安徽德力日用玻璃股份有限公司
(上接58版)
公司近两年期末在职员工人数变化情况
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公司近两年按照职工薪酬分配口径列示的薪酬构成如下：
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截至2017年末公司在职员工的数量合计2,230人，较2016年末下降18.32%。
公司2017年计提的职工薪酬总额为14,728.80万元，2016年职工薪酬总额为16,109.80万元，薪酬总额下降8.57%，其中生产成本、销售费用、管理费用中的人工工资较2016年末分别下降9.51%、11.38%、2.06%。
（二）员工人数的变动与相关人工工资变动幅度不一致的主要原因
（1）员工人数变化系期末时点职工人数变化对比，而薪酬总额变化为2017年度及2016年度公司承担的职工薪酬总额，二者的比较口径不一致。
公司近两年员工按照月度工作时长加权人数变化情况：
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综上，按照加权人数计算，2017年度职工人数较2016年度下降15.96%。
（2）2017年度，公司薪酬政策调整，影响公司近两年人均工资的变化情况
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（三）员工人数的变动与相关人员工资变动幅度不一致的原因分析
截至2017年末公司在职员工的数量合计2,230人，较2016年末减少500人，下降18.32%。主要原因系：
生产、技术类人员人数变动与薪酬总额的变动不一致的原因分析。
公司本期末生产及技术类人员较2016年末减少349人，人员下降比例15.11%。主要系报告期内公司调整人员结构及劳动用工，将玻璃杯印花等技术含量不高的后道加工环节实施了外包，人员减少145人；另因公司生产线自动化程度提升，人员精简70人；部分窑炉轮换停炉检修造成部分一线普通生产工人离职134人。
本期直接生产人员人数较上期减少较多，其中减少人员中一线普通员工居多，其人均工资相对较低；公司在报告期内招聘了部分高薪的核心技术人员；另报告期内对生产技术的部分岗位进行了加薪，致使人均月工资上期增加322.00元，增长8.34%。
销售人员人数变动与薪酬总额的变动不一致的原因分析
报告期内，因公司销售工作流程优化，精简岗位以及员工离职报告期末未补编到位等原因，销售人员月均人数较上期减少18人，下降11.69%；人均月工资较上期增加27.00元，变化幅度较小。
（3）管理人员人数变动与薪酬总额的变动不一致的原因分析
报告期内，公司内部管理职能调整，对部门撤销、合并，通过岗位职责梳理，工作流程优化精简人员以及部分员工离职报告期末未补编到位等原因，管理人员月均人数较上期减少43人，下降13.74%。
报告期内公司外聘部分满足公司未来战略发展要求的高薪管理人员、社保缴费基础提升、管理人员学历工资提升等原因，人均月工资较上期增加861.00元，增长13.54%，两项因素综合影响管理费用较上期减少2.06%。
综上，报告期公司员工人数的变动与相关人工工资变动幅度不一致符合公司实际情况，具有合理性。
（四）年审会计师发表专项意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内员工人数的变动与相关人员工资变动幅度不一致的原因及合理性发表了意见，详见其出具的《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年年报深圳证券交易所中小板公司管理部问询函的回复》（天职业字【2018】6593-4号）。
十二、2017年，你公司管理费用中的修理费用为2,158万元，同比增长30%，请结合资产的使用期限、磨损情况、损坏情况等补充披露修理费用增长的合理性，并请年审会计师发表专项意见。
回复：
（一）近两年公司管理费用中修理费变动情况：
单位：万元
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公司的固定资产修理分为日常修理和大修理，报告期内公司管理费用-维修费主要为固定资产的日常修理费用。公司固定资产中主要生产资产组为玻璃产品生产线，生产线核心资产为玻璃熔炉。因窑炉使用的特殊性，公司采用加速法对其计提折旧，同时公司需要定期或不定期进行窑炉维修及检测以维持其正常生产并稳定产品质量。窑炉资产维修投入为主要为材料投入（五金材料、耐火耐材等）及设备修理的技术服务费、更换零件等费用。
根据《企业会计准则-固定资产》相关规定，与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当根据不同情况分别在发生时计入当期管理费用或销售费用。公司于修理费用发生时费用化，计入当期管理费用-维修费。报告期内公司主要发生固定资产日常修理费明细如下:
单位：万元
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报告期内管理费用中的修理费用为2,158万元，同比增长30%，主要系本期窑炉及设备检修投入较多。公司11#窑炉和5#窑炉为公司高档玻璃生产窑炉，吨位较大，于2016年3月份完成技改后投入使用， 2017年为全年生产，窑炉日常维修投入较多，本期维修费较2016年度增加242.80万元；子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司生产线为高档高脚杯玻璃生产线，投产后，因设备未调试到最佳使用状态在2016年临时停产检修调试， 2017年度检修合格后投入使用，当年发生的窑炉及机器设备维护费用较高，较上期增加171.97万元。综上，公司2017年度管理费用中的修理费的增长符合公司生产运营的实际情况，具有合理性。
（二）年审会计师发表专项意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期维修费用增长的合理性发表了意见，详见其出具的《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年年报深圳证券交易所中小板公司管理部问询函的回复》（天职业字【2018】6593-4号）。
十三、根据你公司披露的《资金占用情况专项说明》，2017年你公司拆借子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司1.56亿元，截至期末拆借余额为8,673万元，请你公司说明上述款项的成因及未归还的原因。
回复：
