广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-029
广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月8日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年3月28日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长翁伟武先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事6名，通过通讯方式参加董事1名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《广东英联包装股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-028）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2017年年度报告全文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《广东英联包装股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事蔡翀先生、贝旭先生、方钦雄先生及离任董事林则强先生，向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《广东英联包装股份有限公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《广东英联包装股份有限公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2017年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制评价报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构也发表了明确同意意见。相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《广东英联包装股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东英联包装股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZI10112号），保荐机构国海证券股份有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水平，以及与公司长期以来建立的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期1年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。
公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2017年年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（信会师报字[2018]第ZI10110号）：2017年度实现归属于上市公司股东的净利润45,401,847.48元，截至2017年12月31日实际可供股东分配利润为135,039,342.94元。
2017年年度利润分配方案为：拟以公司总股本194,643,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计9,732,160.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司董事会认为：公司2017年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
为满足公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过6.0亿元人民币的授信融资额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期为1年，自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，授信额度内可循环使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票.
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司业务和经营发展的资金需求，公司拟向相关金融机构申请不超过6.0亿元人民币的授信融资额度。根据实际需求，拟由公司控股股东、实际控制人翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资事项提供担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起生效至2018年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有限公司关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。
公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构也发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
为支持子公司的经营与业务发展，公司拟为控股子公司佛山宝润金属制品有限公司向银行申请授信额度提供不超过7,500万元的担保、拟为全资子公司山东旭源包装制品有限公司向银行申请授信额度提供不超过1,500万元的担保，上述担保有效期自股东大会审议通过之日起1年。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有限公司关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-032）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募投项目建设的前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的短期保本型银行或非银行类金融机构理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内。内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-033）。
公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币8,000万元的自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内。内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-033）。
公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司2017年限制性股票激励计划首次授予之登记手续已完成，新增股份264.32万股已于2018年2月13日上市，公司注册资本由19,200.00万元变更为19,464.32万元，公司总股本由19,200.00股变更为19,464.32万股。根据上述情况相应修订《广东英联包装股份有限公司章程》部分条款。依据公司2017年第四次临时股东大会之授权，董事会负责办理本次股权激励事项修订公司注册资本及工商变更事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，监事会发表了同意意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于设立深圳分公司的议案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《广东英联包装股份有限公司关于设立深圳分公司的公告》（公告编号：2018-034）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》
基于公司发展战略规划及经营计划开展需要，公司拟以自有资金出资500万港元在香港设立全资子公司英联国际（香港）有限公司（暂定名）。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《广东英联包装股份有限公司关于投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2018-035）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2018-038）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，公司拟定董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议通过。
独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-042）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于2018年5月2日（星期三）召开2017年年度股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-039）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-030
广东英联包装股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年4月8日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年3月28日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议以下议案：
1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-028）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2017年年度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2017年监事会工作报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2017年监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2017年度财务决算报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《广东英联包装股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水平，以及与公司长期以来建立的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期1年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2017年年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2017年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
为满足公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过6.0亿元人民币的授信融资额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期为1年，自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，授信额度内可循环使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票.
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为：公司控股股东及实际控制人翁伟武先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票.
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
经审核，监事会认为公司为子公司向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司向子公司提供担保额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司佛山宝润、山东旭源向银行申请授信融资提供担保事宜。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有限公司关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-032）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票.
