；另一方面聚焦商用车轻量化产品的突破发展，加大研发力度，持续以优质产品及客户为导向，打造智能化“精品”生产工厂，加速推进自动化生产线改造升级进度，提升产品核心竞争力，提高企业品牌知名度；同时，加大对汽车电机的研发力度，报告期内实现了汽车功能电机汽车电空调压缩机电机和车载冰箱压缩机电机的小批量供货。通过公司经营管理层的不懈努力，报告期内，汽车及配件产业实现的营业收入较同期增长17.87%，为2018年乘用车配件产业发展奠定坚实的基础。

2、家电配件业务

自公司上市以来，毛利率较低的家电配件产业一直是本公司“革命”的对象，逐年有计划有目的的淘汰附加值低的家电配件产品，保留并深度开发毛利率较高的产品及客户，家电配件产品竞争力获得持续提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务分析

2017年，国内整体经济形势稳中向好，供给侧结构性改革取得重要进展，经济发展质量和效益稳步提高，金融科技产业处于快速增长期，制造业仍处在转型升级阶段。在此经济背景下，公司金融科技板块坚持合法合规、科技创新、协同整合、深耕深作的战略思路，业务板块实现快速增长；公司智能制造板块坚持转型升级、优化提效、创新变革、精益管理的战略思路，业务规模实现了大幅提升。公司整体盈利能力持续增强。

2017年，公司实现营业收入399,604.71万元，较同期增长51.69%，归属于上市公司股东的净利润41,394.58万元，较同期增长77.72%，企业的获利能力得到进一步提升。

（二）报告期内主要工作回顾及经营分析

1、金融科技板块快速增长

2017年度，公司金融科技板块实现营业收入108,687.41万元，较2016年度增长37.10%，实现归属于上市公司股东的净利润24,229.67万元，较2016年度增长11.14%。公司金融科技产业在报告期内的主要工作回顾及经营情况分析如下：

（1）第三方支付

报告期内，公司第三方支付业务的交易规模超15,000亿元，较2016年度增长幅度达66.67%，公司第三方支付业务交易规模再创新高。公司在报告期内顺应国家消费升级大趋势，整合自有支付清结算+大数据风控能力，搭建中立第三方消费金融云服务平台，连接消费场景方和资金方，助力金融机构创新消费金融业务，为用户提供便捷的消费金融服务，为包括110多家传统的金融机构、1200多家新兴的互联网金融机构、3,000多家大型企业合作、70多万家中小企业提供综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易等服务。另外，联动优势在2017年度取得了中国人民银行正式颁发的续展后的《支付业务许可证》，公司业务范畴涵盖全国范围的互联网支付、移动电话支付、银行卡收单，在此基础上，联动优势还对外提供基金支付、跨境外汇支付、跨境人民币支付、供应链管理解决方案等综合金融科技服务。同时，联动优势在报告期内还完成了以高铁移动支付为代表的行业标杆项目，目前正在推广中。

（2）大数据服务

报告期内，公司重视技术创新，在大数据分布式存储和计算、数据挖掘等方面持续投入，同时在可操作性和功能丰富度、平台安全性、数据管理能力、分析的共享能力、数据挖掘能力、大数据处理能力六大功能模块做了大量工作，报告期内，公司申请大数据发明专利8项，大数据业务实现收入较2016年度增长127.61%。

（3）区块链的创新研究与落地

报告期内，公司自主研发了区块链底层平台名为优链（英文名称：Uchains），并通过了中国信息通信研究院（工信部的直属科研单位）的可信区块链预测试，该技术为本公司独有研发，公司将持续投入资源，不断完善UChains平台。公司在报告期内参与了2项区块链标准的编写，包括工信部信通院主导的《可信区块链》标准和中国支付清算协会（央行的直属单位）牵头的《支付清算行业可信区块链》标准，还承担了2个区块链相关的协会课题研究，包括中国互联网金融协会“区块链研究工作组”的《基于区块链的电子合同登记平台研究》课题以及中国支付清算协会数字货币研究小组的相关课题。同时，公司部分区块链技术在报告期内落地实施，具体体现在：1）与厦门银行合作的“基于区块链的金融交易存证系统”，通过该系统的试点，可简化各业务参与方的对账处理，提高业务处理效率，并可为监管方提供可靠的信息披露的数据服务。2）针对数据服务场景，公司研发了“数据协作平台”原型系统，该系统在数据请求方和数据服务方之间建立了一个协作平台，不会留存数据，提供更加安全可靠的数据访问服务，同时，基于分布式账本上保存的数据请求记录，可为交易各方提供对账、清算服务。3）基于“优链”底层框架，结合公司跨境支付业务，公司利用区块链技术在报告期内成功上线供应链金融子系统，为外部企业的保理业务提供跨境应收款质押授信的服务。

