柳州钢铁股份有限公司
关于2018年项目实施计划公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2018-013

柳州钢铁股份有限公司

关于2018年项目实施计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本计划需提交股东大会审议；

●投资金额：投资估算11.24亿元，预计2018年投入资金9.36亿元。

●投资计划中所列项目（已履行公司相关审批程序的项目除外）尚需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批。

●风险提示：此投资计划为公司对2018年度投资的计划安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在实施计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、项目计划情况

今年项目计划的重点方向是节能、环保、提质降本改造。全年计划安排项目191项，投资估算11.24亿元，预计2018年投入资金9.36亿元。其中：

（一）续建项目

共11项，投资估算3.27亿元，今年预计投入资金1.98亿元；详见附件1“2018年项目实施计划表（续建项目）”。

（二）新项目

共180项，投资估算7.97亿元，今年预计投入资金7.38亿元；详见附件1“2018年项目实施计划表（新项目）”

柳州钢铁股份有限公司董事会

2018年4月11日

附件1

2018年项目实施计划表（续建项目）

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2018年项目实施计划表（新项目）

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证券代码: 601003简称: 柳钢股份 编号:2018-014

柳州钢铁股份有限公司关于

预计2018年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本关联交易需提交股东大会审议；

● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月9日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，独立董事黄国君、李骅、袁公章、赵峰事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2017年日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况

1．采购商品、接受劳务

金额单位：万元

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2．出售商品、提供劳务

金额单位：万元

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3．其他关联交易

金额单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况。

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（二）关联方2017年度主要财务数据

金额单位：万元

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（三）与上市公司的关联关系

柳钢股份的关联方是广西柳州钢铁集团有限公司及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是柳钢股份的母公司及实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关购买、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：

1．参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；

2．如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

3．当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2018年4月11日

证券代码：601003  证券简称：柳钢股份    公告编号：2018-015

柳州钢铁股份有限公司

关于其他应收款核销坏账的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月9日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”、“公司”）召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司应收账款坏账核销的议案》 。具体内容如下：

一、坏账核销概况

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及 《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的其他应收款进行清理，并予以核销。

本次核销的其他应收款共计4,574,134.49元，债务人分别为大通基础设施建设发展（梧州）有限公司和梁景武。公司2005年预付大通基础设施建设发展（梧州）有限公司废钢款，但一直未收到供货，多年催收未果，之后大通基础设施建设发展（梧州）有限公司被广西梧州市工商行政管理局吊销营业执照；梁景武2009年涉及经济纠纷应向柳钢股份支付货物赔款，但其一直无力支付。具体情况如下 ：

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金额单位：元

二、本次坏账核销对公司的影响

本次核销应收账款4,574,134.49元，已计提坏账准备4,574,134.49元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

三、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销坏账事项。

四、监事会意见

公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况。上述坏账已全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司当期净损益产生影响，同意此次核销。

五、备查文件

1.柳州钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2.柳州钢铁股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议；

3.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2018年4月11日

证券代码：601003   证券简称：柳钢股份      公告编号：2018-016

柳州钢铁股份有限公司

2017年年度经营情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》的要求，现将公司2017年年度主要经营数据披露如下：

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特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2018年4月11日

证券代码：601003  证券简称：柳钢股份      公告编号：2018-017

柳州钢铁股份有限公司第六届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会应到董事11人，实到11人。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2018年3月28日以书面形式发出第六届董事会第二十一次会议的通知，于2018年4月9日在公司809会议室召开会议。应到董事11人，实到11人。会议由董事长陈有升先生主持，公司监事会成员和高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年度总经理工作报告

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年度董事会报告

此报告须提交2017年度股东大会审议。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年度财务决算报告

董事会认为，2017年公司总体财务运行状况良好，报告期间中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了2017年度财务审计报告。截至2017年12月31日，本公司总资产230.74亿元，总负债158.75亿元，资产负债率68.80%，股东权益71.99亿元，本期末股东权益增加55.32%，营业收入415.57亿元，净利润26.46亿元。

此报告须提交2017年度股东大会审议。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年度利润分配预案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2017年度财务审计报告，2017年度本公司实现净利润26.46亿元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

1．提取10%的法定公积金264,617,629.37元；

2．不提取任意盈余公积金；

3．包括历年未分配利润，截至2017年期末，可供股东分配利润为3,189,805,250.52元。

4．包括历年累积资本公积金，截至2017年期末，累计资本公积金208,436,169.08元。

5．包括历年累积盈余公积金，截至2017年期末，累计盈余公积金1,237,059,322.55元。

6．2017年度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

此预案须提交2017年度股东大会审议。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2018年项目实施计划

