江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-022
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年4月9日以现场方式召开，会议通知已于2018年3月30日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并将提交2017年年度股东大会审议
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》（草案），并将提交2017年年度股东大会审议
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2017年度利润分配预案》，并将提交2017年年度股东大会审议
拟以2017年12月31日总股本125450万股为基数，按每10股派发现金红利2.50元（含税）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于审议〈公司2017年年度报告全文及摘要〉的议案》，并将提交2017年年度股东大会审议
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年年度报告全文及摘要》。
六、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计业务承办机构的议案》，并将提交2017年年度股东大会审议
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计业务承办机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易情况议案》
关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、周亚东先生、张峻崧先生回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2017年度日常关联交易情况的公告》。
八、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
九、审议通过了《2017年内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年度内部控制自我评价报告》
十、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年度独立董事述职报告》
十一、审议通过了《公司高管团队2017年度薪酬考核草案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。
十二、审议通过了《关于副总经理陆克家先生辞职的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于高管辞职的公告》。
十三、审议通过了《关于新聘一名副总经理的议案》
公司第三届董事会提名委员会提名李维群先生担任公司副总经理，任期同第三届董事会任期，简历附后。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于新聘一名高管的公告》。
十四、审议通过了《公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年第一季度报告》。
十五、审议通过了《关于在涟水设立投资公司的议案》
公司拟新投资4.5亿元，在涟水注册成立一家投资公司，专业从事公司投资业务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于召开公司2017度股东大会的议案》
董事会决定于2018年5月4日召开公司2017年年度股东大会，股东大会的会议通知将另行公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一八年四月十日
附：副总经理候选人简历
基本情况：
李维群，男，汉族，1980年11月出生，江苏盐都人，本科学历，南京航天航空大学工商管理硕士研究生在读。
教育背景：
2002年6月毕业于江苏广播电视大学计算机信息管理专业，大专；
2011年1月毕业于南京审计学院工商管理专业，本科；
2016年6月入学南京航空航天大学工商管理专业硕士研究生。
工作经历：
2002年07月至2005年08月 江苏今世缘酒业有限公司新品处职员；
2005年08月至2008年08月 江苏今世缘酒业有限公司新品处主任；
2008年08月至2009年06月 江苏今世缘酒业有限公司质检中心主任；
2009年06月至2010年03月 江苏今世缘酒业有限公司企管部副经理（主持工作）；
2010年03月至2015年01月 江苏今世缘酒业股份有限公司企管部经理；
2015年01月至 2017年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司管理信息部经理；
2017年06月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼管理信息部经理。
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-023
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年4月9日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2018年3月30日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席严汉忠先生主持，与会监事形成决议如下：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》，并将提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》（草案），并将提交2017年年度股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2017年度利润分配预案》的议案，并将提交2017年年度股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易情况议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》，并将提交2017年年度股东大会审议
监事会对《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》进行了审核，认为：《公司2017年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2017年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2017年内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《公司2018年第一季度报告》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-024
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认公司2017年度
日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司2017度日常关联交易预计金额为4800万元，实际发生额为4415.4万元。
（一）、2017年度日常关联交易情况
单位：万元
■
注：1、2017年10月9日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《制作安装合同》，合同交易金额为519万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公司第三届董事会第六次会议于2017年10月9日审议通过。
2、2017年5月13日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，同意公司以总价款不超过290万元（含税）参与今世缘集团有限公司房屋租赁公开竞价后中标，该项交易属于偶发性交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、今世缘集团有限公司
法定代表人为周亚东，统一社会信用代码：91320826784959761P，注册资本40000万元，住所：涟水县高沟镇涟高路1号。今世缘集团有限公司经营范围：房地产开发与经营。实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
今世缘集团有限公司持有本公司44.72%股权，是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（一）项规定的情形。
2、上海铭大实业(集团)有限公司
法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：913101157461586728，注册资本5,000万元，住所：上海浦东新区佳林路655号1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。
上海铭大实业(集团)有限公司持有本公司10.08%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（四）项规定的情形。
3、江苏国缘宾馆有限公司
法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资本：500万元人民币，住所：旅店（卫生许可证有效期至2019年8月25日）；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]（餐饮服务许可证有效期限至2017年8月27日）；预包装食品零售（食品流通许可证有效期至2017年10月19日）（待消防验收合格后方可开展经营活动）；日用百货销售；国家批准的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一认可的职业证书类培训，并不含学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育活动，不得从事职业资格培训、技能培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
4、江苏聚缘机械设备有限公司
法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)
本公司高管方志华先生在该公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（三）项规定的情形。
5、江苏天源玻璃制品有限公司
法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：91320826552535927H，注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（五）项规定的情形。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、本公司第三届董事会第十一次会议于2018年4月9日召开，参加表决的3名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认可2017年度日常关联交易实际情况。公司6名关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、周亚东先生、张峻崧先生回避表决。
2、本公司第三届监事会第四次会议于2018年4月9日召开，参加表决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2017年度日常关联交易实际情况。
3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2017年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。
在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司2017年日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
2、第三届监事会第四次会议决议。
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-025
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于副总经理陆克家先生辞职的议案》。公司董事会收到陆克家先生提交的书面辞职报告，陆克家先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。陆克家先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。
公司董事会对陆克家先生担任副总经理期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一八年四月十日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-026
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于新聘高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新聘一名副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会审议通过，同意聘任李维群为公司副总经理，任期同第三届董事会任期。
李维群不持有公司股份，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《关于新聘一名副总经理的议案》的相关内容。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一八年四月十日
附：李维群先生简介
基本情况：
李维群，男，汉族，1980年11月出生，江苏盐都人，本科学历，南京航天航空大学工商管理硕士研究生在读。
教育背景：
2002年6月毕业于江苏广播电视大学计算机信息管理专业，大专；
2011年1月毕业于南京审计学院工商管理专业，本科；
2016年6月入学南京航空航天大学工商管理专业硕士研究生。
工作经历：
2002年07月至2005年08月 江苏今世缘酒业有限公司新品处职员；
2005年08月至2008年08月 江苏今世缘酒业有限公司新品处主任；
2008年08月至2009年06月 江苏今世缘酒业有限公司质检中心主任；
2009年06月至2010年03月 江苏今世缘酒业有限公司企管部副经理（主持工作）；
2010年03月至2015年01月 江苏今世缘酒业股份有限公司企管部经理；
2015年01月至 2017年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司管理信息部经理；
2017年06月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼管理信息部经理。
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-027
江苏今世缘酒业股份有限公司
与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十四号--酒制造》 、《关于做好上市公司 2018 年第一季度报告披露工作的通知》等规定的要求，江苏今世缘酒业股份有限公司现将与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、 产品分档次、地区的情况
单位：元 币种:人民币
■
注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价（含税，下同）300元以上的产品，特A类为100—300元价位带产品，A类为50—100元价位带产品，B类为20—50元价位带产品，C类为10—20元价位带产品，D类为剩余白酒产品。公司主营业务为白酒生产及销售，以行政区域作为分地区参考，江苏省内苏南包括苏州、无锡、常州、镇江，省内苏中包括扬州、泰州、南通，省内苏北包括宿迁、连云港、徐州；省外指江苏省以外。
二、 产品销售渠道
单位：元 币种:人民币
■
三、经销商情况
单位:个
■
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一八年四月十日
