湖北三峡新型建材股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临2018-017号

湖北三峡新型建材股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月10日

(二) 股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事陈泽桐先生、王辉先生、李燕红女士因为工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书杨晓凭先生出席了会议；公司副总经理林小平先生列席了会议、副总经理梁开华先生因工作原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2017年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2017年年度报告正文及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：2018年度公司本部融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于聘任2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：未来三年（2018-2020年）分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案6为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、苏柳柳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2018年4月11日