杭州老板电器股份有限公司

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-028

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以949,032,825为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司深耕精耕厨房领域，精心专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器、净化水槽等厨房电器产品的整体解决方案。

2、行业发展情况

在国内宏观经济新常态的大背景下，政府持续推进新型城镇化建设以释放内需，根据国家统计局《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》，截止2017年底，我国的名义城镇化率为58.52%，比上年末提高了1.17个百分点。而根据国务院人口发展规划：到2020年，我国城镇化率将达到60%；到2030年，我国城镇化率将达到70%。伴随着城镇化率的提升，厨电产品的需求将会逐步释放，可以预见，厨电市场必然是下一个几千亿级的大市场。

2017年，受国内房地产市场调控影响，国内厨房电器市场增速有所回落。中怡康零售监测报告显示，2017年，吸油烟机、燃气灶零售额分别增长4.84%、3.18%，分别比上年回落4.13及1.67个百分点。

近年来，随着居民消费水平的逐步提升，厨房电器的消费升级趋势愈演愈烈、方兴未艾。一方面，烟灶等传统厨电产品，除了满足消费者功能性需求与外观设计外，消费者日益注重智能化水平。目前智能家电已成为行业潮流，智能厨电不仅已能实现人机互联，更已能实现跨品牌互联互通。另一方面，由于消费者对饮食多样化、健康化等需求的日益提升，催化了新型厨电品类的兴起。根据中怡康零售监测报告显示，2017年，嵌入式烤箱、嵌入式蒸箱、嵌入式洗碗机零售额实现了18.25%、27.04%、96.70%的增长。再一方面，厨电产品的涨价趋势得以延续，，根据中怡康零售监测报告显示，2017年吸油烟机均价同比上涨10.71%、燃气灶均价同比上涨10.91%。

以吸油烟机为例，近十年以来的均价与涨价的幅度参加下表：

单位：元

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，受房地产市场宏观调控影响，厨电行业整体增速有所回落。根据中怡康零售监测报告显示，2017年，主要厨房电器产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜零售额的增长比例分别为4.84%、3.18%、-1.19%。公司作为厨电行业龙头企业，主力产品零售量和零售额的增长均大幅超越行业平均增长幅度。2017年，公司实现营业收入7,017,397,057.99元，同比增长21.10%，实现归属于母公司所有者的净利润1,461,213,518.63元，同比增长21.08%。根据中怡康零售监测报告显示，截止2017年底，公司主力产品吸油烟机零售量、零售额市场份额分别为19.03%、26.53%，燃气灶零售量、零售额市场份额分别为16.86%、23.92%，消毒柜零售额市场份额为23.72%，均持续保持行业第一。嵌入式产品快速增长、市场份额提升明显，嵌入式蒸汽炉零售量、零售额的市场份额分别为32.65%、31.26%，嵌入式微波炉零售量、零售额的市场份额分别为34.45%、43.32%，均首次位列行业第一；嵌入式烤箱零售量、零售额的市场份额分别为29.02%、27.21%，嵌入式洗碗机零售额的市场份额为8.95%，均位列行业第三。

2017年，营销部门以“持续聚焦吸油烟机、强势领先嵌入式”为核心思想，较好地完成了各项营销工作，牢牢捍卫了公司行业领袖地位及高端品牌形象。零售，启动侧吸机大风暴行动，侧吸式品类份额超越竞争对手，同时进一步巩固欧式烟机优势，吸油烟机市场份快速提升；开展蒸烤微攻坚行动、强力推广嵌入式品类，嵌入式蒸汽炉、微波炉首次位列行业第一。在一二线城市，建成全国首家“厨源”全球旗舰店，新建A类厨源店9家，截止2017年底，共有A类厨源店45家，进一步提升了品牌地位与高端影响力，并促进了嵌入式产品的销售。在三四线城市，新增440家专卖店，截止2017年底，专卖店数量增至2998家，持续提高老板品牌的覆盖率。电商，持续创新营销方式，通过“618疯狂卡路里”、“小黄人巡展”等活动的开展，迎合了大批追求品质生活的消费群体，吸纳了众多年轻粉丝。工程，持续加强与恒大、万科、碧桂园等战略客户的合作，并不断拓展优质客户，新签富力、华夏幸福等客户。中央吸油烟机，进驻碧桂园、万科、绿城、首创等多个国内知名开发商，全国25个项目达成合作。

2017年，技术部门严格贯彻公司技术驱动发展战略，通过组织机构调整、优化，除了具备项目孵化、技术预研、技术开发等基础职能外，新组建了振动噪音、仿真分析、热力学、新材料等创新职能组织，技术布局日趋全面。公司工业设计中心荣获全国工业设计中心称号；共申请专利373项，其中发明专利85项；共获得专利139项，其中发明专利9项，申请与获得专利数均创历年之最。吸油烟机5610荣获“艾普兰奖——创新奖”及“2016-2017年度高端家电及消费电子红顶奖”；燃气灶9G53荣获“艾普兰奖——低碳环保奖”。2017年，ROKI全系列产品上市销售，公司提供20款智能产品供消费者选择，超过20万消费者下载ROKI App，用户数同比增长171%。

