安徽六国化工股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-002

安徽六国化工股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司于2018年3月28日以书面、传真等形式向全体董事送达第六届董事会第十三次会议通知。2018年4月8日9:00在安徽省铜陵市永泉农庄召开了第六届董事会第十三次会议。会议由公司副董事长方劲松先生主持，应到董事9人，实到董事8人，公司董事长陈嘉生先生因在省委党校学习，委托董事方劲松先生代为出席、主持本次会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2017年度总经理工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、2017年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2017年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2017年度利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度母公司实现的净利润为113,273,893.35元，按10%提取法定盈余公积金11,327,389.34元后，加上年初未分配利润369,781,024.78元， 2017年可供分配利润471,727,528.79元。以公司2017年12月31日总股本521,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共派发现金红利26,080,000元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余445,647,528.79元，结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了如下独立意见：

1、董事会提出的2017年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

2、2017年度利润分配预案中现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，同意该利润分配预案，并提请股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

以上利润分配方案，公司董事会已与独立董事、监事会充分讨论，将提交公司2017年度股东大会审议。在股东大会召开之前，公司投资者可以通过电话、传真、信函等方式就分配预案提出相关意见和建议。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

鉴于公司聘任的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内控审计机构，聘任期一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，我们认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，均同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务及内控审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2017年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

七、2017年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

八、关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事陈嘉生、马苏安、李霞、王志强、方劲松回避表决）

上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，认为：公司2017年日常关联交易遵循了公平、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2018年度日常关联交易的各项预计后，认为该日常关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

九、关于修改《公司章程》部分条款的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：

1、公司本次修改《公司章程》主要是根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，在章程中增加党组织内容。

2、公司本次修改《公司章程》相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的行为。

一致同意对《公司章程》相关条款进行修改。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于为子公司提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：为公司子公司申请综合授信及项目贷款提供担保，符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司生产经营需要、现金流量情况以及项目资金需求的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于为控股子公司提供财务资助的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：为公司控股子公司提供财务资助有助于控股子公司生产经营持续正常开展，该项担保是董事会根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况基础上确定的，符合公司的整体利益，风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，一致同意该项议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于增聘公司证券事务代表的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

根据董事长陈嘉生先生提名，增聘周英为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

十三、关于召开2017年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会听取事项：

1、听取独立董事2017年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn）；

2、听取公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

特此公告！

安徽六国化工股份有限公司董事会

2018年4月10日

附：周英简历

周英，女，1983年2月出生，本科学历。2004年7月加入公司，2004年12月调入证券部以来，一直协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务，现任证券投资部副部长。2013年9月通过上海证券交易所培训并获得董事会秘书资格证书。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-003

安徽六国化工股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

安徽六国化工股份有限公司于2018年3月28日以书面和传真形式向全体监事送达第六届监事会第十一次会议通知。2018年4月8日在安徽铜陵永泉农庄召开了第六届监事会第十一次会议。会议由监事会主席蒋升云先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、2017年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

二、2017年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2017年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

四、2017年度利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

六、2017年年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2017年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、2017年度内部控制评价报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的 《公司2017年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

八、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

九、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告

安徽六国化工股份有限公司监事会

2018年4月10日

股票简称：六国化工股票代码：600470 公告编号：2018-004

安徽六国化工股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）2017年度日常关联交易情况

■

本期嘉龙凯销售的煤实际发生金额1315.15万元，比年初预计交易金额1000万元超出315.15万元，系2017年度燃料煤价格上涨所致。

（二）2018年日常关联交易预计金额和内容

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、铜陵市华兴化工有限公司

住所：安徽省铜陵市铜港路8号

法定代表人：张健

注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整

经营范围：硫酸制造、销售，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。

成立日期：2001年4月13日

2、铜陵港务有限责任公司

住所：安徽省铜陵市横港

法定代表人：汪泽流

注册资本：贰亿肆仟零伍拾万玖仟陆佰陆拾圆整

经营范围：为船舶提供码头设施，为旅客提供候船和上下船设施，为委托人提供货物装卸、仓储、物流服务，港口拖轮、驳运服务，船舶港口服务，港口设施、设备和港口接卸租赁、维修服务，沙石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备（除交通运输设备）、电机修理，物流仓储，船舶垃圾接收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1983年03月28日

