科华控股股份有限公司
公司代码：603161 公司简称：科华控股
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年归属于上市公司股东净利润为人民币106,568,011.57元，按照《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2017年12月31日母公司未分配利润为人民币287,954,792.70元。
公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.4元（含税），共计派发现金股利不超过32,016,000.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。
经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。
（二）经营模式
公司的经营主要包括采购、生产、销售三个部分。
1、采购模式
公司依据采购物资不同，将采购原辅材料分为A、B、C三类物资。其中，A类物资为对产品特性有直接影响的原辅材料，主要包括生铁、废钢、镍、孕育剂、球化剂、覆膜砂等原辅材料；B类物资为对产品特性影响相对较小的原辅材料，主要包括刀具、量具、工装夹具等；C类物资为对产品无直接影响的原辅材料，主要包括包装材料、五金配件等。对于B、C类物资，公司一般以产品价格、质量、供货能力等为主要考虑因素进行商品采购。对于A类物资的采购，由于其能够直接影响产品特性，因此公司对该类物资的采购管理较为严格，建立了较为完善的合格供应商管理制度并在业务实施过程中严格遵循
2、生产模式
公司产品的生产主要涉及铸造、机械加工环节，部分非核心生产环节外包给外协厂商完成。公司实行“按订单生产”的生产模式。公司根据客户需求情况及各部门生产进度，于每月底召开生产协调会，制定下月生产计划。公司在生产计划的执行过程中，依据客户需求变动进行动态调整。
3、销售模式
公司主要客户为整车配套生产商。随着汽车工业的发展，汽车产业已建立起成熟、完善的合格供应商选择体系，即整车配套生产商一般对供应商管理体系、产品质量、产品开发及生产流程、成本控制等方面进行考核及评价，并经过样件试制、小批量供货合格后，方可进入整车配套生产商的合格供应商名录并正式展开合作。公司产品销售区域主要集中在国内，通过直接销售方式进行；国外销售业务中，除经过广州丸红销售给霍尼韦尔日本的模式属于经销外，其余均为直接销售。
（三）行业情况
根据中国汽车工业协会统计分析，2017年全国汽车行业共产销汽车2,901.54万辆和2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点，其中乘用车产销2,480.67万辆和2,471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%，商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。汽车行业增速大幅回落，行业保持微增长。
公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业，我国汽车涡轮增压器配置率不断提升，在汽车产业不断发展和新增汽车涡轮增压器配置率不断提升的双重动力下，同时基于我国节能减排的迫切要求，未来较长时间内我国涡轮增压器产业将保持持续增长状态。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年是公司历史上发展最快的一年，也是公司迈向资本市场的关键一年。公司围绕既定发展战略和经营目标重点做了以下工作：
（一）业务发展迅速，经营业绩稳步增长
2017年，公司营业收入91,695.11万元，较上年增长24.78%。从产品类型来看，报告期内中间壳及其装配件实现了46.75%的增长，涡轮壳及其装配件实现了16.56%的增长，其他机械零部件减少了5.70%。从地区来看，报告期内，境内收入实现了14.53%的增长，主要是报告期内公司在境内华东地区以外的收入获得大幅提升；境外收入相比去年也增加了9,677.79万元，增长了62.16%。
（二）加速新品开发，开拓其他产品
2017年，公司加大新品研发上投入，技术中心人员编制不断扩充，新品研发周期不断缩短。通过多年的技术累计，新品开发成功率与及时交付率均表现优异，成为公司在客户端的亮点之一。此外，公司在涡轮增压器产品项目外，还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如差速器、壳体等。
（三）加大研发投入，重视工艺创新
公司非常注重工艺革新方面的科研投入，特别是针对铸造和加工工艺的完善和改进，使企业始终保持行业领先地位。2017年，公司研发费用投入5,959.27万元，比上年增长4.69%。报告期内，公司共取得7项专利授权，其中发明专利1项，实用新型专利6项。
报告期内，公司投入大量精力进行真空吸铸工艺技术研发及产业化项目的研究。这一研究有助于解决新型耐热钢材质在汽车涡轮增压器涡壳生产中的关键铸造技术难题，为项目产品产业化奠定了扎实的基础，在实现引进消化国际先进的汽车关键零部件制造技术的方面取得了突破。
同时，公司积极响应国家智能制造的号召，引进ERP、MES、PLM/CAPP等智能软件，购置自动镗铣加工中心、数控珩磨机、无芯气压浇铸炉、3D打印系统、机器人焊接系统、铁水自动转运系统等，有效提升产品品质，提高劳动生产率、降低用工依赖，全面增强企业竞争力。
（四）智能厂区落成，中关村一期投产
2017年12月份，中关村厂区加工设备、铸造产线已陆续投入生产。目前，公司中关村厂区已配置了D-LINK、华为交换机、DELL 服务器等。公司以信息中心双核心交换机为主干，光纤为连接主线，连接各车间主交换机，实现千兆到车间，百兆到设备端，并配备了数控加工桁架机器人、五轴立式自动镗铣加工中心、激光机器人焊接机、直流脉冲机器人TIG焊接机、数控自动珩磨机、二维码激光打标机、感应式测量型热缩机、三维扫描仪、铸造砂芯、3D打印设备、三坐标自动测量机、X射线数字成像检测系统等高端智能化、自动化设备。公司已完成了标准成本管理、全面预算管理、新品开发项目管理、中关村厂区条码供应链及生产链应用、企业私有云盘等分类项目，大大提高了信息资源的整合能力，提高了公司的信息化建设、管理和应用水平。
（五）推行独立经营，实行干部聘用制度
干部聘用制度是2017年公司在人事改革方面的一项创新之举。为了提升管理效率，更好的激发员工的积极性和创造性，公司在管理上推行“三个独立”，即管理独立、经营独立、分配独立；秉承“三高一低”的原则，即高效率、高质量、高收入和低成本，通过干部聘用管理制度，让各级管理人员成为企业的当家人，发掘其自主经营管理的能力，成为提升公司生产效率的源动力。
