贵州永吉印务股份有限公司
公司代码：603058 公司简称：永吉股份
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2 公司全体董事出席董事会会议。
3 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以2017年度实现的可供分配利润为依据，以截止2018年3月31日公司总股本423,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利25,410,600.00元，剩余未分配利润201,792,488.21元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主营业务
报告期内，公司的主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。经过近20年的发展，公司通过持续的研发投入、装备升级等手段，完成了技术和人才积累，在毛利较高的烟标印刷市场牢牢占有一席之地，同时涵盖白酒包装、药品包装等其他社会印件的业务，已经成长为贵州省印刷行业的龙头企业。
（二）公司的经营模式
包装印刷企业经营模式通常为“产品直销、以销定产”方式。同时由于存在供应商资质认定制度，因此首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后由客户提出产品要求或企业为客户设计包装方案，包装印刷企业根据客户订单制定生产工艺，组织生产和进行销售。另外由于包装印刷行业具有固定的销售半径，因此在具有销售半径的特征下，建立一整套的标准化管理是实现销售最大化、成本节约化的经营模式。
（三）印刷行业的情况简述
公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，分类为“印刷和记录媒介复制业”。印刷行业是我国国民经济的重要行业，随着国民经济的发展，我国印刷业技术水平得到了很大的提高。
公司所属的烟标印刷行业作为包装装潢印刷业重要的子行业，为下游烟草行业厂商提供包装印刷品的印刷品的开发设计、印刷及后续技术支持、物流配套等服务，在设计、材料、工艺技术等多配套服务方面远高于普通印刷行业，具有较为典型的资金密集和技术密集的特征，因此受下游烟草行业的波动影响较大。
2017年，全国烟草行业比较平稳，行业经济运行保持“两个稳增长”、呈现“三个新态势”。烟草产品结构化调整进一步加大，全国一二类卷烟、高端卷烟、细支烟、爆珠烟均保持较高速度增长。公司抓住机遇跟进烟草行业结构调整的趋势，加强技术和产品研发、提升生产效率，进一步完善细支烟的烟标产品线，努力拓展市场空间和份额，提高产品的综合利润水平。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现合并营业收入33,460.38万元,比上年同期增长2.03%；实现利润总额10,991.44万元,比上年同期增长0.33%；实现归属于母公司净利润9,382.10万元,比上年同期增长0.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,481.12万元月,比上年同期增长-2.32%；实现经营性净现金流16,547.41万元,比上年同期增长70.35%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
根据2017年5月10号财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。上年比较报表不作追溯调整。
根据（财会[2017]13号）企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，在利润表中的“其他收益”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失在该项目中反映，上年比较报表作追溯调整。比较数据如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司合并财务报表范围为本公司及本公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司、贵州金马包装材料有限公司、上海黔兴图文设计有限公司和上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）。
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-027
贵州永吉印务股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第二十三会议通知》。公司第三届董事会第二十三会议于2018年4月8日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和部分高管列席了会议。
会议由公司董事长邓维加先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司2017年度审计报告》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2017年度审计报告》。
（四）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2017年年度报告及其摘要》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。
（六）审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州永吉印务股份有限公司2017年度归属于母公司股东的净利润93,820,967.87元，本次按10%比例提取法定盈余公积金9,382,096.79元（按合并报表归属于母公司的净利润计提），当年实现的可分配利润共计84,438,871.08 元。公司以2017年度实现的可供分配利润为依据，以截止2018年3月31日公司总股本423,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利25,410,600.00元，剩余未分配利润201,792,488.21元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》的议案；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会2017 年度履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》的议案；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《公司2017年度日常关联交易情况及2018年度拟发生关联交易》的议案；
表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。
回避情况:本议案涉及关联交易,关联董事蔡瑞民回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度日常关联交易情况及2018年度拟发生关联交易》和《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于2017年预计发生日常性关联交易的事前认可意见》。
（十一）审议通过《关于2017年度公司募集资金存放与使用情况》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2018年4月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于2017年度公司募集资金存放与使用情况的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。
（十二）审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。
（十三）审议通过《关于第四届董事会独立董事候选人》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于董事监事换届选举的公告》。
（十四）审议通过《关于第四届董事会非独立董事候选人》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于董事监事换届选举的公告》。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会》的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年4月8日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-028