3、铜陵化工集团包装材料有限责任公司

住所：安徽省铜陵市沿江路

法定代表人：李定

注册资本：捌佰陆拾叁万肆仟圆整

经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售,编织袋仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：1999年03月18日

4、安徽通华物流有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人：朱俊

注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围：普通货运、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、汽配销售，危险货物运输（2类【氧气、乙炔、液氨】；3类【汽油、柴油、润滑油、香蕉水】；8类【硫酸、苯酐、电池液酸性】；液碱；液体二氧化碳；5类（过硫酸铵、过硫酸钠）、8类（氨水、硫化钠）），二类机动车维修（大、中型货车），液氨（7万吨/年）、液碱（5万吨/年）批发，客车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1999年12月21日

5、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

法定代表人：张健

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：过硫酸铵5000吨/年、过硫酸钠5000吨/年、液体二氧化硫3000吨/ 年生产，在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，焦亚硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸铵、硫酸铵生产、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2011年06月13日

6、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路2758号

法定代表人：杨全

注册资本：三仟万圆整

经营范围：化工产品（除危险品）、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料（除贵金属）、润滑油、柴油（闭杯闪点≤60°C）、电机、通用设备及零配件销售，煤炭批发，办公用品、劳保用品、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1999年10月09日

7、铜陵丰采物资回收有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内

法定代表人：姚佐胜

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：废旧物资、废旧金属、有色金属回收、拆解、加工、销售（不含报废汽车、医疗废弃物、危险废弃物和废气电器电子产品），化工原料及产品（均除危险品）、机械设备、电器产品、仪器仪表、建材、矿产品、管材、通讯器材、消防器材、五金制品、劳保用品、办公用品、日用百货、电缆桥架及母线、炉料销售，金属制品制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2010年04月26日

8、铜陵市绿阳建材有限责任公司

住所：安徽省铜陵市滨江大道中段1688号

法定代表人：张之春

注册资本：肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰圆整

经营范围：改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、装饰材料、化工原料（除危险品）、机械设备、劳动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务,工业石膏（脱硫石膏、钛石膏）销售，场地租赁，代收水电费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1999年08月30日

9、铜陵化工集团进出口有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路2758号

法定代表人：黄建红

注册资本：叁百零捌万圆整

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，化工产品（除危化品）、金属材料（除贵金属）、矿产品、普通机械、针织品、服装、百货、电器器材销售，硫磺200000吨/年、甲苯10000吨/年、硫酸100000吨/年、乙醇（无水）50000吨/年、2-甲基-1-丙醇20000吨/年、煤焦油100000吨/年、蒽油乳剂50000吨/年、蒽油乳膏50000/年、乙酸（含量〉80%）50000吨/年、氨溶液（含氨〉10%）20000吨/年、苯200000吨/年、1,2-二甲苯200000吨/年、1,4-二甲苯200000吨/年、二甲苯异构体混合物200000吨/年、苯乙烯（稳定的）150000吨/年、萘50000吨/年、氟硅酸纳10000吨/年、硫化钠30000吨/年、正丁醇20000吨/年、变性乙醇50000吨/年批发，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。（依法须批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营业务）

成立日期：1999年10月18日

10、铜陵纳元材料科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

注册资本：肆仟贰佰万圆整

经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）

（二）与上市公司关联关系

■

（三）关联方最近一年财务数据

单位：万元币种：人民币

■

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2018年4月10日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-005

安徽六国化工股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，公司在章程中增加党组织内容。公司六届十三次董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。对《公司章程》部分条款作出如下修改：

