深圳市尚荣医疗股份有限公司
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-008
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人游泳及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以705954330股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要业务
公司主营业务为提供现代化医院建设整体解决方案，具体包括医院整体建设、医疗器械产销、医院后勤管理服务和医院投资管理四大业务板块。具体如下图所示：
图：公司主营业务
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公司主要提供医院整体建设、医疗器械产销和医院后勤管理服务及医院投资管理四大类产品，具体如下表所示:
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公司为实现全产业链布局，保持医疗专业工程主业优势的基础上，适时拓展上下游产业链，提出了“设计服务、建筑工程、医疗工程、信息系统、设备配置、后勤服务、耗材产销”的医疗平台产业模式。具体如下图所示：
图：“医疗平台”产业模式
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（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位
人口与健康问题是我国全面建设小康社会面临的重大挑战，对我国医疗卫生行业发展提出了十分迫切的需求。随着人均GDP 的增长，人们对健康越来越重视，医疗服务的需求的增加，为医院建设市场和医疗器械产业提供了良好的发展空间。
1、我国医疗服务市场发展概况
公司主要服务的客户系各综合医院及专科医院，医疗服务市场的发展直接影响公司的经营业绩。随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级，促进了医疗服务市场的发展。
（1）全国诊疗人数与住院人数持续增长
根据国家卫计委官网统计数字，2016年全国医院总诊疗人次达79.3亿次较2015年增加2.4亿人次，增长约3.1%。
医疗服务的可及性明显提高。据不完全统计，目前省域内就诊率平均达到93%，县域内就诊率平均达到82.7%。优质医疗资源上下贯通，基层医疗服务能力稳步提升。2017年上半年，基层医疗卫生机构诊疗量占比平均增长4.7%，由上级医疗机构向下级医疗机构转诊的患者数量同比增长15.1%。
随着国家经济的持续发展、人民生活水平的不断提高，以及人民健康意识的提升，我国的就医人次和住院人数持续增长，持续增长的医疗需求促进了我国医疗卫生市场的快速持续发展。
（2）全国卫生总费用持续增长
2015年中国卫生总费用总额为38,775.37亿元，同比增长9.81%；2015年中国人均卫生费用为2,820.91元，同比增速9.26%，而在1980年我国卫生总费用为143亿元。1980-2015年间，我国卫生总费用增长了271.16倍。
我国医疗卫生总费用占GDP 的比例从1980年的3.15%增加到2015年的5.62%。由此可知随着我国GDP 的增长，医疗卫生费用支出将维持在较高水平，保持基本上升趋势。
（3）居民卫生支出持续增长
2015年我国居民卫生支出总额达11,979.83亿元，而在1980年该项支出总额为30.3亿元，增长了395.38倍。
2、医疗器械行业发展状况
（1）全球医疗器械行业市场状况
1）全球医疗器械的市场规模
医疗器械关系到人类生命健康，在现代社会中不可或缺，该行业已成为现代临床医疗、疾病防控、公共卫生和健康保障体系中最重要的组成部分之一，并形成一个规模庞大、需求稳定的行业。根据CFDA南方所提供的数据，2016年全球医疗器械销售规模达到了7,436亿美元。
2）全球医疗器械行业的市场格局
从全球的市场格局看，医疗器械市场主要集中于美国、欧盟和日本等地区。2016年，三个地区的市场规模分别约占全球市场的37%、21%和15%。
以中国为代表的亚太地区医疗器械市场目前是世界上最具潜力的医疗器械市场，近年来的增长速度明显快于世界平均水平。根据Frost&Sullivan公司数据，2009-2016年亚太地区医疗器械市场的复合年增长率达12.2%，高于全球平均水平，占全球医疗器械市场份额将显著提升。到2015年，亚太地区医疗器械市场的增长率将可能达到世界平均水平的两倍，该市场的发展潜力将走在世界前列。
（2）中国医疗器械行业市场规模
我国医疗器械行业发展起步较晚，但经过30年的快速发展，现已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系。根据国家统计局的统计，2016年中国规模以上医疗器械企业产品销售收入达3,700亿元,比2015年度的3080亿元增长了620亿元，增长率约为20.1%。其中，医用医疗器械市场约为2690亿元，约占72.70%。根据中国药监局公布的数据，截至2015年年末，我国有医疗器械生产企业17,211家。
从市场发展空间看，根据《2016年中国医疗器械行业发展状况蓝皮书》，中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2015年的3080亿元，剔除物价因素影响，15年间增长了约17.21倍，未来我国医疗器械发展空间巨大。
随着健康中国2030、中国制造2025作为国家战略全面推进，中国医疗器械行业的发展总体上呈良性态势，特别是近两年，我国医疗器械生产企业数一改上涨态势，2015年以来我国医疗器械生产企业保持在1.42万家。据了解，2015年中国市场共发生了81起医疗器械并购交易（不包括海外并购），比2014年的69起上升了17%。2016年，医疗器械行业并购案例更是频发，已披露的并购案例近百件，其中既包括国内并购案例，也包括跨国并购案例。
（3）中国医疗器械行业发展趋势
从近几年我国社会老龄化人口比例、未来药械消费结构调整空间、国家医疗卫生投入、住院及手术人数等数据来看，我国医疗器械行业未来仍将保持持续增长，市场潜力较大，具体如下：
1）社会老龄化人口比例提高
根据2015年中国卫生统计年鉴，截至2014年底，中国60岁以上的老年人口达到2.12亿人，占总人口的15.5%；65周岁及以上人口1.38亿人，占总人口的10.1%。全国老龄办预计到2020年，中国65岁以上的老年人口将达到2.43亿人，占总人口的16.8%。老年人患病概率较高，对医疗器械的需求亦相对较大。
2）药械消费结构调整空间
由于我国医疗器械市场相对药品市场发展滞后，我国医疗器械市场规模仅占我国药品市场规模的14%，远低于全球平均水平。预计未来药械消费结构调整将为我国医疗器械市场带来较大的发展空间。
3）国家医疗卫生投入加大
根据国家财政部数据，2014年及2015年，全国医疗总费用35,378.8亿元及38,775.37亿元，较上年分别增长30.21%和12.08%。随着新医改政策的深入贯彻，我国医疗卫生投入的加大将对基础医疗器械市场带来积极影响。
4）住院及手术人数增加
