中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第三十七次
会议决议公告
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2018-018
中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第三十七次
会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第三十七次会议于2018年4月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过《关于聘任中国中冶副总裁的议案》，并形成决议如下：
同意聘任闫爱中先生为公司副总裁。闫爱中先生自2016年8月起任公司监事，已于2018年4月3日向公司监事会提交书面辞职报告。因闫爱中先生辞任监事将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的监事就任前，闫爱中先生将依规继续履行监事职务。因此，闫爱中先生担任公司副总裁的任期将自公司股东大会选举新的监事之日起，至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。
同意聘任曾建忠先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。
闫爱中先生、曾建忠先生简历详见附件。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2018年4月3日
附件：
闫爱中先生简历
1967年6月生，中国国籍，无境外居留权。闫先生历任包钢集团建设公司机电公司团委副书记、党委副书记、纪委书记，中国第二冶金建设有限责任公司（后更名为中国二治集团有限公司）机电公司党委副书记、纪委书记、党委书记，中国二冶集团有限公司总经理助理。2010年1月至2012年9月任中国二冶集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，2012年9月至2013年1月任中国中治党委宣传部部长、企业文化部副部长，2013年1月至2014年11月任中国中冶办公厅主任（期间，2014年5月至2014年11月兼任中国中冶董事会办公室主任），2014年11月至2016年5月任中国中冶党委组织部部长、人力资源部部长。2016年5月至今任中国中冶党委组织部部长，2016年8月至今任中国中冶监事，2017年5月至今任中国中冶总裁助理。闫先生本科毕业于包头钢铁学院机电工程系工业电气自动化专业、研究生毕业于中共内蒙古自治区委员会党校经济管理专业，是教授级高级工程师。
曾建忠先生简历
1965年10月生，中国国籍，无境外居留权。曾先生历任冶金部北京钢铁设计研究总院燃气室副主任、主任、燃气通风室主任、中冶京诚能源与环保工程技术所总经理，2006年7月至2013年6月任中冶京诚总裁助理，并先后兼任能源与环保工程技术所总经理、工程控制部总经理、冶金工程部总经理，2013年6月至2014年5月任中国中冶国内工程管理部副部长（正部长级待遇）、冶金工业建设工程定额总站站长，2014年5月至2017年5月任中国中冶国内工程管理部（后更名为国内市场开发部）部长、冶金工业建设工程定额总站站长，2017年5月起任中国中冶总裁助理、国内市场开发部部长、冶金工业建设工程定额总站站长。曾先生本科毕业于大连工学院化工机械系化工设备及机械专业，获学士学位，是教授级高级工程师。
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2018-019
中国冶金科工股份有限公司
关于公司监事和高级管理人员
辞职的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月3日，本公司监事会接到监事闫爱中先生的书面辞职报告。闫爱中先生因工作调整原因，辞去本公司监事职务。辞职报告载明，闫爱中先生在任职期间与本公司监事会均无意见分歧。由于闫爱中先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的监事就任前，闫爱中先生仍将继续履行监事职务。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选监事。
同日，本公司董事会接到副总裁王永光先生的书面辞职报告。王永光先生因已到法定退休年龄，辞去本公司副总裁职务。辞职报告载明，王永光先生在任职期间与本公司管理层均无意见分歧。
感谢闫爱中先生、王永光先生任职期间为本公司所做出的贡献。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2018年4月3日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2018-020
中国冶金科工股份有限公司
2017年度现金分红说明会暨
业绩说明会预告公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2018年4月9日下午15:30-16:30
2.会议召开方式：网络方式
3.会议召开网址：格隆汇官网（www.gelonghui.com）
一、说明会类型
公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《中国冶金科工股份有限公司2017年度报告》以及2017年度利润分配预案。为便于投资者更全面深入了解公司2017年度利润分配及经营业绩情况，公司定于2018年4月9日举行2017年度现金分红说明会暨业绩说明会与投资者进行沟通和交流。
二、说明会召开的基本情况
1．召开时间：2018年4月9日下午15:30-16:30
2．召开方式：网络视频平台在线形式
三、公司参加人员
公司总裁、财务总监、董事会秘书以及相关部门负责人。
四、投资者参加方式
1．投资者可在2018年4月8日中午前通过电话邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2．投资者可在2018年4月9日（星期一）下午15:30-16:30登录格隆汇官网，或登录格隆汇APP，在线参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
1.联系人：中国中冶投资者关系处
2.联系方式：010-59868666
3.邮箱：ir@mccchina.com
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2018年4月3日