同时，公司积极倡导“两化一新”，要求各部门在工作中主动实践自动化、智能化，以及全新的管理模式，为公司实现未来跨越式发展做好充分的准备。
（六）德国子公司设立，筹划全球市场布局
公司主要客户均为全球知名涡轮增压器厂商，工厂遍布全球，近年来，公司出口订单增长较快。报告期内，公司实现外销收入25,248.15万元，较上年增长62.16%。
随着出口销量的持续增加，客户海外工厂的服务需求也在不断增加。公司很早就确立了要发展成为具有一定国际竞争力的汽车涡轮增压器零部件生产商的战略目标定位。2017年，第一家海外全资子公司LYKH GmbH，在德国设立，预示着科华跨出了布局全球市场“走出去”的第一步。
公司期望借助德国子公司，在加深与欧洲客户交流沟通的同时，逐步将其打造成为公司驻点欧洲的前沿咨询收集平台。通过一段时间的运营，LYKH GmbH已经基本实现设立初衷，有效缩短了欧洲客户的服务响应周期，降低了沟通成本，提升了公司在客户端的形象。未来，公司将依托德国公司的运营，继续深耕与现有客户的合作，并探索开拓新的国际市场业务。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
报告期内新设境外子公司：本公司于2017年8月29日在德国新设全资子公司LYKHGmbH，公司类型为有限责任公司，住所为LuxemburgerStr.1-3,67657Kaiserslautern，注册资本为欧元10万元，经营范围为采购和销售，各种商品进出口业务，特别是工业机械备件和零部件，汽车零部件的进出口。此外，LYKHGmbH的经营范围也包括上述产品的研发、商务和技术咨询服务。截止2017年12月31日，本公司已实际出资欧元5万元。
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-020
科华控股股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年4月9日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2018年度预算方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.3元（含税），共计派发现金股利不超过30,682,000.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2017年度利润分配预案公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2017年年度报告》和《科华控股股份有限公司2017年年度报告摘要》。
（八）审议通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2017年年度报告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于公司2017年度董事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2017年年度报告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议通过《关于2018年度贷款授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司向相关合作银行申请总计不超过人民币16.2亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自2017年年度股东大会起至2018年年度股东大会止。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
（十一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司及其全资子公司拟与具有相应资质的融资租赁公司，包括但不限于：远东国际租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司、海尔融资租赁（中国）有限公司等开展融资租赁交易，融资总金额不高于人民币3亿元。并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自2017年年度股东大会起至2018年年度股东大会止。本议案经过董事会、股东大会审议通过后，公司将在发生具体融资租赁业务时按照法律法规要求及时履行信息披露义务。
（十二）审议通过《关于委托贷款的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司向银行申请办理对联华机械发放总金额不超过10,000万元的委托贷款业务。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司向子公司提供委托贷款的公告》。
（十三）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司为子公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过1亿元人民币，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司为子公司提供担保公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
（十四）审议通过《关于预计公司2018年度关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。关联董事陈洪民回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2018年度预计关联交易公告》。本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《关于增加子公司联华机械注册资本的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意子公司溧阳市联华机械制造有限公司增加注册资本4,000万元，增加后注册资本为5,000万元。
（十六）审议通过《关于投资设立美国子公司的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于投资设立子公司的公告》。