公司全资子公司—意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“意德丽塔”），成立于2011年10月，截至报告期末注册（实收）资本26,731.91万元，意德丽塔自2013年3月份开始陆续向金融机构融资13,000.00万元。意德丽塔注册资本及向金融机构的融资，主要用于其自身的基础建设和设备投资，其中无形资产投资金额为2,261.07万元；厂房、窑炉、机器设备等固定资产投资金额为23,717.19万元。意德丽塔自投产以来，由于其产品主要定位高档酒店用品，为公司投放市场的新品，产品的市场开发、引导需要一定的时间过程，产销率未能达到预期，出现阶段性的产品积压，截至报告期末意德丽塔存货余额5,675.38万元。为确保该公司正常运营，公司向其进行资金拆借以保障其流动资金的需求，同时按照不高于银行同期贷款利率向其收取利息。
截至报告期末，意德丽塔产销率虽有所提升，但随着金融机构贷款陆续到期，其自身营运资金仍不能满足其正常生产经营所需，截至报告期末意德丽塔向公司拆借余额8,672.62万元，尚未能如期归还公司。
十四、2017年度，你公司不进行利润分配，已连续3年未进行现金分红。请你公司：
（1）结合自身经营模式、多年度财务指标、公司所处发展阶段、行业特点、资金需求状况等详细说明2017年度未进行现金分红的具体原因及合理性，是否符合你公司章程等规定的利润分配政策。
（2）说明对你公司合并利润表中的净利润影响达到或超过10%的控股子公司现金分红政策、2017年度的盈利情况及现金分红情况，是否存在大额未分配利润留存于子公司的情况，如是，请详细说明具体原因。
回复：
（一）公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业，公司产品广泛应用于家居生活、酒店餐饮。公司所处行业为资本密集型的行业，自2015年开始进入调整期，报告期行业产量增幅下降及经济运行质量和效益下滑的局面虽有所好转，但仍未能逆转，仍存在着一定程度的行业整体产能结构性过剩和产能同质化的情况。2017年受环保政策和多地环保核查的影响，日用玻璃行业纯碱等主要原料和纸质包装物的价格波动剧烈，给公司所在行业的产能、产品结构的调整带来新的挑战。
报告期面对纯碱等主要原料和纸质包装物价格大幅波动、行业发展周期仍处于低迷期等不利局面。公司管理层通过加大内部管理和挖潜，通过采购模式的优化、产品结构的调整等使得主营业务的亏损大幅缩窄；同时积极申请政府相关政策补助以及转让投资项目获取投资收益等，年度实现归属于母公司的净利润5,057.88万元，同比上期扭亏，全年实现净利润6,049.43万元。
2018年面对行业的发展态势，公司将积极推进现有主业的产品升级、品质升级、技术升级，在稳定公司主营业务市场占有率的同时提升毛利水平；另一方面公司将加快国际化进度，在重点市场做好直销客户的开发，提高海外市场占有率；在充分调研和分析的基础上，探索公司产能转移、海外投资的战略布局；上述发展规划均存在较大的资金需求，且由于公司近两年主营业务均处于亏损状态导致银行融资规模受到一定的限制，鉴于上述原因，公司决定2017年度不进行现金分红。
公司《公司章程》第一百五十六条第二款公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润(合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低)的10%。特殊情况是指公司进行达到以下条件之一、需经股东大会审议通过的重大投资计划或者重大现金支出：
（1）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（2）标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
（3）标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（4）成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
（5）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
2016年4月22日召开的2015年年度股东大会讨论通过的《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》中三、本规划具体内容 4、根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司存在下述情况之一时：
（1）当年实现的扣除非经常性损益后每股可供分红利润低于 0.1 元；
（2）公司未来 12 个月内有重大投资项目或重大现金支出的项目发生；
（3）当年审计资产负债率（母公司）超过 70%；
（4）公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具非标准有保留意见的审计报告；
为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，经股东大会批准，公司可不进行利润分配或利润分配比例低于当年实现的可分配利润的 10%。
重大投资项目或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过 5,000 万元人民币。
公司近三年主要会计数据
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由于公司2015年、2016年、2017年当年实现的扣除非经常性损益后每股可供分红利润均为负值；同时公司在2018年度拟在充分市场论证调研的基础上，探索公司产能转移、海外投资的战略布局，预计也将达到重大投资项目的认定标准。结合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》的相关规定，公司2017年度未进行现金分红的事项符合《公司章程》等规定的利润分配政策，具有合理性。
（二）公司本期对合并利润表中的净利润影响超过10%的控股子公司为深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天睿”）。国金天睿是公司与深圳国金纵横投资管理有限公司合资设立，其中公司持股占比为99%。国金天睿根据公司与深圳国金纵横投资管理有限公司签署的《合伙协议实施细则》第十三项合伙人的出资返还、利润分配和亏损承担的约定，双方所确定的现金分红政策为：“本合伙企业存续期间项目退出的，首先按照实缴出资返还方式向合伙人返还；累计出资返还超过合伙企业出资总额的，按照利润方式在合伙人之间分配；累计出资返还未超过合伙企业出资金额的，按照亏损方式在合伙人之间分担。受托管理人按本条的约定和业务规则规定的细则制定出资返还和利润分配方案，交合伙人会议审议通过后向合伙人分配利润。出资返还时间：在单个或多个项目退出金额累积超过人民币贰仟（2000）万元后进行返还。出资返还和利润分配方式：（a）合伙企业实行现金分配制度；（b）合伙企业退出期届满，如果因单个项目回收期晚于本合伙企业的经营期限，导致无法实现现金分配的时候，合伙人应当召开合伙人会议协商解决。”
