百合花集团股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：603823 公司简称：百合花
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据《公司法》及《公司章程》的规定，2017年度利润分配预案以公司2017年末总股本225,000,000股为基数,按每10股派发现金红利1.80元（含税）, 共计40,500,000元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案尚需提交公司2018年股东大会审议通过。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
１、公司主要业务
报告期内，公司专注于有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务。作为国内有机颜料行业综合竞争力领先的企业，公司具备全色谱颜料的生产能力，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平。截止报告期末，公司共有40多条颜料生产线，20多条中间体生产线，高性能有机颜料及部分中间体在国内市场占有率处于领先地位。
２、经营模式
（１）采购模式
公司采购采用以销定产、以产定采的模式，并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月度生产计划和销售计划，以现有库存、市场情况为依据，统一制定相应的月度采购计划，并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等主要原料，公司大多采用集中采购的方式。
（２）生产模式
公司生产组织主要采取以销定产的模式。销售服务部为制定生产计划的牵头部门，汇总产品订单、现有成品库存等各项信息，组织生产部、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会，制定下月生产计划。同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根据新出现的订单、已完成生产的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。
（３）销售模式
公司的销售模式包括直销模式和经销模式。有机颜料的下游客户涵盖油墨、涂料、塑料等行业，不同行业对产品的需求和性能差异较大，由于这些行业的厂家集中度不高，较为分散，基于以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。
公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式。对贸易商客户主要采取经销模式。
３、行业情况说明
随着经济增长和科技进步，人们环保意识越来越强，节能、环保的要求也越来越高。人们对于安全环保的着色剂的需求也愈发强烈。因此，含有毒有害物质的染、颜料将进一步的限用甚至禁用，而高性能有机颜料将得到越来越多人的欢迎并保持快速增长的势头。由于颜料行业在生产过程中有大量废水、废气、噪音以及废渣产生，处理难度较高。然而配套的环保设施初始投入大，运行成本高，环保监管趋严将促使资金实力较弱、不具规模效益的中小型企业逐渐退出。近两年，一方面全国各地严查环保问题，环保不达标的同行纷纷停产整顿近几年，另一方面由于高强度的环保压力，行业内几乎没有新增的颜料企业。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入151,088.86万元，较上年同期增长11.20%；归属于母公司净利润13,298.41万元，较上年同期下降4.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,267.42万元，较上年同期下降14.87%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号-政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理。
3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括宣城英特颜料有限公司、杭州彩丽化工有限公司、杭州百合进出口有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州百合环境科技有限公司。与上年相比，合并范围增加杭州百合环境科技有限公司。
（一）合并抵消特殊事项说明
为了加强在中高档颜料领域的战略合作，2004年本公司和Clariant International AG出资设立子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司，本公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司51%股权。
2004年12月，本公司与Clariant International AG签订《合资合同》，杭州百合科莱恩颜料有限公司生产的高性能有机颜料应在中国境内外通过Clariant International AG及其关联公司的销售网络独家销售。本公司向杭州百合科莱恩颜料有限公司直接采购的商品，也需要ClariantInternationalAG的子公司Clariant Chemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自2016年4月1日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）向杭州百合科莱恩颜料有限公司采购后，再由本公司向ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自2016年4月1日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）采购。根据实质重于形式原则，本公司认为上述交易实质为合并范围内公司的关联交易，因此在财务报表中进行合并抵销。
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-010
百合花集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第十六次会议通知及会议材料于2018年3月30日以邮件方式发出，会议于2018年4月9日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的2017年度利润分配预案：鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，拟以截至2017年12月31日总股本225,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利40,500,000元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（九）审议通过了《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十）审议通过了《关于授权公司及子公司2018年度融资授信总额度的议案》
同意公司及子公司在76,200万元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2018年度股东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十一）审议通过了《关于2018年度授权公司担保总额度的议案》
同意公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为50,200万元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2018年度股东大会之日止。
在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
公司董事会认为：为保障公司经营活动的正常开展，采用公司担保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益。董事会同意上述公司担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十二）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况和公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
公司董事会认为：公司2017年度日常关联交易和2018年度预计的日常关联交易系公司与Clariant International AG及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈燕南回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十三）审议通过了《关于2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意公司《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司以不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过十二个月内。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
