湖北武昌鱼股份有限公司
关于对公司参股并购基金拟解散情况说明的
提示性公告

证券代码:600275 证券简称：*ST昌鱼 编号：2018-010号

湖北武昌鱼股份有限公司

关于对公司参股并购基金拟解散情况说明的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日公告了《关于收到参股并购基金拟解散函的提示性公告》（2018-009号）。近日相关媒体对该公告进行了解读，公司现将媒体关注的有关情况说明如下：

一、 关于本金能否收回暂不清楚的问题

目前依照公司与深圳伟力达一号并购基金投资企业(有限合伙)（以下简称“该并购基金”）的基金管理人深圳伟力达基金管理有限公司商谈的情况，获悉该并购基金目前没有完成标的收购，只是在2015年对某有色金属矿业公司有收购意向，预付了收购款，此后有色金属行业不景气，收购没有继续进行。目前该矿业公司找到新的收购人（收购价比基金公司当时的拟收购价低），同意足额退回预付款，在无法实现当初设立该基金目的的情况下，为了保证上市公司的资金安全和全体合伙人权益，基金管理人决定解散该基金。根据该并购基金目前的财务状况，公司认为收回8500万元参股资金没有问题，最终具体金额将在解散时确定。

二、关于参股资金部分来自高息融资的问题

公司决定参股该并购基金是2015年4月7日，见公司2015年4月8日第六届第四次临时董事会决议公告，而公司向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）8000万元人民币信托贷款是2015年5月14日，见公司第六届第五次临时董事会决议公告，当时贷款的目的是用于补充公司经营所需流动资金。所以两者不是一一对应关系。

三、该事项对公司2017年度业绩的影响

截止目前，该事项尚未给公司造成损失，公司判断该事项对公司2017年度业绩无影响。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二0一八年四月九日