湖北双环科技股份有限公司

(上接73版)

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）

附件：

湖北双环科技股份有限公司

第九届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工监事候选人

陈刚应：男，1978年11月出生，大专学历，中共党员。参加工作至今在湖北双环科技股份有限公司生产岗位工作，曾担任湖北双环科技股份有限公司生产部技术员、调度处处长、生产部副部长。现任湖北双环科技股份有限公司生产部部长。

陈刚应先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。陈刚应先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。陈刚应先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

吴云：女，1969年11月出生，大专学历，中共党员。参加工作至今在湖北双环科技股份有限公司财务部工作，曾任湖北双环科技股份有限公司氯碱分厂财务核算主管。现任应城市红双环工贸有限公司法定代表人、湖北双环科技股份有限公司财务部资金主管、湖北双环科技股份有限公司监事。持有公司股份1500股。

吴云女士不属于失信被执行人。吴云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-032

湖北双环科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开的第八届董事会第五十二次会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》，同意依据《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》以及相关法规对《公司章程》进行修订，根据公司需要增加经营范围对《公司章程》进行修订，对照《股票上市规则》调整董事会审议投资权限对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订对照表如下：

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湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日