根据卫生部《2015年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》，2005年我国全年入院人数为7,184万人，到2015年这一数据上升至21,054万人，入院人数年均复合增长率19.31%。
综上所述，在这样的背景下，医疗器械行业市场空间巨大，公司未来将受益于行业整体的快速发展，公司将迎来良好的发展机会。
3、我国医院建设市场发展状况
（1）我国医院建设市场发展概况
1）我国医院卫生资源现状
根据国家卫计委统计数据显示：截止2015年4月底，我国共有医院2.6万家，其中有1.6万家建于2000年及其以前，有1万家医院建于1980年及以前。
近年来，我国医院建设发展较快，但相对于医疗服务市场迅速发展而言，目前我国医院卫生资源不能满足日益增长的医疗服务需求，主要表现在以下方面：
①医疗资源紧缺
目前我国80%的医疗资源集中在20%的大城市，老百姓看病都集中在大医院，导致看病等待时间长，住院床位紧缺，各类医院床位利用率达90.10%，政府办医院床位利用率更高达96.4%。同时，由于在医疗设备、医疗检查等环节的管理与对接存在严重浪费，使本来就紧缺的医疗资源更加捉襟见肘。
②老旧医院的规划设计不合理
老旧医院由于早期建设的观念所限，缺少总体规划与发展构想，医院建设一直处于见缝插针的状态，在长远发展运营过程，不断地暴露出如规划设计不合理、建筑陈旧、功能匮乏、环境杂乱、用地紧张、建筑密度高等诸多实际性问题，因此，当老旧医院的建筑环境与功能布局不能满足人民群众看病就医的需要时，改扩建医院就成为一种客观趋势。
③老旧医院不能满足医学及医院管理的发展
我国82.78%的医院建于上世纪，超过半数以上的医院建于上世纪80年代以前，老旧医院在在规划设计、设备配置等方面已不能满足现代医学及医院现代化管理发展的需要，严重制约了医疗服务的品质和医院的工作效率。
2）新建、改建、扩建是医院发展的必然趋势
目前，我国医院势必通过新建、改建、扩建的方式，增加医院卫生资源的供应，缓解医院卫生资源供给低于医疗服务需求之间的矛盾。据统计，国内需要改扩建的医院数量庞大，80%的医院存在改扩建问题，20%需要新建，尤其是近十年建的，100%都要改建，有的刚建完就要改建。
（2）我国医疗专业工程市场发展概述
1）我国医疗专业工程市场发展前景
医疗专业工程属于医疗器械与装修装饰的交叉行业，根据医疗器械相关法律法规，医疗专业工程隶属于医疗器械行业。医疗专业工程市场受诸多因素影响，国家政策人口问题都会对其产生深远的影响，我国医疗专业工程市场的主要影响因素有以下两个方面：
①医疗就诊人数增加带动医疗专业工程市场需求
2016年1-11月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达70.9亿人次，同比提高2.3%。其中：医院29.0亿人次，同比提高5.6%；基层医疗卫生机构39.3亿人次，同比降低0.6%；其他机构2.6亿人次。
院中：公立医院25.4亿人次，同比提高4.2%；民营医院3.6亿人次，同比提高17.1%。基层医疗卫生机构中：社区卫生服务中心（站）6.1亿人次，同比提高2.3%;乡镇卫生院9.2亿人次，同比提高1.8%；村卫生室诊疗人次17.4亿人次。就诊人数的增加直接导致了医疗服务数量和医疗器械需求量的增加，成为医疗专业工程发展的重要推动因素。
②医疗产品的升级换代推动医疗专业工程市场不断更新
随着医疗监管要求的提高，医疗机构使用的设备配置需要不断提升与完善，成为行业发展的推动力。例如，空气净化工程的应用已不局限于手术室，药品配置中心、大输液配置中心等医疗区域都开始要求采用空气净化系统，以达到卫生部相关规定的要求。再如，医用气体工程不仅应用于ICU，门诊室、普通病房等环境也在逐步使用医用气体终端设备，医用气体工程的应用范围越来越广泛。
2）医院洁净手术室的市场前景
随着国家《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》的相继出台，以及受2003年“非典”疫情的影响，洁净手术室受到了医院及社会各界的高度重视，新建和改扩建高标准洁净手术室已成为医院发展建设中的重点之一。“非典”疫情爆发后，我国发达地区医院及三级医院率先开展洁净手术室的建设，欠发达地区三级医院及其他医院也相继开展洁净手术室的建设工作。
截至目前，洁净手术室在大多数发达地区三级医院中已基本普及，欠发达地区三级医院以及其他级别医院正在逐步开始洁净手术室的建设。保守估计，自2012年起，未来10年我国洁净手术室市场规模将达到953.33亿元。
①近年来新建洁净手术室的市场规模
新增洁净手术室主要来源于医院的新建及扩建带来的增量。随着我国医院建设的快速发展和洁净手术室的逐步普及，未来三年内，我国新建洁净手术室将保持不低于20%的增长速度。
②改建及更新的洁净手术室的规模
A、改建洁净手术室
目前，我国有超过80%的医院建设于2000年及以前。早期建成相关手术室存在布局不合理、所用材料不符合规范要求、手术室内的细菌含量较高、控制系统落后、清洁时间长等弊病，不能满足现代医院发展的需求。
B、更新的洁净手术室
洁净手术室的更新是指基于设备设施的使用年限及医学、医疗设备等学科进步的推动，对原有洁净手术室从设计、装修装饰、设备配置等方面进行的大规模更新换代，洁净手术室平均每10年需要更新一次。
C、改建及更新的洁净手术室的规模
目前，发达国家的手术室几乎全部为洁净手术室。根据我国社会经济及医学的发展趋势判断，洁净手术室在未来5-10年将逐步取代现有普通手术室，而手术室的平均使用寿命约为10年。
2017年4月我国现有手术室数量为63.8万间，在未来10年间至少进行一次改建或更新，每间手术室改建或更新的费用约为60万元，未来10年间现有手术室改建及更新的规模达2181.4亿元。
③医疗专业工程市场竞争格局
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司 2017 年年度营业收入 200,647.71万元，比上年同期增长 3.11%；实现营业利润22,541.10万元，比上年同期增长46.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,516.02万元，比上年同期增长 53.44%；实现归属于上市公司股东的所有者权益225,136.83万元，比上年同期增长27.62%。
报告期内公司各业务板块持续稳健运营，利润增长较快的主要原因是因本报告期银行借款减少相应支付的贷款利息减少、本期收回以前年度应收账款导致计提的资产减值损失减少及销售商品提供劳务收到的现金较上年同期有较大增长所致；公司总资产规模增长的主要原因是本期实现的净利润及本期非公开发行股份募集资金到账引起。本报告期公司股本增长 58.97%，主要是本报告期实施上年度利润分配方案资本公积转增股本、本期非公开发行股份募集资金增加股本所致；
公司前五名供应商、客户与公司并未存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或者间接拥有权益等；
商誉减值风险：公司报告期末的商誉为15,646.81万元，占公司最近一期经审计净资产的6.95%，详情如下表：
■
商誉减值准备：
■
