引力传媒股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603598 公司简称：引力传媒

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以未来实施2017年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

1、公司的主要业务和经营模式

公司是一家技术、内容与数据驱动型的数字化整合营销传播集团。公司以市场洞察与品牌咨询为引领，为客户提供市场研究、媒体与消费者洞察、传播策略、多屏媒介代理、娱乐内容定制与发行、娱乐内容360度整合营销传播、社会化媒体传播等一站式整合营销传播服务,营销上以直接客户为主。

公司合作的媒介资源涵盖电视媒体和互联网媒体，包括央视（央视一套、央视六套、央视三套等）、省级卫视（浙江、湖南、东方、江苏、北京等）、省级地面频道、互联网视频媒体（爱奇艺、腾讯、优土等头部网络视频媒体）、社交媒体（新浪微博、微信、抖音、陌陌等）、移动端APP（包括知乎、网易云音乐、携程等垂直细分领域头部APP）等。在营销传播形式上，电视和网络综艺、影视剧、社交化内容等娱乐营销逐步成为主导。良好的渠道合作关系和内容营销特质，为公司向内容研发和制作奠定了基础。

2、行业发展情况

目前，中国广告市场媒体业基本形成电视媒体、互联网媒体、生活圈媒体三大阵营格局，分别为以央视为代表的电视媒体，以BAT（百度公司、阿里巴巴集团、腾讯公司）等为代表的互联网媒体，以及以分众传媒等为代表的生活圈媒体。根据CTR2017年数据，电视媒体依旧是广告主预算分配中最重要的一部分，纸媒、电台、传统户外、数字户外与2016年相对持平，OTT和移动互联网媒体有轻微涨幅。

从媒体端来看，媒体业分为传统媒体和新型媒体，随着技术的进步和互联网的发展，新型媒体的快速发展冲击着传统媒体的主流地位，使得传播模式也越来越多样化。随着95后、00后等新生代势力的崛起，广告主不再拘泥于传统、主流的广告营销方式，而是开始寻找新的流量触点。例如，自媒体的崛起正在吸引着广告主的眼球，由于自媒体受众的精准性，广告主投入后再话题性和传播性上都能有很大的提高；OTT广告正随着智能电视的普及成为新的广告投放渠道；视频网站、音乐APP的付费会员已经成为众多用户的选择，内容付费对流量兑现广告也是一个挑战，对于媒体的盈利模式产生新的影响；媒体面临的挑战与机遇，也给整个广告行业带来全新的气象。

随着科技不断进步，以人工智能、大数据云计算等技术在广告营销行业的应用逐步加大，未来的数字营销将进入智能营销时代；尤其是随着区块链技术的日趋成熟，品牌与营销的传播模式将呈现更加多样化和数字化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

2017年度，公司实现营业收入258,231.54万元，较上年同期增长85,028.24万元；实现营业利润9,268.22万元，较上年同期增长5,085.81万元；实现归属于上市公司股东净利润6,673.63万元，较上年同期增长3,370.45万元。

报告期，公司整合营销业务初步完成数字化转型，内生性数字营销业务规模持续扩大，较上年同期增长212.46%。公司通过内生性运营和外延式合作的协同发展，实现了客户、人才、技术、资本、媒体等多种市场要素的资源整合，提高了规模协同效应，同时丰富了公司业务类型、优化了业务模式，促进了公司数字化、数据化业务转型与升级，进一步提升了公司的整体盈利能力。

报告期，公司根据广告主的投放需求多样化的趋势，继续大力发展以综艺节目为载体的内容营销。

2017年，公司投资制作了文化类节目《向上吧诗词》，在浙江卫视、腾讯视频、爱奇艺、优酷、搜狐视频、乐视网等平台播出，荣获《中国广播影视》杂志颁发的年度制作机构优秀节目奖，节目在浙江卫视播出同时段省级卫视52城排名五次第二，两次第三，人民日报2次发文点赞称“以高度文化自觉突出主流价值引领”，并受到广电时评、传媒内参、广电独家、广电头条、传媒独家等业内权威媒体的纷纷好评，网络话题阅读量超过5.6亿，讨论量超过72.8万，《向上吧诗词》凭借创新青春的玩法和诗词与现代生活相融合的特点，再次掀起了一股“现象级”诗词文化热潮，鉴于广告主对精品综艺节目市场需求日异旺盛，仍具有广阔的市场发展空间，公司启动了非公开发行股票，随着募投项目的逐步确立，将进一步丰满公司内容营销的羽翼，同时也巩固公司在广告传媒领域的竞争优势。

2.导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年4月9日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（以下简称“新准则”），自2017年6月12日起实施。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。执行新准则之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入，执行新准则之后，对2017年1月1日之后发生的与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的相关情况:根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，本公司采用未来适用法，对本期影响的报表项目名称和金额如下：2017年合并财务报表政府补助4,976,570.110元计入利润表“其他收益”项目。

