广东联泰环保股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-017

广东联泰环保股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月2日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于2018年4月4日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于对下属子公司长沙市联泰水质净化有限公司增资的议案》。

公司董事会一致同意公司以自有资金向公司下属子公司长沙市联泰水质净化有限公司增资人民币34,000万元（其中增加注册资本人民币10,000万元，增加资本公积人民币24,000万元）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号“2018-018”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2018年4月9日

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-018

广东联泰环保股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的公司名称：长沙市联泰水质净化有限公司

● 增资金额：人民币34,000万元

● 本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

一、增资事项概述

（一）增资事项的基本情况

广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）的全资子公司长沙市联泰水质净化有限公司（以下简称“长沙联泰”） 因实施长沙市岳麓污水处理厂提标改造和扩建项目投资和融资需要，确保自有资金投入，公司拟向长沙联泰增资34,000万元人民币（其中增加注册资本10,000万元人民币，增加资本公积24,000万元人民币），增资完成后长沙联泰的注册资本将增加至30,000万元人民币,公司仍持有长沙联泰100%股权。

（二）董事会审议情况

公司于2018年4月4日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《广东联泰环保股份有限公司关于对下属子公司长沙市联泰水质净化有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向长沙联泰增资人民币34,000万元。本次增资事宜在公司董事会审议权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起全资子公司控制权的变更。公司对长沙联泰增资后，长沙联泰仍为本公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。

二、增资标的的基本情况

1、企业名称：长沙市联泰水质净化有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、公司住所：湖南省长沙市望城区北二环二段6号

4、法定代表人：黄建勲

5、增资前注册资本：人民币20,000万元

6、经营范围：投资、建设、经营和维护长沙市岳麓污水处理厂工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、增资前后的股权结构：

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8、财务数据

截止2017年12月31日，长沙联泰总资产112,578.02万元，净资产34,894.14万元：2017年1-12月实现销售收入6,451.76万元，净利润3,549.91万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

三、本次增资对上市公司的影响

公司对全资子公司长沙联泰增资，系长沙联泰实施建设项目投资和融资的需要，本次增资后将进一步增强长沙联泰的项目投资和融资能力，满足长沙联泰在项目建设过程中对资金的需求，符合公司整体的经营发展的需要。

四、本次增资的风险分析

公司本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对长沙联泰经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2018年4月9日