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报报告期内公司各业务板块持续稳健运营，利润增长较快的主要原因是因本报告期银行借款减少相应支付的贷款利息减少、本期收回以前年度应收账款导致计提的资产减值损失减少及销售商品提供劳务收到的现金较上年同期有较大增长所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司于2017年8月29日召开第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的相关规定，执行新的企业会计政策。相关事项说明如下：
1、变更背景：
2017年5月10日，财政部印发了《关于修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。
根据上述有关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助进行调整。
2、变更日期：
以财政部发布的财会〔2017〕15号通知规定的起始日开始执行。
3、变更前采取的会计政策：
本次变更前，公司有关政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采取的会计政策：
本次变更后，公司有关政府补助的会计处理执行2017年5月10日财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
上述会计政策变更已经公司2017年8月29日召开的第五届董事会第二十次临时会议审议通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、公司于2018年4月3日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的关于印发修订《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》（财会[2017]13号）的相关规定，执行新的企业会计政策。
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》（财会[2017]13号），规范了持有待售的非流动资产和处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
1、变更背景：
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》（财会[2017]13号），规范了持有待售的非流动资产和处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、变更日期：
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行。
3、变更前采取的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策：
本次变更后，公司将按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
上述会计政策变更已经公司2018年4月3日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期合并范围比上年度减少 1 户：深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）再纳入合并范围。
本期合并范围比上年度增加5 户：尚荣仁艾医药有限责任公司、昌黎县仁艾医药贸易有限公司、安徽普尔德无纺科技有限公司、安徽尚德无纺科技有限公司及尚荣集团兰卡有限公司?
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长：梁桂秋
2018年4月3日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-005
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议，于2018年3月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年4月3日（上午11点）在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度报告》之“第三节 公 司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事刘女浈女士、陈思平先生、虞熙春先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。三位独立董事的2017年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大华审字[2018]005699号《深圳市尚荣医疗股份有限公司审计报告》的审计结果编制2017 年度财务决算，报告如下：
2017年度，公司实现营业总收入200,647.71万元，比上年同期增长3.11%；实现营业利润22,541.10万元，比上年同期增长46.03%；实现归属于上市公司股东的净利润17,516.02万元，比上年同期增长 53.44%，截止2017年12月31日，公司总资产为431,039.75万元，归属于上市公司股东的净资产为225,136.83 元，经营活动产生的现金流量净额23,539.36 元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属母公司的净利润 175,160,241.78元，加上扣除2016年度利润分配数后的结存未分配利润452,272,800.47元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积6,129,298.60元后，截止2017年12月31日可供股东分配的利润为621,303,743.65元。公司年末资本公积余额 903,059,455.43元，其中资本溢价 881,639,871.25元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会确定了本次利润分配及资本公积金转增股本的预案：
(一)2017年度公司利润分配预案
根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2017年度，公司拟以2017年末总股本705,954,330股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利35,297,716.50元。
(二)2017年度公司资本公积金转增股本预案。
2017年度不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
六、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和大华会计师事务所（特殊普通 合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
七、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》。
八、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和大华会计师事务所（特殊普通 合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司内部控制鉴证报告》。