（十七）审议通过《关于投资建设南厂区项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司对外投资公告》。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司会计政策变更公告》。
（十九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案。本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
（二十）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告〉的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司审计委员会2017年度履职报告》。
（二十一）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
科华控股股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2018-021
科华控股股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年4月9日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2018年度预算方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.4元（含税），共计派发现金股利不超过32,016,000.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2017年度利润分配预案公告》。
（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会同意《科华控股股份有限公司2017年年度报告》，认为公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2017年年度报告》和《科华控股股份有限公司2017年年度报告摘要》。
（六）审议通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对。
（七）审议通过《关于预计公司2018年度关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2018年度预计关联交易公告》。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司会计政策变更公告》。
（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案。
（十）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告〉的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。
三、备查文件
科华控股股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
科华控股股份有限公司监事会
2018年4月10日
证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2018-022
科华控股股份有限公司关于召开
2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月3日14点30分
召开地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月3日
至2018年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交股东大会审议的议案已经2018年4月9日召开的公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2018年4月10日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11、12、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2018年5月2日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司证券事务部办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：李阳
联系地址：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号
邮政编码：213354
电话：0519-87835309
传真：0519-87836173
2、参会股东住宿及交通费用自理
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年4月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
科华控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-025
科华控股股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2017年度利润分配预案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月9日出具的《审计报告》（致同审字【2018】第320ZA0033），公司2017年归属于上市公司股东净利润为人民币106,568,011.57元，按照《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2017年12月31日母公司未分配利润为人民币287,954,792.70元。
现拟定分配方案如下：拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.4元（含税），共计派发现金股利不超过32,016,000.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
二、董事会意见