同意公司召开2017年年度股东大会，审议相关议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-011
百合花集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届监事会第十二次会议通知及会议材料于2018年3月30日以邮件方式发出，会议于2018年4月9日上午9:30在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年经营的实际情况，未发现参与2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的2017年度利润分配预案：鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，拟以截至2017年12月31日总股本225,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利40,500,000元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
同意公司编制的《2017年度内部控制评价报告的》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（七）审议通过了《关于2018年度授权公司担保总额度的议案》
同意公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为50,200万元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2018年度股东大会之日止。
在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
公司监事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用公司担保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益。监事会同意上述公司担保。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况和公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
公司监事会认为：公司2017年度日常关联交易和2018年度预计的日常关联交易系公司与Clariant International AG及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（九）审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《公司关于会计变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司监事会
2018年4月9日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-013
百合花集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月9日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。公司董事会审计委员会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
上述续聘会计师事项还需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-014
百合花集团股份有限公司
关于2018年度授权公司担保总额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）。
2018年预计担保金额：公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为50,200万元人民币（含等值外币）。
公司2017年末对外担保累计余额：公司为子公司提供的担保余额为5,000万元人民币，公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保余额为32,200万元人民币；公司和子公司对外部公司的担保余额为0。
公司和子公司对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为保障公司经营活动的正常开展，预计2018年度公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为50,200万元人民币（含等值外币）。上述授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司召开2018年度股东大会之日止。
关于上述担保事项的议案已提交公司第二届董事会第十六次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、百合花
百合花注册地为浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场，法定代表人为陈立荣。公司目前主要业务为有机颜料、中间体的生产与销售。截至2017年12月31日，公司总资产为204,880.38万元，净资产为130,247.56万元，2017年实现营业收入151,088.86万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：为保障公司经营活动的正常开展，采用公司担保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益。董事会同意上述公司担保。
独立董事认为：为保障公司经营活动的正常开展，采用公司的模式向银行等单位申请授信融资合理可行；议案所述担保行为不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为子公司提供的担保余额为5,000万元人民币，公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保余额为32,200万元人民币；截至本公告日，公司和子公司对外部公司的担保余额为0。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-015
百合花集团股份有限公司
关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况
和公司2018年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）于2018年4月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2017年度关联交易实际执行情况和公司2018年度关联交易预计情况的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司未对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2018年4月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议《关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况和公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈燕南回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
公司独立董事事前认可情况：公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况和公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是必要的，同意提交董事会审议，关联董事需要回避表决。
公司独立董事发表的独立意见：经过对议案的认真审查，我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）2017年度关联交易实际执行情况
1、公司与Clariant International AG（以下简称“科莱恩”）及其控股子公司（以下简称“科莱恩集团”）之间的关联交易
（1）概述
百合花控股子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩”）生产的高性能有机颜料并最终由科莱恩集团和百合花各自的渠道进行销售。百合科莱恩生产的颜料中，通过科莱恩集团直接销售的颜料，百合科莱恩将其销售给科莱恩集团后有其对外销售；通过百合花间接销售的颜料，百合科莱恩将其销售给科莱恩集团后，由科莱恩集团转销售给百合花并最终由百合花对外销售。
百合花生产的各类颜料也会由百合花销售给科莱恩集团，由其对外销售。
百合科莱恩向科莱恩集团采购的内容主要为助剂、中间体和基础化工原料。
