紫光股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－010

紫光股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2018年4月8日收到公司董事长赵伟国先生提交的书面辞职报告，赵伟国先生因工作繁忙申请辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵伟国先生的辞职不会导致公司第七届董事会低于法定最低人数，赵伟国先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，赵伟国先生不再担任公司任何职务。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2018年4月9日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－011

紫光股份有限公司

董事会关于增加2018年

第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了召开2018年第一次临时股东大会的议案，并于2018年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出了《紫光股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的公告。根据公告，公司定于2018年4月24日召开2018年第一次临时股东大会。

2018年4月8日，公司控股股东西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“紫光通信”）（持有公司568,099,865股股份，占公司总股本的54.50%）向公司董事会提交了《关于增加紫光股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》。紫光通信推荐王慧轩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提议在公司2018年第一次临时股东大会上增加选举王慧轩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会对上述临时提案进行了审核，认为紫光通信具有提出临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、行政法规的有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。公司独立董事林钢先生、赵明生先生和王欣新先生一致同意对上述人员的提名。

本次公司董事会成员调整，将进一步加强公司“云服务”战略的推进和实施。

除增加上述议案外，公司2018年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。变更后的股东大会通知，请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2018年4月9日

附件：董事候选人简历

王慧轩：男，52岁，博士，高级经济师；曾任中共乌鲁木齐市委委员、东山区委书记、米东新区管委会主任、党工委副书记，中国人寿保险股份有限公司新疆分公司副总经理、党委副书记，中国人民人寿保险股份有限公司执行董事、副总裁，人保资本投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记、投资决策委员会主任委员；现任紫光集团有限公司董事、联席总裁，中青信投控股有限责任公司董事长、总裁。

王慧轩先生在公司股东紫光集团有限公司担任董事和联席总裁、在紫光集团有限公司子公司中青信投控股有限责任公司担任董事长和总裁，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2018－012

紫光股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2018年第一次临时股东大会增加临时提案的情况

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出了《紫光股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的公告。根据公告，公司定于2018年4月24日召开2018年第一次临时股东大会。

2018年4月8日，公司控股股东西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“紫光通信”）（持有公司568,099,865股股份，占公司总股本的54.50%）向公司董事会提交了《关于增加紫光股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》。紫光通信推荐王慧轩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提议在公司2018年第一次临时股东大会上增加选举王慧轩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。

公司董事会对上述临时提案进行了审核，认为紫光通信具有提出临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、行政法规的有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

二、现将召开2018年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司第七届董事会（关于召开2018年第一次临时股东大会的议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过）

3、 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018年4月24日（星期二）下午2时30分

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00的任意时间。

5、 会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、 会议股权登记日：2018年4月17日

7、 会议出席对象：

（1）截至股权登记日2018年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

本次临时股东大会提案一和提案二为关联交易事项，关联股东需回避表决，且提案一和提案二的关联股东不可接受其他股东委托对该两项提案进行投票，具体内容请详见公司2018年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-005）和《关联交易公告》（编号：2018-006）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、 现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

（二）会议审议事项

1、审议关于2018年度日常关联交易预计的议案

2、审议关于全资子公司签订关联交易合同的议案

上述两项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述议案内容请详见公司2018年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》等公告。

3、审议选举王慧轩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

上述议案内容请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《董事会关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

（三）提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

■

（四）会议登记等事项

1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2018年4月19、20日上午9:00至12:00、下午1:00至6:00

3、登记地点：清华大学紫光大楼2层东区公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系地址：清华大学紫光大楼2层东区公司董事会办公室

邮政编码：100084

联系人：张蔚、葛萌

电话：010-62770008 传真：010-62770880

电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com

5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

（五）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

（六）备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议

2、西藏紫光通信投资有限公司《关于增加紫光股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》

紫光股份有限公司

董事会

2018年4月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360938

2、投票简称：紫光投票

3、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月23日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年4月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

■

如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数：委托人持股性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：委托日期及期限：