公司第二届董事会第七次会议于2018年4月9日召开，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司在编制2017年度利润分配预案过程中，决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定。综上所述，全体独立董事同意《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
四、监事会意见
公司第二届监事会第五次会议于2018年4月9日召开，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-026
科华控股股份有限公司
关于2018年度公司及子公司
向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2018年度贷款授信额度的议案》，同意2018年度公司及子公司向包括但不限于中国农业银行、招商银行、广发银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、南京银行等申请综合授信额度人民币不超过16.2亿元，各合作银行的具体授信额度以各银行实际审批的授信额度为准。
同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为2017年年度股东大会起至2018年年度股东大会止。
本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-027
科华控股股份有限公司
关于向子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：溧阳市联华机械制造有限公司
●委托贷款金额：10,000万元
●委托贷款期限：1年
●委托贷款利率：具体以与银行签署的协议为准
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
因科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司（以下简称“联华机械”）日常经营的需求，公司拟向银行申请办理对联华机械发放总金额不超过10,000万元的委托贷款业务。
该项委托贷款业务的具体情况以最终与相关银行签署协议为准。
该委托贷款不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2018年4月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于委托贷款的议案》，同意公司向银行申请办理对联华机械发放总金额不超过10,000万元的委托贷款业务。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）溧阳市联华机械制造有限公司
1、委托贷款对象的基本情况
■
2、委托贷款对象主要经营状况
联华机械主要进行机械配件、铸件、覆膜砂的生产和销售。2016年和2017年经审计的营业收入分别为10,343.80万元和12,455.21万元。
3、委托贷款对象与公司之间的关系
联华机械为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
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表格中财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
联华机械为公司的全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为0万元，公司未向外部提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-028
科华控股股份有限公司
为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：溧阳市联华机械制造有限公司
●本次担保金额：10,000万元；已实际为其提供的担保余额：2,000万元。
●本次担保不存在反担保。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
2018年4月9日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司（以下简称“联华机械”）提供担保总额不超过1亿元的担保。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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截止2017年12月31日，联华机械总资产为10,038.72万元，负债总额7,191.93万元，其中，长期借款为0元，短期借款为560.00万元，净资产2,846.79万元；2017年度实现营业收入12,455.21万元，净利润155.97万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会同意向全资子公司联华机械提供总额为10,000万元人民币的担保额度，决议有效期为2017年年度股东大会起至2018年年度股东大会止，担保期限不超过1年。
五、独立董事意见
独立董事认为，该项对外担保是为了优化子公司联华机械整体融资结构，保证正常经营周转及补充流动资金需要，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于规范上市公司担保行为的通知》等有关规定。综上所述，全体独立董事同意《关于对子公司提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为2,000万元，其中公司对子公司联华机械提供担保余额为2,000万元，占2017年经审计净资产的3.13%。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
七、备查文件
第二届董事会第七次会议决议
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-029
科华控股股份有限公司
2018年度预计关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项需提交股东大会审议。
●公司2018年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2018年4月9日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2018年度关联交易的议案》。公司现有7名董事，关联董事陈洪民回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