九、审议通过了《公司2017年度财务报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告经任大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《公司2017年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度报告摘要》。
十一、审议通过了《关于吉美瑞医疗2017年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于吉美瑞医疗2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
公司独立董事关于该事项发表了独立意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了情况，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司业绩承诺实现情况的说明》。
十二、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见》。
十三、审议通过了《关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见》。
十四、审议通过了《关于公司向平安银行深圳综合授信额度并为在该额度项下转授信给公司全资子公司授信额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向平安银行深圳综合授信额度并为在该额度项下转授信给公司全资子公司授信额度提供担保的公告》。
十五、审议通过了《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》
因业务需求，公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“中国银行”） 申请授信额度人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)。本次申请的额度用途为短期流动资金贷款（可调剂为银行承兑汇票、进口信用证开证、非融资性保函）等业务；额度有效期12个月；具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证。
公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保的公告》。
十七、审议通过了《关于公司控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请授信额度的议案》
公司控股子公司普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）因生产经营需要向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请2724万元美元授信额度（承接原额度）。本次申请的额度用途分别为：1、出口保理1624万美元、2、进口贸易融资900万美元、3、外汇套期保值200万美元；额度有效期12个月；额度贷款利率具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；额度担保责任为：1、公司作为保证人为普尔德控股向汇丰银行申请的2724万元美元授信额度提供100%的保证担保；2、普尔德控股向汇丰银行存款质押100万美元；3、梁昆、严德正先生承担个人无限连带责任保证。
公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司为控股子公司提供担保的专项意见》。
十九、审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2018年4月4日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-006
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第九次会议，于2018年3月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年4月3日（中午12点）在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大华审字[2018]005699号《深圳市尚荣医疗股份有限公司审计报告》的审计结果编制2017 年度财务决算，报告如下：
2017年度，、公司实现营业总收入200,647.71万元，比上年同期增长3.11%；实现营业利润22，541.10万元，比上年同期增长46.03%；实现归属于上市公司股东的净利润17,516.02万元，比上年同期增长 53.44%，截止2017年12月31日，公司总资产为431,039.75万元，归属于上市公司股东的净资产为225,136.83 元，经营活动产生的现金流量净额23,539.36 元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
监事会同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
监事会同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2017年度募集资金的存放及使用情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《公司2017年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
监事会同意将本报告提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于吉美瑞医疗2017年度业绩承诺实现情况的议案》
经认真审核，监事会认为：公司编制的《关于吉美瑞医疗2017年度业绩承诺实现情况的说明》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司使用自有资金购进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司使用不超过人民币贰亿捌仟万元(含贰亿捌仟万元（￥280,000,000元）的自有资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
因业务需求，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币壹亿元整(￥100,000,000.00元），该额度公司提供人民币壹亿元(￥100,000,000.00元)最高额责任保证，公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因 公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资 金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重 大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于公司向平安银行深圳综合授信额度并为在该额度项下转授信给公司全资子公司授信额度提供担保的议案》