（4）移动信息服务

近年来，随着移动互联网及移动应用的大力发展，短信服务业务增速整体放缓，但银行业短信（短信验证码、动帐通知短信、会员营销短信等）作为连接线上线下沟通的重要桥梁，仍保持较好的增长趋势。同时，行业客户已开始以紧盯精准营销等手段来带动业务拉新，对短信业务服务自身业务的要求愈来愈高。

鉴于前述市场需求及变化，公司在报告期内进一步对部分业务进行了调整和优化，以“通道+平台”的方式满足不同行业、不同特点及不同需求的客户在其设计、搭建短信平台方面的需求，为众多行业客户量身定做整套便捷、实用的综合解决方案，进一步巩固了新老客户长期、稳定的合作关系。报告期内，公司短信业务发送量大幅提升，2017年金融短信发送量达到1500余亿条，短信业务的发送成功率及客户投诉率持续改善。

2、智能制造业产品竞争力持续提升

为推进公司董事会制定的发展战略和经营目标，深入贯彻“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题，加速推进公司智能制造板块转型升级，报告期内，公司进一步完善产业布局，于2017年实施了对乘用车零部件领域的标的公司上海和达汽车配件有限公司的股权收购工作（该公司已于2018年1月完成了工商变更，成为本公司控股子公司），本次产业并购将有效提升公司乘用车零部件产业的整体制造能力，助力乘用车零部件业务快速发展。同时，公司各产业体系内部精细布局智能化工厂，创新经营模式，优化产品结构，加大研发并推进科技研发成果转化，开拓优质品牌客户。2017年，公司智能制造板块实现营业收入290,917.30万元，同比增长28.38%，实现归属于上市公司股东的净利润17,164.91万元，较同期增长65.35%。

（1）继续聚焦乘用车零部件产业发展，提升产品竞争力

截至2017年末，国内汽车市场仍是全球发展最蓬勃的市场，但由于市场基数大，汽车行业增速呈现逐年放缓的态势，同时各大汽车主机厂纷纷推出新车型，市场竞争及市场分化日益严重。与此同时，汽车行业的产品结构也在发生重大变化，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势。

在压力与机遇并存的2017年，公司在乘用车零部件业务领域创新经营模式，加大研发力度，轻资产运营“产业链”，积极寻求原有重点优质客户的深度合作，实行“模块化”生产经营模式，进一步延伸产业链条，实现产出最大化，提升产品核心竞争力。同时积极布局智能化工厂，新建春晓、宝鸡、枣庄等多家生产基地，进一步优化产业结构，提升整体产能及经营管理能力。报告期内，公司乘用车零部件业务实现销售收入较同期增长15.80%，为2018年的乘用车零部件业务发展奠定坚实的基础。

（2）商用车轻量化产品发展取得新突破

2016年7月26日正式发布实施《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》，即GB1589-2016。在GB1589-2016和治超新规强制性要求的背景下，将给物流行业带来巨大改变。商用车轻量化是社会整体发展水平提升、运输效率提升的体现，也是提高燃油经济性、降低CO2排放的有效措施之一。商用车行业因为混合动力、电动和燃料电池等新能源汽车技术的应用困难重重，面对未来发展前景不明朗的形势，轻量化成为目前行业节能减排最现实而又最有效的技术措施，也渐渐成为了世界商用车发展的共同潮流。