国金天睿2017年经审定后的净利润为4,206.33万元，2017年度国金天睿现金分红4,200.00万元。公司报告期不存在大额未分配利润留存于子公司的情况。
十五、因你公司2015年、2016年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，本所于2017年4月25日对你公司股票实施“退市风险警示”特别处理。你公司经审计的财务报告显示你公司2017年实现扭亏为盈，请你公司认真自查并明确说明是否存在其他应实施退市风险警示或者其他风险警示的情形。
回复：
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条关于股票交易实行退市风险警示的规定和第13.3.1条关于股票交易实行其他风险警示的规定，逐项核查如下：
1、公司2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为50,578,841.29元，不存在最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值的情形。
2、公司2017年12月31日经审计的归属于母公司的净资产为1,530,404,846.22元，不存在最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度期末净资产为负值的情形。
3、公司2017年度经审计的营业总收入为795,984,172.87元，不存在最近一个会计年度经审计的营业收入低于一千万元或者因追溯重述导致最近一个会计年度营业收入低于一千万元的情形。
4、2018年3月14日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2017年度财务会计报告出具了“标准无保留意见”的《2017年度审计报告》（天职业字[2018]6593号），公司不存在最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见审计报告的情形。
5、公司不存在因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月的情形。
6、公司不存在未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告，且公司股票已停牌两个月的情形。
7、公司不存在因欺诈发行受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关的情形。
8、公司不存在因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的情形。
9、公司未出现《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第12.12条、12.13条规定的股权分布不再具备上市条件的情形。
10、公司不存在法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请的情形。
11、公司未出现可能导致公司被依法强制解散的情形。
12、公司不存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常的情形。
13、公司不存在主要银行账号被冻结的情形。
14、公司不存在董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的情形。
15、公司不存在向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的情形。
综上，经逐条认真自查，公司不存在其他应实施退市风险警示或者其他风险警示的情形。
特此回函。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2018年4月4日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-034
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自2018年4月9日开市起停牌1天，2018年4月10日开市起复牌。
2、公司股票自2018年4月10日开市起撤销退市风险警示，股票简称将由“*ST德力”变更为“德力股份”；证券代码不变，仍为“002571”；股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2015年、2016年连续两个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1的有关规定，公司股票自2017年4月25日开市时起被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“德力股份”变更为“*ST德力”，公司股票日涨跌幅为5%，证券代码不变,仍为：002571。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]6593号标准无保留意见的审计报告。2017年度公司实现主营业务收入79,110.50万元，归属于上市公司股东的净利润5,057.88万元,归属于上市公司股东的所有者权益为153,040.48万元。截止2017年12月31日，公司总资产188,348.49万元，归属于上市公司股东的净资产153,040.48万元。
因公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。2018年3月14日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司于2018年3月14日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。
三、公司2017年度为消除退市风险的具体措施
1、2017年面对纯碱等主要原料和纸质包装物价格大幅波动、行业发展周期仍处于低迷期等不利局面。公司管理层加大内部管理和挖潜，通过采购模式的优化、产品结构的调整、提高部分产品价格、提高毛利率等使得主营业务的亏损大幅缩窄。
2、为了保护上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益，改善公司资产结构，降低公司负担，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司在报告期内完成了对广州四九游网络科技有限公司15%的股权及上海星艾网络科技有限公司7.5%的股权的出售。
3、公司2017年度收到并计入到当期损益的政府补助7,078.21万元。
四、关于对2017年年报问询函的回复