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，增加公司收益；公司使用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用最高额不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-036）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于设立深圳分公司的议案》
监事会认为：设立深圳分公司事宜系基于经营计划开展需要，有利于提升公司整体运营管理效率，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。设立分公司的事项经公司董事会审批通过后，需按照相关部门规定程序办理工商登记手续及经营所需各项手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。因此，同意公司设立深圳分公司。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《广东英联包装股份有限公司关于设立深圳分公司的公告》（公告编号：2018-034）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于投资设立香港子公司的公告》
监事会认为：设立香港子公司是根据公司长期发展战略及实际经营需要，有利于公司进一步拓展国际业务，搭建海外投融资发展平台，提高公司整体竞争力，符合公司长远发展目标。该对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。因此，我们同意公司投资设立香港全资子公司。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《广东英联包装股份有限公司关于投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2018-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
监事会认为：公司监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益，同时不会公司产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-042）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-031
广东英联包装股份有限公司关于控股股东为公司及子公司申请授信融资
提供担保暨关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开了公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、授信融资事项
2018年4月8日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过6.0亿元的授信融资额度。关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决。
为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司和子公司拟向相关金融机构申请不超过6.0亿元人民币的授信融资额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期为1年，自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，授信额度内可循环使用。
2、担保事项
2018年4月8日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决，独立董事发表了事前认可及独立意见，本议案获得三分之二独立董事审议通过，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
根据实际需求，拟由公司控股股东、实际控制人翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资提供担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项有效期自股东大会审议通过之日起生效至2018年年度股东大会召开之日止。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
翁伟武先生系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，翁伟武先生持有公司股份57,792,000.00股，占公司总股本的29.69%，本次为公司申请授信额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更。属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5的关联人情形之一。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。
五、担保目的和对公司的影响
控股股东本次为公司及子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展及日常经营的资金需要，不收取担保费用亦不需公司提供反担保，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下独立意见：
1、公司已将控股股东拟为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议表决。
六、监事会意见
公司控股股东及实际控制人翁伟武先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
保荐机构国海证券经核查后认为：公司控股股东翁伟武先生为公司及子公司申请银行授信提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
本保荐机构同意公司控股股东翁伟武先生为公司及子公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项。
八、备查文件
1、《第二届董事会第十一次会议决议》
2、《第二届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》
4、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
5、《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司控股股东翁伟武先生为公司授信融资提供担保暨关联交易事项核查意见》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-032
广东英联包装股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请授信
额度提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司及子公司拟向相关金融机构申请授信融资人民币6.0亿元，为支持子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟为控股子公司佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）向银行申请授信融资提供不超过7,500万元的担保，拟为全资子公司山东旭源包装制品有限公司（以下简称“山东旭源”）向银行申请授信融资提供不超过1,500万元的担保，合计担保金额9,000万元，上述担保自2017年年度股东大会审议通过之日起1年内有效。
上述担保事项已于2018年4月8日经公司第二届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人基本信息
1、佛山宝润金属制品有限公司
（1）公司名称：佛山宝润金属制品有限公司
（2）成立时间：2011年1月30日
（3）注册资本：人民币柒仟万元
（4）住所：佛山市南海区狮山镇官窖南浦村委会中下社村民小组“低田、涌口南”陈志生厂房六
（5）法定代表人：翁伟武
（6）经营范围：加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、山东旭源包装制品有限公司
（1）公司名称：山东旭源包装制品有限公司
（2）成立时间：2017年5月5日
（3）注册资本：1,500万元
（4）住所：山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西
（5）法定代表人：翁伟嘉
（6）经营范围：包装制品、五金制品加工、销售；金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司之间的关系：佛山宝润为公司控股子公司；山东旭源为公司全资子公司
（二）被担保人主要财务数据
1、佛山宝润金属制品有限公司财务数据
单位：元
■
2、山东旭源包装制品有限公司财务数据
单位：元
■
注：山东旭源于2017年5月5日注册成立，上述2017年度数据为2017年5月5日-12月31日财务数据。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：自2017年年度股东大会审议通过之日起1年内有效
3、担保事项：公司为子公司佛山宝润、山东旭源向金融机构申请授信融资额度分别提供不超过7,500万元、1,500万元的连带责任保证担保。
4、目前公司尚未签署有关担保协议，尚需提交公司股东大会审议通过，并授权公司董事长在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见及监事会意见
（一）董事会意见
本次被担保的对象佛山宝润、山东旭源为公司的子公司。公司持有控股子公司佛山宝润75%的股权，其他股东虽未提供同比例担保，但公司对佛山宝润经营和管理能全面掌握。以上担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为佛山宝润提供不超过7,500万元、为山东旭源提供不超过1,500万元的连带责任担保。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为公司为子公司向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司向子公司提供担保额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司佛山宝润、山东旭源向银行申请授信融资提供担保事宜。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的累计对外担保总额为13,000万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计的净资产的24.17%。
公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-033
广东英联包装股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金和不超过8,000万元自有资金进行现金管理。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3236号）核准，经深圳证券交易所《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】89号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票3,000万股已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为24,990.00万元，扣除发行费用3,143.00万元后，实际募集资金净额为21,847.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10030号《验资报告》。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短时间内出现部分闲置的情况。