百合花及控股子公司杭州彩丽化工有限公司（以下简称“彩丽化工”）向科莱恩集团采购的内容主要为少量特殊性能规格的颜料。
（2）2017年度，公司、子公司与科莱恩集团之间的商品销售情况如下：
单位：元
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百合科莱恩生产、通过百合花间接销售的颜料，系由百合花直接向百合科莱恩下订单生产、百合科莱恩将货物直接发送至百合花仓库再由百合花对外销售，百合花拟采购颜料的规格、数量在百合科莱恩安排生产以及出售给科莱恩集团前都已确定，其最终目的就是由百合花购回再对外销售。根据实质重于形式原则，百合花认为上述交易实质为公司合并范围内的交易，因此在编制合并报表时对于此部分交易进行合并抵销（以下简称“间接销售合并抵销”）处理：以百合科莱恩销售给科莱恩集团的金额（百合花间接销售的颜料所对应的部分）抵销合并报表营业收入，同时抵销合并报表营业成本。
间接销售合并抵销前，百合花、子公司2017年度对科莱恩集团的销售收入金额合计为578,968,573.44元，具体明细如下：
单位：元
■
间接销售合并抵销后，百合花、子公司2017年度对科莱恩集团的销售收入金额合计为465,096,667.49元，具体明细如下：
单位：元
■
（3）2017年度，公司、子公司与科莱恩集团之间的商品采购情况如下：
单位：元
■
2017年度，百合花、子公司向科莱恩集团采购金额合计为125,652,920.55元，经合并抵销后（即将百合科莱恩对科莱恩集团的销售金额（百合科莱恩生产、科莱恩集团转销售给百合花的颜料对应的部分）从采购额中抵销，但百合花承担的转采购成本（即科莱恩集团该部分业务毛利）不抵销），百合花合并报表对科莱恩集团的采购金额为11,781,014.60元。
间接销售合并抵销前，百合花、子公司2017年度对科莱恩集团的采购金额合计为125,652,920.55元，具体明细如下：
单位：元
■
间接销售合并抵销后，百合花、子公司2017年度对科莱恩集团的采购金额合计为11,781,014.60元，具体明细如下：
单位：元
■
2、关联担保
截至2017年12月31日，公司存在关联担保的情况，除公司为子公司提供的担保外，其余关联担保系百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）无偿为公司提供的担保，具体情况如下：
单位：万元
■
3、存款业务
单位：元
■
（三）2018年度关联交易预计情况
■
注：销售颜料、采购颜料、采购原材料占同类业务的比例的分母为间接销售合并抵销前的金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、科莱恩集团
科莱恩是全球领先的精细化工生产企业，业务包括保健化学品、催化剂及能源、自然资源、塑料和涂料（其中包括颜料）四大板块，为全球前三大颜料生产厂家之一。科莱恩注册地位于瑞士，并于1995年在瑞士证券交易所上市。科莱恩系百合科莱恩的外方投资者，占百合科莱恩的股权比例为49%。
科莱恩控制的子公司中与百合花及下属子公司存在交易的公司包括：Clariant Chemicals（China）Ltd.、Clariant Plastics & Coatings AG、科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司、科莱恩涂料（上海）有限公司、Clariant Bohai Pigment Preparations（Tianjin）Ltd.、Clariant S.A.、Clariant Masterbatches（SaudiArabia）Ltd.、Clariant（Argentina）S.A.、Clariant Colorquimica（Chile）Ltda.、Clariant（Colombia）S.A.、Clariant（Guatemala）S.A.、Clariant（Singapore）Pte. Ltd。
2、百合花控股有限公司
百合花控股为公司的控股股东，成立于2011年7月15日，目前注册资本为5,000万元，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有50%、25%、15%、10%的股权比例。百合花控股住所为杭州市萧山区河庄街道一工段，法定代表人为陈立荣，经营范围为：实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；货物及技术的进出口业务。
截至2017年12月31日，百合花控股总资产为52,093.17万元，净资产为48,830.30万元；2017年实现收入2,784.95万元，实现净利润2,043.47万元。（单体报表，未经审计）
3、浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司为公司的参股公司，是由浙江南浔农村商业银行股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司和百合花共计15名发起人于2013年8月5日发起设立的地方性银行业金融机构，经营范围为：许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，业务范围以批准文件所列的为准；一般经营项目：无；住所为杭州市萧山区宁围镇市心北路229号，法定代表人为郭樑，注册资本为42,000万元，实收资本为42,000万元，其中百合花出资1,575万元，占注册资本的3.75%。
截至2017年12月31日，浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司总资产为168,356.97万元，净资产为48,918.28万元；2017年实现收入6,808.10万元，实现净利润4,945.08万元。（未经审计）
（二）关联关系
作为持有百合花子公司百合科莱恩49%股权且具有重大影响的少数股东科莱恩及其控股子公司（即科莱恩集团）被确认为公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定的关联关系情形。
百合花控股有限公司为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（一）款规定的关联关系情形。
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司为公司的参股公司，符合《企业会计准则第36号--关联方披露》第四条第（七）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
科莱恩是全球领先的精细化工生产企业，业务包括保健化学品、催化剂及能源、自然资源、塑料和涂料（其中包括颜料）四大板块，为全球前三大颜料生产厂家之一。科莱恩注册地位于瑞士，并于1995年在瑞士证券交易所上市。自科莱恩集团和公司、子公司发生交易以来，履约情况良好。
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司为地方性银行业金融机构，公司与其发生的存款业务金额较小，履约情况良好。
三、关联交易定价政策
公司、子公司与关联方之间的关联交易价格均系参考市场价格等因素协商确定。公司将遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联方签订具体的业务合同或订单。
四、关联交易目的和对公司的影响
百合花和科莱恩集团进行战略合作，开拓了公司国际化视野，提高了公司技术水平，拓展了公司销售渠道，有效促进了公司业务持续、稳定的发展。
公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供担保，有利于提高公司信用，从而促进业务发展。
公司与浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款业务金额较小，系正常业务所需。
该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-016
百合花集团股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）2017年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发人民币普通股（A股）5,625万元，每股面值1元，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格10.60元，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2016年度，本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，以募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元（含税金额），其他发行费11,702,500.00元（含税金额）尚未支付，尚未以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项，2016年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为29,533.33元。