公司于2018年3月15日披露了2017年年度报告，于2018年3月23日收到深圳证券交易所下发的“中小板年报问询函【2018】第5号”《关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年年报的问询函》。公司对该问询函进行了回复说明，详见公司于2018年4月9日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对深圳证券交易所中小板年报问询函的回复》（公告编号：2018-033）。
五、公司申请事项获得深圳证券交易所审核同意
公司关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.18条规定，公司股票自2018年4月9日开市起停牌1天，2018年4月10日开市起复牌并撤销退市风险警示。公司股票简称将由“*ST德力”变更为“德力股份”；证券代码不变，仍为“002571”；股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
六、其他事项
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2018年4月4日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-035
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股东大会召开时间：2018年4月10日下午14:30分。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
公司已于2018年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年度股东大会的公告》。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《深圳证券交易所中小企业板规则》第二十六条的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东保护权益的若干规定》及《公司章程》相关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会，现将有关会议具体事项作提示性通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。公司于2018年3月14日召开的公司第三届董事会第二十一次会议决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月10日（星期二）下午14:30 。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年4月2日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2018年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《董事会2017年度工作报告》
详细内容见2018年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。
2、《监事会2017年度工作报告》
详细内容见2018年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会2017年度工作报告》。
3、《2017年度财务决算报告》
详细内容见2018年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会议案》。
4、《2018年度财务预算报告》
详细内容见2018年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会议案》。
5、《2017年度利润分配方案》
详细内容见2018年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会议案》。
6、《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详细内容见2018年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、《关于公司及子公司2018年度银行申请综合授信和贷款的议案》
详细内容见2018年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会议案》。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
详细内容见2018年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会议案》。
9、《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
详细内容见2018年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会议案》。
10、《关于为全资子公司进行担保的议案》
详细内容见2018年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司进行担保的公告》。
11、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
详细内容见2018年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
12、《关于2017年年度报告及摘要》
详细内容见2018年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
上述议案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。
（二）各位独立董事向股东大会作2017年度述职报告
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记方法
1、登记时间：股权登记日2018年4月3日15:00至4月4日15:00前。
2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 证券事务部。
3、登记方式 ：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
4、会务常设联系人
（1）姓名：童海燕、俞乐
（2）联系电话：0551-6678809
（3）传 真：0550-6678868
（4）电子邮箱：yl@deliglass.com