2、监事会审议情况
2018年4月9日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2018年度关联交易的议案》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
3、公司独立董事事前认可及独立意见
独立董事对公司关于2018年度关联交易的预计出具事前认可，并同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。
独立董事发表独立意见：公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理，且公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事就此事项回避表决，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
（二）前次关联交易的执行情况
单位;人民币万元
■
2017年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额， 实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
（三）公司2018年度关联交易预计情况
单位：人民币万元
■
考虑公司2018年计划投建新的项目和生产经营状况，根据资金需求预计的日常关联交易额度，此金额是可能发生业务的上限金额，2018年实际关联交易发生额存在不确定性。
二、公司关联方及关联关系
（一）关联方介绍
■
（二）关联方关系介绍
陈洪民为本公司控股股东、实际控制人。
陈小科为公司实际控制人。
江苏科华投资管理有限公司为公司股东，且为控股股东陈洪民100%持股的公司。
三、交易目的和交易对公司的影响
（一）必要性和真实意图
公司接受关联方提供的担保为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2018-030
科华控股股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：汽车涡轮增压器部件生产线南厂区建设项目（以下简称“南厂区项目”或“本项目”）。
●投资金额：114,428万元。
●项目批复情况:本项目尚未完成溧阳市发改委备案，项目存在不确定性。
●本项目尚需提交股东大会审议批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
受汽车市场的带动，我国汽车零部件近年来一直保持高速增长。近年来科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）凭借先进的技术优势、良好的品质优势保持了与行业内大客户的稳定合作，并积极开拓新客户，产品销售收入增长较快，下游市场需求旺盛。为了提高公司的产能，满足公司未来发展的业务需求和提升公司自动化水平，公司拟投资建设南厂区项目。本项目完成后，将形成年产涡轮增压器关键零部件945万件的能力。
（二）董事会审议情况
2018年4月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司投资建设汽车涡轮增压器部件生产线南厂区建设项目的议案》，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本项目尚需公司股东大会审议。
本项目尚未完成溧阳市发改委备案。
（三）投资建设南厂区项目未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司名称：科华控股股份有限公司
注册资本：13,340万元
注册地：溧阳市竹箦镇余桥村
法定代表人：陈洪民
主营业务：涡轮壳、涡轮壳装配件、中间壳、中间壳装配件等涡轮增压器零部件产品，以及轴承体、轴承装配件、阀、支架等其他车用及工程机械用零部件产品的研发、生产和销售。
截至2017年12月31日，公司总资产202,264.94万元，股东权益合计63,965.59万元，2017年公司实现营业收入87,934.65万元，实现净利润10,216.79万元（以上数据已经审计）。
三、投资项目基本情况
（一）项目投资预算
项目总投资为114,428万元，其中厂房基本建设23,309万元，设备购置57,700万元，安装费4,485万元，其他8,934万元，预备费4,000万元，流动资金16,000万元。项目所需资金来源为公司自筹，其中34,428万元为公司自有资金，80,000万元为银行融资。
（二）项目建设内容及建设期
本项目总投资114,428万元，建设期4年。项目拟通过新建11.84万平方米厂房，购置静压造型铸造生产线、中频电炉、自动浇注机、自动砂砂处理系统、垂直分型制芯中芯、后处理设备系统、自动生产线等主要生产、检测及辅助设备220台套，达纲后形成年产涡轮增压器关键零部件945万件的能力。
（三）行业发展前景
我国汽车零部件是伴随着整车工业发展起来的。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展，近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。
随着我国节能减排政策的落实与不断趋严，涡轮增压器地装配率不断提升。根据霍尼韦尔2014年、2015年、2016年发布的《全球涡轮增压市场预测》报告，我国涡轮增压器配置率由2014年的23%增长至2016年的32%；据其预测，2021年我国涡轮增压器配置率将达到48%，配置率提升较快。同时，石化能源的日益稀缺将会造成油价的整体上升，对涡轮增压器装配率的提升也有一定的促进作用。
四、对外投资对上市公司的影响
公司投资建设南厂区项目，可以解决公司产能瓶颈问题，提升公司未来业绩和自动化水平。本次投资符合公司的战略发展，不会产生关联交易及同业竞争的情况。公司可利用已有运营管理经验，在未来不断提升项目运营水平，降低成本，提高收益，有利于公司进一步扩大影响力和市场份额。
五、对外投资的风险分析
（一） 管理风险分析