根据年初公司对商用车的产品调整战略，报告期内，商用车公司聚焦轻量化汽车的研发与生产，产品与市场取得一定突破：轻量化箱车、冷链物流车已于报告期内试生产成功，产品处于国内领先水平；铝合金罐车产品通过中石油、中石化体系认证，于报告期内进入中石油采购体系实现正常供货，订单取得新突破；公司在报告期内还获得湖北、四川、甘肃、广东市场订单，产品优势明显，在公路货运新法规全面实施后将成为客户优选产品。

（3）持续推行自动化智能制造，提升产品制造能力和工作效率

报告期内，公司智能制造板块大力推行自动化智能制造投入，以尽快淘汰落后设备与产能。引进产业机器人的同时加强关键工人技能培训，积极部署并推行工业4.0自动化工厂模式，新上项目全面推进自动化建设，并与国际知名机器人厂商紧密合作，保障公司自动化改造有序、快速推进。

（4）持续加大技术研发力度，推进科研成果转化

报告期内，各大汽车主机厂新品上市速度持续提升，产品开发周期愈来愈短，成本控制愈加严格，各配套厂商压力骤增。面对严峻的市场环境，公司继续积极参与客户产品的前端设计与事先研发沟通，积极获取模块化订单；通过寻求外部技术合作机构，持续提升产品研发及设计团队能力，推进自主品牌的创新能力，打造公司产品核心竞争力。同时，公司在报告期内推进科研成果转化工作，实现新产品的快速推广落地，极大的提升了公司产品竞争力。

（5）“以模养件”初现成果，产品竞争力得到进一步提升

近年来，公司在深化乘用车配件产业的同时，大力发展汽车模具产业，通过汽车模具的自主研发、生产、制造，助力乘用车配件产业市场的快速开拓，有效降低乘用车配件生产成本，提升公司整体竞争能力。报告期内，公司顺利承接ZD3项目并实现小批量供货，为2018年度的批量供货及承接其他新项目奠定了良好的基础，公司模具业务获得突破性发展，模具业务营业收入同比增长381.35%。

3、加强内控体系建设，提升公司抗风险能力

报告期内，公司按照上市公司内部控制的要求，持续搭建、优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制度；业务部门作为风险的发生部门，在报告期内积极学习、参加培训，风险意识提升较高；法务部门作为风险管控部门，在报告期内着手业务发展前端，并在业务过程中积极协助，尽最大努力规避经营风险；公司财务部门作为风险管控的闸口部门，在报告期内严格按照《会计准则》及内控制度的要求，对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作。通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力， 2017年度公司抗风险能力得到有效保障。

4、提升公司治理水平，保障公司规范、高效运营

报告期内，公司依据证监会、深交所等部门的相关规定，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制建设，提升公司综合治理水平。同时，进一步加强董事会职责建设，充分发挥独立董事和董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会的作用，促进公司决策科学、高效，推进公司向更好的方向发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

■

2、重要会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、非同一控制下企业合并

（1）本年发生的非同一控制下企业合并

■

注：2017年9月，公司之三级子公司联动优势电子商务有限公司与毕晶、黑龙江省宝瑞德投资有限公司签订《股权收购协议书》，以人民币50万元收购毕晶、黑龙江省宝瑞德投资有限公司合计持有的哈尔滨迪达能化科技有限公司100%股权。2017年9月19日，联动优势电子商务有限公司支付上述股权价款，哈尔滨迪达能化科技有限公司于2017年9月19日完成工商变更登记。鉴于上述情况，我们将2017年9月19日定为购并日。

（2）合并成本及商誉

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（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

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2、处置子公司

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3、其他原因的合并范围变动

1）2017年1月，子公司联动优势科技有限公司设立联动优势科技有限公司山东分公司。

2）2017年2月，子公司宁波泰鸿机电有限公司出资成立宝鸡泰鸿机电有限公司，注册资本2,000万元，公司间接持有宝鸡泰鸿机电有限公司100%股权。

3）2017年2月，子公司安派国际控股有限公司成立联动优势科技（加拿大）有限公司，注册资本100万加币，公司间接持有联动优势科技（加拿大）有限公司100%股权。

4）2017年3月，公司注销子公司青岛海立美达电商有限公司。截至2017年12月31日，青岛海立美达电商有限公司注销手续已办理完毕。

5）2017年10月，子公司湖北海立美达汽车有限公司出资成立枣阳市海美房地产开发有限公司，注册资本5,000万元，公司间接持有枣阳市海美房地产开发有限公司90%股权。