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2018年4月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362571”，投票简称为“德力投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月9日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。
委托人签名（盖章）： ；
委托人身份证号码/营业执照注册号： ；
委托人股东账号： ；
委托人持股数： ；
受托人签名： ；
受托人身份证号码： ；
委托日期： ；
有效期限： ；
□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票
本次股东大会提案表决意见示例表
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证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-036
关于注销部分募集资金专项账户的公告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元，募集资金总额为人民币633,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。
根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票(A股）5,155.07万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除发行费用人民币18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币517,433,929.30元。该募集资金已于2013年8月9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报告》验证。二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，对首次公开发行募集资金，公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2013年3月26日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作，保荐机构变更为国海证券股份有限公司，保荐人变更为方书品、汪艳。公司于2013 年4月26日签订了新的募集资金三方监管协议。公司于2014年9月29日，第二届董事会第二十二次会议，通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》，同意注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户，该专户为公司超募资金的存放与使用，不得用作其他用途。2014年10月27日，公司与国海证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。2016年5月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。同意公司撤销原招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设的募集资金账户，同时在合肥科技农村商业银行肥西支行新开账户进行专项存储。经2016年6月3日，第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，2016年6月24日，本次转让款中涉及的人民币叁仟柒佰万元整（￥3,700.00万元）超募资金已存入募集资金专项账户进行管理，同时开立蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行超募资金专户存放专项资金；并于2016年6月18日，公司与国海证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行肥西支行签订了新的三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。经2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议，2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，同时开立中国建设银行凤阳支行超募资金专户存放专项资金。2017年4月13日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司与国海证券股份有限公司、中国建设银行凤阳支行签订了新的三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异；对非公开发行募集资金，公司在2013年8月28日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、在2013年9月5日分别与国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015年9月23日，公司与国海证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2017年12月20日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于更换持续督导保荐机构的议案》。根据签订的《持续督导协议》，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司募集资金监管履行监管职责。2018年1月18日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司对截止目前尚有募集资金余额募集资金专用账户分别与开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行重新签署募集资金三方监管协议。
三、本次注销的部分募集资金专户情况
（一）本次注销的部分募集资金专户基本情况
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(二)本次注销的部分募集资金专户注销情况
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专户募集资金0.01元已经转至公司在中国建设银行股份有限公司凤阳支行（账号：34001737508050420991），华夏银行合肥分行募集资金专户余额为0元，为方便账户管理，为方便账户管理，公司已于近日办理完成了华夏银行合肥分行募集资金账户的注销手续。专项账户注销后，相关《募集资金监管协议》随之终止。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2018年4月4日