2017年，生产部门重点围绕“深化智能制造、打造全面的供应链管理体系”开展各项工作。实施重点产能建设，完成“烤蒸微净”嵌入式产品自制产能建设，完成洗碗机项目规划；深化智能制造落地，引进外壳风道自动组合线、风道自动组合线、灶具底盘冲压-喷涂输送连线等多条自动化生产线，自动化率进一步提高，MES系统深入应用，使得部分车间全面实现自动化、无人化；建立精益成熟度评价体系，全方位推进精益生产，推进精益现场，生产效率提升20.2%；打造全面的供应链管理体系，对标国际视野供应商，开展SGS落地，有序推进供应商能力提升。

2017年，品牌部门围绕“聚焦吸油烟机品类，深化高端品牌内涵”的方针，以消费者为中心，选择更契合目标群体的媒体合作及形式。公司总部，地面广告聚焦交通类媒体（机场、高铁）和一二线城市地标商圈户，电视端聚焦权威媒体央视、热门卫视等合作，移动端实施与微信、新闻客户端等新媒体合作。代理公司采用与当地电视端、平面公关新闻、城市户外、地铁等多种方式合作，重点宣传老板品牌高端形象，进一步贴合用户心智。著名演员舒淇成为首席体验官、冠名东方卫视《青春旅社》、联合主办NASA《星球奇境》宇宙特展、独家冠名东方卫视跨年盛典等，持续深化了老板品牌年轻化形象。在品牌传播上实现了从线上到线下的整合传播。运用数字营销手段，通过与美食圈、科技圈、设计圈、运动圈等的互动活动及针对性的营销，扩大了品牌影响力。

2017年，名气公司以“聚焦县城、深挖乡镇、辐射农村”为渠道拓展核心思路。2017年，新增网点2614家，其中专卖店885家；截止2017年底，共有一级经销商87家，省会城市网点184家，地级市网点800家，县城专卖店、网点2364家，乡镇网点3652家，样板乡镇农村联络站3000余家。创新营销方式，邀请那英等十余名明星助阵名气“爆炒节”活动，推广活动受到消费者的认可，全年实现50%的快速增长。

2017年，公司在公司治理、内部管理、成长性、股东回报等方面的继续获得认可，荣获中国质量协会“第十七届全国质量奖”、“第八届中国上市公司投资者关系天马奖——最佳董事会奖”、证券时报“第十一届中国中小板上市公司价值五十强”、“2017年亚洲品牌500强”、“BrandZ最具价值中国品牌100强”、荣正咨询“民营上市公司——股权激励最佳实践奖”、金融界“2017年度最具持续投资价值上市公司——金智奖”、证券时报“2018年漂亮100潜力榜”。公司总裁荣获“中国最佳商业领袖奖——年度新型领导力奖”。公司董秘荣获“第十三届新财富金牌董秘”、“中国上市公司口碑榜——最佳董秘奖”、“第八届中国上市公司投资者关系天马奖——优秀董秘奖”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002508 证券简称：老板电器公告编号：2018-023

杭州老板电器股份有限公司

第四届董事会第五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2018年4月2日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2018年4月9日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司独立董事张光杰、董静、马国鑫向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》中的相关章节。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2017年度公司共实现营业收入70.17亿元，同比增长21.10%；归属于母公司所有者的净利润14.61亿元，同比增长21.08%。上述财务指标已经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2017年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2018]02290001号），公司2017年度归属于母公司所有者的净利润1,461,213,518.63元，加上年初未分配利润2,475,093,209.65元，减去2017年度提取的盈余公积109,488,037.50元，减去2016年度利润分配现金股利365,012,625.00元，2017年度末公司可供股东分配的利润为3,461,806,065.78元。

公司拟以现有总股本949,032,825.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.5元（含税），共计711,774,618.75元。

董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2015-2017年股东回报规划，符合公司经营实际情况。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见以及瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2018]02290002号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过，关联董事任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。

《2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

九、审议通过了《关于〈2017年度社会责任报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2017年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员勤勉尽责，审计费用合理，与公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，拟续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于召开公司2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年4月10日

证券代码：002508 证券简称：老板电器公告编号：2018-024

杭州老板电器股份有限公司

第四届监事会第五次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年4月2日以专人送达方式发出，会议于2018年4月9日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2017年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2017年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

监事会认为：公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

《2017年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

六、审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

七、审议通过了《关于〈2017年度社会责任报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2017年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

监事会认为：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司增加使用不超过15亿元的自有闲置资金进行投资理财。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2018年4月10日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-025

