深圳市尚荣医疗股份有限公司

(上接109版)

公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及等法律法规的规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）公司第五届监事会第九次会议决议；

（三）公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-013

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司向平安银行深圳综合授信额度并为在该额度

项下转授信给公司全资子公司授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年4月3日召开的第五届董事会第九次会议，全体与会董事审议通过了《关于公司向平安银行深圳综合授信额度并为在该额度项下转授信给公司全资子公司授信额度提供担保的议案》。同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00)（敞口不超过2亿元），本次申请的综合授信额度为承接原授信额度，该综合授信额度部分转给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）和广东尚荣工程总承包有限公司（以下简单“广东尚荣”）各人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)，具体内容如下：

一、情况概述

（一）授信方：平安银行股份有限公司深圳分行。

（二）额度申请人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（三）综合授信额度：人民币叁亿元整(￥300,000,000.00)。

（四）额度用途：流动资金贷款、国内信用证开延期正、一般信用证开延期正、国内非融资性保函、银行承兑汇票等业务。

（五）额度期限：12个月

（六）转授信人及金额：

1、深圳市尚荣医用工程有限公司（被转授信人），金额：人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)。

2、广东尚荣工程总承包有限公司（被转授信人），金额：人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)。

（七）担保责任：1、综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保；2、转授信由公司提供连带责任担保。

（八）担保期限：具体以业务合同约定为准。

（九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

（十）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准； 2、本次转授信给全资子公司医用工程和广东尚荣的担保金额承接原公司担保人民币伍千万元整（￥50,000,000.00），本次转授信各新增担保人民币伍千万元整（￥50,000,000.00）；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司2017年年度股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：张杰锐

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

注册资本：8000万元人民币。

经营范围：公司主要从事医院手术室及其他专业科室装饰装修，室内外装饰、水电安装。

财务状况：截止到2017年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产689,313,709.46元、净资产291,815,363.10元、营业收入237,048,222.41元、净利润6,261,893.21元。

与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

（二）公司名称：广东尚荣工程总承包有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：纪晓青

注册地址：广州市三元里大道850号远景商务楼3B03房

注册资本：10000万元人民币。

经营范围：公司主要从事室内装修、土木工程施工、房屋建筑工程施工、地基与基础工程施工、室内外装饰、设计、施工、项目管理。

财务状况：截止到2017年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产1,063,852,374.67元、净资产222,392,229.33元、营业收入697,889,633.05元、净利润91,916,340.63元。

与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

三、担保收益和风险评估

（一）上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

（三）公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供担保业务。在未来担保事项中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为171,695.70万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的39.83%、净资产的76.26%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为122,599.99万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的28.44%、净资产的54.46%；对子公司担保额度为49,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的11.39%、净资产的21.81%。

连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为149,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的34.59%，净资产的66.22%。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）公司第五届监事会第九次会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-014

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年4月3日召开的第五届董事会第九次会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）向中国银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“中国银行”） 申请授信额度人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)，该额度由公司提供人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00) 提供连带责任担保，具体内容如下：

一、情况概述

（一）授信方：中国银行股份有限公司深圳东门支行。

（二）额度申请人：深圳市尚荣医用工程有限公司。

（三）授信额度：人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)。

（四）额度用途：开立银行承兑汇票额度等业务。

（五）额度期限：12个月

（六）担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司

（七）担保责任：由公司提供人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00) 提供连带责任担保；2、公司大股东梁桂秋先生提供连带责任担保。

（八）担保期限：具体以业务合同约定为准。

（九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

（十）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：张杰锐

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

注册资本：8000万元人民币。

经营范围：公司主要从事医院手术室及其他专业科室装饰装修，室内外装饰、水电安装。

财务状况：截止到2017年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产689,313,709.46元、净资产291,815,363.10元、营业收入237,048,222.41元、净利润6,261,893.21元。

与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

三、担保收益和风险评估

（一）上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

（三）公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供担保业务。在未来担保事项中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为171,695.70万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的39.83%、净资产的76.26%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为122,599.99万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的28.44%、净资产的54.46%；对子公司担保额度为49,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的11.39%、净资产的21.81%。

连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为149,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的34.59%，净资产的66.22%。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）公司第五届监事会第九次会议决议；

