天圣制药集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-019

天圣制药集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年4月9日以现场及通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到董事11人，实到董事10人，公司董事长未能出席，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议经半数以上董事共同推举由董事李洪女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场及通讯的表决方式审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，并形成如下决议：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，同意推举董事李洪女士代为履行董事长职责，直至董事长恢复履行职责或公司选举产生新任董事长为止。根据董事长的授权，李洪女士在代为履行董事长职责期间同时代为履行法定代表人职责。

表决结果：同意: 10票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2018年4月9日

证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-020

天圣制药集团股份有限公司关于推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2018-018），董事长暂时无法完全履行相关职责。

根据《中华人民共和国公司法》及《天圣制药集团股份有限公司章程》等有关规定，公司于2018年4月9日召开第四届董事会第十二次会议，经半数以上董事共同推举，由董事李洪女士代为履行董事长职责，直至董事长恢复履行职责或公司选举产生新任董事长为止。根据董事长的授权，李洪女士在代为履行董事长职责期间同时代为履行法定代表人职责。

目前，公司经营一切正常，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者关注后续信息披露。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2018年4月9日