因业务需求，公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00)（敞口不超过2亿元），本次申请的综合授信额度为承接原授信额度，该综合授信额度部分转给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）和广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）各人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)，综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保，转授信由公司提供连带责任担保。
经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司和广东尚荣提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保的议案》
因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)，该额度由公司提供人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00) 提供连带责任担保，公司大股东梁桂秋先生提供连带责任担保。
经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》
鉴于公司控股子公司普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）生产经营需要，普尔德控股向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请2724万元美元授信额度（承接原额度），公司将为普尔德控股向汇丰银行申请的2724万元美元授信额度提供100%的保证担保，同时，由Osta公司以其持有的普尔德控股45%股权为本公司提供反担保。
经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于普尔德控股提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2018年4月4日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-007
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的关于印发修订《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》（财会[2017]13号）的相关规定，执行新的企业会计政策。现将相关事项说明如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》（财会[2017]13号），规范了持有待售的非流动资产和处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
（二）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行。
（三）变更前后公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
依据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，在编制2017年度财务报表时，将处置固定资产和无形资产形成的利得和损失计入“资产处置收益”项目。2016年度比较财务报表数据进行相应调整，调减2016年度营业外支出20,954.04元，调减资产处置收益20,954.04元。
本次会计政策变更不会对公司2017年年度及以前年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响；本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，体现了稳健、谨慎性原则。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
（一）本次会计政策变更已经公司2018年4月3日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。
（二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2018年4月4日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-009
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2017年6月23日签发的证监许可[2017]997号文 《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，尚荣医疗公司获准向社会公开发行人民币普通股，最终发行40,843,506股，每股发行价格为人民币9.01元，股款以人民币缴足，计人民币367,999,989.06元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8,309,503.84元后，净募集资金共计人民币359,690,485.22元。
截止2017年12月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以“川华信验[2017]112号”验资报告验证确认。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入27,125.34万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币27,125.34万元；本年度使用募集资金0.00元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币359,732,449.11元。其中募集资金账户利息净收入人民币41,963.89元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司于2010年6月制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会表决通过。公司于2016年召开第五届董事会第八次临时会议对募集资金管理制度进行了修订，并经2016年第三次临时股东大会决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在北京银行深圳分行营业部、兴业银行股份有限公司深圳分行分别开设募集资金专项账户，并于2017年12月29日与东兴证券股份有限公司、北京银行深圳分行营业部、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司《管理制度》相关规定: 公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至2017 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
