河南双汇投资发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-11

河南双汇投资发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司2018年度审计机构，聘期一年，预计2018年度的审计费用为240万元。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

安永是全球领先的专业服务机构，在大中华区亦实力雄厚。安永是大中华区规模最大的专业会计服务机构之一，在区内设立了共26家办事处的网络，在大中华区的员工约16,000名。安永拥有会计师事务所执业、证券、期货等相关资质证书。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议通过，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2018年度财务报告审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

2、2018年3月 23日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

3、公司独立董事对本次续聘会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认为：安永具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本项议案的审议程序符合公司《章程》等有关法规的规定，所拟定的2018年度审计费用是合理的，一致同意继续聘请安永为公司2018年度审计机构并将此议案提交股东大会审议。

4、该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2.独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

2018 年4月9日