四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第二十七次
会议决议的公告

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-042

四川帝王洁具股份有限公司

第三届董事会第二十七次

会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年4月4日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年4月3日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更公司名称及证券简称并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

为更准确地反映公司业务情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称及证券简称，公司证券代码不变，仍为002798：

■

同时，因公司名称变更，拟对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款作相 应修改。具体修改如下：

■

提请股东大会授权公司董事会根据工商管理部门核准的最终名称对《公司章程》上述拟修订内容做必要修改。公司名称变更后，公司所有规章制度及文件中涉及公司名称的均一并做相应变更。

具体内容详见公司于2018年4月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及证券简称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-043）。

独立董事对变更公司名称及证券简称的事项发表了独立意见，具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川帝王洁具股份有限公司独立董事关于变更公司名称及证券简称事项之独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。且本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议

2、《四川帝王洁具股份有限公司独立董事关于变更公司名称及证券简称事项之独立意见》

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年4月9日

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-043

四川帝王洁具股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟变更前后的公司名称及证券简称

■

二、拟修订的《公司章程》部分内容

■

公司将提请股东大会授权公司董事会根据工商管理部门核准的最终名称对《公司章程》上述拟修订内容做必要修改。公司名称变更后，公司所有规章制度及文件中涉及公司名称的均一并相应变更。

三、拟变更公司名称及证券简称的原因及说明

2018年1月5日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成了标的资产的过户工作，佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）已成为公司的控股子公司，公司持有欧神诺99.9939%股权。公司的主营业务由亚克力卫生洁具的生产、研发、销售，扩充到了卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。

根据立信会计师事务所出具的《四川帝王洁具股份有限公司审计报告2017年度》（信会师报字[2018]第ZD10018号）及《佛山欧神诺陶瓷有限公司审计报告2017年度》（第ZD50009号），公司的主营业务收入变化情况如下：

单位：万元

■

根据公司重组后主营业务分布情况及战略发展方向，公司现有名称确已不能全面体现实际业务特征，为更准确地反映公司业务情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称及证券简称。

公司变更后的证券简称不存在与其他上市公司的证券简称相同或相似的情况；公司变更后的证券简称不存在使用行业通用名称的情形；公司变更后的证券简称不存在含有可能误导投资者的内容和文字。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查，公司拟变更的公司名称“帝欧家居股份有限公司”与公司主营业务构成相匹配，是对公司经营情况更准确的概括，是公司的实际发展需要，又更好的表述了公司发展战略及未来的发展规划，符合公司长远利益和股东利益。变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意变更公司名称及证券简称，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明

公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称及证券简称的书面申 请，深圳证券交易所未提出异议；拟变更公司名称“帝欧家居股份有限公司”已通过国家工商总局核准，最终名称以工商部门变更登记为准。

六、风险提示

截至目前，公司变更公司名称及证券简称并修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更手续。公司证券代码不变，仍为“002798”。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年4月9日

证券代码：002798证券简称：帝王洁具公告编号：2018-044

四川帝王洁具股份有限公司

关于增加2017年年度股东大会临时提案暨召开2017年

年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月27日以现场加网络投票的方式召开2017年年度股东大会。具体详见公司于2018年3月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。

2018年4月4日，公司董事会收到公司控股股东刘进、陈伟、吴志雄的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，提议将公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于变更公司名称及证券简称并修订〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交公司2017年年度股东大会审议并表决。

经核查，刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份60,463,842股，占公司股份总数的45.34%，根据《上市公司股东大会规则》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。该提案人的提案资格符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将《关于变更公司名称及证券简称并修订〈公司章程〉的议案》提交公司2017年年度股东大会审议，并将作为公司2017年年度股东大会审议的第12项提案。

因上述临时提案的增加，原2017年年度股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，公司2017年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。 现将公司2017年度股东大会通知重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第三届董事会第二十六次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年4月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月26日（星期四）下午15:00至2018年4月27日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年4月23日（星期一）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。提案6、10、12为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案6、7、8、11、12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。以上提案1-11已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见2018年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。以上提案12已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见2018年4月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

四、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2018年4月25日和4月26日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层帝王洁具证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

会议咨询：帝王洁具证券部

联系人：代雨

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

3、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年4月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝王投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月27日（星期五）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月26日（星期四）（下午15:00，结束时间为2018年4月27日（星期五）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：四川帝王洁具股份有限公司

兹委托先生（女士）代表委托人出席四川帝王洁具股份有限公司2017年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东帐号：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

■

■

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束