6）2017年10月，子公司湖北海立美达汽车有限公司出资成立舟山陆泰石油化工有限公司，注册资本1,000万元，公司间接持有舟山陆泰石油化工有限公司90%股权。

7）2017年12月，公司与刘阳、孙恺共同出资成立上海墨哈汽车销售有限公司，注册资本1,000万元，公司持有上海墨哈汽车销售有限公司60%股权。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2018年4月2日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-030

海联金汇科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年3月23日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第二十八次会议的通知，于2018年4月2日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员、列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

《公司2017年度董事会工作报告》相关内容详见《公司2017年年度报告》全文第四节。《公司2017年年度报告》全文刊登在2018年4月4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。独立董事向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

2017年，公司实现营业收入399,604.71万元，较同期上升51.69%，归属于上市公司股东的净利润41,394.58万元，较同期上升77.72%。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《〈公司2017年年度报告〉全文及摘要》；

《公司2017年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-032）刊登在2018年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司2017年度实现营业收入399,604.71万元，较同期上升51.69%，归属于上市公司股东的净利润41,394.58万元，较同期上升77.72%，公司整体盈利能力、净利润增长率大幅增加，企业获利能力提升明显。根据公司章程规定，以2017年度实现的母公司净利润69,484,234.59元为基数，计提法定盈余公积6,948,423.46元后，母公司累计可供分配的利润为330,788,769.32元。截至本利润分配预案作出之日，公司股份回购专户累计回购公司股份4,179,700股。公司2017年度利润分配预案：拟以2017年12月31日公司总股本1251,350,095股扣除本预案作出之日公司回购专户4,179,700股股份后的1,247,170,395股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金62,358,519.75元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特别提示：如在本利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，本次利润分配方案的分配比例存在由于可分配总股本变化而进行调整的风险，提请各位投资者注意。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

此预案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》；

公司经营范围拟修订为“互联网支付、金融数据服务、移动网增值电信服务；技术开发、技术咨询、技术服务；新能源汽车、专用汽车整车及车架、配件的制造与销售；钢板的剪切、冲压加工，汽车总成及零部件的加工与制造，家电零部件的加工与制造，模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，以自有资金对外投资，货物及技术进出口（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）”。具体以工商行政管理部门核准为准。同时，公司住所由“青岛即墨市青威路1626号”修改为“青岛即墨区青威路1626号”。具体见公司于2018年4月4日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《章程修正案》（公告编号：2018-033）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议并以特别决议形式批准。

7、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

公司独立董事、监事会分别对《公司2017年度内部控制评价报告》发表了意见。《公司2017年度内部控制评价报告》于2018年4月4日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在2018年4月4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》；

为确保公司各全资、控股子公司2018年经营发展中对资金的需求，公司拟于2017年度股东大会审议通过之日至公司2018年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币76,000万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于2018年4月4日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-035）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营及募集资金投资项目不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益：授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过230,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过100,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。详细信息见公司于2018年4月4日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的议案》；

2018年4月25日至2019年4月24日期间，联动商务与银联商务、中国银联日常关联交易情况预计如下：联动商务需要接入中国银联的支付体系，使用中国银联的支付通道，并因此从中国银联获得营销收入，联动商务拟与银联商务、中国银联发生的支付服务日常关联交易金额合计不超过27,000万元，其中，获得的营销收入不超过1,000万元。详细信息见公司于2018年4月4日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

12、审议通过了《关于公司全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易的议案》；

北京创世漫道科技有限公司（下称“创世漫道”）为茂业通信网络股份有限公司（下称“茂业通信”）全资子公司，海联金汇科技股份有限公司董事吴鹰先生在茂业通信任董事职务。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，创世漫道与联动优势发生的日常交易构成关联交易。根据联动优势与创世漫道日常业务开展情况，创世漫道作为联动优势短信业务的通道提供方，负责提供短信发送服务。预计在2018年4月25日至2019年4月24日期间，联动优势拟与创世漫道发生的前述日常关联交易金额合计不超过10,000万元。详细信息见公司于2018年4月4日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事吴鹰先生在本次董事会上对该议案回避了表决。

