新城控股集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2018-027
新城控股集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月4日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事王振华先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事章晟曼、王晓松、陈德力、曹建新因出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈伟健因出差未出席本次会议；
3、 董事会秘书陈鹏出席本次会议；公司高管王振华、梁志诚、袁伯银、管有冬列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2018年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司2018年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于制定《新城控股集团股份有限公司合伙人跟投管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司部分董事、监事和高级管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司2018年度与合营、联营企业关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于向关联方借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于公司与关联方共同投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
16、关于选举董事的议案
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17、关于选举独立董事的议案
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18、关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案12、议案15为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案10、议案11涉及关联交易，关联股东梁志诚、严政、郭楠楠、周科杰、唐云龙、欧阳捷、管有冬、陈鹏已回避表决。
议案12涉及关联交易，关联股东富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司、梁志诚、陈德力、唐云龙已回避表决。
议案13、议案14涉及关联交易，关联股东富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司、梁志诚、陈德力、唐云龙已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：韦少辉、易文玉
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公司公章印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新城控股集团股份有限公司
2018年4月9日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-028
新城控股集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第一次会议于2018年4月4日以现场结合通讯的方式召开，全体董事共同推举王振华先生主持本次会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银和独立董事曹建新、Aimin Yan、陈文化参加会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。
选举王振华先生任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。
二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与第二届董事会任期相同：
1、选举曹建新先生、Aimin Yan先生、陈文化先生为审计委员会委员，由陈文化先生担任主任委员；
2、选举王振华先生、曹建新先生、陈文化为提名委员会委员，由曹建新先生担任主任委员；
3、选举曹建新先生、Aimin Yan先生、陈文化先生为薪酬与考核委员会委员，由Aimin Yan先生担任主任委员；
4、选举王振华先生、曹建新先生、Aimin Yan先生为战略委员会委员，由王振华先生担任主任委员。
三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘王振华先生任公司总裁；公司总裁属于高级管理人员，任期与第二届董事会任期相同。
四、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。
同意聘梁志诚先生、陈德力先生、袁伯银先生任公司联席总裁；公司联席总裁属于高级管理人员，任期与第二届董事会任期相同。
五、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意聘管有冬先生任公司财务负责人；公司财务负责人属于高级管理人员，任期与第二届董事会任期相同。
六、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘陈鹏先生任公司董事会秘书；公司董事会秘书属于高级管理人员，任期与第二届董事会任期相同。
七、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘杭磊先生任公司证券事务代表，任期与第二届董事会任期相同。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月九日
附：个人简历
王振华先生简历：
王振华，男，1962年3月生，高级工程师，中共党员，长江商学院EMBA。1993年创办武进新城投资建设开发有限公司（江苏新城地产股份有公司前身），1996年起至今历任公司执行董事、董事长、董事长兼总裁。2012年11月至今任新城发展控股有限公司董事长兼执行董事。
梁志诚先生简历：
梁志诚，男，1969年2月生，高级经济师，天津财经大学EMBA。先后历任江苏新亚化工集团公司团委书记副科长、副主任，江苏新城地产股份有限公司行政管理部主管、副经理，常州新龙创置房地产开发有限公司总经理助理、副总经理，苏州新城万嘉房地产有限公司副总经理、总经理，昆山新城创置房地产有限公司总经理，江苏新城地产股份有限公司总裁助理，江苏新城物业服务有限公司董事长兼总经理，无锡新城万嘉置业有限公司总经理，江苏新城地产股份有限公司助理总裁、副总裁，新城发展控股有限公司执行董事兼联席总裁。现任公司董事兼联席总裁。
陈德力先生简历：
陈德力，男，1974年8月生，西南财经大学EMBA。曾任新加坡谊来集团武汉公司总经理，四川华立集团舜苑商业地产公司总经理，新加坡嘉德置地凯德商用中国区域总经理，大连万达商业地产股份有限公司商业管理营运中心常务副总经理、万达商业管理副总裁兼招商中心总经理、万达商业管理常务副总裁兼营运中心总经理、万达商业地产副总裁兼商管公司常务副总裁、综合管理中心总经理等职务。现任公司董事兼联席总裁。
袁伯银先生简历：
袁伯银，男，1965年7月生，中共党员，复旦大学理学学士，清华大学工学硕士。1988年参加工作，曾担任华润超级市场（苏州）有限公司董事总经理，百安居中国总部副总裁、执行副总裁，红星美凯龙家居集团总裁，万科集团副总裁、执行副总裁等职务。2013年自创企业，从事股权投资、投资咨询、并购服务等业务，并为多家企业提供过人力资源管理咨询以及企业管理顾问服务。现任公司董事兼联席总裁。
管有冬先生简历：
管有冬，男，1983年1月生。毕业于同济大学机械设计制造专业，本科学历。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，江苏新城地产股份有限公司财务管理中心会计经理、助理总经理、总经理。现任公司财务负责人。
陈鹏先生简历：
陈鹏，男，1974年5月生。复旦大学应用经济学硕士。曾任天同证券研究所行业及公司研究员，中原证券研究所财务顾问部副总监，新城控股集团有限公司董事会办公室副主任、主任，新城发展控股有限公司董事会办公室主任。2015年12月至今任公司董事会秘书、董事会办公室主任。陈鹏先生已参加上海证券交易所第68期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
杭磊先生简历：
杭磊，男，1981年生，MBA。2009年6月进入江苏新城地产股份有限公司（以下简称“江苏新城”），先后任江苏新城证券事务助理、总裁秘书、证券事务代表。在公司换股吸收合并江苏新城后，加入公司董事会办公室，任证券事务代表、董事会办公室副主任。杭磊先生已参加上海证券交易所第38期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-029
新城控股集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第一次会议于2018年4月4日以现场方式在公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。监事陆忠明先生、汤国荣先生和张国华先生参加会议。全体监事共同推举陆忠明先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举陆忠明先生担任第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期相同。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月九日
陆忠明先生简历：
陆忠明，男，1972年3月生，会计师。1997年毕业于南京经济学院会计学专业，大专学历。曾任江苏五菱柴油机股份有限公司财务科副科长、财务审计部副部长，江苏新城地产股份有限公司财务管理部总经理（财务负责人）、董事兼助理总裁，新城控股集团有限公司助理总裁、副总裁。现任公司监事、新城发展控股有限公司执行董事兼副总裁兼财务负责人。