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-015

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的

授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年4月3日召开的第五届董事会第九次会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》。同意公司控股子公司普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）因生产经营需要向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请2724万元美元授信额度（承接原额度），公司将为普尔德控股向汇丰银行申请的2724万元美元授信额度提供100%的保证担保，同时，由Osta trading ltd（以下简称“Osta公司”）以其持有的普尔德控股45%股权为本公司提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述额度授信需要提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、情况概述

(一)授信人：香港上海汇丰银行有限公司。

（二）业务额度分配：1、出口保理1624万美元；2、进口贸易融资：900万美元；3、外汇套期保值：200万美元。

（三）额度申请人：普尔德控股有限公司。

（四）担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（五）担保额度：2,724万美元【等值人民币171,157,092元（以2018年4月3日的人民币对美元的汇率计算）】。

（六）额度有效期：12个月。

（七）额度贷款利率：具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准。

（八）担保责任:1、公司承担的担保责任：公司作为保证人为普尔德控股向汇丰银行申请的2724万元美元授信额度提供100%的保证担保；2、普尔德控股向汇丰银行存款质押100万美元；3、梁昆、严德正先生承担个人无限连带责任保证；

（九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜；

（十）其他：1、由Osta公司以其持有的普尔德控股45%股权为公司对该授信额度项下贷款提供100%的保证担保提供反担保；2、本次担保是公司作为保证人为普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度项下发生担保的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司2017年年度股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。。

二、被担保人基本情况

公司名称：普尔德控股有限公司（SINO PROTECTION HOLDINGS CO.LIMITED）

公司性质：有限责任公司（中外合资）

执行董事：梁昆

注册地址：香港湾仔轩尼诗道302-308号集成中心2503-2505室

注册资本：520万美元整

经营范围：公司主要从事贸易和投资业务。

财务状况：截止到2017年12月31日, 普尔德控股资产总额390,744,054.17元、净资产97,624,500.46元、负债总额288,247,677.40元、营业收入939,689,775.85万元、净利润17,176,835.06元(以上数据经审计)。

与上市公司关联关系：公司持有其55%的股权，为该公司的控股股东。

三、担保收益和风险评估

普尔德控股为公司的控股子公司，本公司为其提供担保，目的是为满足其主营业务稳定增长所需的经营流动资金，有利于普尔德控股提高其经营效率和改善盈利状况符合公司的发展；同时，由Osta公司以其持有的普尔德控股45%股权为公司对该授信额度项下贷款提供100%的保证担保提供反担保。不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为171,695.70万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的39.83%、净资产的76.26%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为122,599.99万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的28.44%、净资产的54.46%；对子公司担保额度为49,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的11.39%、净资产的21.81%。

连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为149,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的34.59%，净资产的66.22%。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于普尔德控股提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

七、保荐机构意见

东兴证券股份有限公司作为尚荣医疗非公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第五届董事会第九次会议《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：

公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及等法律法规的规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。

八、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）公司第五届监事会第九次会议决议；

（三）公司独立董事关于第五届董事会第九次会议决议会议相关事项的独立意见。

（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司为控股子公司提供担保的专项意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-016

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，现就召开2017年年度股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开届次：本次股东大会为2017年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年5月4日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2018年5月3日-2018年5月4日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月4日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月3日15:00—2018年5月4日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年4月26日。

7、出席对象：

（1）截止2018年4月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

公司独立董事向本次年度股东大会述职，不需要审议。

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2017年度财务决算报告》；

4、审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议《公司2017年度报告全文及摘要》；

6、审议《关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；

7审议《关于公司向平安银行深圳综合授信额度并为在该额度项下转授信给公司全资子公司授信额度提供担保的议案》；

8、审议《关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保的议案》；

9、审议《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》。

以上第 1项议案、第3项议案至第9项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第九会议审议通过，相关内容详见2018年4月4日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

上述第6项议案至第9项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。以上议案中，第4项议案、第6项议案至第9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表：

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四、本次股东大会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

1、登记时间：2017年5月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人：欧阳韵寒

联系电话：0755-82290988

传 真：0755-89926159

邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

（三）其他事项：

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：

附件一：网络投票的程序；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年年度股东大会。

姓名/单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名/名称： （签字/盖章）

年 月 日

附件三

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2018年5月4日召开的2017年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

■

注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户： 委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）: 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-017

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于举行2017年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月13日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2017年度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理梁桂秋先生、独立董事虞熙春先生、财务总监游泳先生、副总经理兼董事会秘书林立女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日