潍柴动力股份有限公司
2018年第二次临时董事会
会议决议公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-012

潍柴动力股份有限公司

2018年第二次临时董事会

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2018年第二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知已于2018年4月6日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年4月9日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

公司境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.（潍柴卢森堡）因项目需要拟向金融机构申请不超过1.1亿欧元的银行贷款（下称“融资事项”），期限不超过1年。为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此提供连带责任保证担保。

董事会同意上述担保并授权经营管理层及其授权人在公司对上述融资事项提供担保的原则框架内，实施包括但不限于与相关金融机构商谈、确定具体融资、担保事项、签署相关法律文件及履行相关主管政府部门或其授权部门登记/备案等相关事宜。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

本议案相关内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二○一八年四月九日

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-013

潍柴动力股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.（下称“潍柴卢森堡”）因项目需要拟向金融机构申请不超过1.1亿欧元的银行贷款（下称“融资事项”），期限不超过1年。为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此提供连带责任保证担保（下称“本次担保”）。

二、被担保人基本情况

被担保人：Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.

成立日期：2012 年11月19日

注册地点：卢森堡(6, rue Jean Monnet L-2180, Luxembourg )

注册资本：100,000欧元

经营范围：参与创设、开发、管理和控制任何公司或企业。投资收购和管理专利或其他任何性质和来源的知识产权权利

与本公司的关系：潍柴卢森堡为本公司境外间接全资子公司

截至2017年12月31日，潍柴卢森堡的资产总额为213,521.38万欧元，净资产为65,230.17万欧元，营业收入为20.04万欧元，净利润为338.34万欧元。

三、担保主要内容

公司对上述融资事项向相关金融机构承担连带责任，期限不超过1年。

担保范围为到期应付的包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、董事会意见

公司提供本次融资担保是为满足潍柴卢森堡项目需要，潍柴卢森堡为本公司境外间接全资子公司，本公司为其提供担保风险可控，本次融资、担保及授权事项均符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年4月9日，本公司及控股子公司的担保总额为人民币1,838,772.94万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为52.18%（含本次担保；外币担保按2018年4月9日中间汇率折算）。其中，逾期担保累计金额为人民币6,106.8万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成。

六、备查文件

公司2018年第二次临时董事会会议决议

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二○一八年四月九日