根据生产经营状况及未来发展需求，公司制定了《2018年项目实施计划》。2018年项目计划的重点方向是节能、环保、提质降本改造等项目。全年计划安排项目191项，投资估算11.24亿元，预计2018年投入资金9.36亿元。

该事项具体情况详见《关于2018年项目实施计划的公告》（2018-013号）。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2017年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2017年度报告摘要》。

本报告须提交公司2017年度股东大会审议。

七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年内部控制自我评价报告

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年度社会责任报告

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2017社会责任报告》。

九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过第七届董事会非独立董事成员提名的提案

鉴于第六届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，推荐下列人员为柳州钢铁股份有限公司第七届董事会非独立董事成员：

陈有升、潘世庆、甘贵平、施沛润、阎骏、罗军、张奕

独立董事听取了第七届董事会非独立董事成员提名的提案，一致认为：

本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；同意通过该议案并提交公司股东大会审议。

此提案须提交2017年度股东大会审议。

十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过第七届董事会独立董事成员提名的提案

鉴于第六届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，推荐下列人员为柳州钢铁股份有限公司第七届董事会非独立董事成员：

陈有升、潘世庆、甘贵平、施沛润、阎骏、罗军、张奕

独立董事听取了第七届董事会非独立董事成员提名的提案，一致认为：

本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；同意通过该议案并提交公司股东大会审议。

此提案须提交2017年度股东大会审议。

十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修改《公司章程》的提案

鉴于公司实际情况，根据中国证监会有关规定，公司对《公司章程》的部分内容进行修订，具体如下：

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《公司章程》其余条款不变。

本提案须提交股东大会审议。

十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于预计2018年日常关联交易的提案

该事项具体情况详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2018年日常关联交易的公告》（2018-014号）。关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、罗军先生、张奕女士等6人回避表决，其他非关联董事对本提案进行表决。

独立董事已做事前认可并发表了独立意见，认为本关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

此提案尚须提交2017年度股东大会审议。

十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过向19家银行申请总额不超过285亿元人民币综合授信的提案

鉴于公司业务需要，拟向中国建设银行股份有限公司柳州分行（26.00亿元）、中国银行股份有限公司柳州分行（25.00亿元）、中国工商银行股份有限公司柳州分行（25.00亿元）、中信银行股份有限公司柳州分行(23亿元)、中国农业银行股份有限公司柳州立新支行（20亿元）等共19家银行申请总额不超过285.00亿元人民币贷款或国际贸易融资、票据业务等，采用信用方式、抵押方式或担保方式办理。

此提案尚须提交股东大会审议表决。

十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于其他应收款核销坏账的议案

该事项具体情况详见《关于应收账款核销坏账的公告》（2018-015号）。

公司独立董事发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销坏账事项。

十五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过柳州钢铁股份有限公司组织机构设置的议案

因公司发展需要，为进一步规范管理和便于工作开展，经研究，现对公司各二级组织机构进行重新梳理。各机构具体设置如下：

公司办公室、审计法务部、证券部、财务部、人力资源部、总调度室、运营改善部、投资规划部、技术中心、质量管理部、机动工程部、计控所、原燃料采购部、信息管理部、经销公司、进出口公司、金属材料供应公司、物资供应部、焦化厂、烧结厂、炼铁厂、转炉炼钢厂、中板厂、棒线型材厂

十六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2017年年度股东大会的提案

根据《公司章程》规定，定于2018年5月8日（星期二）召开“二○一七年度股东大会年会”，第六届董事会第二十一次会议拟提交公司股东大会审议的提案如下：

二、审议2017年度董事会报告

三、审议2017年度财务决算报告

四、审议2017年度利润分配预案

六、审议2017年年度报告及其摘要

九、审议第七届董事会非独立董事成员提名的提案

十、审议第七届董事会独立董事成员提名的提案

十一、审议修改《公司章程》的提案

十二、审议关于预计2018年日常关联交易的提案

十三、审议向19家银行申请总额不超过285亿元人民币综合授信的提案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2017年年度股东大会通知》

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2018年4月11日

附件1：

柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历

陈有升先生简历

陈有升，男，汉族，1966年9月出生，籍贯广西桂平，出生地广西桂平，大学学历，工学学士学位，1988年7月参加工作，1998年10月加入中国共产党，1999年12月获高级工程师职称，现任柳州钢铁股份有限公司党委书记、董事长。