截至2016年12月31日，本公司募集资金余额为443,029,533.33元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款443,029,533.33元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2017年度，本公司以募集资金支付其他发行费11,702,500.00元（含税金额），募投项目支出金额为50,291,340.55元，以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项为人民币69,843,200.00元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币86,000,000.00元，2017年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为1,653,979.29元。
2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。截止2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.2亿元，收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元，同时自募集资金账户转出理财收益1,433,783.67元，理财产品投资余额为2.2亿元。
截止2017年12月31日，本公司募集资金余额为226,846,472.07元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款6,846,472.07元，保本型银行理财产品220,000,000.00元。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，本公司与中国工商银行股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截止 2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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三、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 变更募集资金实施主体
截至2017年12月31日止，本公司未发生变更募集资金实施主体的情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，百合花公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了百合花公司2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中国银河证券股份有限公司认为，百合花集团股份有限公司2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《百合花集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
八、上网公告附件
（一）《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于百合花集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
（二）《中国银河证券股份有限公司关于百合花集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
附件一： 募集资金使用情况对照表
单位名称：百合花集团股份有限公司 货币单位：万元
■
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-017
百合花集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对利润表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，未涉及以前年度的追溯调整。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4月9 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下：
一、本次会计政策变更概述
根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
（二）变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的印发关于修订《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
■
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司本次根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-018
百合花集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
使用最高额度不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2615号）批准，百合花首次公开发行人民币普通股（A股）5,625万股，其中公司首次公开发行新股4,500万股，股东公开发售股份数量1,125万股。发行价格为人民币10.6元/股，公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
■
三、募集资金使用结余情况
公司制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，公司和保荐机构银河证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州萧东支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截止2017年12月31日，募集资金具体使用结余及存放情况如下：
单位：人民币元
■
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金使用计划和募投项目进展情况，预计未来一段时间内，公司部分募集资金仍将闲置。
为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高公司的盈利能力，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币8,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募投项目建设需要或进度，及时归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司2018年4月9日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）监事会意见
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高资金使用效率，降低财务费用，提高公司的盈利能力，符合全体股东利益。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的相关规定。
综上，保荐机构同意百合花使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018- 019
百合花集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月2日 14 点00 分
召开地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月2日
至2018年5月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：百合花控股有限公司、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2018年4月27日下午5点前送达，传真或邮件登记须附上上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
授权委托书格式参见附件1。
2、登记时间：2018年4月27日上午9:30—11:30和下午2:00—5:00。
3、登记地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
邮 编：311228
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571-82965995
传 真：0571-82965995
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百合花集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-020
百合花集团股份有限公司
2017年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017 年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