贵州永吉印务股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年4月8日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年3月28日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席高翔先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《2017年财务决算报告及2018年财务预算报告》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
公司《2017年财务决算及2018年财务预算报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
监事会根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等规定，对公司《2017年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：
1、公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定。
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况。
3、没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《2017年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州永吉印务股份有限公司2017年度归属于母公司股东的净利润93,820,967.87元，本次按10%比例提取法定盈余公积金9,382,096.79元（按合并报表归属于母公司的净利润计提），当年实现的可分配利润共计84,438,871.08 元。公司以2017年度实现的可供分配利润为依据，以截止2018年3月31日公司总股本423,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利25,410,600.00元，剩余未分配利润201,792,488.21元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《监事会监事候选人的议案》
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事会同意提名弋才伟先生、蒲永宁先生为非职工代表监事，赵明强先生为职工代表监事。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过
（六）审议通过《公司2017年度日常关联交易情况以及2018年度拟发生关联交易的议案》
表决结果：同意2票；回避1票，不同意0票；弃权0票
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过
（七）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司监事会
2018年4月8日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-029
贵州永吉印务股份有限公司
关于2017年利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度母公司实现净利润93,820,967.87元，提取法定盈余公积金9,382,096.79元（按合并报表归属于母公司的净利润计提），当年实现的可分配利润共计84,438,871.08元。
●公司2017年度分配方案以最后一次股本变动后，拟以2018年3月5日完成限制性股票登记后的公司总股本423,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计25,410,600.00元。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。
●本分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议，且需经出席股东大会所持表决权的2/3以上通过。
一、 利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度母公司实现净利润93,820,967.87元，提取法定盈余公积金9,382,096.79元（按合并报表归属于母公司的净利润计提），当年实现的可分配利润共计84,438,871.08元。
公司2017年度分配方案以最后一次股本变动后，拟以2018年3月5日完成限制性股票登记后的公司总股本423,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计25,410,600.00元。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。
二、董事会说明
董事会提出2017年度利润分配预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势，结合公司当前的财务状况，充分考虑公司上市时间较短，需要大量资金投入生产经营及项目建设，因此将公司剩余未分配利润留存用于公司业务发展。董事会认为，此方案有利于公司长远发展以及战略目标的实现。
公司第三届董事会第二十三次会议一致审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、独立董事意见
董事会提出的2017年度利润分配预案全面地考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素，公司2017年度的分红预案有利于公司发展，并未损害中小股东利益。
独立董事同意本预案提交公司股东大会审议。
公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年4月8日
证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2018-030
贵州永吉印务股份有限公司
关于董事会及监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
贵州永吉印务股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为7人，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事 3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年4月8日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了第四届董事会董事候选人名单（简历附后）：
1、提名邓代兴先生、高翔先生、黄凯先生、余根潇先生四人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2、提名陈世贵先生、杨通河先生、段竞晖先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司2017年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。
二、监事会
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司于2018年4月8日召开了第三届监事会第十四次会议审议通过了第四届监事会候选人名单（简历附后）。同意提名弋才伟先生、蒲永宁先生为非职工代表监事，赵明强先生为职工代表监事。
上述监事候选人将形成议案提交公司2017年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。
职工代表监事
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年4月7日下午16：00 在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举赵明强先生作为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2017年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东代表监事任期。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。
以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会2018年4月8日
候选人简历
一、董事会
（一）非独立董事
邓代兴：中国国籍,拥有加拿大永久居留权,香港居留权，1985年3月出生。2007年获得新西兰奥克兰大学机电工程学士学位。2007年至今担任贵州永吉房地产开发有限责任公司副董事长；2007年至今担任贵阳黄果树房地产开发有限公司董事长；2015年至今担任上海新兴财富投资管理中心（有限合伙）事务合伙人；2016年至今担任上海叁圭投资控股有限公司执行董事；2017年至今担任贵州赛尔斯电子商务有限公司执行董事。