执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》和《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关情况：根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并且按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对2016年合并财务报表营业外支出—固定资产处置损失703,991.00元追溯调整至“资产处置收益”项目列报。

上述会计政策变更，仅对报表列报项目金额产生影响，对本公司2016年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6.与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

详见附注在子公司中的权益

证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2018-021

引力传媒股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018年3月30日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2018年4月9日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意， 0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

《公司2017年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2017年年度报告》第四节之经营情况讨论与分析。

公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2017年度公司实现营业总收入258,231.54万元，较上年同期增长49.09%；实现营业利润9,268.22万元，较上年同期增长121.60%；实现利润总额9,170.02万元，较上年同期增长107.63%；实现归属于上市公司股东的净利润6,673.63万元，较上年同期增长102.04%。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润66,736,337.57元，母公司实现净利润25,536,268.50元，根据公司章程有关规定，公司按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,553,626.85元后，加年初未分配利润70,075,112.77元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为83,026,573.42元。

公司拟以未来实施2017年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），按公司目前总股本271,113,000股计算，拟派发现金红利共计13,555,650元，占2017年度归属于上市公司股东的净利润的20.31%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》，具备合法性、合规性与合理性。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》

2018年度，公司将在2017年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》

独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2018年度津贴标

准为14万元（含税）/年。

非独立董事薪酬：将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其2017年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定董事的薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司2018年继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于珠海视通超然文化传媒有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》

2017年度，珠海视通经审计后实现的净利润为6,682.11万元，扣除非经常性损益的净利润为6,545.36万元，实现了2017年度的业绩承诺，完成率为187.01%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于珠海视通超然文化传媒有限公司业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于上海致趣广告有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》

2017年度，上海致趣经审计后实现的净利润为4,453.81万元，扣除非经常性损益的净利润为4,333.20万元，实现了2017年度的业绩承诺，完成率为108.33%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海致趣广告有限公司业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2018年5月4日下午14:30以现场和网络投票相结合方式召开2017年度股东大会，会议具体事项请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述第二、三、五、六、八、九项议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018年4月10日

证券代码：603598证券简称：引力传媒公告编号：2018-022

引力传媒股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018年3月30日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2018年4月9日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席孙岳先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年财务状况、经营成果、以及现金流量。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润66,736,337.57元，母公司实现净利润25,536,268.50元，根据公司章程有关规定，公司按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,553,626.85元后，加年初未分配利润70,075,112.77元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为83,026,573.42元。

公司拟以未来实施2017年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），按公司目前总股本271,113,000股计算，拟派发现金红利共计13,555,650元，占2017年度归属于上市公司股东的净利润的20.31%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》，具备合法性、合规性与合理性。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过《关于2018年公司监事薪酬方案的议案》

2018年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务，在其2017年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果，确定监事的薪酬。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司2018年继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）的规定进行相应变更。符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可在有效期内循环使用。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

上述一、二、四、五、六、七项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2018年4月10日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-023

引力传媒股份有限公司

关于珠海视通超然文化传媒有限公司业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年实施并完成了重大资产重组工作，通过现金购买资产的方式收购了珠海视通超然文化传媒有限公司（以下简称“珠海视通”）100%股权，根据上海证券交易所相关规定，现将珠海视通2017 年度业绩承诺实现情况报告如下：

一、购买资产的情况

公司于2017年9月13日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于收购珠海视通超然文化传媒有限公司（以下简称“珠海视通”）的相关议案，公司拟以现金方式购买自然人胡金慰、李超（以下简称“交易对方”）合计持有的珠海视通公司100%股权。

根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字【2017】第01-295号《资产评估报告》，以2017年3月31日为评估基准日，本次交易标的公司珠海视通100%股权的评估值为39,003.00万元，本公司与珠海视通股东协商确定本次交易价格为38,500.00万元。

2017年9月29日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于收购珠海视通的相关议案，同意公司以人民币38,500.00万元受让交易对方持有的珠海视通100%股权。

本次交易完成后，珠海视通成为本公司的全资子公司。

二、业绩承诺及实现情况

1、业绩承诺

根据交易对方对珠海视通盈利情况的预测，交易对方向本公司做出业绩承诺，珠海视通2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于3,500.00万元、4,200.00万元、5,040.00万元、6,048.00万元。

2、业绩承诺实现情况

2017年度，珠海视通经审计后实现的净利润为6,682.11万元，扣除非经常性损益的净利润为6,545.36万元，实现了2017年度的业绩承诺，完成率为187.01%。

三、中介机构意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对珠海视通2017年度业绩承诺指标实现情况出具了专项审核报告，认为珠海视通实现了2017年度的业绩承诺。

独立财务顾问华融证券认为：本次重大资产重组涉及的珠海视通 2017 年度实现的净利润超过盈利承诺水平，交易对方于2017年不需要履行补偿义务。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018年4月10日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-024