潘世庆先生简历

潘世庆，男，汉族，1965年11月出生，籍贯广西北流，出生地广西北流，研究生学历，工学硕士学位，1987年7月参加工作，1991年11月加入中国共产党，2014年12月获高级经济师职称，现任广西柳州钢铁集团有限公司党委书记、董事长。

甘贵平先生简历

甘贵平，男，汉族，1963年9月出生，籍贯广西博白，出生地广西博白，大学学历，工学学士学位，1989年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，1999年12月获高级工程师职称，现任广西柳州钢铁集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，科学技术协会主席。

施沛润先生简历

施沛润，男，汉族，1964年10月出生，籍贯广西宾阳，出生地广西宾阳，研究生学历，工商管理硕士学位，1989年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党，2011年12月获教授级高级工程师职称，现任广西柳州钢铁集团有限公司董事、副总经理，科学技术协会副主席。

阎骏先生简历

阎 骏，男，汉族，1970年11月出生，籍贯广西玉林，出生地广西玉林，大学学历，工学学士学位，1993年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党，2003年12月获高级工程师职称，现任广西柳州钢铁集团有限公司副总经理。

罗军先生简历

罗 军，男，汉族，1971年4月出生，籍贯重庆，出生地四川东灌，大学学历，工程硕士学位，1992年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，2003年12月获高级工程师职称，现任广西柳州钢铁集团有限公司副总经理、总工程师。

张奕女士简历

张 奕，女，壮族，1970年4月出生，籍贯广西玉林，出生地广西柳州，在职研究生学历，1991年10月参加工作，1994年6月加入中国共产党，2008年12月获高级会计师职称，现任广西柳州钢铁集团有限公司总会计师。

柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人简历

黄国君先生简历

黄国君先生，1962年9月出生，研究生学历，工学博士，副研究员1983年7月毕业于武汉钢铁学院冶金系压力加工专业，工学学士；1984年9月～1993年6月在北京科技大学金属压力加工系攻读研究生，获工学硕士、博士学位。曾任中国航空学会第七届理事会结构设计及强度专业委员会委员，现任中国科学院力学研究所流固耦合系统力学重点实验室，副研究员，兼任中国力学学会反应堆结构力学专业委员会委员、中国振动学会结构动力学专业委员会委员。

黄国君先生是中科院的著名专家，具有很高的专业理论造诣和丰富的科研经验，主要从事材料力学性质与加工、结构动力学及健康监测、光测实验力学领域的研究领域，先后主持完成了10余项国家高技术发展计划（863计划）重大项目、国家自然科学基金会、中国科学院、国防及企业课题的研究工作。获得多项重大研究成果，包括：基于细观力学的多晶大变形本构关系及复合材料非局部本构关系；热力耦合作用下的复合材料断裂判据；碳化硅颗粒增强复合材料损伤细观演化规律；布拉格光纤光栅（Fiber Bragg grating, FBG）传感理论及传感器开发；基于FBG的结构多层次损伤识别；海洋平台冰激振动动力学模型及锁频共振机理；水中悬浮隧道的地震响应及抗震设计海上某作战平台动载测量技术；钢板三维残余应力测量与分析等，并发表专业论文50余篇，获中国专利2项，申请专利3项。黄国君先生是我国著名专家，对我国的材料力学、结构动力学以及光测实验力学的理论发展和实验研究赶超国际水平，做出了重大贡献。

袁公章先生简历

袁公章先生，1974年7月出生，高级律师、广西优秀律师，现任北京大成（南宁）律师事务所专职律师，权益合伙人。1992年9月～1996年7月西南政法大学法律系法学专业学习，获学士学位；2002年9月～2005年12月武汉大学法学院在职法律硕士班学习，获法律硕士学位；

袁公章先生曾任广西壮族自治区律师协会副会长，广西企业法制建设协会副会长，第七届、第八届中华全国律师代表大会代表，中华全国律师协会破产与重组专业委员会委员、中华全国律师协会律师事务所建设指导委员会委员，广西司法厅、广西律协企业律师服务团企业改革服务组副组长，广西区经委顾问专家指导委员会专家、南宁市仲裁委仲裁员。多年来主持了多项境内外投资，重组兼并与收购，公司改制与股票发行，上市公司再融资，企业债券发行，私募基金运作，“新三板”业务等公司、金融、证券类法律业务，积累了丰富的法律工作经验，是区内著名专家，有较强的理论水平，曾受广西国资委、广西证监局邀请，为国有企业及上市公司讲授“企业上市相关法律问题探讨”及“上市公司公司董事、监事法律责任，境外并购相关法律问题探讨”等，获得业界广泛好评。

