博天环境集团股份有限公司
证券代码：603603证券简称：博天环境公告编号：临2018-039
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月4日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长张蕾女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事蔡明泼、王少艮、邹志文由于工作原因未能出席；
2、 公司在任监事6人，出席3人，监事李建树、余蕾、何杉由于工作原因未能出席；
3、 董事会秘书刘世博先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司变更部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议事项，经已出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：杨广水、杨颖菲
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
博天环境集团股份有限公司
2018年4月9日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-040
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于公司控股股东股份补充质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到控股股东汇金联合科技（北京）有限公司（以下简称“汇金联合”）将其持有的公司部分股份进行补充质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、 股份质押的具体情况
1、汇金联合将其持有的公司2,724,132股限售流通股（占公司总股本的0.68%）质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）。本次股份质押是对汇金联合2017年8月15日将其持有的本公司2,600万股限售流通股质押给中信建投进行股票质押式回购交易的补充质押，原股票质押期限为1,090天（详见公告编号：临2017-062）。本次补充质押不涉及新增融资安排。
2、汇金联合将其持有的公司5,864,846股限售流通股（占公司总股本的1.467%）质押给中信建投证。本次股份质押是对汇金联合2017年10月26日将其持有的本公司2,098万股限售流通股质押给中信建投进行股票质押式回购交易的补充质押，原股票质押期限为1,093天（详见公告编号：临2017-098）；2018年2月1日，汇金联合针对该次质押式回购交易已提供了334万股股份的补充质押（详见公告编号：临2018-007）。本次补充质押不涉及新增融资安排。
3、汇金联合将其持有的公司5,024,133股限售流通股（占公司总股本的1.26%）质押给中信建投。本次股份质押是对汇金联合2017年11月2日将持有的本公司2,370万股限售流通股质押给中信建投进行股票质押式回购交易的补充质押，原股票质押期限为1,092天（详见公告编号：临2017-104）。本次补充质押不涉及新增融资安排。
4、汇金联合将其持有的公司4,000,000股限售流通股（占公司总股本的1.00%）质押给深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）。本次股份质押是对汇金联合2017年12月22日将其持有的本公司700万股限售流通股质押给深圳高新投作为委托贷款质押担保的补充质押，委托贷款期限为1年。本次补充质押不涉及新增融资安排。
综上，公司控股股东汇金联合进行的本次4笔股票补质押合计质押股份数为17,613,111股。
二、 控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汇金联合共持有本公司股份总数为148,248,078股，占公司总股本比例为37.06%。本次补充质押后累计质押的总股份数量为12,909万股，占其持股总数的比例为87.08%、占本公司总股本比例为32.27%。
三、 其他披露事项
1、补充质押的目的
为进一步降低公司控股股东股份质押的预警线和平仓线，控制公司控股股东股份质押融资可能带来的风险，公司控股股东对上述4笔股票质押融资进行的补充质押，均不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
汇金联合为公司的控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。未来拟通过股票分红、经营收入及投资收益等按时偿还质押借款，由此产生的质押风险在可控范围之内。
本次补充质押不会导致公司实际控制权发生变更。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押为进一步降低公司控股股东股份质押的预警线和平仓线，整体质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更，如出现平仓风险，汇金联合将继续采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