二、募集资金存放与使用情况
经2017年3月24日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，理财到期后将及时归还至募集资金专户。
截止2017年12月31日，公司尚有8,000.00万元尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品，其中用于购买工行理财产品保本型“随心E”3,000万元、民生银行理财产品保本浮动收益型“结构性存款”5,000万元；尚未使用的募集资金用于支付募投项目信用证保证金227.00万元；剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
三、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金和不超过8,000万元自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。
闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品；自有资金拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。
4、决议有效期限
决议事项自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使上述投资决策权并签署相关合同文件。
6、信息披露
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司及子公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
3、独立董事意见
公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。
在保证资金流动性和安全性前提下，公司及子公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东利益，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，对此次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
保荐机构认为：本次公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本保荐机构同意公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的计划。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》
2、《公司第二届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事关于第二节董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
4、《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-034
广东英联包装股份有限公司
关于设立深圳分公司的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立深圳分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。
一、拟成立分公司的基本情况
1、公司名称：广东英联包装股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）
2、公司性质：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格
3、营业场所：深圳市福田区
4、经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务
5、分公司负责人：翁伟武
以上信息最终以工商登记机关核准为准。
二、设立分公司的目的及对公司的影响
本次设立深圳分公司事宜系基于经营计划开展需要，有利于优化公司组织架构，提升公司整体运营管理效率，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
本次设立分公司的事项经公司董事会审批通过后，需按照相关部门规定程序办理工商登记手续及经营所需各项手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、其他事项
董事会同意授权公司董事长及其指定的工作人员全权办理深圳分公司设立登记所需的相关手续。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-035
广东英联包装股份有限公司
关于投资设立香港全资子公司的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资500万港元在香港设立全资子公司。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审批。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司中文名称：英联国际（香港）有限公司
2、注册地址：中国香港
3、注册资本：500万港元
4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，出资比例100%
5、经营范围：对外投资并购，国际市场合作开发和境外客户的日常资金往来，收汇结汇；进出口贸易、技术引进和交流。
以上信息最终以相关部门核准登记为准。
二、设立子公司的目的、存在风险及对公司的影响
（一）设立子公司的目的
随着公司不断发展壮大，积极推动海外市场拓展，提升公司产品、技术和服务的国际化进程与快速反应机制已成为公司发展的必然趋势。香港子公司的设立是根据公司长期发展战略及实际经营需要，有利于公司进一步拓展国际业务，搭建海外投融资发展平台，提高公司整体竞争力，符合公司长远发展目标。
（二）对外投资的风险
在香港设立全资子公司，尚需经过国内有关政府部门及香港主管部门的审批许可，存在一定的不确定性。
香港特别行政区法律及政策体系等与中国大陆地区存在一定区别，对公司的经营管理提出了更高要求，需尽快熟悉并适应其商业环境及法律政策环境，子公司的设立与经营管理存在一定的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
（三）对公司的影响
本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况进行及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-036
广东英联包装股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司按照上述文件及《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
鉴于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更的日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他规定执行。
5、变更审议程序
公司于2018年4月8日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示持续经营净利润本年金额45,422,231.11元；列示终止经营净利润本年金额0元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。营业外收入减少0元，重分类至资产处置收益。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-038
广东英联包装股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月8日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，独立董事发表了独立意见，因业务发展需要，公司拟开展远期结售汇业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次审议事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、开展远期结售汇业务的目的
为落实公司发展战略，合理布局海内外市场，公司积极开展、维护海外业务发展。近年来，公司海外业务规模逐步扩大，由于国际市场业务以外币结算为主，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会产生一定影响。自2017年以来，人民币对美元汇率持续上涨，人民币对美元汇率波动幅度明显加大，公司出口结汇产生的汇兑损失明显扩大。
为锁定成本，减少部分汇兑损益，为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司决定开展远期结售汇业务，以降低汇率对公司经营利润的影响。
二、远期结售汇业务品种和金额
公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计开展总额度不超过2,500万美元，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
三、远期结售汇存在的风险
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险，具体风险如下：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，投资交易延期或违约，导致货款无法在回款期内收回，投资标的无法按期交割，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇管理制度》，对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。根据该制度，公司建立了严格的授权审批权限，明确了各管理机构的职责，形成了一整套较为完善的衍生品管理机制。
2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。
3、严格控制远期结售汇交易的资金规模，公司开展远期结售汇的外币金额不超过2,500万美元，不存在较大风险。
五、独立董事意见
公司本次开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构国海证券股份有限公司就本事项发表以下核查意见：英联股份本次开展远期结售汇业务事宜已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。英联股份根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。英联股份开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。综上，保荐机构同意英联股份本次开展远期结售汇业务事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
3、《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-039
广东英联包装股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年5月2日（星期三）下午14:30召开公司2017年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议的合法合规性：公司第二届董事会十一次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，决定召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（下转126版）