13、审议通过了《关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易的议案》；

公司董事吴鹰先生在中诚信征信有限公司（下称“中诚信”）任董事职务。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，中诚信与联动优势发生的日常交易构成关联交易。根据联动优势与中诚信日常业务开展情况，联动优势作为中诚信数据分析服务提供商，负责提供数据分析服务。预计在2018年4月25日至2019年4月24日期间，联动优势拟与中诚信发生的前述日常关联交易金额合计不超过800万元。详细信息见公司于2018年4月4日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事吴鹰先生在本次董事会上对该议案回避了表决。

14、审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》；

截至目前，公司“移动互联网智能融合支付云平台”和“跨境电商综合服务平台”项目均积极推进，已确立了领先的市场地位，项目前景向好。但由于外部市场形势、监管环境及竞争态势的不断变化，本着合法合规、谨慎理性、为股东负责的原则，公司在2017年度适当放缓了投入，使上述两募投项目较原计划均出现了投资延迟和业务成长延后的情况。从项目投资和预期毛利的实际发生及未来预期看，原计划两年的建设周期均需延长以达到预期的规模化盈利水平，从而更好的回报股东。鉴于此，公司拟对移动互联网智能融合支付云平台和跨境电商综合服务平台项目的实施进度进行适当调整至2019年12月31日完成。详细信息见公司于2018年4月4日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2018-040）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

15、审议通过了《关于公司全资子公司发起设立融资担保公司的议案》；

为促进业务发展，公司全资子公司联动优势拟出资10,000万元在广州汕头设立惠联融嘉（汕头）融资担保有限公司（筹），拟为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，同时兼营诉讼保全担保、履约担保业务以及与担保相关的金融咨询、财务顾问等中介服务。详细信息见公司于2018年4月4日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司发起设立融资担保公司的公告》（公告编号：2018-041）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

16、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

17、审议通过了《关于公司2018年度向银行融资和授权的议案》；

根据公司生产经营活动的需要，公司（含全资、控股子公司）预计2018年需向银行办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等），最高授信额不超过人民币51.53亿元。

董事会提请公司2017年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

2017年4月28日，中华人民共和国财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）规定，自2017年5月28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；2017年12月25日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司根据前述规定调整了会计政策，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。详细信息见公司于2018年4月4日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-042）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

19、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》；

董事会于近日收到公司董事张斌先生提交的书面辞职报告，张斌先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》等的有关规定，公司股东青岛海立控股有限公司提名李贲先生担任公司非独立董事职务，该人选已经公司董事会提名委员会审议通过。详细信息见公司于2018年4月4日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2018-043）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

20、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的通知议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司2017年度股东大会。具体内容详见公司于2018年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-044）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年4月2日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-031

海联金汇科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2018年4月2日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2018年3月23日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

监事会主席杨良刚先生介绍了监事会2017年的工作情况和工作总结。2017年，公司第三届监事会依照国家法律法规及公司章程的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《公司2017年度监事会工作报告》刊登在2018年4月4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《〈公司2017年度报告〉全文及摘要》；

《公司2017年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》刊登在2018年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

监事会认为：公司拟以2017年12月31日公司总股本1251,350,095股扣除本预案作出之日公司回购专户4,179,700股股份后的1,247,170,395股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金62,358,519.75元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。监事会认为本次利润分配方案符合公司《章程》及审议程序的规定，符合公司股东长期合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

《公司2017年度内部控制评价报告》于2018年4月4日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在2018年4月4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》；

经审核，监事会认为：公司各全资、控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司2017年度股东大会审议通过之日至公司2018年度股东大会召开日期间为子公司担保总额度不超过76,000万元符合公司及各子公司实际经营需要，同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《公司2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：此项关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于公司全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：此项关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联监事杨良刚先生在本次监事会上对该议案回避了表决。

11、审议通过了《关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：此项关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次拟调整募投项目实施进度符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