公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制度，而随着公司业务的不断拓展和规模扩大，公司面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。如果公司在人才储备、管理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而及时调整和完善，将影响公司的高效运营，使公司面临一定的管理风险。
措施：公司将有计划、有步骤地加强对现有管理人员的培训，开拓管理人员思维、架构管理知识体系，将公司的管理经验与先进的管理理论相结合，以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求；公司未来将通过运用内部员工的相关人力资源管理手段，保持公司核心技术及管理人员的工作效率和长期稳定，加大公司对人才资源的储备。
（二） 过度依赖单一市场的风险
公司目前的主要业务是为车用涡轮增压器提供中间壳、涡轮壳相关产品，主要客户为霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等国内外知名涡轮增压器厂商。由于公司产品目前只针对汽车用涡轮增压器，汽车行业的产销状况对公司业务有较大影响。虽然公司已积极开发轮船内燃机等其他应用领域的内燃机增压器零部件产品，但现阶段仍存在依赖汽车市场的风险。
措施：目前，公司已形成较强的研发能力，在同行业中处于优势地位，在多个应用领域内拥有技术储备，奠定了进入更多细分市场的基础。公司募集资金投资项目的实施将显著拓展公司现有的产品链，帮助公司开拓新的市场领域、发展新客户。公司正在积极跟踪新兴产业发展趋势，挖掘正在高速成长的应用方向，在自主推出新产品的同时，也会在时机成熟时通过收购、兼并等方式介入更多细分领域，进而降低对现有细分市场的依赖程度。因此，从长远看，公司的产品结构将更加完善，从而降低目前依赖单一市场的风险。
（三） 核心技术人员流失和技术失密的风险
高素质、经验丰富而稳定的技术团队是公司保持长期技术领先优势的重要保障。尽管公司建立了有效的人才引进、绩效管理和激励体系，为技术人员提供了良好的发展平台与科研条件，但是仍不能完全排除技术人员流失的可能。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定影响。同时，公司经过多年发展，积累了丰富的专利、非专利技术，使公司的产品一直处于行业领先水平，帮助公司业绩高速增长。虽然公司制订了严格的保密制度，不断完善知识产权体系，并与公司核心技术人员以及因业务关系可能知悉技术秘密的相关人员签订了保密协议，但仍不能完全排除核心技术泄密的风险。
措施：公司已建立完善的技术人员培养机制，建立了鼓励创新、尊重人才的企业价值观，实行一系列制度安排对核心技术人员的成就进行了有效激励，加强了核心技术人员的责任感和对企业的认同感，有助于维护技术团队的稳定。
公司十分注重对技术的保密工作。公司已根据实际情况制定了多项保密制度，与核心技术人员、关键岗位员工及有关责任人签署了保密协议，以合约的形式明确核心技术人员的权利和义务，从法律上维护公司的权益。同时公司对技术开发、掌握和使用实施分段管理，从而保证即使个别人员泄密也不会造成整个技术被窃的后果。
（四） 知识产权侵权风险
公司所有的技术均是公司研发人员亲自研发、创新而来，均拥有自主知识产权，不存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情况。公司申请的专利、商标等无形资产均没有到有效期，不会对本项目实施造成影响。但如果今后公司不能坚持对技术改进和产品创新，或者不能保证必要的研发支出，将面临较大技术创新风险，加之可能面临产品核心技术及其他知识产权被复制盗窃、被侵害的风险，而影响公司的可持续发展。
措施：随着各类知识产权保护法律法规的纷纷出台，国家对于知识产权保护的力度日益加强，对有自主创新能力和知识产权的企业未来快速发展提供了有力的保障。同时，公司完善的核心技术保密制度也为公司应对技术风险奠定了基础。
公司未来将加大对公司专利和商标被侵权的审查力度，公司还将聘请知识产权律师为企业法律顾问，传授法律意识，做到全员懂法、守法、知法、用法，真正懂得知识产权保护的巨大意义。
（五）本项目尚未完成溧阳市发改委备案，且尚需提交股东大会审议批准，项目能否获得备案、批准并顺利实施存在不确定性。
六、备查文件
科华控股股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2018-031
科华控股股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，不涉及会计估计变更或会计差错更正。
●公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，仅对报表的列报项目产生影响，对公司2017年度的净资产及净利润未产生影响。
一、会计政策变更的原因
1、财政部于2017年4月28日颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会【2017】13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部2017年修订的相关会计准则的规定，公司决定于上述修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。2018年4月9日，公司召开第二届董事会七次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，同意本公司严格依据财政部规定执行该准则（或变更公司会计政策）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次执行新会计准则事项无需提交股东大会审议。
二、执行新会计准则对公司的影响
单位：人民币元
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三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-032
科华控股股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营管理层根据市场收费情况，确定2018年度审计费用。独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见如下：致同会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。因此，我们同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年4月10日
