浙江海越股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2018-040
浙江海越股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街59号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长符之晓先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管和见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案2涉及关联交易，关联股东浙江海越科技有限公司（持股数：89,934,087股）、海航云商投资有限公司（持股数：63,705,972股）、天津惠宝生科技有限公司（持股数：796,324股）已回避该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：徐志豪、许菁菁
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江海越股份有限公司
2018年4月10日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-041
浙江海越股份有限公司
关于符之晓先生辞去公司
董事长职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于日前收到公司董事长符之晓先生提交的书面辞职报告。
因工作原因，符之晓先生申请辞去公司董事长职务，并申请辞去董事会战略委员会相关职务。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事长的补选工作。
公司董事会谨对符之晓先生在任董事长期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-042
浙江海越股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于日前收到公司总经理史禹铭先生、副总经理夏建丰先生、副总经理李治国先生提交的书面辞职报告。
因工作原因，史禹铭先生申请辞去公司总经理职务；夏建丰先生、李治国先生申请辞去公司副总经理职务。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,及时完成公司高管的补选工作。
公司谨对史禹铭先生、夏建丰先生、李治国先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-043
浙江海越股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年4月9日在浙江省诸暨市西施大街59号本公司会议室召开，会议通知及会议资料于2018年4月2日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、《关于补选公司董事长、副董事长的议案》
董事会同意选举李同双先生担任公司董事长职务，同意选举宋济青先生担任公司副董事长职务（相关人员的简历详见附件）。
表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。
二、《关于补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会同意补选李同双先生为公司董事会战略委员会委员，并担任主任委员；补选宋济青先生为公司董事会提名委员会委员；补选邱国良先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员；补选符之晓先生为公司董事会审计委员会委员。
补选后，公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成如下：
1、董事会战略委员会组成人员：李同双先生、强力先生、成军先生，李同双先生任董事会战略委员会主任委员。
2、董事会提名委员会组成人员：成军先生、刘瑛女士、宋济青先生，成军先生任董事会提名委员会主任委员。
3、董事会薪酬与考核委员会组成人员：强力先生、刘瑛女士、邱国良先生，强力先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
4、董事会审计委员会组成人员：刘瑛女士、强力先生、符之晓先生，刘瑛女士担任董事会审计委员会主任委员。
表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任徐昊昊先生为公司总经理（首席执行官）、邱国良先生为公司副总经理（运营总裁），符之晓先生为公司副总经理（创投总裁）（相关人员的简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
附件一：李同双先生简历
李同双，男，1975年6月出生，籍贯山东惠民，硕士研究生学历。历任海南海航地产控股有限公司董事长，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司执行董事长，海航基础产业集团有限公司副董事长兼总裁，海航实业集团有限公司副董事长兼首席执行官，海航基础设施投资集团股份有限公司董事长兼首席执行官，香港国际建设投资管理集团有限公司董事会主席, 海航实业集团股份有限公司董事会副主席，海航现代物流集团有限公司运营总裁等职。
附件二：宋济青先生简历
宋济青，男，1966年6月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历。历任宁波市财税局预算处处长、局长助理、副局长、宁波市青联副主席（兼）、宁波市镇海区委副书记、宁波市机场与物流园区管委会主任等职，现任宁波东海兴业投资有限责任公司总裁。
附件三：徐昊昊先生简历
徐昊昊，男，1984年4月出生，籍贯北京，具有加拿大温尼伯大学管理学、人力资源双学士学位。历任香港航空有限公司财务部总经理，海航实业集团股份有限公司财务总监、执行总裁，CWT International Limited首席执行官，现任CWT International Limited联席主席。
附件四：邱国良先生简历
邱国良，男，1975年11月出生，籍贯江苏无锡，大学学历。历任海南美兰国际机场股份有限公司副总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司常务副总裁，海航机场集团有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，海航基础产业集团有限公司首席安全官，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，上海尚融供应链管理有限公司董事长等职。
附件五：符之晓先生简历
符之晓，男，1971年出生，籍贯海口，大连理工大学工程管理学硕士研究生毕业。历任天津渤海通汇货币兑换有限公司产品研发部总经理、海航凯撒旅游集团股份有限公司职工监事、瑞士Swissport International 副CFO等职。