13、审议通过了《关于公司全资子公司发起设立融资担保公司的议案》；

经审核，监事会认为：设立融资担保公司能够针对中小微企业具体情况为其提供担保，更加高效、便捷地从银行获取授信融资，为中小微企业的发展提供支持。有效利用联动优势的能力，成为金融机构与联动优势之间的桥梁，将联动优势与金融机构的能力有效结合，转化为对中小微企业的助力，更进一步支持实体经济的发展。监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

二、对第三届董事会第二十八次会议通过的议案发表意见

监事会认为，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的《公司2017年度总裁工作报告》、《公司2017年度董事会工作报告》、《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于公司2018年度向银行融资和授权的议案》、《关于董事辞职及补选董事的议案》程序合法，符合公司实际情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2018年4月2日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-033

海联金汇科技股份有限公司

章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议对《公司章程》进行了修订，具体修订如下：

■

《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年4月2日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-034

内部控制规则落实自查表

■■

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年04月02日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-035

海联金汇科技股份有限公司关于

2018年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保计划概述

1、海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司2018年度拟向金融机构申请最高不超过人民币51.53亿元的综合授信额度。为保证公司2018年度融资计划的实施，公司拟为全资、控股子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币76,000万元的担保额度。担保额度具体分配如下：

■

2、公司对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2017年度股东大会审议通过之日至公司2018年度股东大会召开之日止。担保额76,000万元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。

二、被担保人基本情况

（一） 被担保人情况简介

1、湖北海立田汽车部件有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91420683060690226E

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宋华伟

成立时间：2013年2月20日

注册资本：4,600万人民币

住所：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组

经营范围：汽车零部件生产（不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、销售。

2、湖北海立美达汽车有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91420683728323056N

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋华伟

成立时间：2001年7月4日

注册资本：17,253万人民币

住所：枣阳市新华路56号

经营范围：福田专用汽车的生产、销售（含危险化学品包装物、容器、车载钢罐体、车载铝罐体）；汽车车架及配件的制造、销售；汽车、内燃机、拖拉机的销售；农用机械制造、销售及售后服务；货物进出口（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；房屋租赁；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

3、宁波泰鸿机电有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91330206695068166H

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘国平

成立时间：2009年10月10日

注册资本：22,922万人民币

住所：浙江省宁波市北仑区恒山路1536号

经营范围：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。

4、宁波泰鸿冲压件有限公司（公司三级全资子公司）

统一社会信用代码：913302015511341443

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘国平

成立时间：2010年3月30日

注册资本：10,000万人民币

住所：宁波杭州湾新区滨海大道南侧商贸街5号楼2-03N室

经营范围：汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。

（二）被担保子公司财务数据情况

被担保的四家子公司2017年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

■

三、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2017年度股东大会审议通过之日至2018年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

四、累计对外担保金额

截至本公告作出之日，公司对外担保总额41,550万元，全部系为公司合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对外担保总额为0。

五、审批情况及独立董事意见

1、2018年度公司为子公司提供担保额度事宜已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、经审查，公司独立董事一致认为该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司各子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司整体利益，担保风险在公司可控范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，公司独立董事一致同意该项担保事宜。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年4月2日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-036

海联金汇科技股份有限公司关于

2018年度公司及子公司进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司2018年度现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营及募投项目不受影响的前提下，海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，从而提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大收益。

（二）投资额度

公司2016年度实施的重大资产重组并配套募集资金1,835,304,525.67元已于2016年11月到位，公司已按照募投项目资金使用计划进行了前期资金投入，按照公司2018年度募投项目资金使用预算，在短期内将暂存部分闲置募集资金。鉴于以上，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司计划使用部分自有资金及募集资金进行现金管理，公司拟在授权期间投资现金管理额度及情况说明如下：

授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过230,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过100,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的稳健、低风险型理财产品及结构性存款，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

（四）投资期限

授权时间自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开日。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

（五）资金来源

公司及各全资、控股子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金及募集资金。

（六）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

（七）审批情况

公司及子公司进行现金管理事项已获公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、 投资风险及控制措施

尽管公司拟选择结构性存款及短期、稳健、低风险型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：

1、在本事项经公司2017年度股东大会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，以部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。

四、 独立董事及中介机构意见

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