一、原条款第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

修改为：“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。”

二、在原条款第一百零七条 董事会行使下列职权中增加一条：“董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。 ”

三、增加党组织章节，该章节放在第四章 股东和股东大会之后，该新增章节内容如下：

第五章 党组织

第九十五条 根据《中国共产党章程》，公司成立中国共产党安徽六国化工股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党安徽六国化工股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

第九十六条 公司党委书记、副书记、委员和公司纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。符合条件的公司党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。

第九十七条 公司党委、纪委设立专门工作机构，党组织机构设置及人员编制纳入公司管理机构编制，党组织工作经费纳入公司预算。

第九十八条 公司党委履行以下职权：

（一）发挥领导作用，围绕公司生产经营开展工作，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项，保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；

（二）行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合；

（三）参与讨论公司长期发展战略、重大改革发展方案及涉及员工切身利益等重大问题的决策。支持股东大会、董事会、监事会及经理层依法履职，重大事项必须经党委研究讨论后，再由董事会、经理层作出决定；

（四）、加强党组织自身建设，研究布置公司党群工作，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。

（五）、全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

（六）、应当由公司党委履行的其他职责。

因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2018年4月10日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-006

安徽六国化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”），安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”），江西六国化工有限责任公司（以下简称“江西六国”），铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”），铜陵鑫克精细化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”），安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）。

●本次为湖北六国担保50000万元，为中元化肥担保20000万元，为江西六国担保30000万元，为国星化工担保5000万元，为鑫克化工担保3000万元，为国泰化工担保30000万元（其中25000万元为公司2016年8月19日第六届董事会第五次会议与2016年9月9日第二次临时股东大会审议通过，一直未使用贷款，现拟对项目融资25000万元重新提供担保）。

●本次担保为连带责任保证担保

●包含本次担保，公司累计对外（均为子公司）担保金额为166000万元

●本公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

为满足各子公司经营发展的需要，应各子公司要求，拟为其在各金融机构申请的综合授信提供担保。具体担保情况如下：

为湖北六国股份有限公司提供不超过50000万元的担保，担保期限三年,该担保中有45000万元系续担保，原担保将于2018年5月到期。

为安徽中元化肥股份有限公司提供不超过20000万元的担保，担保期限三年,该担保系续担保，原担保将于2018年5月到期。

为江西六国化工有限责任公司提供不超过30000万元的担保，担保期限三年,其中27000万元系续担保，原担保将于2018年5月到期，。

为铜陵国星化工有限责任公司提供不超过5000万元的担保，担保期限三年,该担保系续担保，原担保两笔：一笔4000万元将于2018年4月到期，另一笔3000万元将于2018年5月到期。

为铜陵鑫克精细化工有限责任公司提供不超过3000万元的担保，担保期限三年。

为安徽国泰化工有限公司提供不超过30000万元的担保，,其中5000万元为本次新增担保,担保期限三年。另25000万元为公司对国泰化工项目贷款提供担保，2016年8月19日第六届五次董事会，2016年9月9日第二次临时股东大会审议通过，一直未使用贷款，公司拟对项目融资25000万元重新提供担保，担保期限六年。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖北六国

注册资本：15000 万元

注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村

法定代表人：韩帆

经营范围：硫酸、磷酸、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售；磷矿石精选；进出口业务。

本公司持有湖北六国51%股权。截止2017年12月31日，湖北六国资产总额105,268.25 万元，负债总额 104,083.02 万元，净资产 1,185.23 万元，2017年度净利润为160.70 万元。

2、中元化肥

注册资本：10000万元

注册地点：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路6号

法定代表人：何世杰

经营范围：复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料、硫酸制造、销售。

本公司持有中元化肥60%股权。截止2017年12月31日，中元化肥资产总额 33,082.34 万元，负债总额 34,689.12 万元，净资产-1,606.78 万元，2017年度净利润为 -3,821.66 万元。

