上海九百股份有限公司
公司代码：600838 公司简称：上海九百
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所〈特殊普通合伙〉信会师报字[2018]第ZA11565号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润97,333,526.13元（合并报表），加上年初未分配利润323,083,844.81元，扣除本年度分配的2016年度利润54,920,831.40元，本年度提取法定盈余公积11,161,532.83元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为354,335,006.71元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：以2017年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.73元（含税），共计派发现金红利29,264,384.61元。本次利润分配后的未分配利润余额325,070,622.10元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需经公司2017年度股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
上海九百股份有限公司前身为创建于1939年的百乐商场。1966年12月，经上海市百货公司批准定名为上海市第九百货商店。1993年10月，经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第318号和上海市证券管理办公室沪证办1993（122）号批准，以募集方式设立上海市第九百货商店股份有限公司，并向社会公开发行股票。1994年2月24日，本公司股票在上海证券交易所上市。1999年6月29日，公司更名为上海九百股份有限公司。
公司依托静安区位优势，经过二十多年的运作和积累，目前已经发展成为涉及洗涤化工产品生产销售及洗染服务、酒类产品批发、商业物业投资租赁管理、股权投资管理等多种业态的综合性企业。
公司所从事的主要业务和经营模式：一是全资子公司“上海正章洗染有限公司”的洗涤化工产品生产与销售、衣物和棉纺织品的洗染、熨烫、染色、织补及皮革类制品的护理等经营服务；二是全资子公司“上海九百中糖酒业有限公司”的酒类产品批发销售；三是出租九百股份自有和拥有长期使用权的商业物业以取得租金收益。
公司参股投资的上海九百城市广场有限公司及商贸零售企业“上海久光百货有限公司”由于地理位置优越，交通便利，主要定位于中高端客户群，因此，遭受电商网购冲击相对较小，经营业绩持续稳中有升，长期以来为本公司贡献了较为稳定且丰厚的投资收益和现金流，已成为公司利润的主要来源。
报告期内，公司的主营业务和经营模式未发生变化。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年度，公司实现营业总收入9072.63万元，较去年同期8997.80万元增加74.83万元，同比增长0.83%；实现归属于上市公司股东的净利润9733.35万元，较去年同期18293.38万元减少8560.03万元，同比下降46.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9757.81万元，同比增长8.35%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、会计政策变更的原因
2017年 4 月 28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
2、具体的会计处理
⑴公司对《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》会计政策变更采用未来适用法。
⑵公司按照财政部修订的一般企业财务报表格式编制 2017年度及以后期间的财务报表。
3、对财务状况及经营成果的影响
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此次会计政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围未发生变化。
上海九百股份有限公司
董事长：许 騂
董事会批准报送日期：2018年4月11日
证券代码：600838 证券简称：上海九百编号：临2018-002
上海九百股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年4月9日在公司本部（上海市常德路940号）会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由许骍董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：
一、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
二、《2017年度董事会工作报告》；
附件1：《2017年度董事会审计委员会履职报告》；
附件2： 《2017年度独立董事述职报告》；
三、《2017年度财务决算报告》；
四、《2017年度利润分配预案》：
经立信会计师事务所〈特殊普通合伙〉信会师报字[2018] 第ZA11565号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润97,333,526.13元（合并报表），加上年初未分配利润323,083,844.81元，扣除本年度分配的2016年度利润54,920,831.40元，本年度提取法定盈余公积11,161,532.83元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为354,335,006.71元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：以2017年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.73元（含税），共计派发现金红利29,264,384.61元。本次利润分配后的未分配利润余额325,070,622.10元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、《2017年度总经理工作报告》；
六、《2017年度内部控制评价报告》；
七、《关于会计政策变更的议案》；
八、《关于支付2017年度审计费及续聘2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案》。
上述第一、二、三、四、八项议案须经公司2017年度股东大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○一八年四月十一日
证券代码：600838 证券简称：上海九百编号：临2018-003
上海九百股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届监事会第六次会议于2018年4月9日在公司本部（上海市常德路940号）会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席吴德明主持。经与会监事认真审议，并以举手表决方式一致通过了如下决议：
一、《2017年度监事会工作报告》；
二、《2017年年度报告》；
公司监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司2017年12月31日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。
三、《2017年度财务决算报告》；
四、《2017年度利润分配预案》；
五、《2017年度内部控制评价报告》；
公司监事会认为：公司已建立健全了内部管控体系，制订完善了内部管控制度，公司的内部控制在生产经营等各个环节均得到了持续有效的执行，内部控制不存在重大和重要缺陷，并且能够对编制真实、公允的财务报表、公司各项业务的健康运行、有效控制以及防范经营风险提供合理保证。公司2017年度的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关规定对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○一八年四月十一日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2018-004
上海九百股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号---政付补助〉的通知》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)的文件、准则规定对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七 次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 会计政策变更的原因
2017年 4 月 28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
二、 具体的会计处理
1、公司对《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》会计政策变更采用未来适用法。
2、公司按照财政部修订的一般企业财务报表格式编制 2017年度及以后期间的财务报表。
三、 对财务状况及经营成果的影响
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此次会计政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。
四、独立董事和监事会关于会计政策变更的意见
独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新规定进行的合理变更和调整，按照新会计政策的要求，公司此次会计政策的变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关规定对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○一八年四月十一日