引力传媒股份有限公司

关于上海致趣广告有限公司业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年通过现金购买资产的方式收购了上海致趣广告有限公司（以下简称“上海致趣”）60%股权，根据上海证券交易所相关规定，现将上海致趣2017 年度业绩承诺实现情况报告如下：

一、购买资产的情况

公司于2017年9月13日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购上海致趣广告有限公司（以下简称“上海致趣”）60%股权的议案》，公司拟以现金方式购买宁波保税区致趣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波致趣”）、刘晓磊、张霞（以下简称“交易对方”）合计持有的上海致趣60%股权。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》，截止2017年6月30日，上海致趣的股东全部权益价值为48,081.06万元。经公司与交易对方协商确认，本次收购的转让对价为人民币28,800.00万元。

2017年9月29日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海致趣60%股权的议案》，同意公司以人民币28,800.00万元受让交易对方持有的上海致趣60%股权。

本次交易完成后，上海致趣的股权结构变更为：公司持股60%，宁波致趣持股40%，上海致趣成为本公司的控股子公司。

2018年2月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易合计构成重大资产重组的议案》、《关于引力传媒股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》等议案，公司拟以1.92亿元收购上海致趣剩余40%股权。2018年3月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易合计构成重大资产重组的议案》、《关于引力传媒股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》等议案。截至目前，公司与上海致趣正在办理剩余40%股权相关交割手续，办理完毕后，上海致趣将成为公司的全资子公司。

二、业绩承诺及实现情况

1、业绩承诺

根据补偿义务人宁波致趣、黄亮及华为对上海致趣盈利情况的预测，宁波致趣、黄亮及华为向本公司做出业绩承诺，上海致趣2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于4,000.00万元、4,800.00万元、5,760.00万元、6,912.00万元。

2、业绩承诺实现情况

2017年度，上海致趣经审计后实现的净利润为4,453.81万元，扣除非经常性损益的净利润为4,333.20万元，实现了2017年度的业绩承诺，完成率为108.33%。

三、中介机构意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海致趣2017年度业绩承诺指标实现情况出具了专项审核报告，认为上海致趣实现了2017年度的业绩承诺。

独立财务顾问光大证券认为：本次重大资产购买涉及的标的资产2017年度实现经审计的扣除非经常性损益后的净利润高于2017年度利润承诺数额，业绩承诺实现率为108.33%，标的资产截至2017年12月31日的业绩承诺已完成。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018年4月10日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2018-025

引力传媒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据财政部有关文件要求对公司财务报表列报项目做出的调整，对公司财务状况及经营成果不产生影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（以下简称“新准则”），自2017年6月12日起实施。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。执行新准则之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入，执行新准则之后，对2017年1月1日之后发生的与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的相关情况:根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，本公司采用未来适用法，对本期影响的报表项目名称和金额如下：2017年合并财务报表政府补助4,976,570.110元计入利润表“其他收益”项目。

（二）执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》和《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关情况：根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并且按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对2016年合并财务报表营业外支出—固定资产处置损失703,991.00元追溯调整至“资产处置收益”项目列报。

上述会计政策变更，仅对报表列报项目金额产生影响，对本公司2016年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。

三、公司董事审议本次会计政策变更的情况

2018年4月9日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会同意公司按照财政部颁布的企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定进行会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

四、独立董事、监事会的结论性意见

（一）公司独立董事的意见：

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定进行相应变更。符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）公司监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定进行相应变更。符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018年4月10日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2018-026

引力传媒股份有限公司

关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟使用不超过1.5亿元自有资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过1.5亿元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的现金管理产品，在上述额度内自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。

公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。该事项具体情况如下：

一、使用自有资金进行现金管理情况

为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司及控股子公司拟使用部分自有资金进行现金管理。

1、现金管理的目的：提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。

2、资金来源：现金管理的资金来源为自有资金。

3、投资产品类型或理财方式：购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的现金管理产品。

4、额度及期限：额度不超过1.5亿元，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

5、公司董事会授权董事长对投资现金管理产品业务履行日常审批手续，财务总监、董事会秘书负责组织实施。

二、本次使用自有资金进行现金管理的审批情况

2018年4月9日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.5亿元自有资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

2018年4月9日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制分析

公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的现金管理产品，总体风险可控。

但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的现金管理产品；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，并且符合《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。公司使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。同意公司及控股子公司使用额度不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可在有效期内循环使用。

2、监事会意见

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可在有效期内循环使用。

六、报备文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

2、公司第三届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018年4月10日

证券代码：603598证券简称：引力传媒公告编号：2018-027

引力传媒股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月4日14点30 分

召开地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月4日

至2018年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2018年4月9日经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，并于次日在上海证券交易所网站等媒体上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记

1、 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2、 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3、 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年4月27日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点：引力传媒股份有限公司证券部

（四）联系人：马长兴 黄巧英

（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976

（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

（七）联系地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层

邮编100020

六、 其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。