苏州华源控股股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-032
苏州华源控股股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年04月09日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有2人，分别为：章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、本次会议审议情况：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
1.1 审议通过《关于选举李炳兴先生为公司第三届董事会董事长》
经与会董事充分协商，同意选举李炳兴先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
1.2 审议通过《关于选举李志聪先生为公司第三届董事会副董事长》
经与会董事充分协商，同意选举李志聪先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
李炳兴先生、李志聪先生的简历详见公司2018年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-022）。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会审议，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
（1）战略委员会：董事李炳兴先生、李志聪先生、张辛易先生，其中李炳兴先生担任主任委员；
（2）审计委员会：独立董事周中胜先生、曹生麟先生、董事李炳兴先生，其中周中胜先生担任主任委员；
（3）提名委员会：独立董事曹生麟先生、章军先生、董事李志聪先生，其中曹生麟先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会：独立董事章军先生、周中胜先生、董事邵娜女士，其中章军先生担任主任委员。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
上述人员的简历详见公司2018年3月19日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-022）。
3、审议通过《关于聘任张辛易先生为公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张辛易先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
张辛易先生的简历详见公司2018年3月19日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-022）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
4.1 审议通过《关于聘任陆林才先生为公司副总经理》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任陆林才先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
4.2 审议通过《关于聘任邵娜女士为公司副总经理》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
陆林才先生的简历详见本公告附件，邵娜女士的简历详见公司2018年3月19日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-022）。
5、审议通过《关于聘任邵娜女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司财务总监。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
邵娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2012-4A-036）、董事会秘书后续培训证书（证书编号：201403141）及会计从业资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
邵娜女士的联系方式如下：
地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号
邮编：215236
电话：0512-63857748
传真：0512-63852178
邮箱：zqb@huayuan-print.com
公司董事会声明：公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本次董事会拟聘任的高级管理人员个人履历及相关资料进行审核后，发表了同意的独立意见，认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被执行人”，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会聘任张辛易先生为公司总经理，聘任陆林才先生为公司副总经理，聘任邵娜女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。独立董事的独立意见与本决议公告同日在巨潮资讯网发布。
6、审议通过《关于聘任王芳女士为公司审计部负责人的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王芳女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
王芳女士的简历详见公司2018年3月19日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）。
7、审议通过《关于聘任杨彩云女士为公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书提名，公司董事会同意聘任杨彩云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
杨彩云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2013-4A-394），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
杨彩云女士的联系方式如下：
地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号
邮编：215236
电话：0512-63857748
传真：0512-63852178
邮箱：zqb@huayuan-print.com
杨彩云女士的简历详见本公告附件。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2018年04月09日
附件：相关人员简历
陆林才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科（函授）。1998年加入公司，历任公司采购员、采购经理、品质总监。2011年至今任公司副总经理。
截至本次会议召开日，陆林才先生直接持有公司股份310.1928万股，占公司总股本的1.08%。陆林才先生系公司实际控制人之一李炳兴先生的妹夫，系控股股东、实际控制人之一李志聪先生的姑父，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，陆林才先生不属于“失信被执行人”。
杨彩云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士。2011年7月加入公司，2011年11月至今任公司证券事务代表。
截至本次会议召开日，杨彩云女士直接持有公司股份4万股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，杨彩云女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-033
苏州华源控股股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“监事会”），于2018年04月09日以现场会议的方式在公司会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）。出席本次会议监事超过公司监事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、本次会议审议情况：
1、审议通过《关于选举王芳女士为公司第三届监事会主席的议案》
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
王芳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
王芳女士的简历详见公司2018年03月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第一次会议决议；
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
监事会
2018年04月09日
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-034
苏州华源控股股份有限公司
关于公司董事会、监事会及高级管理人员换届完成
暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2018年04月09日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李炳兴先生、李志聪先生、张辛易先生、邵娜女士、曹生麟先生、章军先生、周中胜先生共同组成公司第三届董事会，其中曹生麟先生、章军先生、周中胜先生为公司第三届董事会独立董事；同意选举王芳女士、周建强先生为公司监事，与职工代表大会选举出的高顺祥先生共同组成公司第三届监事会；第三届董事会、监事会任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的相关议案，同意聘任张辛易先生为公司总经理，聘任陆林才先生、邵娜女士为公司副总经理，聘任邵娜女士为公司董事会秘书兼财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。上述人员的简历详见公司2018年3月19日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-022）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-027）以及2018年4月10日在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。
第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。第三届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
因任期届满，公司第二届董事会独立董事张月红女士、于耀东先生、张薇女士在公司第三届董事会产生后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告日，张月红女士、于耀东先生、张薇女士未持有公司任何股份。
因任期届满，陆杏坤先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，陆杏坤先生持有公司3,101,928股股份，占公司总股本的1.08%。
因任期届满，沈华加先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司全资子公司担任其他职务。截至本公告日，沈华加先生持有公司3,101,928股股份，占公司总股本的1.08%。
因任期届满，林燕昌先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，林燕昌先生未持有公司任何股份。
因任期届满，高鹏先生不再担任公司财务总监职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，高鹏先生持有公司800,240股股份，占公司总股本的0.28%。高鹏先生为公司2016年限制性股票激励计划激励人员，离职后公司将尽快择期召开董事会和股东大会，回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
陆杏坤先生、沈华加先生、高鹏先生离任后的股份变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份》等法律法规的相关规定。
公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2018年04月09日
证券代码：002787 证券简称：华源控股
苏州华源控股股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，经认真、审慎的研究，并基于我们的独立判断，对公司2018年04月09日召开的第三届董事会第一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
作为公司的独立董事，我们对本次董事会拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格及相关资料进行审核后，认为公司第三届董事会第一次会议拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被执行人”，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司董事会聘任张辛易先生为公司总经理，聘任陆林才先生为公司副总经理，聘任邵娜女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
独立董事签字：
曹生麟
章 军
周中胜
年 月 日