高翔：中国国籍,无境外永久居留权，1963年7月出生,大专学历。1981年-1993年任贵阳制药厂销售主管,1993年至今任贵州益康制药有限公司总经理,2009年至今年任贵州科辉制药有限责任公司董事长,贵阳市云岩区汇君小额贷款有限责任公司董事,2011年至今任贵州德福房地产开发有限公司执行董事兼总经理,2014年至今任贵州德福投资有限责任公司执行董事兼总经理,2007年至今任公司监事会主席。
黄凯：中国国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生。1985年—1997年任贵乌工贸联营彩印厂工人,车间主任,生产科科员,1997年—2007年任贵州永吉印务有限公司生产总调度长,副总经理,2007年至今任贵州永吉印务股份有限公司董事,副总经理。
余根潇：中国国籍,无境外永久居留权,1980年7月出生,大专学历。2007年-2011年任德邦证券有限责任公司投资银行部项目经理,2011年-2013年任上海华信石油集团有限公司投资中心副总经理兼金融部总监,2015年3月起任公司董事会秘书。
（二）独立董事
陈世贵：中国国籍,无境外永久居留权,1963年11月出生,本科学历,中国注册会计师,中国注册税务师,中国注册资产评估师,中国注册房地产估价师,中国注册土地估价师。1983年毕业分配至贵航集团清平刃具厂,1986年-1992年任贵航集团清平刃具厂财务科副科长,1992年-1995年任西南工具总厂财务部科长,1995年-1997年任深圳三鑫玻璃实业有限公司财务经理,顺德智信会计师事务所审计部长,1997年-2001年任贵阳新华会计师事务所所长助理,2001年至2008年任云南亚太会计师事务所贵州分所、亚太中汇会计师事务所有限公司贵州分所副总经理,2008年至今任中审亚太会计师事务所合伙人。2015年1月至今任公司独立董事。
杨通河：中国国籍,无境外永久居留权,1971年9月出生,本科学历,执业律师。1993年-1999年任贵州日报社助理记者,记者,1999年-2007年任法制日报社贵州记者站站长,主任记者,2007年至今任北京市尚公律师事务所高级合伙人,执业律师。2015年1月至今任公司独立董事。
段竞晖:中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，西南政法大学硕士研究生。1989年7月-1994年5月任贵州省计划干部学院(现并入贵州财经大学）助教，1994年6月至今任贵州公达律师事务所副主任、主任。2015年4月至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，2016年12月至今任贵州三力制药股份有限公司独立董事。
二、监事会
（一）非职工代表监事：
弋才伟：中国国籍,无永久境外居留权,1968年6月出生,大专学历。2005年-2009年任贵州圣泉药业有限公司总经理,2009年至今任贵州圣泉实业发展有限公司总经理,2015年1月起任公司监事。
蒲永宁：中国国籍,无境外永久居留权,1967年11月出生,高中学历。1984年-1997年任贵乌工贸联营彩印厂工人,1997年-2007年任贵州永吉印务有限公司车间主任,2007年至今任公司生产部经理,职工代表监事。
（二）职工代表监事：
赵明强：中国国籍,无境外永久居留权,1971年9月出生,大专学历，经济师职称。 1994年—2009年任贵州圣泉实业发展有限公司营销部经理、企管部主任、办公室主任；2009年至今任贵州永吉印务股份有限公司综合管理部主任。2016年至今任贵州永吉印务股份有限公司工会主席。
证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2018-031
贵州永吉印务股份有限公司
关于完成职工代表监事选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》和《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定，本公司于2018年4月7日召开员工代表大会，会议决定选举赵明强先生出任本公司第四届监事会职工代表监事。
赵明强先生作为职工代表监事将与本公司即将召开的2017年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成本公司第四届监事会，其任期与本公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司
2018年4月8日
本公司第四届职工代表监事简历
赵明强：中国国籍,无境外永久居留权,1971年9月出生,大专学历，经济师职称。 1994年—2009年任贵州圣泉实业发展有限公司营销部经理、企管部主任、办公室主任；2009年至今任贵州永吉印务股份有限公司综合管理部主任。2016年至今任贵州永吉印务股份有限公司工会主席。
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-032
贵州永吉印务股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过关于《贵州永吉印务股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用闲置自有资金向银行和境内大型国有合法金融机构购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月，合计金额不超过人民币5亿元，单笔不超过人民币1.5亿元的保本型理财产品（在此额度范围内，资金可滚动使用）。且公司于2018年1月29日，关于《贵州永吉印务股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，同时授权公司董事长自董事会审议通过该议案之日起一年内（即2018年1月29日至2019年1月28日）行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
根据上述决议及授权事项，公司使用闲置自有资金购买理财产品有关进展如下：
一、使用自有资金购买理财产品的进展情况
1、2018年1月29日至2018年4月8日已赎回银行理财产品本金合计65,000,000.00元，实现收益244,931.50元。
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2、截至2018年4月8日未赎回本金理财产品合计197,000,000.00元。
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说明：公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关，本次公司购买的理财产品均为风险较低的短期理财产品。在理财期间，公司与相关理财产品的发行方保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司运用自有资金购买风险较低的短期理财产品是在确保公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年4月8日
证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2018-033
贵州永吉印务股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日 14点00 分
召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2018年4月8日召开的公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于2018年4月 10日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4,5,7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：高翔、贵州云商印务有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的登记方式。
（1） 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2） 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2018年5月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00,。
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：刘芹
联系地址：贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室
电话号码：0851-86607332
传真号码：0851-86607332
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年4月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州永吉印务股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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