李骅先生简历

李骅先生，1971年6月出生，经济学学士，注册会计师，高级会计师，现任广西天华会计师事务所有限责任公司所长（主任会计师）。1989年9月～1993年6月上海财经大学会计学系学习，获学士学位；

李骅先生曾任柳州会计师事务所审计员、项目经理、部门主任（其中1997年在香港何铁文苏汉章会计师行任审计助理）；广西正则会计师事务所有限责任公司所长（主任会计师），现任广西天华会计师事务所有限责任公司所长（主任会计师）。是首批全国“资深注册会计师”、“广西优秀注册会计师”，入选“全国会计行业领军人才（注册会计师类）”、广西注册会计师十百千拔尖会计人才、广西十百千拔尖会计人才（管理会计类）、广西会计先进个人，他还是广西财政厅“广西会计咨询专家”、柳州市人大财经委预算评审专家、柳州市政府采购评审专家、广西财经学院MPAcc校外指导教师。

赵峰先生简历

赵峰先生，男，1976年6月生，汉族，中共党员。2000年本科毕业于西安建筑科技大学钢铁冶金专业，获工学学士学位；2004年毕业于太原理工大学管理科学与工程专业，获管理学硕士学位。曾任莱芜钢铁集团公司规划发展部科长、山东钢铁集团有限公司科研规划部部长、正略钧策管理咨询高级顾问，现任冶金工业规划研究院总设计师、经济处处长。

赵峰先生工作经历丰富，专业理论基础扎实，长期从事战略规划、产业发展、政策研究、行业分析等方面的研究工作，对钢铁冶金行业产业发展及政策理论研究具有深刻的理解和分析能力。

赵峰先生工作和研究曾获得山东省科技进步奖、冶金企业管理现代化创新成果三等奖及山东省企业管理现代化创新及应用成果一等奖。编写了《2010年中国钢铁市场需求预测》、《大型钢铁企业战略管理体系应用研究》、《莱钢集团钢铁产业链延伸战略思考》、《对大型钢铁企业集团技术研发组织体系建设的几点思考》、《管理创新与精益实践过程中企业领导的角色定位》、《新常态下我国钢铁企业多元产业发展战略思考》、《关于深化国有企业改革的指导意见》对钢铁企业的影响及《我国钢铁企业“十三五”人力资源战略思考》等著作，工作成绩斐然。

证券代码：601003   证券简称：柳钢股份   公告编号：2018-018

柳州钢铁股份有限公司

第六届监事会第十五会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2018年3月28日以书面形式发出第六届监事会第十五次会议的通知，于2018年4月9日在公司809会议室召开会议。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席梁培发先生主持，公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年度财务决算报告

监事会认为，2017年公司总体财务运行状况良好，报告期间中审华会计师事务（特殊普通合伙）所为本公司出具了2017年度财务审计报告。截至2017年12月31日，本公司总资产230.74亿元，总负债158.75亿元，资产负债率68.80%，股东权益71.99亿元，本期末股东权益增加55.32%，营业收入415.57亿元，净利润26.46亿元。

此报告须提交2017年度股东大会审议。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年度利润分配预案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2017年度财务审计报告，2017年度本公司实现净利润26.46亿元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

1．提取10%的法定公积金264,617,629.37元；

2．不提取任意盈余公积金；

3．包括历年未分配利润，截至2017年期末，可供股东分配利润为3,189,805,250.52元。

4．包括历年累积资本公积金，截至2017年期末，累计资本公积金208,436,169.08元。

5．包括历年累积盈余公积金，截至2017年期末，累计盈余公积金1,237,059,322.55元。

6．2017年度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

此预案须提交2017年度股东大会审议。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年度监事会工作报告

此报告须提交2017年度股东大会审议。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年年度报告及其摘要

此提案须提交2017年度股东大会审议。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年内部控制自我评价报告

六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议第七届监事会成员提名的提案

鉴于第六届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，根据第一大股东广西柳州钢铁集团有限公司提名，推荐下列人员为柳州钢铁股份有限公司第七届监事会成员：

（下转95版）