三、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月三日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司
金额单位：人民币万元
■
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-010
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于吉美瑞医疗2017年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于吉美瑞医疗2017年度业绩承诺实现情况的议案》，现将相关内容说 明如下：
一、 收购资产的基本情况
公司于2014年9月11日与陈学东、顾兴荣、徐永明签署《深圳市尚荣医疗股份有限公司与陈学东、顾兴荣、 徐永明关于对张家港市锦洲医械制造有限公司66.21%股权收购之协议》（以下简称《股权收购协议》），公司用现金人民币10,140万元收购张家港市锦洲医械制造有限公司（以下简称“锦洲医械”）66.21%股权，该事项经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
二、 收购资产业绩承诺情况
苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“吉美瑞医疗”）为锦洲医械之控股子公司和主要经营实体。公司在2016年12月17日召开的第五届董事会第十五次临时会议通过《关于与陈学东、顾兴荣、徐永明协商修改苏州吉美瑞医疗器械有限公司业绩承诺的议案》，根据议案的相关规定：吉美瑞医疗2016年度、2017年度和2018年度（2016-2018年度简称“考核期”或“承诺期”） 实现的经审计的净利润分别不低于1,560万元、1,872万元及2,300万元（以下简称“承诺净利润”），可累计计算业绩承诺，业绩承诺期（2016-2018年）内累计实现净利润不低于5,732万元。前述净利润是指吉美瑞医疗经审计合并报表扣除非经常性损益后的净利润。
三、 收购资产业绩实现情况
吉美瑞医疗2017年度经审计的2017年度合并净利润为1,051.53万元，其中扣除非经常性损益后的合并净利润为861.66万元，实际完成率为46.03%。
根据公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过的《关于与陈学东、顾兴荣、徐永明协商修改苏州吉美瑞医疗器械有限公司业绩承诺的议案》，公司对吉美瑞医疗的考核期为（2016-2018年）累计三年净利润不低于5,732万元，目前对吉美瑞医疗的考核期尚未结束，待考核期结束将重新对吉美瑞医疗的业绩承诺重新鉴定。
四、 本说明的批准
本说明已经本公司董事会于2018年4月3日批准报出。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2018年4月4日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-011
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司于2018年4月3日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币贰亿捌仟万元(含贰亿捌仟万元（￥280,000,000元）的自有资金进行现金管理，具体内容如下：
一、概述
（一）目的：根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。
（二）额度：现金管理的额度为人民币贰亿捌仟万元(含贰亿捌仟万元（￥280,000,000元，含公司及其全资子公司和控股子公司），在上述额度内资金可循环滚动使用。
（三）有效期：本项授权自本次董事会通过之日起1年内有效。
（四）方式：公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易, 公司购买的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资品种。
（五）管理期限：根据本项授权购买的各项产品期限不超过1年。
（六）资金来源：公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
（七）关联关系：公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的保本收益产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、管理风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是保本收益产品，但保本收益产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险；
2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的保本收益产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前，公司及其全资子公司和控股子公司持有的保本收益产品将可能存在不能及时变现的情况。
（二）控制措施
1、公司及其全资子公司和控股子公司尽量选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益；
2、公司及其全资子公司和控股子公司将尽量购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。
三、对公司的影响
（一) 公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
(二) 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可靠收益,为公司股东谋取更多的业绩回报。
四、授权管理
公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。
五、相关审核及批准程序
(一)董事会意见
2018年4月3日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币贰亿捌仟万元(含贰亿捌仟万元（￥280,000,000元）的自有资金额度进行现金管理。
（二）独立董事意见