3、江西六国

注册资本：91175.74万元

注册地点：江西省贵溪市化工大道1号

法定代表人：何鹏程

经营范围：生产、销售化肥，生产、销售化工产品，提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品：无机化学品生产、销售，进出口业务（包括经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件等）；建筑材料、肥金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训。

本公司持有江西六国51%股权。截止2017年12月31日，江西六国资产总额61,713.02 万元，负债总额92,167.34 万元，净资产 -30,454.31 万元，2017年度净利润为-7,069.59 万元。

4、国星化工

注册资本：838万美元

注册地点：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

法定代表人：缪振虎

经营范围：一般经营项目：化肥（含复混肥料、其他肥料）的生产、加工、销售，提供相关售后服务。

本公司持有国星化工70%股权。截止2017年12月31日，国星化工资产总额12,115.54万元，负债总额3,517.44 万元，净资产 8,598.10 万元，2017年度净利润为894.10 万元。

5、鑫克化工

注册资本：10000万元

注册地点：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区内

法定代表人：缪振虎

经营范围：磷酸20000吨/年生产，磷酸盐、化肥（磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾）、化工产品及化工原料（均除危险品）的生产、销售，自营和代理自产产品、原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

本公司持有鑫克化工60%股权。截止2017年12月31日，鑫克化工资产总额12,151.36万元，负债总额1,594.10 万元，净资产8,598.10万元，2017年度净利润为1,147.41 万元。

6、国泰化工

注册资本：10000万元

注册地点：颖上循环经济园化工集中区

法定代表人：吴培义

经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水）、助剂系列产品（防结块、控失剂）、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氢气、氧气、脱盐水、水蒸气及化工机械生产、加工、销售。

本公司持有国泰化工100%股权。截止2017年12月31日，国泰化工资产总额30,205.69 万元，负债总额 20,206.16 万元，净资产9,999.50 万元。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见及独立董事意见

1、董事会意见

为支持公司子公司的发展，协助其在各金融机构申请的综合授信提供担保,规范公司对外担保行为。公司董事会认为上述担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司子公司的发展。被担保人均为公司控股及全资子公司，可有效控制和防范担保风险，符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。

2、独立董事意见

为公司子公司申请综合授信及项目贷款提供担保，符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及项目资金需求的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保授权超出董事会权限范围，尚需提交2017年度股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

含本次担保，公司合计担保（均为子公司）总额为人民币166000万元。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

218年4月10日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-007

安徽六国化工股份有限公司关于

为控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●资助对象：湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”），江西六国化工有限责任公司（以下简称“江西六国”），安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”）。

资助金额：合计12000万元人民币。

一、提供资助概述

为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2018年4月8日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》同意向控股子公司提供财务资助，具体情况如下：

■

公司将按照本部在金融机构同期借款利率上浮8%收取资金使用费。

此次提供财务资助，不构成关联交易和重大资产重组。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

（一）财务资助对象的基本情况

■

（二）财务资助对象最近一年财务指标

单位：万元

■

三、对上市公司的影响

公司对控股子公司提供财务资助，有助于控股子公司生产经营持续正常开展。此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。

四、独立董事意见

为公司控股子公司提供财务资助有助于控股子公司生产经营持续正常开展，该项担保是董事会根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况基础上确定的，符合公司的整体利益，风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2018年4月10日

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2018-008

安徽六国化工股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月4日14点00分

召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月4日

至2018年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

非表决事项：独立董事2017年度述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司六届十三次董事会和六届十一次监事会审议通过，议案审议情况详见2018年4月10日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年5月3日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书办公室。

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）会议登记时间：2018年5月3日上午9：30－11：00，下午14：00－16：30

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市铜港路8号

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券

账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

联 系 人：邢金俄 周英

联系电话：0562-3801675

传 真：0562-3802688

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2018年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

安徽六国化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽六国化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-009

安徽六国化工股份有限公司

2017年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将2017年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2018年4月10日