杭州老板电器股份有限公司

关于2017年度日常关联交易

确认及2018年度

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、概述

按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年度与关联方杭州余杭亚光喷涂厂（以下简称“亚光喷涂厂”）发生向关联方接受劳务的日常关联交易，并预计2018年度仍将发生此类关联交易。公司2017年度与关联方杭州邦怡日用品科技有限公司（以下简称“邦怡科技”）发生采购商品的日常关联交易，并预计2018年度仍将发生此类关联交易。如2018年公司与关联方发生了其它关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。

2、审议程序

公司2018年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）亚光喷涂厂

1、基本情况

杭州余杭亚光喷涂厂

法定代表人：任建苏

注册资本：叁拾万元

注册地址：杭州余杭区运河镇东新村

经营范围：静电喷塑，喷漆。

2、关联关系

本公司董事长任建华先生与杭州余杭亚光喷涂厂的实际控制人任建苏为兄妹关系。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。

（二）邦怡科技

1、基本情况

杭州邦怡日用品科技有限公司

法定代表人：任建华

注册资本：壹佰万元

注册地址：杭州余杭区余杭经济开发区宏达路16号

经营范围：生产：湿巾、卫生湿巾、化妆棉、纸巾、手（指）套、口罩、纸质饮具；销售：卫生用品、纸巾、卫生棉、化妆棉、手（指）套、口罩、纸质饮具；货物进出口。

2、关联关系

均为本公司控股股东杭州老板实业集团有限公司控制的企业。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。

三、2017年度发生的日常关联交易及2018年度日常关联交易预计

单位：万元

■

说明：

1、喷涂环节会对环境产生一定程度的污染，对企业治污、排污有很高的要求，公司目前喷涂环节产能有限，且短期内也无法进一步扩充；亚光喷涂厂位于运河镇，与公司厂区距离较近，有利于降低运输成本；亚光喷涂厂从1995年开始从事喷涂作业且一直为公司提供服务，拥有相关资质，专业性程度很高，成本较低。

2、邦怡科技的主要产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料，公司吸油烟机所需耗材如油杯垫和增亮巾等产品使用无纺布材料较为合适，公司从2015年开始少量采购，经过近两年的使用，消费者反馈效果非常良好，因此公司将长期采购。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、监事会意见

公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。我们同意该关联交易事项。

七、备查文件

1、公司《第四届董事会第五次会议决议》；

2、公司《第四届监事会第五次会议决议》；

3、公司《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年4月10日

证券代码：002508 证券简称：老板电器公告编号：2018-026

杭州老板电器股份有限公司

关于增加使用自有闲置资金

进行投资理财的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用总额不超过15亿元的自有闲置资金进行投资理财，在额度内资金可以循环滚动使用，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

出于对于资金使用的规范性考虑，同时为进一步提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司于2018年4月9日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币15亿元购买安全性高、流动性好的理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

该议案需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

人民币15亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

3、投资品种和期限

公司使用自有闲置资金拟投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。

4、资金来源

上述拟用于购买银行理财产品的15亿元人民币为公司自有闲置资金。

5、决议有效期

授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买银行理财产品，不得用于证券投资。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、监事会的意见

监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司增加使用不超过15亿元的自有闲置资金进行投资理财。

五、独立董事的意见

公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司增加使用自有闲置资金不超过15亿元人民币购买一年以内安全性高、流动性好的理财产品，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年4月9日

证券代码：002508 证券简称：老板电器公告编号：2018-027

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2017年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2017年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2018年5月3日（星期四）下午13:30开始

网络投票时间：2018年5月2日-2018年5月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月2日下午15:00-2018年5月3日下午15:00。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2018年4月26日（星期四）。

7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号会议室

二、会议审议事项：

（1） 审议《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》；

（2） 审议《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》；

（3） 审议《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》；

（4） 审议《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》；

（5） 审议《关于〈公司2017年度报告及摘要〉的议案》；

（6） 审议《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》；

（7） 审议《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

（8） 审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；

（9） 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、出席会议办法

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2018年4月26日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

（1）登记时间：2018年4月27日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2018年5月2日17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：沈萍萍骆诗琰吴佳菁

六、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年4月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362508。

2、投票简称：“老板投票”。

3、投票时间：2018年5月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月2日下午15:00，结束时间为2018年5月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2017年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

3、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码：002508 证券简称：老板电器公告编号：2018-029

杭州老板电器股份有限公司

关于举行2017年度

报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月10日发布了《2017年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年4月13日（星期五）上午9：00-11：00在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任建华先生，副董事长兼总经理任富佳先生，董事、副总经理兼董事会秘书王刚先生，独立董事马国鑫先生，财务总监张国富先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年4月10日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-030

杭州老板电器股份有限公司

关于举办投资者

接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月10日发布了《2017年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00

二、接待地点

浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

三、预约方式

参与投资者请于2018年4月26日—4月27日9：00—16：30，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

联系人：沈萍萍 骆诗琰 吴佳菁

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

四、公司参与人员

董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，董事、副总经理、董事会秘书、投资总监王刚先生，财务总监张国富先生，沈阳代理公司总经理沈伟农先生，名气公司总经理朱忠民先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年4月10日