在控制投资风险和不影响公司正常经营活动的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,提高投资者的业绩回报，不存在损害公司股东利益的情形。综上所述，我们同意上述事项。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为： 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司使用不超过人民币贰亿捌仟万元(含贰亿捌仟万元（￥280,000,000元）的自有资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司关于使用自有资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后，保荐机构对使用自有资金进行现金管理事项无异议。
六、其他事项
公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
4 、东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2018年4月4日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-012
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司向上海银行申请买方信贷额度
并为该额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年4月3日召开的第五届董事会第九次会议，全体与会董事审议通过了《关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）申请买方信贷额度人民币壹亿元整(￥100,000,000.00元），公司为该买方信贷额度提供不超过人民币壹亿元整(￥100,000,000.00元）的最高额连带责任保证，具体内容如下：
一、情况概述
（一）授信方：上海银行股份有限公司深圳分行
（二）买方信贷申请额度：人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)，单户授信额度不超过人民币柒仟万元整(￥70,000,000.00)。
（三）额度申请人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
（四）额度有效期：12个月（到期后未使用完的额度，公司可申请延期）。
（五）贷款期限：7年。
（六）额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
（七）担保额度：人民币壹亿元整(￥100,000,000.00元）。
（八）额度贷款利率：具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准。
（九）担保责任：1、由公司提供授信余额10%的保证金，并由公司提供人民币壹亿元(￥100,000,000.00元)最高额责任保证；2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
（十）担保期限：保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。
（十一）业务授权：具体业务发生时，由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
（十二）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；2、公司本次申请的买方信贷业务的额度用途为专项用于借款人向公司购买其医疗设备、相关医用工程服务及医院建设相关服务；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司2017年年度股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。
三、担保收益和风险评估
（一）买方信贷业务为公司的重要经营模式，上述担保额度的取得有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，促进公司主营业务快速稳定发展。
（二）公司买方信贷业务服务的对象主要为经营财务状况良好的公立医院及符合上海银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，被担保人还款来源除了医院自身流水结余外，公立医院还有当地政府卫生事业投资预算，非公立医院大股东提供反担保，公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司提供上述担保的风险可控，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
（三）公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。
（四）公司不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。
四、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为171,695.70万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的39.83%、净资产的76.26%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为122,599.99万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的28.44%、净资产的54.46%；对子公司担保额度为49,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的11.39%、净资产的21.81%。
连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为149,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的34.59%，净资产的66.22%。
五、独立董事意见
为满足公司经营及发展的需要，保障经营资金需求，公司拟向上海银行申请买方信贷额度人民币壹亿元整(￥100,000,000.00元)，专项用于借款人向公司购买其医疗设备、相关医用工程服务及医院建设相关服务。将由公司提供授信余额10%的保证金，并由公司提供人民币壹亿元(￥100,000,000.00元)最高额责任保证，公司大股东梁桂秋先生提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：公司买方信贷业务拟担保对象为财务状况良好及符合上海银行固定资产贷款管理办法有关规定的公立医院，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、保荐机构意见
东兴证券作为尚荣医疗非公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第五届董事会第九次会议《关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：
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